Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Стоимость: от 50000 EUR + НДС

Консультация

Присвоение компании статуса Кипрской Инвестиционной Фирмы

Пришло время написать для Вас, дорогие читатели нашего портала Internationalwealth.info, статью-инструкцию, в которой мы опишем создание инвестиционной фирмы на Кипре. Если Вам нужна дополнительная информация по теме, просим ознакомиться с такими статьями:

Перейдем от теории к практике. В этой статье мы рассмотрим вариант присвоения компании статуса кипрской инвестиционной фирмы с уставным капиталом в размере 40,000 евро, комиссия, за присвоение статуса составит от 50000 EUR + НДС.

Кипр

Кипрская инвестиционная фирма с уставным капиталом в размере 40,000 евро имеет право оказывать следующие услуги:

  • принимать и передавать заказы в соответствии с финансовыми инструментами;
  • давать инвестиционные консультаций;
  • управлять портфелем ценных бумаг.

Такой бизнес и предоставленные инвестиционные услуги, не должны привести структуру к задолженности перед своими клиентами. Дополнительным условием к сорока тысячному уставному капиталу является страхование, или иная гарантия бизнеса. Такова вида защита от профессиональной халатности должна покрывать возможные убытки по каждому государству – члену структуры. Сумма страхования на один страховой случай, должна составлять не менее одного миллиона евро (€1.000.000) и не превышать, как минимум один миллион пятьсот тысяч евро (€1.500.000) в год по всем страховым случаям. Далее вы найдёте пошаговое описание, как получить статус инвестиционной фирмы.

banner_people

Обсудить детали с экспертом

Уточните список необходимых документов, узнайте обо всех нюансах процесса, сроках и стоимости у профессионалов портала.

Связаться с экспертом

Удобнее через мессенджер?

Этап №1

Одним из первых аспектов в оформлении кипрской инвестиционной компании – четкое понимание, какой вариант Вам необходим. Прояснить базовые вопросы вы сможете на первой обзорной консультации (она бесплатная). Вам подробно разъяснят разницу всех видов инвестиционных компаний и подберут формат, отвечающий Вашим требованиям.

Этап №2

Следующий шаг – это подписание письма-соглашения о сотрудничестве (фактически – договор на обслуживание). Вы получаете юридические гарантии и уверенность в том, что проект будет успешно реализован.

Этап №3

Вам нужно внести предварительную оплату за помощь в оформление кипрской инвестиционной фирмы, которая составляет 70% процентов от основной суммы комиссии (это указано в письме-соглашении).

Этап №4

После того, как Вы оплатили предварительную комиссию, Вам нужно внести уставной капитал в размере 40,000 евро на счет банка. Сумма уставного капитала будет заблокирована на банковском счете до выдачи разрешения кипрской инвестиционной компании.

Этап №5

Далее Вам должно быть выдано подтверждение (справка) кредитными учреждениями одного или нескольких государств-членов, в котором должно быть указано, что начальный капитал, в размере 40, 000 евро, заблокирован на банковском счете, принадлежащем указанному учреждению или учреждениям, и, что такой капитал будет заблокирован до выдачи разрешения кипрской инвестиционной фирмы.

Этап №6

Следующий шаг – подготовка заявления и сопутствующей документации на подачу в Кипрскую Комиссию по ценным бумагам и биржам. Процесс очень трудоемкий, этим объясняется довольно высокая комиссия. Подготовка требует большой работы и отдачи, как от нас, так и серьезного подхода к делу от Вас. При подготовке и подаче документов помните, что члены совета директоров заявителя несут ответственность за достоверность, полноту и точность заявления на предоставление разрешения кипрской инвестиционной компании, а также за информацию и документы, приложенных к заявлению.

