Корпоративный счет в платежной системе Литвы удалённо

(УСЛУГА НЕ ДОСТУПНА)

По сообщению Центрального Банка Литвы от 22 апреля 2020 года, лицензия платежной компании отозвана.

Откройте корпоративный счет в современной платёжной системе в Литве в удалённом режиме. Счет могут открыть компании из оффшоров и с владельцами из России и Украины. Система предлагает счета в USD, EUR, GBP и возможностью получить IBAN.

Предлагаемая платёжная система базируется в Литве и действует в рамках литовского законодательства. Проект существует с 2016 года и создан ветеранами FinTech-индустрии.

Приоритетами создатели платёжной системы ставят безопасность, выполнение требований закона и выполнение требований клиентов. Платёжная система принимает клиентов из самых разных индустрий: электронная коммерция, партнёрские сети, gaming и другие (список исключений – ниже).

Платформа обеспечивает клиентам массовые выплаты (зарплаты или партнёрские вознаграждения), европейские SEPA переводы и международные транзакции, основные счета в USD, EUR, GBP. Существует возможность добавить другие валюты по отдельному запросу.

Платёжная система открывает классические корпоративные счета, переназначенные для получения средств от клиентов, оплаты операционных расходов и т.п.

При желании вы можете запросить предоплаченную пластиковую карту для бизнеса.

Минимальный баланс по счету – 500 единиц выбранной вами валюты.

Платёжная система не создаёт мультивалютные счета, но вы можете создать счет для каждой необходимой валюты и работать с ними в рамках одного кабинета. На практике это ощущается почти, как мультивалютный счет.

Обсудить детали с экспертом

Уточните список необходимых документов, узнайте обо всех нюансах процесса, сроках и стоимости у профессионалов портала.

Связаться с экспертом

Удобнее через мессенджер?

WhatsApp Telegram

Удалённое открытие счета в литовской платёжной системе

Платёжная система открывает счета компаниям из многих стран, в том числе из оффшоров. Для удобства клиента процедура открытия счета проводится дистанционно.

При этом всё равно требуется идентификация выгодоприобретателей. Потребуется дистанционная встреча. Лишь в редких случаях Бенефициарам может потребоваться личная встреча с представителями платёжной системы в офисах компании в Вильнюсе, Будапеште, Варшаве, Сингапуре или Тель-Авиве.

Для оформления счета дистанционно, потребуется предоставить подробный пакет документов, как о компании, так и о выгодоприобретателях. Полный список ниже.

Виды бизнеса, с которыми не сотрудничает литовская платёжная система

• Нерегулируемый бизнес в сфере gaming, gambling, FX;
• Бинарные опционы;
• Онлайн-продажа медикаментов;
• Онлайн-продажа пищевых добавок;
• Пирамиды;
• Сервисы видеостриминга и выкладки файлов без разрешения правообладателей;
• Компании, которые созданы в странах под санкциями (Сирия, Северная Корея, Иран, Ирак и так далее);
• Индустрия вооружения;
• Лотереи без лицензии;
• Бриллианты.

Также в данный момент система не принимает компании, зарегистрированные в России и Украине. Бенефициары из этих стран допускаются.

Расходы на содержание корпоративного счета в платёжной системе в Литве

Стоимость услуги за открытие счета – 2 999 EUR.

Первоначальный взнос для платёжной системы  – 1800 EUR.

Комиссии зависят от типа бизнеса и его объёмов.

Комиссия за входящие платежи – 1-1,5%, от 12 евро.

Комиссия за SEPA-перевод – 22-38 EUR.

Комиссия за Non-SEPA-перевод – 0,35%, минимум 60-70 евро.

Ежемесячное обслуживание – 49-149 евро.

Список документов для открытия корпоративного счета в платёжной системе в Литве

• Форма заявки на открытие счета – подписанная официальным представителем компании.
• Список ожидаемых отправителей и получателей средств.
• Опросник (для некоторых видов деятельности).

Пакет корпоративных документов (сканированные копии апостилированных документов – не старше 6 месяцев):

• Certificate of Incorporation / Certificate of Registration
• Memorandum & Articles of Association / Bylaws / Constitution
• Регистрдиректоров / Certificate of Incumbency
• СертификатАкций / Certificate of Incumbency
• Другие дополнительные документы, списки директоров и/или владельцев компании и т.п.

Также требуются:

• Заверенные копии паспортов директоров, акционеров, бенефициаров;
• Доказательство адреса проживания для директоров, акционеров, бенефициаров (счет за коммунальные услуги и т.п.);
• Доказательство владения доменом проекта (скриншота профиля, где видно информацию о владельце и дату истечения срока регистрации);
• Аудированную финансовую отчётность или её эквивалент. Если компания не действовала в последние 18 месяцев, то подойдёт банковская выписка;
• Лицензии – там, где необходимо;
• Организационную схему и схему владения – какие компании связаны, кто истинный владелец и так далее;
• Для некоторых видов бизнеса – политику борьбы с отмыванием нелегальных средств.

Процедура: как открыть корпоративный счет в Литовской платёжной системе

1. Напишите нам по адресу info@offshore-pro.info и сообщите о своём желании открыть корпоративный счет.
2. По просьбе консультанта подготовьте необходимый пакет документов для предварительной проверки.
3. Оплатите услуги открытия корпоративного счета в платёжной системе в Литве. Стоимость – 2999 EUR.
4. Предоставьте полный пакет документов.
5. После проверки документов платёжной системой сервис примет итоговое решение. Если оно положительное – с вами подпишут договор.
6. После подписания договора и прохождения собеседования (чаще всего дистанционного), вы высылаете депозит на счет и получаете доступ к платформе.

Обращайтесь за открытием корпоративного счета прямо сейчас: info@offshore-pro.info.