Корпоративный счет в банке Северного Кипра удалённо — начиная от 3999 EUR

Корпоративный счет в банке Северного Кипра дает ряд преимуществ бизнесу, особенно ориентированному на развитие связей с турецкими предпринимателями. Однако чтобы его открыть, потребуется соблюсти ряд условий. Обратитесь за консультацией к профессионалам, чтобы не терять время и быстро собрать весь пакет документов. Мы ознакомим с условиями сотрудничества с банками.

Банковская система Северного Кипра

Северный Кипр в силу политических причин совсем недавно начал приобретать статус оффшора. Несмотря на его статус, он обладает рядом преимуществ, которые ценятся предпринимателями, а особенно российскими бизнесменами. В отличие от Южного в Северном Кипре банковская система построена не по европейкой, а по турецкой модели. Также очень важно понимать, что территория Северного Кипра, подобно территории Крыма, не является признанной большинством стран мира, за исключением Турции.

Регулятор — Центральный банк Северного Кипра, и ключевые группы банков, состоящие из турецких и совместных с северно-кипрскими финучреждений, а также филиалов иностранных банков. С развитием туризма и внедрением налоговых преференций, финансовый сектор региона начал демонстрировать уверенный рост. Кроме этого, остров экономически выгодно расположен — на пересечении торговых путей между Европой, Ближним Востоком, Азией и Африкой. После экономического спада весь Кипр уже четвертый год демонстрирует рост.

Читайте также: Оффшор Северный Кипр: Подойдет ли Вам оффшорная юрисдикция Северный Кипр?

Что дает счет в банке Северного Кипра иностранцу

Корпоративный счет в банке Северного Кипра дает возможность осуществлять расчетные операции компаниям, зарегистрированным в этой юрисдикции, с наименьшими затратами на обслуживание счетов и комиссий за транзакции. Обслуживание в северно-кипрских банках осуществляется по принципу обеспечения практически полной конфиденциальности клиентам.

Преимущества банков, работающих на территории Северного Кипра:

  • гарантия банковской тайны, которую можно раскрыть лишь по судебному решению;
  • быстрое открытие счета а банке Северного Кипра иностранцам, особенно если есть местная недвижимость;
  • англоязычная и русскоязычная поддержка;
  • отсутствие строгих требований к соответствию иностранных клиентов;
  • полная конфиденциальность для клиентов;
  • возможность удаленного управления счетами и активами;
  • сравнительно невысокая стоимость облуживания.

Кто может открыть счет банке Северного Кипра

При появлении необходимости открыть корпоративный счет в банке Северного Кипра обязательно свяжитесь со специалистами, которые помогут вам собрать пакет необходимой документации. Следует учитывать, что северно-кипрские банки ответственно подходят к идентификации клиента, и в случае ее непрохождения отказывают в установлении сотрудничества. Наши профессионалы подскажут, какие документы следует готовить, как заверять и кому подавать для прохождения предварительной проверки. Несмотря на то, что банки Северного Кипра лояльны к своим клиентам и оказывают им всяческую поддержку, не очень интересуются происхождением средств, но к идентификации они относятся довольно серьезно.

Читайте также: Стоит ли открывать счет в северно-кипрском банке в 2019 году?

Ограничения по странам

Прежде чем открыть нерезидентский корпоративный счет в банке Северного Кипра, следует выяснить, нет ли каких-то преград для начала сотрудничества. В отличие от прочих, северно-кипрские банковские учреждения обычно не составляют список из нежелательных стран, выходцы из которых не могут быть обслужены банком. Однако следует учитывать и другие условия. Так, банки 100%-но откажут в сотрудничестве лицам и компаниям из списка OFAC.

Ограничения по видам деятельности

Основное условие у северно-кипрских банков при начале сотрудничества — полное раскрытие информации о личности клиента. Финучреждения скорее всего не станут сотрудничать с клиентами, если заподозрят, что они обогатились, наживаясь на преступной деятельности, связанны с террористами или промышляют мошенничеством. Это основное ограничение по видам деятельности.