Список сопутствующей документации при подаче заявления в Кипрскую Комиссию по ценным бумагам и биржам для получения компанией статуса кипрской инвестиционной фирмы:

  • Внутренний регламент работы и план операционных процедур;
  • Бизнес-план;
  • Организационная структура заявителя;
  • Управление рисками и руководство по процедурам в отношении отмывания денег и финансирования терроризма;
  • Информация о компании (свидетельство о зарегистрированном офисе, свидетельство о директорах и секретаре, свидетельство акционеров, свидетельство о надлежащем статусе, заверенная копия учредительного договора и устава или предварительный проект Учредительного договора и Устава, свидетельство об изменении названия (если применимо);
  • Свидетельство, выданное компетентным контролирующим органом в государстве происхождения для получения разрешения на предоставление инвестиционных услуг (в случае если зарегистрированный офис заявителя находится в третьей стране);
  • Документальное подтверждение о выполнении принципа взаимности (в в случае если зарегистрированный офис заявителя находится в третьей стране);
  • Подтверждение происхождения денег, формирующих уставный капитал заявителя (в случае компании на этапе регистрации или существующей компании, которая приступает к увеличению своего выпущенного уставного капитала);
  • Декларация заявителя, о том, что он обладает или будет обладать средствами, необходимыми для формирования первоначального капитала;
  • Отчет о выплатах подоходного налога за 5 лет (акционеров с особым участием – в случае компании на стадии на этапе регистрации или существующей компании, которая приступает к увеличению своего выпущенного уставного капитала);
  • Налоговое уведомление за 5 лет (акционеров с особым участием – в случае компании на стадии на этапе регистрации или существующей компании, которая приступает к увеличению своего выпущенного уставного капитала);
  • Аудированный отчет о движении капитала за 5 лет (акционеров с особым участием – в случае компании на этапе регистрации или существующей компании, которая приступает к увеличению своего выпущенного уставного капитала);
  • Инструкции пользования компьютерными системами и электронным оборудованием;
  • Соглашения с представителями или независимыми агентами;
  • Подтверждение депозита уставного капитала на банковском счете (в случае компании на этапе регистрации или существующей компании, которая приступает к увеличению своего выпущенного уставного капитала);
  • Структура группы, к которой принадлежит заявитель, с подачей данных по всей цепочке до конечных владельцев – физических лиц;
  • Для акционеров / бенефициарных владельцев / директоров / управленческого персонала:
  • Заверенная копия паспорта
  • Свидетельство об отсутствии процедуры банкротства
  • Свидетельство об отсутствии судимости
  • Свидетельство о надлежащем статусе (для юридических лиц)
  • Договоры аренды зарегистрированного офиса и помещений;
  • Годовая бухгалтерская отчетность заявителя за последние 3 года;
  • Годовая бухгалтерская отчетность материнской компании, за последние 3 года;
  • Годовая консолидированная отчетность Группы, к которой принадлежит заявитель, за последние 3 года;
  • Трастовые декларации попечителя в отношении бенефициаров траста;
  • Декларация членов совета директоров в отношении конечного директорства;
  • Декларация представителя о применении заявки в отношении финансовых преступлений;
  • Перевод на английский язык оригиналов заверенных как истинные копии;
  • Декларация внутреннего аудитора в отношении аудита;
  • Декларации понимания своих обязанностей и осознание своей ответственности (директоров и руководителей отделов);
  • Декларация заявителя, о том, что английские переводы являются точными;
  • Свидетельство о регистрации всех компаний группы с участием более 5%, и все необходимые разрешения на функционирование каждой такой компании;
  • Декларация представителя о продвижении заявления на выдачу разрешения кипрской инвестиционной фирмы.

Срок подготовки документов к подаче – 4-6 недель, зависит от сложности проекта.

Этап №7

После нашего тесного сотрудничества в приготовлении сопутствующей документации с соблюдением всех формальностей Кипрской Комиссии по ценным бумагам и биржам, будут проделаны следующие действия:

  • Написано и подтверждено членами совета заявление, что члены совета проявили должную осмотрительность при подаче информации, содержащейся в заявлении к Кипрской Комиссии по ценным бумагам и биржам о присвоении компании статуса кипрской инвестиционной компании, а также то, что информация и документы приложенные к заявлению являются точными, полными и правдивыми.
  • Подача заявления в Кипрскую Комиссию по ценным бумагам и биржам для присвоения компании статуса кипрской инвестиционной фирмы.

