Лицензия для торговли на Форекс в Белизе

Белиз – небольшое государство в Латинской Америке. Благодаря четкому законодательству, государственной поддержке и защите иностранных инвестиций, юрисдикция пользуется популярностью у бизнеса, специализирующего на финансовых услугах. В частности, Белиз интересен желающим оформить Форекс лицензию. Давайте же рассмотрим, какие основные преимущества Белиза и почему стоит обратить внимание именно на эту страну при поиске юрисдикции для получения лицензии Forex.

Регулятор и законы: как получить Forex лицензию в Белизе

Главным органом, осуществляющим контроль над финансовыми компаниями с местной пропиской, является International Financial Services Commission of Belize (IFSC). Он размещает на своем сайте информацию о лицензиатах, устанавливает критерии к финансовым компаниям, следит за соблюдением законодательства.

IFSC была создана в 1999 году для достижения следующих целей:

• создание и укрепление престижа Белиза, как центра финансовых услуг на международной арене;
• формирование благоприятных условий для иностранных компаний;
• надзор над участниками финансового рынка;
• разработка нормативных актов для регулирования финансовой сферы;
• сбор, хранение и распространение среди заинтересованных сторон достоверной и актуальной информации об условиях ведения бизнеса в сфере финансов в Белизе;
• контроль за выполнением требований AML и международных стандартов.

Главными нормативными актами, оказывающими прямое влияние на работу финансовых компаний, в том числе и регулирующим процесс получения Форекс лицензии в Белизе являются:

• Положение Комиссии по международным финансовым услугам (Положение об управляющих агентах» от 2020 г. (IFSC/1/EG/012);
• Контрольный список требований для продления лицензии IFS;
• Контрольный список требований для первой лицензии IFS;
• Положение об экономическом сабстенс;
• Рекомендации по подбору и правильной оценке (IFSC/1/EG/011).

А также ряд других нормативных актов.

Требования к потенциальному лицензиату

Все заявители (физические и юридические лица) обязаны пройти тест на «пригодность и соответствие». Он предусматривает оценку потенциального лицензиата, а также ключевых лиц (менеджмент) по 4 качествам:

1. Честность – предполагает надлежащее выполнение обязанностей, которые основаны на доверии клиентов;
2. Финансовая стабильность, платежеспособность, финансовый контроль – проверка на наличие ресурсов для поддержания платежеспособности и организация надлежащего финансового учета;
3. Навыки, компетентность, управленческий контроль – проверка компетентности всех сотрудников компании на наличие надлежащего опыта и компетенции в сфере финансов, а также организация управленческого контроля, применение программ повышения квалификации;
4. Жизнеспособность – наличие солидного и проверенного опыта работы в данной сфере. 

Заявитель и менеджмент компании, желающей получить брокерскую лицензию на Белизе обязан соответствовать следующим требованиям:

• иметь соответствующее образование в высшем учебном заведении, признанном в Белизе;
• обладать знаниями и опытом ведения деятельности в финансовой сфере;
• наличие способности управлять и принимать на себя обязанности и нести ответственность за принятые решения.

Процедура получения лицензии Форекс в Белизе

IFSC предоставляет брокерскую лицензию на срок не более 3 лет. В соответствии с местным законодательством первичное обращение за лицензией должно осуществляться только лицензированным специалистом по международным финансовым услугам или поверенного юриста, которые проживают в Белизе.

В целом же процедура получения лицензии Forex в Белизе выглядит следующим образом:

1. Регистрация компании в Белизе
2. Обращение к специалисту по финансовым услугам с просьбой о подаче документов на лицензию.
3. Оплата пошлины за подачу заявки – $1 000.
4. Проверка репутации и документов потенциального лицензиата регистрационный агент (в том числе всех ключевых лиц компании).
5. Отправка заявления и пакета документов на электронную почту IFSC.
6. В течение 1 дня Комиссия подтверждает получение заявки.
7. В течение 2 рабочих дней Комиссия проверяет полноту и качество заполнения заявки на Форекс лицензию и документов. В случае несоответствия, регистрационный агент получает уведомление об исправлении ошибок.
8. Передача пакета документов Департаменту лицензирования и авторизации.
9. А) Если все в порядке, в течение 10 рабочих дней приходит разрешение на выдачу лицензии Форекс и счет на оплату лицензионного сбора. Неуплата в течение 5 дней предусматривает пеню в размере 5% ежемесячно от сумы платежа. Б) Если у регулятора есть замечания, тогда заявителю предоставляется 15 рабочих дней на их исправления. В случае если в течение указанного срока он не успевает закрыть недостатки, тогда необходимо оплатить $500 и пролонгировать срок рассмотрения заявки еще на 15 рабочих дней.
10. Лицензия Форекс выдается в течение 5-10 рабочих дней после подтверждения оплаты лицензионного сбора ($25 000).

Учитывая сроки на подготовку, пересылку документов, регистрацию компании в Белизе, получить полноценный инструмент для работы на рынке Форекс удастся в течение 4-6 месяцев.

Какие документы необходимы для оформления лицензии Forex в Белизе

Вместе с заявлением на брокерскую лицензию уполномоченный специалист отправляет следующий пакет документов:

• сопроводительное письмо заявителя с указанием типа лицензии и способом оплаты лицензионных сборов (авансом за весь период или ежегодно), 
• квитанцию об уплате регистрационного сбора;
• заполненную анкету с информацией о компании;
• документацию KYC по каждому ключевому специалисту компании (биография, удостоверение личности, подтверждение адреса за 3 последних месяца, справка о доходах, свидетельство о квалификации, доказательства проверки на должную осмотрительность);
• письмо директора компании, в котором указано, что он ознакомлен с: запретом о предоставлении услуг резидентам Белиза, о стандартных условиях использования лицензии, Меморандумом и Уставом компании;
• бизнес-план;
• руководство по AML;
• порядок рассмотрения жалоб;
• руководство по операционным процедурам.

Все документы, предоставляемые нерезидентами Белиза, должны быть нотариально заверенные и апостилированные.

Помимо вышеуказанного, если среди учредителей белизской компании являются юридические лица, тогда следует также предоставить:

• свидетельство о регистрации;
• меморандум или/и устав;
• реестр директоров;
• реестр акционеров;
• проспект эмиссии акций (если акционерное общество);
• декларацию о бенефициарных владельцах;
• сертификат о дееспособности компании (Certificate of Good Standing).

Форекс лицензия в Белизе: пошлины

При подаче документов на получение Forex лицензии в Белизе необходимо учесть следующие расходы:

• $1 000 – регистрационный взнос за подачу заявки;
• $25 000 – лицензионный сбор.

Помимо вышеуказанного, компании желающей торговать на международном финансовом рынке необходимо внести на счет в местном банке гарантированный депозит в размере $500 000. А также оплатить стоимость услуг регистрационного агента.

Зачем оформлять Forex лицензию в Белизе

Поиск удобной юрисдикции осуществляется путем анализа таких моментов, как: удобство регистрации и ведения бизнеса иностранцами, лояльная налоговая политика, стабильная экономическая ситуация. И нужно отметить, что всем вышеперечисленным критериям Белиз полностью отвечает. Местное законодательство в первую очередь ориентировано на компании, торгующие на рынке Forex.

Лицензия Форекс в Белизе открывает такие преимущества для бизнеса:

• отсутствие налогообложения мирового дохода;
• высокий уровень конфиденциальности;
• простота регистрации бизнеса иностранцами;
• высокие требования к участникам финансового рынка, благодаря чему поддерживается престижность юрисдикции;
• отсутствие валютного контроля;
• Белиз отсутствует в перечне оффшоров Tax Justice Network и ЕС;
• скорость оформления лицензии Forex;
• также разрешает оказывать услуги по управлению капиталом;
• не имеет ограничений в отношении кредитного плеча.

Если вас интересует получение лицензии Форекс в Белизе, вы хотите больше узнать об возможностях, которые открываются при ее использовании, пишите нам на e-mail: info@offshore-pro.info, в онлайн-чат или звоните на контактные номера телефонов. Мы ответим на все ваши вопросы и поможем оформить лицензию Форекс в Белизе в кратчайшие сроки.