Присвоение компании статуса Кипрской Инвестиционной Фирмы

Пришло время написать для Вас дорогие читатели нашего портала Internationalwealth.info статью- инструкцию, в которой мы опишем пошаговый этап нашего с Вами сотрудничества в создании инвестиционной фирмы на Кипре. Если Вас интересует эта тема, то мы уверенны, что Вы уже успели ознакомиться с предыдущими статьями о кипрских инвестиционных компаниях, где мы подробно описали, что же это означает, когда, с кем и при каких условиях Вы наши бесценные клиенты пожелаете открыть кипрскую инвестиционную компанию. Например, со статьями:

Все что Вам надо знать об Инвестиционных Фирмах на Кипре

Кипрские инвестиционные фирмы

Перейдем от теории к практике. В этой статье мы рассмотрим вариант присвоения компании статуса кипрской инвестиционной фирмы с уставным капиталом в размере 40,000 евро, комиссия, за присвоение статуса составит от 50000 EUR + НДС.

Кипрская инвестиционная фирма с уставным капиталом в размере 40,000 евро имеет право предоставлять следующие услуги:

• Принимать и передавать заказы в соответствии с финансовыми инструментами;
• Предоставлять инвестиционные консультаций;
• Управлять портфелем ценных бумаг.

Но неизменным остается правило, что такого рода деятельность и предоставленные инвестиционные услуги, не должны каким либо образом привести кипрскую инвестиционную компанию к задолжности перед своими клиентами. Дополнительным условием к сорока тысячному уставному капиталу является страхование, или какая либо другая гарантия профессиональной деятельности фирмы. Такова вида защита от профессиональной халатности должна покрывать возможные убытки по каждому государству- члену структуры. Сумма страхования на один страховой случай, должна составлять не менее одного миллиона евро (€1.000.000) и не превышать, как минимум один миллион пятьсот тысяч евро(€1.500.000) в год по всем страховым случаям.

Обсудить детали с экспертом

Уточните список необходимых документов, узнайте обо всех нюансах процесса, сроках и стоимости у профессионалов портала.

Связаться с экспертом

Удобнее через мессенджер?

WhatsApp Telegram

Пошаговое описание, как компания получит статус
Кипрской Инвестиционной Фирмы

1) Одним из первых аспектов в оформлении кипрской инвестиционной компании является четкое понимание, какой вариант кипрской инвестиционной фирмы Вам необходим. В этом случае Вы получаете первую абсолютно бесплатную консультацию от профессиональных юристов, во время которой Вам подробно разъясняют разницу всех видов кипрских инвестиционных компаний и подбирают соответствующий вид компании, отвечающий Вашим требованиям.

2) Следующий шаг — это подписание письма- соглашения о предоставлении консультационных услуг нашей компанией Вам, для причисления компании статуса кипрской инвестиционной фирмы.

3) В соответствии с письмом- соглашением о предоставлении услуг, Вам необходимо произвести предварительную оплату комиссии за предоставленные услуги и помощь в оформление кипрской инвестиционной фирмы, которая составляет 70% процентов от основной суммы комиссии.

4) После того, как Вы оплатили предварительную комиссию, Вам необходимо внести уставной капитал в размере 40,000 евро на счет кредитного учреждения. Где в соответствии с законом сумма уставного капитала будет заблокирована на банковском счете до момента выдачи разрешения кипрской инвестиционной компании.

5) Далее Вам должно быть выдано подтверждение (справка) кредитными учреждениями одного или нескольких государств-членов, в котором должно быть указано, что начальный капитал, в размере 40, 000 евро, заблокирован на банковском счете, принадлежащем указанному учреждению или учреждениям, и, что такой капитал будет заблокирован до момента выдачи разрешения кипрской инвестиционной фирмы.

6) Следующим шагом является процесс подготовки заявления и сопутствующей документации на подачу в Кипрскую Комиссию по ценным бумагам и биржам. Этот процесс очень объемный и трудоемкий, поэтому и комиссия за наши услуги достаточно велика. Подготовка требует большой работы и отдачи, как от нас, так и серьезного подхода к делу от Вас. При подготовке и подаче документов, Вы должны не забывать, что члены совета директоров заявителя несут ответственность за достоверность, полноту и точность заявления на предоставление разрешения кипрской инвестиционной компании, а также за информацию и документы, приложенных к заявлению.

