Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327
счет в банке Северного Кипра

Стоимость: от 4500 EUR

Консультация

Корпоративный счет в банке Северного Кипра удалённо

Notice Red

Услуга недоступна.

Корпоративный счет в банке Северного Кипра дает ряд преимуществ бизнесу, особенно ориентированному на развитие связей с турецкими предпринимателями. Однако чтобы его открыть, потребуется соблюсти ряд условий. Обратитесь за консультацией к профессионалам, чтобы собрать весь пакет документов. Мы ознакомим с условиями сотрудничества с финансовыми учреждениями юрисдикции.

Счет в банке Северного Кипра удалённо

Банковская система Северного Кипра

Северный Кипр в силу политических причин совсем недавно начал приобретать статус оффшора. Несмотря на его статус, он обладает несколькими преимуществами, которые ценятся предпринимателями, а особенно российскими бизнесменами. В отличие от Южного, в Северном Кипре банковская система построена не по европейкой, а по турецкой модели. Также очень важно понимать, что территория Северного Кипра, подобно территории Крыма, не является признанной большинством стран мира, за исключением Турции.

Регулятор — Центральный банк Северного Кипра, и ключевые группы банков, состоящие из турецких и совместных с северно-кипрскими финучреждениями, а также филиалов иностранных банков. С развитием туризма и внедрением налоговых льгот финансовый сектор региона начал стремительно расти. Кроме этого, остров расположен на пересечении торговых путей между Европой, Ближним Востоком, Азией и Африкой. После экономического спада весь Кипр уже несколько лет продолжает расти.

banner_people

Обсудить детали с экспертом

Уточните список необходимых документов, узнайте обо всех нюансах процесса, сроках и стоимости у профессионалов портала.

Связаться с экспертом

Удобнее через мессенджер?

Что дает счет в банке Северного Кипра иностранцу

Корпоративный счет в банке Северного Кипра позволяет проводить расчётные операции местным компаниям за небольшую комиссию за обслуживание счетов и транзакции.  Обслуживание в северно-кипрских банках осуществляется по принципу обеспечения практически полной конфиденциальности клиентам.

Преимущества банков, работающих на территории Северного Кипра:

  • гарантия банковской тайны, которую можно раскрыть лишь по судебному решению;
  • быстрое открытие счета в банке Северного Кипра иностранцам, особенно если есть местная недвижимость;
  • англоязычная и русскоязычная поддержка;
  • отсутствие строгих требований к соответствию иностранных клиентов;
  • полная конфиденциальность для клиентов;
  • возможность удаленного управления счетами и активами;
  • сравнительно невысокая стоимость обслуживания.

За счёт частично признанного статуса, отсутствует требование по автоматическому обмену — нет CRS отчётов для корпоративных счетов на Северном Кипре. Ваши данные — как личные, так и информация об аккаунте — не попадёт в посторонние руки.

Кто может открыть счет банке Северного Кипра

В целом любой человек со средствами легального происхождения и подготовивший вместе с нами комплект документов сможет открыть счет в банке Северного Кипра.

Чтобы это сделать, свяжитесь с экспертами портала. Они помогут подготовить комплект необходимой документации. Следует учитывать, что северно-кипрские банки большое внимание уделяют идентификации клиента, и в случае ее не прохождения, отказывают в сотрудничестве. Наши профессионалы подскажут, какие документы следует готовить, как заверять и кому подавать для прохождения предварительной проверки. Несмотря на то, что банки Северного Кипра лояльны к своим клиентам и оказывают им всяческую поддержку, не очень интересуются происхождением средств, но к идентификации они относятся довольно серьезно.

Ограничения по странам

Прежде чем открыть нерезидентский корпоративный аккаунт в банке Северного Кипра, следует выяснить, нет ли каких-то преград для начала сотрудничества. В отличие от прочих, северно-кипрские банковские учреждения обычно не составляют список из нежелательных стран, выходцы из которых не могут быть обслужены. Однако следует учитывать и другие условия. Так, банки 100%-но откажут в сотрудничестве лицам и компаниям из списка OFAC.

Ограничения по видам деятельности

Основное условие у северно-кипрских банков при начале сотрудничества — полное раскрытие информации о личности клиента. Финучреждения, скорее всего, не станут сотрудничать с клиентами, если заподозрят, что они обогатились, наживаясь на преступной деятельности, связанны с террористами или промышляют мошенничеством. Это основное ограничение по видам деятельности.

Корпоративный счет в банке Северного Кипра для нерезидента: услуги, тарифы

Став корпоративным клиентом финучреждения, компания (корпорация, фонд, партнерство, траст) получит доступ ко всем видам банковских услуг, а также к различным финансовым сервисам. Северно-кипрские банки многофункциональны. Кроме оказания классических услуг, при необходимости они помогут клиенту консультационной помощью, разъяснят, как:

  • преодолевать сложности, возникающие из-за различий правил по ведению местного, регионального или международного бизнеса;
  • помочь бизнесу клиента в развитии на территории Кипра;
  • изыскать новые источники наращивания активов с помощью банковских сервисов.

Счет в банке Северного Кипра иностранцу позволяет пользоваться полным функционалом банковских услуг, в частности обеспечит доступ к:

  • местным банковским платежам и международным транзакциям;
  • счету в иностранной валюте;
  • металлическому аккаунту (в серебре, золоте, платине, палладии);
  • банковской гарантии;
  • кредитованию;
  • лизингу;
  • экспортному факторингу;
  • аккредитивам;
  • платежным картам банка Северного Кипра (дебетовым и кредитовым);
  • депозитным счетам;
  • ссуде предварительного финансирования;
  • открытому и закрытому хранению ценностей.

У клиентов есть доступ к смежным небанковским услугам: трастовым, фидуциарным и консультационным. Банковские специалисты проконсультируют по вопросам сбора средств по проектам, структурированию благотворительных резервов для достижения уставных целей и другим вопросам. Финучреждение обеспечит доступ к рынку акций, товарным фондам.

Читайте также: Открытие корпоративного счёта на территории Северного Кипра в Bank of Cyprus

Валюта для открытия и проведения перечислений

Корпоративный клиент может открыть счет в банке Северного Кипра для проведения валютных операций в одной из следующих валют:

  • доллары (USD);
  • евро (EUR);
  • швейцарские франки (CHF).

Возможны операции и в других валютах, в том числе и открытие депозитов. В случае передачи банкам сбережений в валюте, отличной от основной, они оставляют за собой право депонировать такие клиентские активы у зарубежных корреспондентов или за пределами валютной зоны от имени самого банковского учреждения, но за счет своего клиента.

Читайте также: Открытие корпоративного счёта на территории Северного Кипра в Atlas Banka

Виды счетов

Нерезиденты могут открыть аккаунт в таком формате:

  • текущий корпоративный;
  • валютный;
  • металлический;
  • депозитный;
  • инвестиционный;

Банк обеспечивает владельцу корпоративного счета проводить операции с векселями, чеками и другими фининструментами. Для этого финучреждение действует по специальной инструкции.

Рекомендации: Чтобы узнать весь функционал, ознакомиться с полным списком услуг, напишите нашим консультантам, они помогут вам не только открыть счет в банке, но и расскажут обо всех возможностях для бизнеса.

Северно-кипрские банки, благодаря своим бизнес-связям, постоянно расширяют сферу сотрудничества. Так, уже налажены взаимовыгодные связи с российскими банковскими учреждениями, крупными инвестиционными иностранными структурами. Все это не только благоприятствует бизнесу клиентов, но и приводит к снижению тарифов на транзакции, ускоряет и упрощает проведение традиционных операций.

Клиенты имеют круглосуточный доступ к счету через систему онлайн-банкинга. Отправить распоряжение можно любым из способов: по телефону, факсу, по электронной почте или любым другим подобным инструментом для удаленной связи. Все телефонные разговоры с клиентом записываются.