Этап №8

В соответствии с условиями письма-соглашения о предоставлении консультационных услуг Вам нашей компанией, сразу после подачи заявления Вам нужно оплатить оставшуюся часть комиссии в размере 30% от общей суммы.

Этап №9

На этом наша помощь в оформлении статуса кипрской инвестиционной фирмы не останавливается. На протяжении проверки Кипрской Комиссией по ценным бумагам и биржам сроком до 6 месяцев, мы будим Вас консультировать, ассистировать, поможем в поддержании связи между Вами и Кипрской Комиссией по ценным бумагам и биржам по всем возможным замечаниям относительно заявления в Кипрскую Комиссию по ценным бумагам и биржам для присвоения компании статуса кипрской инвестиционной фирмы.

Этап №10

Мы проконсультируем Вас по всем возможным специалистам необходимым для дальнейшей успешной деятельности кипрской инвестиционной компании. Это бухгалтера, аудиторы, внутренние аудиторы, банки, техническая поддержка, торговые площадки, исполняющие брокеры.

Этап №11

Как мы уже описывали в предыдущих статьях на нашем портале Internationalwealth.info, самые большие затраты в кипрской инвестиционной компании – это персонал. Регламент запрашивает, чтобы каждый отдел был укомплектован индивидуально, а управлять кипрской инвестиционной компанией должны как минимум два человека, обладающие хорошей репутацией и достаточными знаниями и навыками для обеспечения эффективного и разумного управления компанией.

Notice blue

Минимальное количество работников для присвоения компании статуса кипрской инвестиционной фирмы – это четыре человека.

Совет Директоров должен состоять как минимум из:

  • Двух исполнительных директоров;
  • Двух независимых неисполнительных директоров.

Кипрская инвестиционная фирма должна назначить генерального менеджера, который:

  • Обладает глубокими профессиональными знаниями;
  • Работает в кипрской инвестиционной фирмы на основе эксклюзивной занятости;
  • Является резидентом Кипра.

Генеральный директор кипрской инвестиционной фирмы может быть одним из исполнительных директоров.

Рассматривая кипрскую инвестиционную компанию с уставным капиталом в размере 40, 000 евро, затраты на руководящий состав могут обойтись Вам в размере сорока тысяч евро (€40,000)+ НДС и более, а затраты по персоналу в регионе, могут составлять двести тысяч евро (€200,000)+НДС в год и потребовать сохранение нетто капитала на уровне двухсот тысяч евро (€200,000)+ НДС одновременно. Но, услуги неисполнительных директоров инвестиционной компании могут также быть предоставлены нашей фирмой (ориентировочная стоимость около 11,500 евро + НДС в год, выплачивается сразу, после получения разрешения кипрской инвестиционной фирмы).

Планируемое расписание:

  • Подготовка документов к подаче 4- 6 недель
  • Проверка Кипрской Комиссией по ценным бумагам и биржам 6 месяцев
  • Ответ на вопросы, замечания, запросы Кипрской Комиссии 4 недели по ценным бумагам и биржам

Интервью Кипрской Комиссии по ценным бумагам и биржам 1 неделя с мажоритарными акционерами, директорами и менеджерами

Процесс присвоения компании статуса кипрской инвестиционной компании требует значительного вклада со стороны заявителя, поэтому вся информация должна быть получена нами максимально быстро. График ориентировочный, он предполагает быструю ответную реакцию Кипрской Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Notice blue

Просим принять во внимание, что суммы указанные выше не подлежат возврату даже в случае отказа Кипрской Комиссии по ценным бумагам и биржам на принятие заявления и присвоение компании статуса кипрской инвестиционной фирмы. Также просим Вас учитывать расходы на неисполнительных директоров, как дополнительные годовые расходы.

Если вы заинтересованы в получении Вашей компанией статуса кипрской инвестиционной фирмы, просим Вас связаться с нами по электронной почте.

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.