Начиная с 6 октября 2016 года Latvijas Pasta Banka принимает на рассмотрение дела потенциальных клиентов только после внесения на зарезервированный банковский счет комиссий за открытие счета (включая комиссию за выдачу идентификационного устройства и другие заказанные банковские услуги). Если банк отказывает, комиссия НЕ возвращается.
Панама на сегодняшний день является одной из лучших оффшорных юрисдикций, которая отличается своим передовым оффшорным законодательством. И если у вас есть накопленные серьёзные активы, которые в вашей стране могут подвергнуться всевозможным правовым нападкам, вследствие несовершенного законодательства, коррупции или других причин, то Панама — это как раз та страна, которая способна защитить иностранную частную собственность. Наша компания Offshore Pro Group подготовила пакет услуг по регистрации компании в Панаме и открытию счёта в европейском банке Latvijas Pasta banka (LPB) в Латвии. Для открытия корпоративного счета в LPB вам понадобится встретиться с представителем банка лично.
Процесс открытия компании в Панаме для вас мы проводим в дистанционном режиме, то есть вам не понадобится посещать Панаму, чтобы участвовать в процедуре оформления. Все необходимые регистрационные действия мы проводим сами, не отрывая вас от ваших дел. Регистрацию панамской компании мы проведём в течение 7 рабочих дней, это реальный срок, где учитываются различные моменты непредвиденных обстоятельств, которые могут возникнуть в процессе оформления. Мы не вводим в заблуждение клиентов, обещая чуть ли не мгновенную регистрацию, нам важно предоставить качественный продукт и полностью подготовленный к работе документ. В случае надобности для вас иметь дополнительные документы, которые должны быть заверены апостилем, сроки исполнения услуги могут увеличиться и составить 14 дней.
Обсудить детали с экспертом
Уточните список необходимых документов, узнайте обо всех нюансах процесса, сроках и стоимости у профессионалов портала.
Связаться с экспертомУдобнее через мессенджер?
Чтобы защитить свою собственность, например, от вандалов, вы можете нанять охрану; чтобы защититься от пожаров, можно установить сигнализацию, но чтобы защитить себя от безответственных заявлений и требований правительства, а также их злоупотреблений, вышеперечисленные способы не помогут. Лучшим способом защиты своих активов будет перемещение их в оффшорную юрисдикцию. Республика Панама приветствует приход иностранного капитала в свою страну и это не на словах, так как всё подтверждается законами страны.
Чтобы оградить себя от неправомерных претензий и преступлений, нет ничего плохого в том, если ваша частная и финансовая информация будет неизвестной. Конечно же, не имеется в виду скрытие уголовных преступлений, с которыми борются все страны, но на конфиденциальность вы имеете полное право. Компанию в Панаме можно открыть за короткое время, при небольших затратах с недорогим годовым обслуживанием. Закон Панамы о корпорациях и компаниях даёт право одному или более физическому или юридическому лицу быть собственником компании. Компания или корпорация может вести любую законную деятельность, основными требованиями которой является наличие 3-х директоров и адвоката, где они будут возглавлять компанию и представлять её в обществе. Их имена должны быть зарегистрированы в открытом Государственном реестре Панамы. Также закон разрешает использование номинальных директоров, которые будут назначены владельцем. Данные лица никак не могут влиять и претендовать на собственность компании, таким образом, достигается полная анонимность и конфиденциальность владельца компании, имя которого нигде не фигурирует.
Второе главное преимущество наличия компании в Панаме — это налоговая политика, где иностранные компании, ведущие свой бизнес вне территории страны, не облагаются налогом на доходы, но обязаны подавать финансовые отчёты в государственные органы Панамы. Панамская компания должна иметь свой офис в Панаме и зарегистрированного юриста (адвоката) в качестве агента (гражданин Панамы), обязаны регулярно оплачивать офис и услуги адвоката. Также компании оплачивают ежегодную пошлину в размере 300 долларов США. Своевременная оплата пошлины подтверждает работоспособность компании и положительно отражается на бизнес – репутации, за чем следят Государственные органы Панамы. Фактическое отсутствие налогов в Панаме дают возможность иностранным компаниям снизить свои затраты и на законном уровне увеличивать свою прибыль. Теперь хочется перечислить другие немаловажные факторы привлекательности Панамы для иностранных оффшорных компаний:
- В качестве государственной валюты используется американский доллар, что подчёркивает твёрдость валюты и выгодное использование при торговых операциях.
- Свободное движение валютных средств в стране, нет ограничений для инвесторов по поводу ввода капиталов в страну, так и вывода из неё, также отсутствует валютный контроль.
