Банки Латвии более не открывают счета для классических оффшоров.
На 1 сентября 2016 года банк Baltikums испытывает проблемы с корреспондентскими счетами в USD. Отныне все транзакции в USD будут проходить не напрямую через американские корреспондентские счета, а альтернативные банки. В связи с этим, далее мы рекомендуем в большей степени работать в EUR или других валютах.
До начала рассмотрения документов клиента и прохождения идентификации требуется оплатить комиссию Банка за открытие счета (включая комиссию за выдачу идентификационного устройства и другие заказанные банковские услуги). Если банк отказывает, комиссия НЕ возвращается.
Дорогие читатели портала Internationalwealth.info, как многие из Вас уже знают, для того чтобы правильно подобрать банковский счет для Вашей компании мы всегда предлагаем ответить на 10 вопросов, в рамках бесплатной и обязательной консультации по подбору оффшорного или иностранного банковского счета.
Далее, на основании Ваших ответов, мы предлагаем одно или несколько решений, которые полностью, или частично, но максимально отвечают Вашим требованиям. Одним из важных аспектов в выборе банка является предназначение счета и страна вашей налоговой резидентности — ПМЖ. Например, Андорра идеально подходит резидентам стран СНГ для хранения сбережений. Банки Андорры для серьезных предпринимателей могут предложить достаточно качественный приват банкинг на русском языке. Банки Андорры могут предложить множество не стандартных и интересных инвестиционных продуктов и услуг через доступ на международные финансовые рынки; естественно, личного банкира, который сможет предоставить поддержку на русском языке и многое другое, о чем Вы может узнать из статьи, о возможности открытия банковского счета в Андорре на классическую оффшорную холдинговую компанию, для создания корпоративной завесы. Однако, банки Андорры не принимают ни оффшорные, ни оншорные иностранные компании, ведущие активную деятельность. Они в принципе не заинтересованы в активных бизнес счетах. Чего нельзя сказать о банке в Сент Винсент и Гренадинах, который прекрасно подойдет и для молодой компании, и для более зрелой, ведущей активную бизнес деятельность. Карибский оффшорный банк предложит Вам современные возможности управления счетом через интернет-банкинг; поддержку на русском языке; возможность разнообразить инвестиции, например, через покупку золота или серебра; вы сможете воспользоваться платформой ЛОЕКС для онлайн торговли на рынке форекс и прочими услугами. При этом, банк откроет Вам классический оффшорный корпоративный счет удаленно и без минимального депозита. Однако необходимо понимать, что данный банк — это целиком и полностью классический оффшорный банк, который скорее подходит для быстрых и активных заработков, так как ваши депозиты в нем не застрахованы на уровне государства.
Предложение, о котором пойдет речь в данной статье — Невис LLC и удаленное открытие счета на компанию в Латвийском/Кипрском банке Baltikums за 3225 USD выгодно отличается от многих себе подобных, и подойдет как опытным инвесторам, желающим диверсифицировать и защитить активы, так и начинающим предпринимателям, которые хотят получить гибкий и простой в управлении и использовании инструмент для ведения международного бизнеса. И в этом Вы сейчас убедитесь сами…
Невис ООО – жемчужина среди классических оффшорных юрисдикций
Мы безустанно повторяем, что Невис – жемчужина среди классических оффшорных юрисдикций. И если Вашей задачей является защита активов, налоговая оптимизация или ведение международного бизнеса, то Вам однозначно стоит задуматься о регистрации Невис ООО. Классические оффшорные компании, зарегистрированные в Невисе, можно использовать и для построения работающей структуры для активного международного бизнеса. Например, используя Невис ООО в сочетании с такими юрисдикциями как
Эстония
Гонконг
Новая Зеландия
Присмотритесь к этим решениям и проконсультируйтесь подробнее, чтобы выбрать или индивидуально создать решение, которое будет полностью отвечать Вашим требованиям и послужит хорошим инструментом для решения долгосрочных задач.
Основными преимуществами Невиса, как юрисдикции для регистрации классических оффшорных компаний являются:
— Корпоративное Законодательство острова Невис, «заточенное» на защиту кредитора от дебитора, т.е. на ВАШУ защиту от желающих поживится за Ваш счет. Самым настойчивым из них придется проявить немалую решительсноть и достаточно потратиться, чтобы просто подать иск на компанию, зарегистрированную в Невисе. Дело в том, что Невис не принимает решения судов других юрисдикций, поэтому все судебные разбирательства должны проводиться в Невисе. При этом кредитору нужно
а). воспользоваться услугами местного юриста, который не будет работать за %, а запросит немалый гонорар в размере от 4000 долларов США;
б). внести залог в размере 75000 долларов США, который ему не возвращается в случае проигрыша.