При этом банки снимают с себя ответственность за компрометацию этих путей связи по вине клиента. Финансовое учреждение не несет ответственность, если выполнил клиентскую инструкцию дважды, если она поступила в банк с использованием одновременно нескольких источников связи, от нескольких доверенных лиц или распорядителей счетов.

Типы банковских карт

Клиенты могут открыть такие платежные карты:

  • кредитные;
  • дебетовые.

В банке Северного Кипра можно оформить платежные карты, которые пользуются большим спросом: VISA и MasterCard. С их помощью можно не только проводить любые расчетные операции в точках розничных продаж и оказания бытовых услуг, но и обналичивать средства в банкоматах во всем мире. Для выпуска карт банки сотрудничают с компаниями-эмитентами.

Рекомендация: Проконсультируйтесь у специалистов о возможности выпуска карт и действующих тарифах. Также выясните, насколько масштабна банкоматная сеть, и какие комиссии взимаются за валютные транзакции.

Как открыть корпоративный счет в банке Северного Кипра

Для этого нужно собрать пакет запрашиваемых документов и обязательно пройти идентификацию. Перед началом сотрудничества банк обязательно выясняет, кто является настоящим владельцем компании (бенефициаром). Наши специалисты помогут пройти такую проверку в наиболее короткий срок и без сложностей.

Процедура открытия корпоративного счета:

1

Чтобы гарантированно стать клиентом банка на территории Северного Кипра, обязательно свяжитесь с нами. Это делать просто — направьте нам письмо на e-mail: [email protected].

2

Оплатите наши консультационные услуги. Вы можете отправить средства банковским переводом, оплатить на месте картой, рассчитаться с помощью PayPal и WebMoney или переводом через Western Union. Стоимость полного комплекса наших услуг — 4500 EUR.

3

Соберите по списку весь пакет документов. Они должны быть на английском и надлежащим образом заверены.

Пакет документов для открытия корпоративного счета в банке Северного Кипра

На этапе Pre-approval нужны будут такие документы:

  • Заверенная самая последняя редакция меморандума или устава компании.
  • Подтвержденные нотариусом сертификаты компании.
  • Ксерокопии паспортов директоров, заверенные их подписями.
  • Счета за коммунальные услуги директоров и самой компании.
  • Решение совета директоров об открытии счета и предоставлении полномочий доверенному лицу для подписания банковского заявления.
  • Нотариальная доверенность для уполномоченного лица вместе с фотокопией его паспорта.
  • Правильно составленная и подписанная банковская заявка.
  • Самые последние финансовые отчеты, утвержденные директорами.

Примечание. Отдел комплаенса может запросить и другие документы.

У банков есть требования по стандартизации верификационной надписи на документах. Так, на копиях документов должны стоять такие отметки:

  • «Заверено как подлинная копия оригинала»;
  • «Дата»;
  • ФИО и место для подписи.

Рекомендации. Наши специалисты расскажут, какие стандарты предъявляет финансовое учреждение для заверения тех или иных документов. Например, заверенные копии должны быть цветными и т. п. Кроме того, у банков есть перечень лиц, которые могут верифицировать документы.

Сроки открытия корпоративного счета в банке Северного Кипра

Банк не откроет аккаунт клиенту, которого он НЕ смог идентифицировать и проверить на наличие записи о нем в реестре OFAC. Это делается на этапе предоставления документов клиентов. Поэтому необходимо подойти с максимальной ответственностью к процессу сбора и верификации документов.

Также примите во внимание, что банк не открывает счета компаниям прямо или косвенно участвующих в любом типе онлайн-игр и ставок, фармацевтической деятельности.

Все переводы и платежи могут осуществляться только между компаниями, а не физическими лицами.

Чтобы ускорить процесс обработки документов, проконсультируйтесь с профессионалами. Клиенты могут рассчитывать на открытие корпоративного банковского счета в течение месяца. Но есть возможность сделать это намного быстрее —  узнайте у наших специалистов, что для этого потребуется.

Чтобы узнать больше об этой услуге, напишите нам на электронную почту [email protected].

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.