Корпоративный счет в банке Северного Кипра для нерезидента: услуги, тарифы

Счет в банке Северного Кипра для нерезидента даст многие возможности для развития бизнеса. Став корпоративным клиентом банка, компания (корпорация, фонд, партнерство, траст) получит доступ ко всем разновидностям банковских услуг, а также к различным финансовым сервисам. Северно-кипрские банки многофункциональны. Кроме оказания классических услуг при необходимости они помогут клиенту консультационной помощью, разъяснят, как:

  • преодолевать сложности, возникающие из-за различий правил по ведению местного, регионального или международного бизнеса;
  • удовлетворить потребности бизнеса клиента в развитии на территории Кипра;
  • изыскать новые источники наращивания активов с помощью банковских сервисов.

Счет в банке Северного Кипра иностранцу позволит воспользоваться полным функционалом банковских услуг, в частности обеспечит доступ к:

  • возможности осуществления местных банковских платежей и международных транзакций;
  • счету в иностранной валюте;
  • металлическому счету (в серебре, золоте, платине, палладии);
  • банковской гарантии;
  • кредитованию;
  • лизингу;
  • экспортному факторингу;
  • аккредитивам;
  • платежным картам банка Северного Кипра (дебетовым и кредитовым);
  • депозитным счетам;
  • ссуде предварительного финансирования;
  • открытому и закрытому хранению ценностей.

У клиентов есть доступ к смежным небанковским услугам: трастовым, фидуциарным и консультационным. Банковские специалисты проконсультируют по вопросам сбора средств по проектам, структурированию благотворительных резервов для достижения уставных целей и другим вопросам. Банк обеспечит доступ к рынку акций, товарным фондам.

Читайте также: Открытие корпоративного счёта на территории Северного Кипра в Bank of Cyprus от 2999 EUR

Валюта для открытия и проведения перечислений

Корпоративный клиент может открыть для проведения валютных счет в банке Северного Кипра в одной из основных валют:

  • долларах (USD);
  • евро (EUR);
  • швейцарских франках (CHF).

Возможны операции и в других валютах, в том числе и открытие депозитов. В случае передачи банкам сбережений в валюте, отличной от основной, они оставляют за собой право депонировать такие клиентские активы у зарубежных корреспондентов или за пределами валютной зоны от имени самого банковского учреждения, но за счет своего клиента.

Читайте также: Открытие корпоративного счёта на территории Северного Кипра в Atlas Banka от 2000 EUR

Виды счетов

Нерезиденты могут открыть счет в банке в таком формате:

  • текущий корпоративный;
  • валютный;
  • металлический;
  • депозитный;
  • инвестиционный;
  • анонимный (номерной).

Банк обеспечивает владельцу корпоративного счета проводить операции с векселями, чеками и другими фининструментами. Для этого банк действует по специальной инструкции.

Рекомендации: Чтобы узнать весь функционал банковского учреждения, ознакомиться с полным перечнем оказываемых им услуг, обратитесь к специалистам, которые помогут вам не только открыть счет в банке, но и расскажут обо всех возможностях для бизнеса.

Северно-кипрские банки, благодаря своим бизнес-связям, постоянно расширяют сферу сотрудничества. Так, уже налажены взаимовыгодные связи с российскими банковскими учреждениями, крупными инвестиционными иностранными банками. Все это не только благоприятствует бизнесу клиентов, но и приводит к снижению тарифов на транзакции, ускоряет и упрощает проведение традиционных операций.

Клиенты имеют круглосуточный доступ к счету через систему онлайн-банкинга. Отправить распоряжение можно любым из способов: по телефону, факсу, по электронной почте или любым другим подобным инструментом для удаленной связи. Все телефонные разговоры с клиентом записываются.

При этом банки снимают с себя ответственность за компрометацию этих путей связи по вине клиента. Банк не несет ответственность, если выполнил клиентскую инструкцию дважды, если она поступила в банк с использованием одновременно нескольких источников связи, от нескольких доверенных лиц или распорядителей счетов.

