Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Где открыть счет для компаний с криптодеятельностью: лучшие варианты банков и платежных систем для high-risk business

Высокорисковый бизнес (high-risk business) — это коммерческая деятельность, которая подразумевает изначальное столкновение с какими-либо трудностями. Криптодеятельность также попадает в категорию high-risk business. Неудивительно, что криптокомпаниям довольно сложно найти банк или платежную систему для открытия корпоративного счета. Однако “сложно” не означает “невозможно”. Эксперты нашего портала помогут компаниям с криптодеятельностью открыть корпоративный счет в банке или платежной системе на выгодных условиях.

Счет для компаний с криптодеятельностью

Счета для high-risk business

Банки и платежные системы осторожно относятся к компаниям из категории high-risk по нескольким причинам: 

  • риск отмывания средств;
  • риск юридических споров;
  • споры о возвратных платежах;
  • вероятность совершения мошеннических действий как со стороны самой компании, так и со стороны ее клиентов.

Все вышеперечисленные риски могут привести к тому, что учреждение оштрафуют контролирующие органы. Но в то же время многие банки и платежные системы в самых разных юрисдикциях готовы сотрудничать с компаниями, связанными с рисковой деятельностью. Чтобы не терять время в ожидании ответа одного банка, можно воспользоваться нашей услугой pre-approval и получить предварительное одобрение сразу в нескольких. 

banner_people

Обсудить детали с экспертом

Уточните список необходимых документов, узнайте обо всех нюансах процесса, сроках и стоимости у профессионалов портала.

Связаться с экспертом

Удобнее через мессенджер?

Счет в платежной системе Казахстана

Международная компания категории high-risk может рассчитывать на теплый прием в платежной системе Казахстана. Клиенты получают возможность отправлять и принимать платежи со всего мира, хранить криптовалюту и обменивать ее на фиатные деньги, открыв здесь мультивалютный счет.

Особенности платежной системы Казахстана:

  • интеграция с крупной платформой по обмену криптовалют; 
  • наличие лицензии на осуществление деятельности и регулирование Astana Financial Services Authority;
  • клиенты могут совершать транзакции различного формата при помощи электронных кошельков;
  • есть возможность заказать физическую карту;
  • комплексный подход к клиенту в формате “все в одном”.

Открыть счет в платежной системе Казахстана могут как физические, так и юридические лица с криптодеятельностью.

На какие услуги могут рассчитывать клиенты:

  • отправка и получение криптовалюты в обменных целях при помощи блокчейн-модуля;
  • осуществление SWIFT-переводов;
  • проведение операций с обменом валют в реальном времени;
  • возможность заказать выпуск дебетовых и предоплаченных карт;
  • возможность руководить своими счетами из любой точки мира при помощи интернет-банкинга.

Стоит помнить, что платежная система может отказать в обслуживании компаниям, которые зарегистрированы в юрисдикциях из серого списка. Стоимость услуги по открытию счета — 2 999 EUR.

Открыть счет с IBAN в платежной системе Сингапура 

Счет в платежной системе Сингапура будет оптимальным решением для международных компаний с криптодеятельностью. Лицензированный провайдер платёжных услуг имеет такие преимущества: 

  • моментальные переводы;
  • возможность совершать переводы через SEPA и SWIFT;
  • владельцам мультивалютных счетов предоставляется собственный IBAN;
  • Forex и трансграничные переводы с минимальными комиссиями;
  • поддержка 38 мировых валют;
  • Forex-продукты: Same Day, SPOT, Low Deposit Forward Trades, Rate Orders, Stop Loss.

Чтобы криптокомпания могла открыть счет с IBAN в платежной системе Сингапура, ей необходимо предоставить такие документы:

  • учредительные бумаги;
  • удостоверение личности директоров и владельцев;
  • Certificate of Good Standing (для компаний, которые зарегистрированы более 12 месяцев назад);
  • описание бизнеса;
  • регистрационное свидетельство.