Список необходимой сопутствующей документации при подаче заявления в Кипрскую Комиссию по ценным бумагам и биржам для получения компанией статуса кипрской инвестиционной фирмы:

• Внутренний регламент работы и план операционных процедур;
• Бизнес-план;
• Организационная структура заявителя;
• Управление рисками и руководство по процедурам в отношении отмывания денег и финансирования терроризма;
• Информация о компании (свидетельство о зарегистрированном офисе, свидетельство о директорах и секретаре, свидетельство акционеров, свидетельство о надлежащем статусе, заверенная копия учредительного договора и устава, если компания уже создана, или предварительный проект Учредительного договора и Устава, в случае компании находящейся на стадии формирования, свидетельство об изменении наименования в случае уже существующей компании);
• Свидетельство, выданное компетентным контролирующим органом в государстве происхождения для получения разрешения на предоставление инвестиционных услуг (в случае если зарегистрированный офис заявителя находится в третьей стране);
• Документальное подтверждение о выполнении принципа взаимности (в в случае если зарегистрированный офис заявителя находится в третьей стране);
• Подтверждение происхождения денежных средств, формирующих уставный капитал заявителя (в случае компании на стадии формирования или существующей компании, которая приступает к увеличению своего выпущенного уставного капитала);
• Декларация заявителя, о том, что он обладает или будет обладать средствами, необходимыми для формирования первоначального капитала;
• Отчет о выплатах подоходного налога за 5 лет (акционеров с особым участием — в случае компании на стадии на стадии формирования или существующей компании, которая приступает к увеличению своего выпущенного уставного капитала);
• Налоговое уведомление за 5 лет (акционеров с особым участием — в случае компании на стадии на стадии формирования или существующей компании, которая приступает к увеличению своего выпущенного уставного капитала);
• Аудированный отчет о движении капитала за 5 лет (акционеров с особым участием — в случае компании на стадии формирования или существующей компании, которая приступает к увеличению своего выпущенного уставного капитала);
• Инструкции пользования компьютерными системами и электронным оборудованием;
• Соглашения с представителями или независимыми агентами;
• Подтверждение депозита уставного капитала на банковском счете (в случае компании на стадии формирования или существующей компании, которая приступает к увеличению своего выпущенного уставного капитала);
• Структура группы, к которой принадлежит заявитель, с предоставлением информации по всей цепочке до конечных владельцев-физических лиц;
• Для акционеров / бенефициарных владельцев / директоров / управленческого персонала:
  • Заверенная копия паспорта
  • Свидетельство об отсутствии процедуры банкротства
  • Свидетельство об отсутствии судимости
  • Свидетельство о надлежащем статусе (для юридических лиц)
• Договоры аренды зарегистрированного офиса и помещений;
• Годовая бухгалтерская отчетность заявителя за последние 3 года;
• Годовая бухгалтерская отчетность материнской компании, за последние 3 года;
• Годовая консолидированная отчетность Группы, к которой принадлежит заявитель, за последние 3 года;
• Трастовые декларации попечителя в отношении бенефициаров траста;
• Декларация членов совета директоров в отношении конечного директорства;
• Декларация представителя о применении заявки в отношении финансовых преступлений;
• Перевод на английский язык оригиналов заверенных как истинные копии;
• Декларация внутреннего аудитора в отношении аудита;
• Декларации понимания своих обязанностей и осознание своей ответственности (директоров и руководителей отделов);
• Декларация заявителя, о том, что английские переводы являются точными;
• Свидетельство о регистрации всех компаний группы с участием более 5%, и все необходимые разрешения на функционирование каждой такой компании;
• Декларация представителя о продвижении заявления на выдачу разрешения кипрской инвестиционной фирмы.

Срок подготовки документов к подаче может варьироваться от 4-6 недель, в зависимости от сложности проекта.

7) После нашего тесного сотрудничества в приготовлении сопутствующей документации с соблюдением всех формальностей Кипрской Комиссии по ценным бумагам и биржам, будут проделаны следующие действия:

• Написано и подтверждено членами совета заявление, что члены совета проявили должную осмотрительность при подаче информации, содержащейся в заявлении к Кипрской Комиссии по ценным бумагам и биржам о присвоении компании статуса кипрской инвестиционной компании, а также то, что информация и документы приложенные к заявлению являются точными, полными и правдивыми.
• Подача заявления в Кипрскую Комиссию по ценным бумагам и биржам для присвоения компании статуса кипрской инвестиционной фирмы.