- Корпоративная и банковская тайна находится под защитой государственных законов, за разглашение которых предусмотрено уголовное наказание, кроме случаев рассмотрения уголовного дела, где разрешение на разглашение тайны в пользу других стран даёт только Судья Панамы.
- Инвестиции в экономику, создают возможности получения вида на жительство, а затем через несколько лет появляется возможность претендовать на получение гражданства Панамы.
Если обратить внимание на местоположение страны, то это тоже относится к плюсам Панамы, так как она находится в центре, между Северной и Южной Америкой и имеет выход на два океана. Хорошая транспортная инфраструктура позволяет легко добраться в Панаму практически из любой страны. Ещё немаловажно отметить оптово-волоконные широкополосные коммуникации страны, которые обеспечивают качественный скоростной интернет. Помимо законодательных и экономических плюсов Панамы есть другие, это страна, где не бывает ужасных землетрясений, цунами, ураганов и смерчей, здесь умеренный тропический климат с красивейшей нетронутой природой. В этом государстве низкая инфляция и недорогой уровень проживания, а пенсионная система Панамы считается одной из лучших, но о ней нужно говорить отдельно, в другой статье.
Используя в бизнесе панамскую компанию и корпоративный счёт в Латвии, позволяет диверсифицировать свои активы путём распределения их в разные юрисдикции, а правильно организованная работа компании ещё больше позволит снизить возможные риски. Мы хотели бы вам предложить ознакомиться с ценами на наши пакеты по регистрации компании в Панаме.
Регистрация компании (S.A/INC/Corp) в Панаме
| Базовый комплект документов при регистрации компании: S.A./INC/CORP | |
|
$ 2915
за 12 рабочих дней |
| Апостилированный комплект копий корпоративных документов: S.A./INC/COR | |
|
$ 3515
за 12 рабочих дней |
| Апостилированный комплект регистрационных документов компании +: S.A. /INC/CORP с 3 номинальными директорами и акционером | |
|
$ 6770
за 14 рабочих дней |
|
Плата за ежегодное продление компании
|
7250$ |
|
Ежегодная оплата номиналов (дополнительно, если номиналы используются) |
+ 2295$ |
Для открытия корпоративного счёта хочется предложить Латвию, страну, которая в 2004 году стала членом Европейского Союза. Стоит также подчеркнуть высокое экономическое развитие этого государства и рост, особенно в последние годы. Банковская система Латвии с 2014 года координируется и регулируется на основе финансовой и экономической политики ЕС. Из европейских стран Латвия наиболее подходит для рассмотрения, чтобы открыть иностранный банковский счёт. Первое, здесь много «русскоговорящих», что немаловажно для обслуживания в банке и объяснения своей позиции или предпочтений в получении банковского сервиса. Второе – это близкое расположение к России и другим странам СНГ, а также наличие филиалов в Москве.
Свою деятельность банк LPB (Латвийский почтовый банк) начал в 2008 году, получив банковскую лицензию латвийского государства. Это молодое учреждение, но уже смогло завоевать хорошую репутацию в банковской среде и среди клиентов. Банк LPB работает как с частными клиентами, так и с корпоративными, это торговые компании, компании связанные с логистикой, торговые компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, брокеры, IT-компании. Также банк работает с интернет – магазинами, это один из немногих латвийских банков, где особое внимание уделяется электронной коммерции, и банк это направление выделил в отдельный продукт.
LPB банк предлагает своим клиентам открыть мультивалютный расчётный счёт, который может управляться дистанционно, через Интернет-банк и телефон-банк. По желанию клиента, для обслуживания может быть выделен персональный менеджер. Банк серьёзно относится к защите средств клиентов и беспокоится о деловой репутации. В связи с этим администрация банка строго выполняет законы FATF и следует всем нормативным правилам, которые утверждены Комиссией по финансовому рынку и капиталу. Также банк обращает внимание на рекомендации других авторитетных организаций, которые отслеживают финансовые потоки, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Коллектив банка состоит из высококвалифицированных специалистов, которые прислушиваются к желаниям и мнениям клиентов, а также следят за новыми всевозможными изменениями и колебаниями на финансовых рынках, чтобы предложить лучшие и надёжные предложения.
