Валютный контроль, внешнеэкономическая деятельность и даже использование иностранных счетов для личных целей неразрывно связаны. Причем его правила следует выполнять независимо от типа сделки: экспортная или импортная, размеров бизнеса, типа участников сделки: физ-, юрлица, частные предприниматели. Все указанные категории несут ответственность за нарушения валютного законодательства и платят штрафы. А за крупные или особо крупные нарушения предусматривается еще и криминальная ответственность.
Профессиональные консультации по валютному контролю от лицензированных юристов помогут вам избежать штрафов и нивелировать риски, возникающие при осуществлении международной деятельности и использовании иностранных счетов. А еще вы сможете улучшить качество своих внешнеэкономических контрактов и качество расчетов, чем повысите эффективность бизнеса и уровень его защиты.
Что такое валютный контроль?
Валютный контроль – это совокупность процедур, которые проходят клиенты уполномоченных банков для подтверждения соблюдения валютного законодательства. Валютный контроль также предусматривает обязательное уведомление компетентных органов о счетах открытых в заграничных финансовых учреждениях, а также подачу отчета о движении средств и финансовых активов.
Основные нормативные акты, регулирующие валютный контроль в РФ
Выбрать оптимальную юрисдикцию для регистрации иностранной компании, которая снизить налоговые риски и обеспечить высокий уровень защиты бизнеса удастся с помощью юридических консультаций по КИК от наших юристов.
Кому необходимы консультации по валютному контролю
Без качественного юридического сопровождения операций с иностранными денежными средствами, финансовыми активами и использованием счетов за границей и профессиональных консультаций, не обойтись:
- предпринимателям планирующим выйти на международный рынок;
- физлицам, планирующим открыть счет за границей для: получения периодических переводов, покупки-продажи недвижимости, сделок с ценными бумагами и другими активами, для оплаты обучения и т.д.;
- физ- и юрлицам, желающим открыть брокерский, пенсионный, инвестиционный или другой счет в зарубежном финансовом учреждении;
- опытным и начинающим бизнесменам, а также предпринимателям, осуществляющим постоянные международные операции и тем, кто планирует осуществить экспортную или импортную операцию разово.
Самые популярные валютные операции
Наиболее часто резиденты РФ, физические и юрлица лица, осуществляют следующие операции, которые подпадают под действие валютного контроля:
- открытие счетов в иностранных банках, платежных системах, необанках и других финансовых учреждениях;
- платежи и расчеты с использованием иностранной валюты;
- ввоз/вывоз иностранных и национальных денег;
- переводы за границу и наоборот.
Перечень нарушений валютного законодательства РФ
Незнание или неправильное применение валютного законодательства отрицательно сказывается на деятельности компании и является причиной неприятных ситуаций. За нарушение правил валютного контроля к резидентам РФ применяются административные наказания, за крупные и особо крупные – криминальная ответственность.
Перечень нарушений, предусмотренных валютным законодательством:
- незаконные операции;
- отсутствие или нарушение сроков уведомления ФНС об открытии/закрытии/изменении реквизитов счета;
- нарушение сроков репатриации иностранной выручки;
- нарушение сроков подачи отчетов органам ФНС, документов уполномоченным банкам.
Ответственность за нарушение правил валютного контроля
В ст.15.25 Кодекса об админправонарушениях описаны все штрафы, с которыми столкнутся нарушители валютного законодательства РФ, в частности:
Это только часть штрафов, которые к тому же увеличиваются за повторные нарушения и избежать которых поможет профессиональная консультация от опытного юриста.
В чем наше преимущество
Сотрудничество с нами обеспечит профессиональное сопровождение международных сделок и отсутствие неприятностей связанных с валютными контролем, а также сэкономить ваше время и ресурсы:
- вам не нужно изучать правила ВЭД и содержать соответствующий штат специалистов;
- у нас есть большой практический опыт в решении задач по валютному контролю разного уровня сложности;
- мы постоянно мониторим законодательство и в курсе всех изменений;
- мы постоянно совершенствуемся и разрабатываем новые актуальные решения;
- мы напрямую сотрудничаем с экспертами, аналитиками, международными платежными организациями и банками;
- мы имеем широкую сеть партнеров по всему миру.
Консультации по вопросам валютного контроля включают:
- консультации по вопросам соблюдения валютного и таможенного законодательства;
- консультации по внешнеторговым контрактам (в том числе договорам кредита и займа);
- помощь в составление контрактов с иностранными контрагентами;
- консультации по прохождению валютного контроля;
- подготовка документов для банка, в том числе: ответов на запросы касательно проведенных валютных операций;
- консультации по открытию счетов в иностранных банках и платежных системах, а также помощь в подборе и открытии счета;
- представление интересов заказчика в компетентных органах;
- консультации по вопросам репатриации иностранной выручки;
- анализ и оценка налоговых и других рисков, возникающих при внешнеторговой операции;
- экспертиза проектов и разработка оптимальных решений.
Консультации проводятся как при личной встрече в офисе, так и в удаленном формате с использованием различных мессенджеров. Отправляйте вопросы и контактные данные нам в онлайн-чат или оставляйте в специальной форме, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.
Что такое валютный контроль?
Валютный контроль – это процедуры осуществляемые уполномоченными банками и органами с целью обеспечения выполнения требований валютного законодательства при осуществлении валютных операций, а также при использовании иностранных счетов и других расчетных инструментов.
Когда в банк не нужно предоставлять договора?
При осуществлении валютных операций, если сумма за контрактом не превышает 200 000 рублей в уполномоченный банк не надо предоставлять договора.
На каких основаниях банк может отказать в валютной операции?
Уполномоченный банк не выполняет валютную операцию, если она нарушает нормативные документы, в частности: нет данных о коде вида операции в расчетном документе по операции резидента; несоответствии кода вида операции и информации в предоставленных документах; если ожидаемые сроки репатриации иностранной или национальной валюты превышают сроки выполнения обязательств по договору; несоблюдение порядка заполнений и предоставления резидентом документов и данных об операции.