8) В соответствии с условиями письма- соглашения о предоставлении консультационных услуг Вам нашей компанией, сразу после подачи заявления Вам необходимо произвести оплату оставшийся комиссии в размере 30% от общей суммы.

9) На этом наша помощь в оформлении статуса кипрской инвестиционной фирмы не останавливается. На протяжении проверки Кипрской Комиссией по ценным бумагам и биржам сроком до 6 месяцев, мы будим Вас консультировать, ассистировать, а так же поможем в поддержании связи между Вами и Кипрской Комиссией по ценным бумагам и биржам по всем возможным замечания и вопросам относительно заявления в Кипрскую Комиссию по ценным бумагам и биржам для присвоения компании статуса кипрской инвестиционной фирмы.

10) Мы проконсультируем Вас по всем возможным специалистам необходимым для дальнейшей успешной деятельности кипрской инвестиционной компании. Это бухгалтера, аудиторы, внутренние аудиторы, банки, техническая поддержка, торговые площадки, исполняющие брокеры.

11) Как мы уже описывали в предыдущих статьях на нашем портале Internationalwealth.info, самые большие затраты в кипрской инвестиционной компании – это затраты на персонал. Регламент запрашивает, чтобы каждый отдел был укомплектован индивидуально, а управление кипрской инвестиционной компанией должно осуществляться как минимум двумя лицами, обладающими хорошей репутацией и достаточными знаниями и навыками для обеспечения эффективного и разумного управления компанией.

Минимальное количество работников для присвоения компании статуса кипрской инвестиционной фирмы — это четыре человека.

Совет Директоров должен состоять как минимум из:

• Двух исполнительных директоров;
• Двух независимых неисполнительных директоров.

Кипрская инвестиционная фирма должна назначить генерального менеджера, который:

• Обладает детальными знаниями в области деятельности;
• Предоставляет услуги кипрской инвестиционной фирмы на основе эксклюзивной занятости;
• Является резидентом Кипра.

Генеральный директор кипрской инвестиционной фирмы может быть одним из исполнительных директоров.

Рассматривая кипрскую инвестиционную компанию с уставным капиталом в размере 40, 000 евро, затраты на руководящий состав могут обойтись Вам в размере сорока тысяч евро(€40,000)+ НДС и более, а затраты по персоналу в регионе, могут составлять двести тысяч евро(€200,000)+НДС в год и потребовать сохранение нетто капитала на уровне двухсот тысяч евро (€200,000)+ НДС одновременно. Но, услуги неисполнительных директоров инвестиционной компании могут также быть предоставлены нашей фирмой (ориентировочная стоимость около 11,500 евро + НДС в год, выплачивается сразу, после получения разрешения кипрской инвестиционной фирмы).

12) Планируемое расписание

Подготовка документов к подаче 4- 6 недель

Проверка Кипрской Комиссией по ценным бумагам и биржам 6 месяцев

Ответ на вопросы, замечания, запросы Кипрской Комиссии 4 недели по ценным бумагам и биржам 

Интервью Кипрской Комиссии по ценным бумагам и биржам 1 неделя с мажоритарными акционерами, директорами и менеджерами

Процесс присвоения компании статуса кипрской инвестиционной компании требует значительного вклада со стороны заявителя, поэтому вся информация должна быть получена нами в соответственном виде и в определенные сроки. Не смотря на то, что график является ориентировочным, он предполагает своевременную ответную реакцию Кипрской Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Просим принять во внимание, что суммы указанные выше не подлежат возврату даже в случае отказа Кипрской Комиссии по ценным бумагам и биржам на принятие заявления и присвоение компании статуса кипрской инвестиционной фирмы. Также просим Вас учитывать расходы на неисполнительных директоров, как дополнительные годовые расходы.

Мы рекомендуем воспользоваться услугами профессионалов для того, чтобы компания получила статус кипрской инвестиционной фирмы качественно и быстро. Если вы заинтересованы в получении Вашей компанией статуса кипрской инвестиционной фирмы, просим Вас связаться с нами по электронной почте info@internationalwealth.info