Типы банковских карт

Клиентам предлагается воспользоваться преимуществами платежных карт банков Севеврного Кипра:

  • кредитных;
  • дебетовых.

В банке Северного Кипра можно оформить платежные карты, которые пользуются большим спросом: VISA и MasterCard. С их помощью можно не только проводить любые расчетные операции в точках розничных продаж и оказания бытовых услуг, но и обналичивать средства в банкоматах во всем мире. Для выпуска карт, банки сотрудничают с компаниями-эмитентами.

Рекомендация: Проконсультируйтесь у специалистов о возможности выпуска карт и действующих тарифах. Также выясните, насколько масштабна банкоматная сеть, и какие комиссии взимаются за валютные транзакции.

Как открыть корпоративный счет в банке Северного Кипра

Чтобы быстро открыть счет в банке на территории Северного Кипра, необходимо собрать пакет запрашиваемых документов и обязательно пройти идентификацию. Перед началом сотрудничества банк обязательно выясняет, кто является настоящим владельцем компании (бенефициаром), которая хочет открыть счет. Наши специалисты помогут пройти такую проверку в наиболее оптимальные сроки и без сложностей.

Процедура открытия корпоративного счета:

  1. Чтобы гарантированно стать клиентом банка на территории Северного Кипра, обязательно свяжитесь с нами. Это делать просто — направьте нам письмо на -mail: info@offshore-pro.info.
  2. Оплатите счет за наши консультационные услуги. Мы принимаем платежи любым удобным вам способом — вы можете отправить средства банковским переводом, оплатить на месте картой, рассчитаться с помощью PayPal и WebMoney или переводом через Western Union. Стоимость полного комплекса наших услуг невысока — от 3999 EUR.
  3. Соберите по списку весь пакет документов. Они должны быть на английском и надлежащим образом заверены.

Пакет документов для открытия корпоративного счета в банке Северного Кипра

На этапе Pre-approval нужны будут такие документы: 

  • Заверенная самая последняя редакция меморандума или устава компании.
  • Подтвержденные нотариусом сертификаты компании.
  • Ксерокопии паспортов директоров, заверенные их подписями.
  • Счета за коммунальные услуги директоров и самой компании.
  • Решение совета директоров об открытии счета и предоставлении полномочий доверенному лицу для подписания банковского заявления.
  • Нотариальная доверенность для уполномоченного на открытие счета лица вместе с фотокопией его паспорта.
  • Правильно составленная и подписанная банковская заявка.
  • Самые последние сданные финансовые отчеты, утвержденные директорами.

Примечание: В случае возникновения потребности отдел комплаенса может запросить и другие документы.

Важно: Обратите внимание, что у банков существуют требования по стандартизации верификационной надписи на документах. Так, на копиях документов должны стоять такие отметки:

  • «Заверено как подлинная копия оригинала»;
  • «Дата»;
  • ФИО и место для подписи.

Рекомендации: Уточните у наших специалистов, какие стандарты предъявляет банк для заверения тех или иных документов. У банков есть на этот счет строгие требования. В частности, заверенные копии должны быть цветными и т.п. Кроме того, у банков есть перечень лиц, которые могут верифицировать документы.

Сроки открытия корпоративного счета в банке Северного Кипра

Как уже упоминалось, банк не откроет счет клиенту, которого он смог идентифицировать и проверить на наличие записи о нем в реестре OFAC. Это делается на этапе предоставления документов клиентов. Поэтому необходимо подойти с максимальной ответственностью к процессу сбора и верификации документов для банка на Северном Кипре.

Чтобы ускорить процесс обработки документов, проконсультируйтесь с профессионалами. Клиенты могут рассчитывать на открытие корпоративного банковского счета в течение месяца. Но есть возможности открыть счет намного быстрее —  узнайте у наших специалистов, что для этого потребуется.

Если вас заинтересовала данная услуга, не откладывая, обращайтесь к нам по электронной почте info@offshore-pro.info.

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.