В редких случаях суд Невиса может принять решение в пользу кредитора. Но, даже если кредитор и выиграет иск против Невис ООО, единственное, что он сможет получить – это проценты при распределении дивидендов. А вот тут я бы хотела сделать небольшое отступление и пояснить это важный момент. Дело в том, что в отличие от классических оффшорных IBC, или если по-русски – Международных Бизнес Корпораций, у Невис ООО (LLC) НЕТ акций, а есть доли! Следовательно, кредитор не может овладеть долями членства в ООО. Кредиторы ограничены в обращении взыскания, что не образует права членства или даёт какой-либо реальный контроль над бизнесом. Итак, даже если суд примет решение не в пользу ответчика, Невис ООО может решить не распределять дивиденды, например, несколько лет! Повлиять на решение компании кредитор не сможет, так как он не получит реального контроля над компанией. А вот нести налоговую ответственность за % доход ему придется, и об этом позаботится менеджер Невис ООО, т.к. будет обязан после суда известить налоговые органы страны кредитора о его «выигрыше».
— Закрытый регистр острова Невис. Информация о менеджерах и учредителях Невис ООО закрыта. Эта информация не может быть получена в Регистре, т.к. ее там просто НЕТ. Вся информация о членстве в Невис ООО и менеджерах хранится у регистрированного агента или, в отдельных случаях, у вашего персонального юридического консультанта. Естественно, если будут веские доказательства причастности компании к международному терроризму, или отмыванию денег, то информация будет раскрыта.
— Конфиденциальность компаний, зарегистрированных на острове Невис. Законодательство об оффшорных компаниях Невиса содержит массу требований относительно конфиденциальности. Если клиент решит назначить менеджером профессиональную компанию, то необходимо знать, что на менеджера ложатся фидуциарные обязанности. Данные обязанности прописываются в уставе Невис ООО. По закону Невиса менеджеру запрещено с кем-либо посторонним обсуждать дела компании клиента без его разрешения. Такая информация может быть раскрыта ТОЛЬКО по приказу (решению) суда федерации островов Св. Китс и Невис, полученному клиентом и регистратором его компании. Поэтому если Вы считаете, что риски судебных разбирательств высоки, Вам стоит подумать о назначении резидентного менеджера, и в нашем случае в этой роли будет выступать еще одна Невис ООО.
— Отсутствие налогов для ООО, зарегистрированного на острове Невис. Естественно, НАЛОГОВ НЕТ! На активы или доход вне Невиса не нужно выплачивать корпоративный налог, подоходный налог, гербовый сбор, налог на активы… и валютный контроль тоже отсутствует.
— Невис ООО просто структурировать и с Невис ООО легко вести бизнес. Невис ООО обеспечивает значительную гибкость внутри работающего договора с упором на свободу и укрепление контрактов. Невис ООО легко адаптируются к использованию для нужд малого бизнеса, идеально подходят для ведения активного бизнеса и владения имуществом. Невис ООО могут менять устав, сливаться с другими местными или иностранными предприятиями, а также владеть иностранными предприятиями. Помимо этого нет требований о типичных корпоративных формальностях, таких как встречи членов правления и ведение протоколов проведения подобных встреч. От членов правления не требуется заполнение каких-либо отчетов для регистра.
