Люксембург — стабильная и надежная юрисдикция, один из популярнейших финансовых центров в Европе и во всем мире. Успех Люксембурга как финансового центра основан на социальной и политической стабильности, а также на современной нормативно-правовой базе, которая постоянно обновляется, в результате регулярных консультаций между правительством, законодателями и частным сектором. Финансовый сектор Люксембурга может предложить корпоративным клиентам широкий спектр услуг и высочайший уровень качества. В связи с этим, мы готовы предложить Вам возможность удаленного открытия корпоративного счета в East West United Bank (Люксембург).
Отличительной чертой Люксембурга как финансового центра является высокая культура защиты инвесторов и строгая политика в отношении противодействия отмыванию денег. Специалисты финансового сектора Люксембурга говоря на многих языках, являются традиционными экспертами в области финансов и обладают обширными знаниями о потребностях клиентов.
East West United Bank готов открывать счета для физических и юридических лиц, в том числе для трейдинговых компаний. Банк работает с бенефициарами из разных стран (кроме стран под международным эмбарго), в том числе — со всего постсоветского пространства, включая Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и т.д.
Минимальный требуемый баланс по счету — 500,000 EUR по совокупности счетов одного бенефициара. Банк может попросить более значительный минимальный остаток, если “история” бенефициара окажется очень сложной.
Происхождение средств должно быть понятно и легально. Бенефициар компании должен быть соответствующим образом отражен в уставных документах компании.
East West United Bank
Банк East West United Bank был основан в 1974 году, после встречи министров Советского союза и Люксембурга, в результате чего родилась идея создания в Люксембурге советского банка. Финансовый центр Люксембург стремительно развивался, а Советский союза стремился расширить свое банковское присутствие в Европе. East West United Bank вошел в число первых иностранных банков в Люксембурге, которые способствовали развитию торговых отношений между Советским Союзом и странами Бенилюкса.
Особое преимущество East West United Bank для наших клиентов из России и СНГ — банк ориентирован на обслуживание русскоговорящих клиентов, уделяя особое внимание тому, чтобы предлагаемые решения были корректными как с точки зрения законодательства Люксембурга, так и с точки зрения законодательства других юрисдикций. Усиливая свои позиции на восточноевропейских рынках, банк также работает над расширением клиентской базы в странах Западной Европы.
East West United Bank является отличным вариантом для тех, кто ищет надежного финансового партнера в Европе. Надежная и стабильная юрисдикция с современным законодательством, вместе с сорокалетними традициями профессионализма в банковской сфере, создают необходимые условия для долгосрочного и продуктивного сотрудничества.
Услуги для корпоративных клиентов в East West United Bank
East West United Bank предлагает своим корпоративным клиентам полный спектр услуг в области корпоративного банкинга: начиная с транзакционных продуктов и услуг, и заканчивая комплексными структурированными решениями на холдинговом уровне транснациональных компаний.
Клиенты банка — как компании среднего размера, так и крупные корпорации и финансовые учреждения. Высококвалифицированные специалисты East West United Bank обеспечивают всестороннюю помощь в подборе индивидуальных решений для корпоративных клиентов любого масштаба, ориентируясь на их индивидуальные потребности и цели.
Корпоративное кредитование в East West United Bank
Использование широкого набора инструментов, а также различных типов кредитования, услуг по торговому и структурированному финансированию, дает специалистам East West United Bank возможность удовлетворить потребности Вашего бизнеса как на уровне операционных компаний, так и на холдинговом уровне.
Эксперты банка предлагают разработку индивидуальных решений в сфере корпоративного финансирования — приобретение активов, ценных бумаг и проведение других операций как на территории Европы, так и на территории СНГ.
Используя международный опыт своей команды, East West United Bank предлагает гибкие возможности кредитования компаний из России и других стран СНГ, которые осуществляют международную торговую деятельность или владеют активами за рубежом.
Платежи и продукты по управлению ликвидностью в East West United Bank
Для клиентов банка East West United Bank доступен широкий выбор платежных технологий, в частности:
- услуги по открытию и ведению счетов юридических (а также физических) лиц в основных валютах (доллар США, евро, фунт стерлингов, рубль), а также в других валютах;
- банковские переводы для поддержки операционного бизнеса;
- использование платежных инструкций, таких как: переводы с заданной периодичностью; трансграничные переводы; прямой дебет (безакцептное списание) и т.п.;
- большой выбор инструментов торгового финансирования и платежных инструментов;
- возможности для оптимизации оборотных средств: срочные депозиты, во всех конвертируемых валютах, возможность пролонгации, на персональной или фидуциарной основе; конверсионные операции (все основные валюты), форвард и спот;
- электронный банкинг – активное и эффективное управление счетом удаленно.
