Уважаемые читатели портала InternationalWealth.info! Сегодня мы хотим предложить вам особую услугу: открытие escrow-счета в уважаемом банке Лихтенштейна для проведения крупных транзакций в биткоинах. Услуга подойдёт как для ежемесячных сделок с криптовалютами (от 300 тысяч долларов), так и для одноразовых сделок в особо крупном размере (от 5 миллионов долларов). Также данная услуга обеспечивает высокий уровень защиты данных для сторон сделки.
Несмотря на то, что стоимость биткоина после 2017 года сильно упала, криптовалюты остаются важным, пусть и новым инструментом торговли и инвестирования. Серьёзные инвесторы работают с серьёзными суммами и требуют такого же серьёзного отношения от банков и посредников.
Мы нашли для вас банк в Лихтенштейне, который позволяет создавать escrow-счет для проведения сделок по обмену фиатных валют на криптовалюту (биткоин).
Обсудить детали с экспертом
Уточните список необходимых документов, узнайте обо всех нюансах процесса, сроках и стоимости у профессионалов портала.
Связаться с экспертомУдобнее через мессенджер?
Эскроу-счет для покупки криптовалюты: кому это будет интересно?
Данная услуга будет полезной в следующих случаях:
- Для покупателя и продавца, которые на РЕГУЛЯРНОЙ основе торгуют крупными суммами криптовалюты (более 300 000 долларов США), причём общий аккумулированный объём должен составлять не менее 3 миллионов долларов;
- Для проведения одной-двух крупных транзакций – более 5 миллионов долларов;
- Для тех, кто хочет провести крупную сделку не раскрывая личных данных перед второй стороной сделки – при помощи посредника;
- Для серьёзных игроков на рынке, которым нужно качественное и заслуживающее доверия учреждение для проведение сделок.
Затраты на открытие escrow-счета для проведения сделок по обмену криптовалюты
Оплата pre-approval – 1 700 EUR
В связи с тем, что речь идёт о крупных суммах и о криптовалютах, банк проводит глубокую проверку каждого клиента. Чтобы повысить ваш шанс на открытие счета для сделки с криптовалютой, необходимо удостовериться, что вы действительно можете это сделать. Для этого проводится изначальная проверка документов.
Также, пока вы не пройдёте проверку pre-approval, мы не станем брать комиссию за открытие счета. В случае, если банк всё-таки откажется с вами работать, то плата за pre-approval не возвращается.
В случае, если банк решит работать с вами, то стоимость pre-approval включается в общую стоимость – вам останется доплатить оставшуюся часть суммы.
Открытие счета для проведения сделок – 22 000 EUR
Уникальная особенность данного предложения в том, что вы не только получаете возможность легально торговать крупными суммами в криптовалюте, но и обеспечиваете себе высокую степень конфиденциальности данных для обеих сторон сделки.
Если вы не готовы раскрывать корпоративные и личные данные перед партнёром, вы можете использовать посредника, который встанет между двумя сторонами сделки. В этом случае потребуется открыть 3 корпоративных счета в банке: для покупателя, продавца и посредника, плюс электронный кошелёк для криптовалюты.
ВАЖНО: банк готов работать только с теми компаниями-посредниками, которые зарегистрированы в серьёзных юрисдикциях. Банк отказывается работать с компаниями из «дешёвых» оффшоров.
Если вы планируете зарегистрировать компанию-посредника для проведения сделок с криптовалютой, то мы поможем вам подобрать юрисдикцию для этого и зарегистрировать её. Цена зависит от выбранной вами страны регистрации.
Также стоит учитывать расходы на операционную деятельность:
- Банк берёт 2% от регулярных сделок объёмом в 500 тысяч – 1 миллион долларов в месяц, с возможностью понизить ставку до 0,5% для очень крупных объёмов – более 20 миллионов долларов.
- Создание ежемесячного юридического дополнения (legal addendum) – 1 200 долларов.
- За продление компаний (со второго года), если таковые имеются — зависит от выбранной юрисдикции.
Также потребуется перевести, заверить и предоставить документы, подтверждающие вашу личность, адрес проживания, доказательство легальности происхождения средств.
Будьте готовы к тому, что в связи с использованием криптовалют, проверка на благонадёжность будет углублённой и займёт больше времени.
Процедура открытия escrow-счета для проведения сделок с криптовалютами в крупном размере
Написать на почтовый адрес info@offshore-pro.info и сообщить об интересе в данной услуге;
Предоставить документы и оплатить pre-approval в размере 1 700 EUR. Потребуется углублённая проверка источников средств, поскольку речь идёт о криптовалютах;
Если банк откажется сотрудничать деньги за pre-approval не возвращаются. Если проверка пройдена успешно и банк готов работать с вами и вашим партнёром, то необходимо оплатить услугу в размере 22 000 EUR.
Компания-посредник не должна быть зарегистрирована в «дешёвом» оффшоре. Цена на регистрацию компании зависит от выбранной юрисдикции.
После этого банк открывает корпоративные счета для всех участников (продавец, покупатель, посредник), а также escrow-счет для электронного кошелька.
Мы подготавливаем escrow-контракт, который должны подтвердить банк и все участвующие стороны сделки. При желании, из-за участия в сделке посредника, это можно сделать без раскрытия истинных имён покупателя и продавца друг другу для сохранения конфиденциальности.
Проходит каждая транзакция:
- Добавляется legal addendum к escrow-контракту (1200 долларов);
- Продавец криптовалюты переводит монеты на электронный кошелёк в банке;
- Покупатель переводит фиатную валюту (чаще всего доллары или евро) на escrow-счет в банке;
- Как только обе стороны выполняют условия контракта, происходит высвобождение средств на счетах.
Задать дополнительные вопросы вы можете по адресу info@offshore-pro.info.