— Невис – это маленькая, но стабильная, свободная и нейтральная страна
Тарифы по регистрации и ведению LLC/ IDC в Невисе
| Регистрация компании LLC/IBC | USD | Сроки предоставления услуги |
| Базовый пакет корпоративных документов, который включает:
|
1899 USD | 2-3 рабочих дня |
| Пакет Апостиль:
|
2499 USD | 5-6 рабочих дней |
| Пакет Апостиль + полный Номинальный сервис:
|
7949 USD | 6-8 рабочих дней |
| Плата за ежегодное продление компании:
|
1699 USD | 3 рабочих дня |
| Годовая плата номиналам компании в Невисе: | ||
| Номинальный директор/менеджер (Nevis corporation) | 1399 USD | 1 рабочий день |
| Номинальный акционер/мембер (Nevis corporation) | 1399 USD | 1 рабочий день |
| Номинальные должностные лица компании (Nevis corporation) | 1399 USD | 1 рабочий день |
| Дополнительные документы после регистрации компании: | ||
| Нотариально заверенный сет копий корпоративных документов | 600 USD | 1-2 рабочих дня |
| Нотариально заверенный и апостилированный сет копий корпоративных документов | 799 USD | 2-3 рабочих дня |
| Копия регистрационного свидетельства | 400 USD | 1-3 рабочих дня |
| Подготовка регистров: Managers/Members/Shareholders/Directors/Officers | 200 USD | 2 рабочих дня |
| Подготовка протокол первого заседания совета директоров | 450 USD | от 2 рабочих дней |
| Сертификат акций | 200 USD | 2 рабочих дня |
| Поиск компании | 500 USD | 2-3 рабочих дня |
| Доверенность – простая | 399 USD | 1 рабочий день |
| Доверенность нотариально заверенная | 599 USD | 1-2 рабочих дня |
| Доверенность апостилированная | 799 USD | 2-3 рабочих дня |
| Трастовая декларация — простая | 400 USD | 1 рабочий день |
| Трастовая декларация нотариально заверенная | 600 USD | 1-2 рабочих дня |
| Трастовая декларация апостилированная | 800 USD | 2-3 рабочих дня |
| Дополнительные сертификаты после регистрации компании: | ||
| Сертификат об устойчивом финансовом положении компании (Certificate of Good Standing) — простой | 680 USD | 2-3 рабочих дня |
| Сертификат об устойчивом финансовом положении компании (Certificate of Good Standing) апостилированный | 880 USD | 2-3 рабочих дня |
| Certificate of Incumbency (Simple) | 490 USD | 1 рабочий день |
| Certificate of Incumbency (Notarized) | 690 USD | 1-2 рабочих дня |
| Certificate of Incumbency ( Notarized with Apostille) | 890 USD | 2-3 рабочих дня |
| Письмо освобождающее от налогообложения | 500 USD | 2-3 рабочих дня |
| Письмо освобождающее от налогообложения апостилированное | 700 USD | 2-3 рабочих дня |
| Сертификат о ликвидации компании | 1700 USD | до 7 рабочих дней |
| Заверение документов: | ||
| Заверение подписанное регистрационным агентом (за документ) | 150 USD | 2 рабочих дня |
| Нотариальное заверение (за документ) | 200 USD | 2 рабочих дня |
| Апостиль заверение (за документ) | 250 USD | 2-3 рабочих дня |
| Письмо сертификации от Регистра | 500 USD | 5 рабочих дней |
| Смена названия компании/капитала/структуры: | ||
| Смена названия компании (без печати) | 800 USD | до 7 рабочих дней |
| Смена названия компании (с печатью) | 1220 USD | до 7 рабочих дней |
| Смена уставного капитала | 1625 USD | до 7 рабочих дней |
| Смена Officers/Directors/Managers (включая драфты, регистры) | 800 USD | до 5 рабочих дней |
| Смена Shareholders/Members (включая драфты, регистры и до 2 сертификатов акций) | 800 USD | до 5 рабочих дней |
| Передача акций/ права собственности включает Minutes и до двух новых Сертификатов | 1200 USD | 5 рабочих дней |
| Внесение поправок в устав (дополнение параграфа, изменение капитала, любое изменение в Уставе компании, который проштампован Регистром) | 1200 USD | до 7 рабочих дней |
| Пере-выпуск учредительных документов | 1625 USD | до 7 рабочих дней |
| Внесение изменений в компанию после регистрации: | ||
| Continuation (Смена страны регистрации компании) | 2520 USD | индивидуально |
| Сертификат, подтверждающий смену юрисдикции | 1200 USD | до 7 рабочих дней |
| Трансфер компании в Невис | 1500 USD | индивидуально |
| Ускоренный трансфер компании на Невис | 3000 USD | до 7 рабочих дней |
| Восстановление вычеркнутой из Регистра компании | 1700 USD | 2-3 рабочих дня |
| Ликвидация компании | 1700 USD | до 7 рабочих дней |
| Смена регистрационного агента (Transfer Out) | 1999 USD | 2-3 рабочих дня |
| Смена регистрационного агента (Transfer In) | 500 USD | индивидуально |
| Другие услуги: | ||
| Подписание документа номиналом из Невиса:
|
160 USD 320 USD |
1-2 рабочих дня |
| Скан копия документа (за 1 страницу) | 100 USD | 1 рабочий день |
| Международная курьерская доставка | 200 USD | 2-4 рабочих дня |
| Rushfee (быстрая подготовка документа) – стоимость указана за одну операцию | 150 USD | 2 рабочих дня |
| Negotiated Services: | ||
| Услуги профессионального директора | 3400 USD | индивидуально |
| Общая консультация | договорная | индивидуально |
| Юридическая консультация | договорная | индивидуально |
| Substance for Nevis Company: | ||
| Финансовый отчет (до 20 транзакций) | 1900 USD | индивидуально |
| Финансовый отчет (от 20 транзакций) | от 1900 USD | индивидуально |
| Разработка веб сайта плата за Государственную Регистрацию & Регистрационного Агента | стоимость в зависимости от сложности | индивидуально |
| Виртуальный офис (Panama)
|
3000 USD | до 7 рабочих дней |
Удаленное открытие счета в банке Baltikums для Обществ с Ограниченной Ответственностью, зарегистрированных в Невисе
Теперь поговорим о возможности удаленного открытия корпоративного счета в банке Baltikums, и почему он отлично подходит и для активных, и для сберегательных счетов.