Глобальные рынки и финансовый менеджмент
East West United Bank предлагает свои клиентам как из Европы, так и из стран СНГ, стандартные и инновационные схемы финансового управления:
- Брокерские услуги;
- Хеджирование;
- Управление активами;
- Структурированные продукты.
Процедура открытия корпоративного счета в East West United Bank удаленно
Вы принимаете решение открыть корпоративный счет в люксембургском банке East West United Bank и обращаетесь к нам для получения профессиональной консультации и помощи в открытии счета: info@offshore-pro.info.
Вы оплачиваете услуги по предоставлению помощи в открытии корпоративного счета в East West United Bank, в соответствии с соглашением о предоставлении услуг. Оплату можно произвести карточкой, через систему PayPal, Western Union, WebMoney или посредством банковской транзакции. Комиссия за предоставленные услуги составит 2999 EUR.
Дополнительные расходы для трейдинговых компаний: содержание счета — 800 EUR в месяц (сумма может быть уменьшена, если параллельно открывается значительный сберегательный счет).
Вы собираете необходимые документы для открытия корпоративного банковского счета в East West United Bank.
Для открытия корпоративного счета по всем бенефициарам и подписантам по счету потребуется:
- Нотариально заверенная копия загранпаспорта (страницы с фотографией и подписью).
- Доказательство адреса проживания (счета за коммунальные услуги);
- Нотариально заверенная копия счета за коммунальные услуги или оригинал счета за коммунальные услуги или выписку по банковскому счету для подтверждения адреса проживания.
Примечание: данный документ должен быть не старше 3х месяцев к моменту подачи пакета документов для регистрации, также он должен быть переведен на английский язык и заверен нотариально. Либо это может быть заверенный нотариусом перевод гражданского паспорта на английский язык (главная страница с фото и вашей подписью, а также страница с адресом).
- Доказательство легального происхождения средств: налоговая декларация, справка о доходах от работодателя и пр.
По компании необходимо иметь следующие документы (на начальном этапе можно предоставить просто сканированные копии, без апостилей и заверений для проведения первичной проверки due diligence):
- В зависимости от юрисдикции: Выписка из коммерческого реестра / Certificate of Good Standing & Incumbency (не старше 1 года) – оригинал или нотариально заверенная копия + апостиль.
- Для всех промежуточных уровней акционеров между конечным бенефициарным собственником и компанией, открывающей счет (по данным документам EWUB может удостовериться, кто именно является бенефициарным собственником компании, открывающей счет в EWUB):
- Документы, аналогичные п.1 (не старше 1 года)
- Трастовое соглашение / Фидуциарное соглашение
- Последняя версия Устава или эквивалентного документа – нотариально заверенная копия + апостиль.
- Свидетельство о регистрации – нотариально заверенная копия + апостиль.
- Доверенности (если применимо).
- Нотариально заверенные копии паспортов: бенефициарного собственника (собственников), директоров и доверенных лиц (если применимо).
- Финансовые отчеты компании за два последних года.
Примечание: для открытия счета необходимо внести неснижаемый остаток в размере EUR 500,000. Эти средства не блокируются, но находятся в банковских инструментах.
Порядок заверения документов в соответствии с законодательством Люксембурга
Банк EWUB может принимать документы, только если они заверены каким-либо из следующих способов:
- копии, заверенные нотариусом или регистрационным агентом + апостилированные соответствующим образом;
- копии, заверенные учреждением под финансовым надзором регулятора в стране, которая достигла необходимого уровня развития процедур по противодействию отмыванию денег;
- копии оригинальных документов, которые должны быть сделаны и заверены в присутствии сотрудника EWUB.
Процедура KYC
Для проведения процедуры “знай своего клиента” (KYC) необходима основная информация о характере бизнеса, который компания собирается вести с банком EWUB:
- Какой именно бизнес компания планирует вести с EWUB?
- Каков планируется характер, объем и частота платежей — как исходящих, так и входящих?
- Откуда будут приходить средства и кому они будут переводиться (основные контрагенты)?
- Как были заработаны средства бенефициара, каков их источник?
По всем дополнительным вопросам, которые касаются открытия корпоративного счета в East West United Bank (Люксембург), обращайтесь к нашим специалистам: info@offshore-pro.info.
