Стоимость:

от 300 USD в час

Консультации по валютному контролю для бизнеса и граждан

Валютный контроль, внешнеэкономическая деятельность и даже использование иностранных счетов для личных целей неразрывно связаны. Причем его правила следует выполнять независимо от типа сделки: экспортная или импортная, размеров бизнеса, типа участников сделки: физ-, юрлица, частные предприниматели. Все указанные категории несут ответственность за нарушения валютного законодательства и платят штрафы. А за крупные или особо крупные нарушения предусматривается еще и криминальная ответственность.

Консультации по валютному контролю

Профессиональные консультации по валютному контролю от лицензированных юристов помогут вам избежать штрафов и нивелировать риски, возникающие при осуществлении международной деятельности и использовании иностранных счетов. А еще вы сможете улучшить качество своих внешнеэкономических контрактов и качество расчетов, чем повысите эффективность бизнеса и уровень его защиты.

Что такое валютный контроль?

Валютный контроль – это совокупность процедур, которые проходят клиенты уполномоченных банков для подтверждения соблюдения валютного законодательства. Валютный контроль также предусматривает обязательное уведомление компетентных органов о счетах открытых в заграничных финансовых учреждениях, а также подачу отчета о движении средств и финансовых активов.

Основные нормативные акты, регулирующие валютный контроль в РФ

Основные нормативные акты, регулирующие валютный контроль в РФ

Выбрать оптимальную юрисдикцию для регистрации иностранной компании, которая снизить налоговые риски и обеспечить высокий уровень защиты бизнеса удастся с помощью юридических консультаций по КИК от наших юристов.

Кому необходимы консультации по валютному контролю

Без качественного юридического сопровождения операций с иностранными денежными средствами, финансовыми активами и использованием счетов за границей и профессиональных консультаций, не обойтись:

  • предпринимателям планирующим выйти на международный рынок;
  • физлицам, планирующим открыть счет за границей для: получения периодических переводов, покупки-продажи недвижимости, сделок с ценными бумагами и другими активами, для оплаты обучения и т.д.;
  • физ- и юрлицам, желающим открыть брокерский, пенсионный, инвестиционный или другой счет в зарубежном финансовом учреждении;
  • опытным и начинающим бизнесменам, а также предпринимателям, осуществляющим постоянные международные операции и тем, кто планирует осуществить экспортную или импортную операцию разово.

Самые популярные валютные операции

Наиболее часто резиденты РФ, физические и юрлица лица, осуществляют следующие операции, которые подпадают под действие валютного контроля:

  • открытие счетов в иностранных банках, платежных системах, необанках и других финансовых учреждениях;
  • платежи и расчеты с использованием иностранной валюты;
  • ввоз/вывоз иностранных и национальных денег;
  • переводы за границу и наоборот.

Перечень нарушений валютного законодательства РФ

Незнание или неправильное применение валютного законодательства отрицательно сказывается на деятельности компании и является причиной неприятных ситуаций. За нарушение правил валютного контроля к резидентам РФ применяются административные наказания, за крупные и особо крупные – криминальная ответственность.

Перечень нарушений, предусмотренных валютным законодательством:

  • незаконные операции;
  • отсутствие или нарушение сроков уведомления ФНС об открытии/закрытии/изменении реквизитов счета;
  • нарушение сроков репатриации иностранной выручки;
  • нарушение сроков подачи отчетов органам ФНС, документов уполномоченным банкам.

Ответственность за нарушение правил валютного контроля

В ст.15.25 Кодекса об админправонарушениях описаны все штрафы, с которыми столкнутся нарушители валютного законодательства РФ, в частности:

Ответственность за нарушение правил валютного контроля

Это только часть штрафов, которые к тому же увеличиваются за повторные нарушения и избежать которых поможет профессиональная консультация от опытного юриста.

В чем наше преимущество

Сотрудничество с нами обеспечит профессиональное сопровождение международных сделок и отсутствие неприятностей связанных с валютными контролем, а также сэкономить ваше время и ресурсы:

  • вам не нужно изучать правила ВЭД и содержать соответствующий штат специалистов;
  • у нас есть большой практический опыт в решении задач по валютному контролю разного уровня сложности;
  • мы постоянно мониторим законодательство и в курсе всех изменений;
  • мы постоянно совершенствуемся и разрабатываем новые актуальные решения;
  • мы напрямую сотрудничаем с экспертами, аналитиками, международными платежными организациями и банками;
  • мы имеем широкую сеть партнеров по всему миру.

Консультации по вопросам валютного контроля включают:

  • консультации по вопросам соблюдения валютного и таможенного законодательства;
  • консультации по внешнеторговым контрактам (в том числе договорам кредита и займа);
  • помощь в составление контрактов с иностранными контрагентами;
  • консультации по прохождению валютного контроля;
  • подготовка документов для банка, в том числе: ответов на запросы касательно проведенных валютных операций;
  • консультации по открытию счетов в иностранных банках и платежных системах, а также помощь в подборе и открытии счета;
  • представление интересов заказчика в компетентных органах;
  • консультации по вопросам репатриации иностранной выручки;
  • анализ и оценка налоговых и других рисков, возникающих при внешнеторговой операции;
  • экспертиза проектов и разработка оптимальных решений.

Консультации проводятся как при личной встрече в офисе, так и в удаленном формате с использованием различных мессенджеров. Отправляйте вопросы и контактные данные нам в онлайн-чат или оставляйте в специальной форме, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.

Что такое валютный контроль?

Валютный контроль – это процедуры осуществляемые уполномоченными банками и органами с целью обеспечения выполнения требований валютного законодательства при осуществлении валютных операций, а также при использовании иностранных счетов и других расчетных инструментов.

Когда в банк не нужно предоставлять договора?

При осуществлении валютных операций, если сумма за контрактом не превышает 200 000 рублей в уполномоченный банк не надо предоставлять договора.

На каких основаниях банк может отказать в валютной операции?

Уполномоченный банк не выполняет валютную операцию, если она нарушает нормативные документы, в частности: нет данных о коде вида операции в расчетном документе по операции резидента; несоответствии кода вида операции и информации в предоставленных документах; если ожидаемые сроки репатриации иностранной или национальной валюты превышают сроки выполнения обязательств по договору; несоблюдение порядка заполнений и предоставления резидентом документов и данных об операции.

Метки:

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.