Открытие, обслуживание и содержание расчетного счета
| Открытие счета для юридических лиц | 150 EUR |
| Комиссия за дополнительные услуги Банковского агента при открытии счёта | 75 EUR |
| Срочное открытие счёта (рабочие дни в течение 48 часов) | 350 EUR |
| Минимальная сумма остатка на счету | 115 EUR |
| Открытие дополнительного счёта (для юридических лиц) | 50 EUR |
| Обслуживание счёта (активного) | 15 EUR в месяц |
| Обслуживание (неактивного) счёта, после 6 месяцев бездействия | 50 EUR в месяц |
| Комиссия за дополнительные услуги Банковского агента при подаче документов | 75 EUR |
| Закрытие счёта | 100 EUR |
| Оформление банковской доверенности | 20 EUR |
| Проверка доверенности (нотариально заверенной) | 10 EUR |
| Повторная проверка очередных доверенностей | 3 EUR |
| Утверждение образцов подписей | Бесплатно |
| Замена образцов подписей | 20 EUR |
| Выписка состояния счёта сроком до 1 года | 5 EUR |
| Выписки состояния счёта сроком более 1 года | 0,30 EUR за 1 лист, минимально 10 EUR |
| Дубликат выписки по счёту | 15 EUR |
| Выписка состояния закрытого счёта | 0,5 EUR за 1 лист, минимально 20 EUR |
| Сообщение по факсу | 5 EUR за 1 лист |
| Справка о наличии счёта или остатка средств на счету | 20 EUR |
| Другие виды справок (по требованию клиента) | 50 EUR |
| Ответ на запрос информации по аудиту | 100 EUR |
| Заверка справки (нотариально) | 100 + расходы |
| Почтовая отправка документов по Латвии | 10 EUR + расходы |
| Отправка документов по почте за пределы Латвии | 20 EUR |
| Подключение SMS-сообщений | Бесплатно |
| Информационное SMS-сообщение о проведенных операциях | 0,10 EUR за SMS |
| SMS-сообщение по операциям счетов кредитных карт | Бесплатно |
| Поиск и выдача копий документов из архива | 30 EUR |
| Комплект пакета для нового клиента MasterCard Gold (Открытие расчётного счёта, интернет-банк, устройство DigiPass, оплата за первый год) | 250 EUR
Последующие годы 100 EUR |
| Ксерокопии документов ( по просьбе клиента) | 1 EUR за 1 лист |
| Хранение средств на закрывающемся счёте | 50 EUR в месяц |
Электронная коммерция
Для корпоративных клиентов LPB банк предлагает расширить торговые возможности за счёт глобального интернет – рынка, который сможет привлечь более широкую аудиторию, не требуя огромных вложений и ощутимых затрат. Торговый счёт, который может открыть банк может быть привязан к кредитной карте, при помощи которой могут проводиться операции, а ваш сайт будет обеспечен чёткой расчётной финансовой системой LPB банка. Е-коммерция вам позволит предоставлять услуги и продукты в Интернет сети, в которую может войти любой желающий из любого места в мире.
Наличие интернет – магазина даёт возможность влиться в глобальный рынок и занять свою индивидуальную нишу в интернет – паутине. Торговля в интернете с каждым годом привлекает всё больше покупателей, ведь цены на продукты и услуги намного выгодней, чем цены, которые можно встретить в стационарных магазинах, салонах или в других торговых предприятиях, процесс покупки осуществляется легко, просто и безопасно. Главное условие для пользователей – это подключение к Интернету, банк LPB за счёт внедрения современных IT-технологий, в сочетании с услугами банка способен обеспечить высокий уровень обслуживания в электронной коммерции и даст возможность достойно конкурировать на международном рынке.
Срочные депозиты
Банк LPB предлагает клиентам вкладывать свободные средства в срочный депозит, где гарантируется сохранность капитала и получение дохода за счёт процентных ставок. Предлагаются депозиты с возможностью получения выплат, как в конце срока договора, так и ежемесячно.
Срочные депозиты
| Ставки по депозитам с выплатами в конце срока (стандартные) | |||||||
| Вид валюты | Минимальная сумма депозита | 3 месяца | 6 мес. | 9 мес. | 1 год | 2 года | 3 года |
| EUR/ USD | 5 000 | 0,1% | 0,4% | 0,6% | 1,3% | 1,4% | 1,5% |
| Специальное предложение по депозитам с выплатами в конце срока | |||||||
| EUR/ USD | 10 000 | 0,2% | 0,5% | 0,7% | 1,4% | 1,5% | 1,6% |
| Ставки по депозитам с ежемесячными выплатами (стандартные) | |||||||
| Вид валюты | Минимальная сумма депозита | 3 месяца | 6 мес. | 9 мес. | 1 год | 2 года | 3 года |
| EUR/ USD | 5 000 | 0,05% | 0,3% | 0,5% | 1,15% | 1,25% | 1,35% |
| Специальное предложение по депозитам с выплатами ежемесячно | |||||||
| EUR/ USD | 10 000 | 0,15% | 0,4% | 0,6% | 1,25% | 1,35% | 1,45% |
Банковские переводы
На основе сотрудничества Latvijas Pasta banka со многими банками в мире, банк гарантирует своим клиентам высокое качество и надёжность переводов в любую страну и в наиболее выгодной валюте.
