Консультации по валютному контролю для бизнеса и граждан

Валютный контроль, внешнеэкономическая деятельность и даже использование иностранных счетов для личных целей неразрывно связаны. Причем его правила следует выполнять независимо от типа сделки: экспортная или импортная, размеров бизнеса, типа участников сделки: физ-, юрлица, частные предприниматели. Все указанные категории несут ответственность за нарушения валютного законодательства и платят штрафы. А за крупные или особо крупные нарушения предусматривается еще и криминальная ответственность.

Профессиональные консультации по валютному контролю от лицензированных юристов помогут вам избежать штрафов и нивелировать риски, возникающие при осуществлении международной деятельности и использовании иностранных счетов. А еще вы сможете улучшить качество своих внешнеэкономических контрактов и качество расчетов, чем повысите эффективность бизнеса и уровень его защиты.

Что такое валютный контроль?

Валютный контроль – это совокупность процедур, которые проходят клиенты уполномоченных банков для подтверждения соблюдения валютного законодательства. Валютный контроль также предусматривает обязательное уведомление компетентных органов о счетах открытых в заграничных финансовых учреждениях, а также подачу отчета о движении средств и финансовых активов.

Основные нормативные акты, регулирующие валютный контроль в РФ

Выбрать оптимальную юрисдикцию для регистрации иностранной компании, которая снизить налоговые риски и обеспечить высокий уровень защиты бизнеса удастся с помощью юридических консультаций по КИК от наших юристов.

Кому необходимы консультации по валютному контролю

Без качественного юридического сопровождения операций с иностранными денежными средствами, финансовыми активами и использованием счетов за границей и профессиональных консультаций, не обойтись:

• предпринимателям планирующим выйти на международный рынок;
• физлицам, планирующим открыть счет за границей для: получения периодических переводов, покупки-продажи недвижимости, сделок с ценными бумагами и другими активами, для оплаты обучения и т.д.;
• физ- и юрлицам, желающим открыть брокерский, пенсионный, инвестиционный или другой счет в зарубежном финансовом учреждении;
• опытным и начинающим бизнесменам, а также предпринимателям, осуществляющим постоянные международные операции и тем, кто планирует осуществить экспортную или импортную операцию разово.

Самые популярные валютные операции

Наиболее часто резиденты РФ, физические и юрлица лица, осуществляют следующие операции, которые подпадают под действие валютного контроля:

• открытие счетов в иностранных банках, платежных системах, необанках и других финансовых учреждениях;
• платежи и расчеты с использованием иностранной валюты;
• ввоз/вывоз иностранных и национальных денег;
• переводы за границу и наоборот.

Перечень нарушений валютного законодательства РФ

Незнание или неправильное применение валютного законодательства отрицательно сказывается на деятельности компании и является причиной неприятных ситуаций. За нарушение правил валютного контроля к резидентам РФ применяются административные наказания, за крупные и особо крупные – криминальная ответственность.

Перечень нарушений, предусмотренных валютным законодательством:

• незаконные операции;
• отсутствие или нарушение сроков уведомления ФНС об открытии/закрытии/изменении реквизитов счета;
• нарушение сроков репатриации иностранной выручки;
• нарушение сроков подачи отчетов органам ФНС, документов уполномоченным банкам.

Ответственность за нарушение правил валютного контроля

В ст.15.25 Кодекса об админправонарушениях описаны все штрафы, с которыми столкнутся нарушители валютного законодательства РФ, в частности:

Это только часть штрафов, которые к тому же увеличиваются за повторные нарушения и избежать которых поможет профессиональная консультация от опытного юриста.

В чем наше преимущество

Сотрудничество с нами обеспечит профессиональное сопровождение международных сделок и отсутствие неприятностей связанных с валютными контролем, а также сэкономить ваше время и ресурсы:

• вам не нужно изучать правила ВЭД и содержать соответствующий штат специалистов;
• у нас есть большой практический опыт в решении задач по валютному контролю разного уровня сложности;
• мы постоянно мониторим законодательство и в курсе всех изменений;
• мы постоянно совершенствуемся и разрабатываем новые актуальные решения;
• мы напрямую сотрудничаем с экспертами, аналитиками, международными платежными организациями и банками;
• мы имеем широкую сеть партнеров по всему миру.

Консультации по вопросам валютного контроля включают:

• консультации по вопросам соблюдения валютного и таможенного законодательства;
• консультации по внешнеторговым контрактам (в том числе договорам кредита и займа);
• помощь в составление контрактов с иностранными контрагентами;
• консультации по прохождению валютного контроля;
• подготовка документов для банка, в том числе: ответов на запросы касательно проведенных валютных операций;
• консультации по открытию счетов в иностранных банках и платежных системах, а также помощь в подборе и открытии счета;
• представление интересов заказчика в компетентных органах;
• консультации по вопросам репатриации иностранной выручки;
• анализ и оценка налоговых и других рисков, возникающих при внешнеторговой операции;
• экспертиза проектов и разработка оптимальных решений.

Консультации проводятся как при личной встрече в офисе, так и в удаленном формате с использованием различных мессенджеров. Отправляйте вопросы и контактные данные нам в онлайн-чат или оставляйте в специальной форме, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.