Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327
Как получить код LEI для российской компании

Стоимость: 500 EUR

Консультация

Получение кода LEI в России

В последнее время все больше российских компаний решают получить код LEI. Что это за код, зачем он нужен и как его получить? Об этом вы узнаете в этой статье.

Международный код идентификации юридического лица – Legal Entity Identifier (LEI) – представляет собой буквенно-цифровой код, присваиваемый компаниям. Он является уникальным для каждого юрлица и находится в публичном доступе: по коду можно узнать наименование юрлица и основную информацию о нем.

Зачем он нужен?

В соответствии с обновленной Директивой ЕС «О рынках финансовых инструментов» (MiFID II) и сопутствующим Регламентом (MiFIR), вступившим в силу с начала 2018 года, все европейские финансовые организации обязуются собирать, систематизировать информацию о своих клиентах, которые проводят операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

Для этого таким компаниям/партнерствам/трастам нужно предоставить финансовой организации свой номер LEI. Этот код позволяет финансовой организации идентифицировать юрлицо при проведении сделок и подготовке отчетов, которые она будет подавать своему регулятору. Сегодня банковские учреждения и брокеры ЕС не имеют права осуществлять операции с финансовыми инструментами для организаций, которые не имеют кода.

Евросоюз всегда оказывал серьезное влияние на деятельность юридических лиц, находящихся за его пределами. В настоящее время уделяется особое внимание регулированию финансового рынка. Поэтому запрос на получение кода не представляется чем-то необычным. Одной из главных целей введения этого требования было создание одной унифицированной базы, содержащей информацию о юридических лицах.

Сейчас код LEI получают не только те компании, которые проводят операции с финансовыми инструментами. Многие банки при открытии счета для юрлица уже запрашивают этот номер.

banner_people

Обсудить детали с экспертом

Уточните список необходимых документов, узнайте обо всех нюансах процесса, сроках и стоимости у профессионалов портала.

Связаться с экспертом

Удобнее через мессенджер?

Как получить в России?

LEI присваивается только по запросу. Подать такое заявление компания может как самостоятельно, так и через своего авторизованного представителя. Затем нужно будет своевременно сообщать обо всех изменениях в информации о юрлице, а также ежегодно уплачивать специальный сбор для продления.

Получить код можно как в государстве, где зарегистрирована компания, так и в любой другой стране, где это возможно. Чтобы его получить в России, нужно предоставить следующие документы:

  • Свидетельство о регистрации, Устав компании;
  • Решение о назначении директоров, протокол первого собрания акционеров;
  • Сертификат о полномочиях, содержащий информацию об акционерах и директорах (документ должен быть не старше полугода) или аналог этого сертификата;
  • копии паспортов акционеров и директоров, заверенные нотариусом;
  • образцы подписей директоров.

Также необходимо предоставить следующие сведения:

  • наименование юрлица;
  • организационно-правовую форму;
  • страну регистрации, название органа, который зарегистрировал;
  • юридический адрес, а также фактическое место ведения бизнеса (в случае, если он не совпадает с первым);
  • налоговый номер компании (если есть);
  • сведения о прямой и главной материнских компаниях.

Глобальная система LEI делит информацию на два уровня:

  • Уровень 1 – информация непосредственно о самом юрлице, позволяющая определить «кто есть кто».
  • Уровень 2 – информация, позволяющая определить прямые и конечные материнские компании юридического лица. Позволяет ответить на вопрос «кто кем владеет».

Это не исчерпывающий список необходимых документов. Всё зависит от вашей ситуации. Если вам нужен код LEI, мы поможем вам его получить. Более подробно в статье «Присвоение кода идентификации юридических лиц (LEI)».

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.