Если решение по открытию личного или корпоративного банковского счета за рубежом не терпит отлагательств, запишитесь на срочную консультацию по е-майлу: info@offshore-pro.info.

Получение кода LEI в России – 500 EUR

В последнее время все больше российских компаний решают получить код LEI. Что это за код, зачем он нужен и как его получить? Об этом Вы узнаете в этой статье.

Международный код идентификации юридического лица – Legal Entity Identifier (LEI) – представляет собой буквенно-цифровой код, присваиваемый компаниям. Он является уникальным для каждого юридического лица и находится в публичном доступе: по коду можно узнать наименование юрлица и основную информацию о нем.

Зачем нужен номер LEI?

В соответствии с обновленной Директивой ЕС «О рынках финансовых инструментов» (MiFID II) и сопутствующим Регламентом (MiFIR), вступившим в силу с начала 2018 года, все европейские финансовые организации обязуются собирать и систематизировать информацию о своих клиентах, которые проводят операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами. Для этого таким компаниям/партнерствам/трастам нужно предоставить финансовой организации свой номер LEI. Этот код позволяет финансовой организации идентифицировать юридическое лицо при проведении сделок и подготовке отчетов, которые она будет подавать своему регулятору. На сегодняшний день банковские учреждения и брокеры ЕС не имеют право осуществлять операции с финансовыми инструментами для организаций, которые не имеют кода LEI.

Евросоюз всегда оказывал серьезное влияние на деятельность юридических лиц, находящихся за его пределами. В настоящее время особое внимание уделяется регулированию финансового рынка. Таким образом, требование о получении кода LEI не является чем-то удивительным. Одной из главных целей введения этого требования было создание одной унифицированной базы, содержащей сведения о юридических лицах. 

Стоит отметить, что на данный момент код LEI получают не только те компании, которые проводят операции с финансовыми инструментами. Многие банки при открытии счета для юридического лица уже запрашивают этот номер.

Как получить код LEI в России?

LEI присваивается только по запросу. Подать такое заявление компания может как самостоятельно, так и через своего авторизованного представителя. В дальнейшем, после получения LEI, нужно будет своевременно сообщать о всех изменениях в информации о юридическом лице, а также ежегодно уплачивать специальный сбор для продления.

Получить номер LEI можно как в государстве, где зарегистрирована компания, так и в любой другой стране, где это возможно. Чтобы получить код LEI в России, нужно предоставить следующие документы:

  • Свидетельство о регистрации и Устав компании;
  • Решение о назначении директоров и протокол первого собрания акционеров;
  • Сертификат о полномочиях, содержащий информацию об акционерах и директорах (документ должен быть не старше полугода) или аналог этого сертификата;
  • копии паспортов акционеров и директоров, заверенные нотариусом;
  • образцы подписей директоров.

Также необходимо предоставить следующие сведения:

  • наименование юридического лица;
  • организационно-правовая форма;
  • страна регистрации и название органа, который зарегистрировал;
  • юридический адрес, а также фактическое место ведения бизнеса (в случае, если он не совпадает с первым);
  • налоговый номер компании (если имеется);
  • сведения о прямой и главной материнских компаниях.

Таким образом, Глобальная система LEI делит информацию на два уровня:

  • Уровень 1 – информация непосредственно о самом юридическом лице, позволяющая определить «кто есть кто».
  • Уровень 2 – информация, позволяющая определить прямые и конечные материнские компании юридического лица. Позволяет ответить на вопрос «кто кем владеет».

Это не исчерпывающий список необходимых документов и информации – все зависит от конкретно Вашей ситуации. Если Вам нужен код LEI, мы поможем Вам получить его. Со стоимостью наших услуг Вы можете ознакомиться в статье «Присвоение кода идентификации юридических лиц (LEI)».

Если у Вас имеются вопросы, задавайте их нам по электронному адресу: info@offshore-pro.info.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность