Корпоративный счет в банке Северного Кипра удалённо

Корпоративный счет в банке Северного Кипра дает ряд преимуществ бизнесу, особенно ориентированному на развитие связей с турецкими предпринимателями. Однако чтобы его открыть, потребуется соблюсти ряд условий. Обратитесь за консультацией к профессионалам, чтобы не терять время и быстро собрать весь пакет документов. Мы ознакомим с условиями сотрудничества с банками.

Банковская система Северного Кипра

Северный Кипр в силу политических причин совсем недавно начал приобретать статус оффшора. Несмотря на его статус, он обладает рядом преимуществ, которые ценятся предпринимателями, а особенно российскими бизнесменами. В отличие от Южного в Северном Кипре банковская система построена не по европейкой, а по турецкой модели. Также очень важно понимать, что территория Северного Кипра, подобно территории Крыма, не является признанной большинством стран мира, за исключением Турции.

Регулятор — Центральный банк Северного Кипра, и ключевые группы банков, состоящие из турецких и совместных с северно-кипрскими финучреждений, а также филиалов иностранных банков. С развитием туризма и внедрением налоговых льгот, финансовый сектор региона начал стремительно расти. Кроме этого, остров экономически выгодно расположен — на пересечении торговых путей между Европой, Ближним Востоком, Азией и Африкой. После экономического спада весь Кипр уже несколько лет продолжает расти.

Что дает счет в банке Северного Кипра иностранцу

Корпоративный счет в банке Северного Кипра позволяет проводить расчётные операции местным компаниям с наименьшими затратами на обслуживание счетов и комиссий за транзакции.  Обслуживание в северно-кипрских банках осуществляется по принципу обеспечения практически полной конфиденциальности клиентам.

Преимущества банков, работающих на территории Северного Кипра:

• гарантия банковской тайны, которую можно раскрыть лишь по судебному решению;
• быстрое открытие счета а банке Северного Кипра иностранцам, особенно если есть местная недвижимость;
• англоязычная и русскоязычная поддержка;
• отсутствие строгих требований к соответствию иностранных клиентов;
• полная конфиденциальность для клиентов;
• возможность удаленного управления счетами и активами;
• сравнительно невысокая стоимость обслуживания.

За счёт частично признанного статуса, отсутствует требование по автоматическому обмену – нет CRS отчётов для корпоративных счетов на Северном Кипре. Ваши данные – как личные, так и информация о счёте – не попадёт в посторонние руки.

Кто может открыть счет банке Северного Кипра

В целом любой человек со средствами, имеющими легальное происхождение, и подготовивший вместе с нами комплект документов, сможет открыть счет в банке Северного Кипра.

Если вам необходимо открыть корпоративный счет в банке Северного Кипра, обязательно свяжитесь со экспертами портала. Они помогут подготовить комплект необходимой документации. Следует учитывать, что северно-кипрские банки ответственно подходят к идентификации клиента, и в случае ее непрохождения отказывают в сотрудничеств. Наши профессионалы подскажут, какие документы следует готовить, как заверять и кому подавать для прохождения предварительной проверки. Несмотря на то, что банки Северного Кипра лояльны к своим клиентам и оказывают им всяческую поддержку, не очень интересуются происхождением средств, но к идентификации они относятся довольно серьезно.

Ограничения по странам

Прежде чем открыть нерезидентский корпоративный счет в банке Северного Кипра, следует выяснить, нет ли каких-то преград для начала сотрудничества. В отличие от прочих, северно-кипрские банковские учреждения обычно не составляют список из нежелательных стран, выходцы из которых не могут быть обслужены банком. Однако следует учитывать и другие условия. Так, банки 100%-но откажут в сотрудничестве лицам и компаниям из списка OFAC.

Ограничения по видам деятельности

Основное условие у северно-кипрских банков при начале сотрудничества — полное раскрытие информации о личности клиента. Финучреждения скорее всего не станут сотрудничать с клиентами, если заподозрят, что они обогатились, наживаясь на преступной деятельности, связанны с террористами или промышляют мошенничеством. Это основное ограничение по видам деятельности.

Корпоративный счет в банке Северного Кипра для нерезидента: услуги, тарифы

Став корпоративным клиентом банка, компания (корпорация, фонд, партнерство, траст) получит доступ ко всем разновидностям банковских услуг, а также к различным финансовым сервисам. Северно-кипрские банки многофункциональны. Кроме оказания классических услуг при необходимости они помогут клиенту консультационной помощью, разъяснят, как:

• преодолевать сложности, возникающие из-за различий правил по ведению местного, регионального или международного бизнеса;
• удовлетворить потребности бизнеса клиента в развитии на территории Кипра;
• изыскать новые источники наращивания активов с помощью банковских сервисов.

Счет в банке Северного Кипра иностранцу позволит воспользоваться полным функционалом банковских услуг, в частности обеспечит доступ к:

• местным банковским платежам и международным транзакциям;
• счету в иностранной валюте;
• металлическому счету (в серебре, золоте, платине, палладии);
• банковской гарантии;
• кредитованию;
• лизингу;
• экспортному факторингу;
• аккредитивам;
• платежным картам банка Северного Кипра (дебетовым и кредитовым);
• депозитным счетам;
• ссуде предварительного финансирования;
• открытому и закрытому хранению ценностей.

У клиентов есть доступ к смежным небанковским услугам: трастовым, фидуциарным и консультационным. Банковские специалисты проконсультируют по вопросам сбора средств по проектам, структурированию благотворительных резервов для достижения уставных целей и другим вопросам. Банк обеспечит доступ к рынку акций, товарным фондам.

