В последнее время все больше российских компаний решают получить код LEI. Что это за код, зачем он нужен и как его получить? Об этом Вы узнаете в этой статье.
Международный код идентификации юридического лица – Legal Entity Identifier (LEI) – представляет собой буквенно-цифровой код, присваиваемый компаниям. Он является уникальным для каждого юридического лица и находится в публичном доступе: по коду можно узнать наименование юрлица и основную информацию о нем.
Зачем нужен номер LEI?
В соответствии с обновленной Директивой ЕС «О рынках финансовых инструментов» (MiFID II) и сопутствующим Регламентом (MiFIR), вступившим в силу с начала 2018 года, все европейские финансовые организации обязуются собирать и систематизировать информацию о своих клиентах, которые проводят операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами. Для этого таким компаниям/партнерствам/трастам нужно предоставить финансовой организации свой номер LEI. Этот код позволяет финансовой организации идентифицировать юридическое лицо при проведении сделок и подготовке отчетов, которые она будет подавать своему регулятору. На сегодняшний день банковские учреждения и брокеры ЕС не имеют право осуществлять операции с финансовыми инструментами для организаций, которые не имеют кода LEI.
Евросоюз всегда оказывал серьезное влияние на деятельность юридических лиц, находящихся за его пределами. В настоящее время особое внимание уделяется регулированию финансового рынка. Таким образом, требование о получении кода LEI не является чем-то удивительным. Одной из главных целей введения этого требования было создание одной унифицированной базы, содержащей сведения о юридических лицах.
Стоит отметить, что на данный момент код LEI получают не только те компании, которые проводят операции с финансовыми инструментами. Многие банки при открытии счета для юридического лица уже запрашивают этот номер.
Обсудить детали с экспертом
Уточните список необходимых документов, узнайте обо всех нюансах процесса, сроках и стоимости у профессионалов портала.
Связаться с экспертомУдобнее через мессенджер?
Как получить код LEI в России?
LEI присваивается только по запросу. Подать такое заявление компания может как самостоятельно, так и через своего авторизованного представителя. В дальнейшем, после получения LEI, нужно будет своевременно сообщать о всех изменениях в информации о юридическом лице, а также ежегодно уплачивать специальный сбор для продления.
Получить номер LEI можно как в государстве, где зарегистрирована компания, так и в любой другой стране, где это возможно. Чтобы получить код LEI в России, нужно предоставить следующие документы:
- Свидетельство о регистрации и Устав компании;
- Решение о назначении директоров и протокол первого собрания акционеров;
- Сертификат о полномочиях, содержащий информацию об акционерах и директорах (документ должен быть не старше полугода) или аналог этого сертификата;
- копии паспортов акционеров и директоров, заверенные нотариусом;
- образцы подписей директоров.
Также необходимо предоставить следующие сведения:
- наименование юридического лица;
- организационно-правовая форма;
- страна регистрации и название органа, который зарегистрировал;
- юридический адрес, а также фактическое место ведения бизнеса (в случае, если он не совпадает с первым);
- налоговый номер компании (если имеется);
- сведения о прямой и главной материнских компаниях.
Таким образом, Глобальная система LEI делит информацию на два уровня:
- Уровень 1 – информация непосредственно о самом юридическом лице, позволяющая определить «кто есть кто».
- Уровень 2 – информация, позволяющая определить прямые и конечные материнские компании юридического лица. Позволяет ответить на вопрос «кто кем владеет».
Это не исчерпывающий список необходимых документов и информации – все зависит от конкретно Вашей ситуации. Если Вам нужен код LEI, мы поможем Вам получить его. Со стоимостью наших услуг Вы можете ознакомиться в статье «Присвоение кода идентификации юридических лиц (LEI)».
Если у Вас имеются вопросы, задавайте их нам по электронному адресу: info@offshore-pro.info.