Платежная система может запросить и другие бумаги. Срок открытия счета — 2–3 рабочих дня. Стоимость услуги — 3999 EUR.

Получите надежную и универсальную криптолицензию на Коморских Островах!

Узнать подробнее →
imgcontent

Мультивалютный счет в платежной системе Великобритании

Компании могут дистанционно стать клиентами платежной системы Великобритании, открыв там мультивалютный корпоративный счет. Клиенты провайдера платежных услуг могут рассчитывать на такие преимущества:

  • возможность осуществлять транзакции в различных валютах мира;
  • отправлять переводы в 170 стран мира;
  • совершать платежи через SWIFT, SEPA, Target2;
  • получить личный IBAN-номер;
  • управлять счетом из любой точки мира при помощи интернет-банкинга.

Открыть мультивалютный счет в платежной системе Великобритании могут также и компании с криптодеятельностью, характеризуемые как high-risk.

Для этого понадобится предоставить такой перечень документов:

  • регистрационное свидетельство;
  • учредительный договор;
  • паспорта владельцев и директоров;
  • описание бизнес-деятельности;
  • договоры с поставщиками и клиентами;
  • описание структуры владения компанией с подписью конечного бенефициара.

Стоимость услуги составляет 2999 EUR.

Корпоративный банковский счет в Сент-Люсии

Уникальное решение для компаний с криптодеятельностью — открытие счета в банке Сент-Люсии.

Банк, сотрудничество с которым предлагаем мы, подчиняется Департаменту по надзору над финансовыми услугами Сент-Люсии и Восточно-Карибскому ЦБ.

Какие услуги предлагает финансовый институт:

  • управление активами;
  • хранение средств;
  • финансовое депонирование;
  • корпоративные услуги;
  • структурирование траста.

Профессиональная юридическая проверка (due diligence) проводится непосредственно в банке.

Основные тарифы на услуги:

  • плата за открытие счета — от 350 до 800 USD (в зависимости от сложности структуры);
  • плата за первый месяц обслуживание — 20 USD;
  • ежемесячная плата за последующие месяцы — 10 USD;
  • требования к минимальному балансу — 5000 USD;
  • комиссия за баланс менее 5000 USD — 35 USD;
  • входящие платежи — 15 USD;
  • снятие наличных (до 5000 USD) — 50 USD.

Компания может открыть банковский мультивалютный счет в Сент-Люсии в таких валютах: USD, EUR, GBP, CAD, CHF, AED, AUD, NOK, NZD, SEK, THB, HKD, JPY, ZAR. Управлять своими средствами можно при помощи интернет-банкинга из любой точки мира. Также есть возможность заказать выпуск кредитной карты. Стоимость услуги — 3999 EUR.

Открыть счет с доступом к криптовалюте на Коморских Островах

Цифровой банк на Коморах учрежден в Фомбоне и регулируется Союзом Коморских Островов. Корпоративные клиенты могут рассчитывать на такой спектр услуг:

  • возможность совершать переводы SWIFT, SEPA;
  • криптовалютные транзакции;
  • счета в цифровой валюте;
  • возможность осуществлять обмен валют;
  • выпуск дебетовых карт; 
  • депозитарные услуги и многое другое.

Какие преимущества ждут владельцев мультивалютного счета в банке на Коморах:

  • гибкая торговля с международными партнерами;
  • мерчант-аккаунт/эквайринг;
  • круглосуточный доступ к своему аккаунту с любой точки мира;
  • экономия на обменных операциях при входящих/исходящих транзакциях;
  • диверсификация капиталов при помощи инвестиционных инструментов банка.

Стоимость открытия счета с доступом к криптовалюте на Коморских Островах — 3999 EUR.

Как открыть счет для компании с криптодеятельностью

Если вас заинтересовали наши предложения для компаний из категории high-risk — пишите нашим экспертам по указанным на сайте каналам связи. Профессионалы проконсультируют вас по всем сопутствующим вопросам и подберут оптимальную юрисдикцию для открытия корпоративного счета на выгодных условиях.

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.