Валюта для открытия и проведения перечислений

Корпоративный клиент может открыть счет в банке Северного Кипра для проведения валютных операций в одной из следующих валют:

• доллары (USD);
• евро (EUR);
• швейцарские франки (CHF).

Возможны операции и в других валютах, в том числе и открытие депозитов. В случае передачи банкам сбережений в валюте, отличной от основной, они оставляют за собой право депонировать такие клиентские активы у зарубежных корреспондентов или за пределами валютной зоны от имени самого банковского учреждения, но за счет своего клиента.

Виды счетов

Нерезиденты могут открыть счет в банке в таком формате:

• текущий корпоративный;
• валютный;
• металлический;
• депозитный;
• инвестиционный;

Банк обеспечивает владельцу корпоративного счета проводить операции с векселями, чеками и другими фининструментами. Для этого банк действует по специальной инструкции.

Рекомендации: Чтобы узнать весь функционал банковского учреждения, ознакомиться с полным перечнем оказываемых им услуг, обратитесь к специалистам, которые помогут вам не только открыть счет в банке, но и расскажут обо всех возможностях для бизнеса.

Северно-кипрские банки, благодаря своим бизнес-связям, постоянно расширяют сферу сотрудничества. Так, уже налажены взаимовыгодные связи с российскими банковскими учреждениями, крупными инвестиционными иностранными банками. Все это не только благоприятствует бизнесу клиентов, но и приводит к снижению тарифов на транзакции, ускоряет и упрощает проведение традиционных операций.

Клиенты имеют круглосуточный доступ к счету через систему онлайн-банкинга. Отправить распоряжение можно любым из способов: по телефону, факсу, по электронной почте или любым другим подобным инструментом для удаленной связи. Все телефонные разговоры с клиентом записываются.

При этом банки снимают с себя ответственность за компрометацию этих путей связи по вине клиента. Банк не несет ответственность, если выполнил клиентскую инструкцию дважды, если она поступила в банк с использованием одновременно нескольких источников связи, от нескольких доверенных лиц или распорядителей счетов.

Типы банковских карт

Клиентам предлагается воспользоваться преимуществами платежных карт банков Кипра:

• кредитных;
• дебетовых.

В банке Северного Кипра можно оформить платежные карты, которые пользуются большим спросом: VISA и MasterCard. С их помощью можно не только проводить любые расчетные операции в точках розничных продаж и оказания бытовых услуг, но и обналичивать средства в банкоматах во всем мире. Для выпуска карт, банки сотрудничают с компаниями-эмитентами.

Рекомендация: Проконсультируйтесь у специалистов о возможности выпуска карт и действующих тарифах. Также выясните, насколько масштабна банкоматная сеть, и какие комиссии взимаются за валютные транзакции.

Как открыть корпоративный счет в банке Северного Кипра

Чтобы быстро открыть счет в банке на территории Северного Кипра, необходимо собрать пакет запрашиваемых документов и обязательно пройти идентификацию. Перед началом сотрудничества банк обязательно выясняет, кто является настоящим владельцем компании (бенефициаром), которая хочет открыть счет. Наши специалисты помогут пройти такую проверку в наиболее оптимальные сроки и без сложностей.

Процедура открытия корпоративного счета:

Пакет документов для открытия корпоративного счета в банке Северного Кипра

На этапе Pre-approval нужны будут такие документы:

• Заверенная самая последняя редакция меморандума или устава компании.
• Подтвержденные нотариусом сертификаты компании.
• Ксерокопии паспортов директоров, заверенные их подписями.
• Счета за коммунальные услуги директоров и самой компании.
• Решение совета директоров об открытии счета и предоставлении полномочий доверенному лицу для подписания банковского заявления.
• Нотариальная доверенность для уполномоченного на открытие счета лица вместе с фотокопией его паспорта.
• Правильно составленная и подписанная банковская заявка.
• Самые последние сданные финансовые отчеты, утвержденные директорами.

Примечание: В случае возникновения потребности отдел комплаенса может запросить и другие документы.

Важно: Обратите внимание, что у банков существуют требования по стандартизации верификационной надписи на документах. Так, на копиях документов должны стоять такие отметки:

• «Заверено как подлинная копия оригинала»;
• «Дата»;
• ФИО и место для подписи.

Рекомендации: Уточните у наших специалистов, какие стандарты предъявляет банк для заверения тех или иных документов. У банков есть на этот счет строгие требования. В частности, заверенные копии должны быть цветными и т.п. Кроме того, у банков есть перечень лиц, которые могут верифицировать документы.

Сроки открытия корпоративного счета в банке Северного Кипра

Как уже упоминалось, банк не откроет счет клиенту, которого он НЕ смог идентифицировать и проверить на наличие записи о нем в реестре OFAC. Это делается на этапе предоставления документов клиентов. Поэтому необходимо подойти с максимальной ответственностью к процессу сбора и верификации документов для банка на Северном Кипре.

Так же, примите во внимание, что банк не открывает счета компаниям прямо или косвенно участвующих в любом типе онлайн-игр и ставок, а так же для фармацевтической деятельности.

Все переводы и платежи могут осуществляться только между компаниями, а не с физическими лицами.

Чтобы ускорить процесс обработки документов, проконсультируйтесь с профессионалами. Клиенты могут рассчитывать на открытие корпоративного банковского счета в течение месяца. Но есть возможности открыть счет намного быстрее —  узнайте у наших специалистов, что для этого потребуется.

Если вас заинтересовала данная услуга, не откладывая, обращайтесь к нам по электронной почте info@offshore-pro.info.