Во-первых, банк Baltikums — это стабильный прибыльный Европейский банк. Начиная с 2001 года (год учреждения банка холдинговой компанией AS «BBG», которая по сей день остается единственным акционером банка), Baltikums вырос из Латвийского банка до международного, открыв филиал на Кипре и представительства в таких ключевых странах СНГ, как Россия, Казахстан, Украина и Азербайджан. Банк предлагает возможность удаленного открытия счетов, а также современную базу удаленного управления счетом, включающую Интернет-Банк, Информационную линию для клиентов банка, Платежные карты, Систему расчетов по факсу и Телефон-Банк.
Во-вторых, банк Baltikums предлагает отличный приват банкинг, на родном Вам РУССКОМ языке, от профессионального и опытного банкира.
В-третьих, преимуществом являются также и сроки удаленного открытия счета в банке Baltikums и возможности срочного получения активного счета. Рассмотрение Вашей заявки занимает приблизительно от двух до пяти дней с момента прохождения идентификации в одном из представительств банка Balticums. При срочности Вы можете также воспользоваться ускоренной процедурой рассмотрения за дополнительные 200 евро, либо получить от нас реквизиты своего будущего счета в банке Balticums ПРЕЖДЕ чем банк рассмотрит Вашу заявку. Такая возможность заинтересует клиентов, которые ожидают срочных поступлений на счет своей новой компании, и не могут ждать, пока банк рассматривает их документы на открытие счета. Однако предупреждаю, такой счет будет активен только для зачисления средств НА него, и сделать перечисление со счета Вы сможете только после того, как документы ваши будут рассмотрены, а заявка утверждена.
В-четвертых, минимальные затраты, связанные с удаленным открытием счета в банке Балтикумс. Нет минимального требуемого депозита. Более того, при регистрации Невис ООО и открытии счета в банке Baltikums Вы платите ТОЛЬКО за Невис ООО. Все расходы, связанные с удаленным открытием корпоративного счета в банке Baltikums.
В-пятых, уникальный спектр фидуциарных услуг заслуживает особого внимания инвесторов. Банк Baltikums предлагает спектр фидуциарных услуг, таких как:
- «Фидуциарные или секретные депозиты в латвийском/кипрском банке для конфиденциального проведения сложных сделок»
- фидуциарный кредит Baltikums;
- фидуциарное приобретение имущества и долей капитала;
- фидуциарный корреспондентский счет в Baltikums.
Более подробная информация может быть получена по запросу, направленному нам по е-майлу: info@offshore-pro.info.
Фидуциарные услуги предлагают инвесторам возможность размещать средства от имени банка, а также учувствовать в сделках, доступных только крупным банкам или институциональным инвесторам. Таким образом, инвестор, сохранив анонимность и конфиденциальность, получает удобный инструмент при проведении сложных финансовых сделок.
Процедура регистрации компании на острове Невис и открытия счета в банке Balticums
Чтобы начать процесс регистрации ООО в Невисе от Вас потребуются:
1. Название для компании с ограниченной ответственностью из Невиса с аббревиатурой LC или LLC в конце. Названия могут быть на любом языке латинскими буквами. Запрещено использовать названия уже существующих компаний или названия, похожие на уже имеющиеся. Неприемлемы названия, которые могут показаться оскорбительными. Помимо того, некоторые слова в названии требуют от компании наличие специальной лицензии. Такими словами являются: «bank, building society, savings, loans, insurance, assurance, reinsurance, trust, trustees, fund management, investment fund, university, municipal, royal», их иностранные эквиваленты или названия, вызывающие ассоциации с банковской или страховой деятельностью.
2. Сканированная копия международного паспорта (загранпаспорта) и Ваша контактная информация – адрес, телефон (для доставки курьером).
Тажке требуются контракты доказывающие хозяйственную деятельность, обязательно резюме и подтверждение на фактический адрес деятельности!
После резервации названия высылается электронный счет-договор с названием Вашей компании. Данный счет можно оплатить картой, Pay Pal, Western Union, WebMoney или банковским переводом.
3. Далее Вам понадобится заполнить и прислать нам отсканированную форму регистрационного агента.
4. Недавний счет на коммунальные услуги, в котором прописано Ваше имя и адрес. Допускается также и скан внутреннего паспорта с адресом прописки, как доказательство адреса.
5. Банковская рекомендация или рекомендация от юриста (желательно).
Вам также надо будет выслать документы дью дилидженс (нотариально заверенную копию паспорта, счет за коммунальные услуги и рекомендацию от банкира или юриста) в оригинальном виде нам по адресу:
International Pro Services
Swisspost 6250
Zuercherstrasse 161
CH-8010 Zurich
Для курьера: +41 58 667 1912
В течение 7-10 рабочих дней после оплаты (при условии, что не будет задержек с получением сканированных копий всех необходимых от Вас документов) Ваши документы на компанию будут у Вас.
Процедура открытия корпоративного счета в банке Balticums укладывается в несколько шагов:
Шаг 1. Представление Вас банкиру банка Baltikums
После того, как компания зарегистрирована, Ваш консультант Offshore Pro Group предоставит вам банковские формы. Далее, заполненные формы и сканы необходимых документов будут отправлены в банк на проверку, а Вы будете представлены Вашему будущему личному банкиру из банка Baltikums для согласования оставшихся вопросов.
Шаг 2. Требуемые документы и прохождение идентификации в банке Baltikums
Для удаленного открытия корпоративного счета в банке Baltikums Вам нужно иметь на руках:
— загранпаспорт;
— доказательство адреса (недавний счет за коммунальные услуги, либо прописка). Возможно индивидуализированное рассмотрение способов доказательства адреса;
— Апостилированный пакет корпоративных документов Невис ООО (который мы, естественно, Вам предоставим).
Со всем этим пакет документов на руках Вам нужно будет посетить в назначенное время представительство банка для прохождения идентификации.
Никаких рекомендательных писем из банка, никаких нотариально заверенных копий паспорта не потребуется для открытия счета.
Что касается идентификации, которая является неотъемлемым условием открытия счета в банке Baltikums, хочу отметить следующее — при отсутствии возможности посетить одно из представительств банка у Вас имеется возможность встретиться либо с банкиром банка Baltikums, либо с одним из представителей Offshore Pro Group, поскольку мы являемся уполномоченными агентами банка. Однако, возможность индивидуальной встречи с клиентом в удобном для него месте должна обговариваться заранее с нами или представителем банка.
Шаг 3. Открытие счета в банке Baltikums
Извещение об открытии счета и реквизиты Вы получите на свою эл. почту. После чего Вы сможете либо получить документы и карты на дом курьерской почтой (стоимость будет списана со счета), либо посетив представительство банка. Но сперва, нужно согласовать с банком дату и убедиться, что ваши документы уже получены в нужном Вам представительстве.
Как уже говорилось ранее, Baltikums по сути это два банка – в Латвии и на Кипре, поэтому тарифы немного отличаются.
Также важно отметить, что банк приступит к рассмотрению заявки ПОСЛЕ получения комиссия за рассмотрение. Комиссию Вы можете оплатить картой на сайте банка, либо безналичным переводом. Рассмотрение занимает от 2 до 5 рабочих дней.
Для активации карт Вам надо будет подписать акт о получении карты. Он будет выслан Вам в одном конверте с картой и пин-кодом. Подтвердить получение карты Вы сможете также в интернете, с помощью дигипасса (который Вы получите уже при прохождении идентификации), однако подписанный документ в любом случае нужно будет либо выслать в банк, либо в его представительство.
Ну и в заключение о расценках на услугу:
Пакет Невис ООО + удаленно открытие счета в Baltikums обойдется Вам всего в 6094 USD. Эта цена регистрации Невис ООО и подготовки апостилированных документов для банка. Открытие счета, при заказе компании, – бесплатное (не считая тарифы банка).
Просим Вас присылать свои заявки и вопросы на эл. почту: info@offshore-pro.info.