- LPB банк предоставляет возможность осуществлять переводы через банковские учреждения, а также через услуги Интернет-банка.
- Для удобства клиентов банк представляет сеть банков-корреспондентов.
- Клиенты могут сами выбирать вид валюты, наиболее выгодной для себя или партнёров
Банковские переводы
| Внутрибанковские переводы | OUR | SHA | |
| Переводы в другие банки | |||
| Стандартный перевод в EUR | 30 EUR | 20 EUR | |
| Срочный в EUR | 40 EUR | 30 EUR | |
| Экспресс в EUR (в течение 1 часа) | 55 EUR | ||
| Стандартный перевод в USD | 45 USD | 35 USD | |
| Срочный в USD | 65 USD | 50 USD | |
| Экспресс в USD | 85 USD | ||
| Стандартный перевод в RUB | 20 EUR | ||
| Срочный в RUB | 25 EUR | ||
| Экспресс в RUB | 55 EUR | ||
| Стандартный перевод в GBP | 45 EUR | 40 EUR | |
| Срочный в GBP | 50 EUR | ||
| Экспресс в GBP | 60 EUR | ||
| Стандартный перевод в PLN | 45 EUR | 40 EUR | |
| Срочный в PLN | 55 EUR | 50 EUR | |
| Экспресс в PLN | 70 EUR | ||
| Переводы в других валютах | |||
| Стандартный перевод | 40 EUR | 30 EUR | |
| Срочный перевод | 45 EUR | 40 EUR | |
| Дополнительные банковские услуги | |||
| Отмена или возврат платежа | 50 EUR + факт. расходы | ||
| Подтверждение платежа SWIFT | 5 EUR | ||
| Комиссия за неправильное указание № счёта | 25 EUR | ||
| Отмена внутрибанковского перевода или возврат | 25 EUR | ||
| Входящие переводы | Бесплатно | ||
| Конвертация безналичных средств | Согласно официальному банковскому курсу | ||
| Операции с наличными средствами | Тарифы | ||
| Снятие наличных в EUR | 0,25% минимум 5 EUR | ||
| в долларах США | 0,5% минимум 5 EUR | ||
| в GBP, NOK, SEK, RUB | 1% минимум 5 EUR | ||
| Зачисление наличных на свой счёт | |||
| Евро | 1 EUR | ||
| Доллары США | 0,4% минимум 5 EUR | ||
| GBP, NOK, SEK, RUB | 0,5% минимум 5 EUR | ||
| Зачисления наличных на счета других клиентов | |||
| Евро | 0,1% минимум 5 EUR | ||
| Доллары США | 0,5% минимум 5 EUR | ||
| GBP, NOK, SEK, RUB | 1% минимум 5 EUR | ||
| Заказ денег на получение (по номиналу) | 1% от суммы (мин. 5 EUR) + комиссия | ||
| Обмен наличных | 1,5 EUR | ||
| Проверка наличных (по требованию клиента) | 0,10 за 1 банкноту | ||
| Приём изношенных и повреждённых банкнот (кроме EUR). Приём USD выпуска до 1990 года | 5% от суммы | ||
| Депозитный счёт | |||
| Зачисления наличных в EUR и в USD | Бесплатно | ||
| Выдача наличных с депозита в EUR и в USD (если на счёт были внесены наличные) | Бесплатно | ||
Кредитные карты
Для того чтобы клиентам удобней было использовать свой счёт банк LPB предлагает воспользоваться платёжными картами MasterCard, благодаря которым можно:
- Рассчитываться за приобретённые товары и услуги в любой стране, а также в Интернете.
- Надёжно хранить средства без необходимости носить с собой наличные, при этом наличные средства можно снять в сети банкоматов, расположенных в разных странах.
- В случае кражи или потери платёжной карты, достаточно позвонить по банковскому номеру и карта будет заблокирована от посторонних лиц.
- Получить кредит, с возможностью до 300% кредитного лимита от дохода клиента, на специально – выгодных возвратных условиях.
MasterCard Standard
Владельцы кредитной карты MasterCard Standard, находясь за границей, не будут задумываться об обменном курсе, также отсутствуют комиссионные сборы при покупках. В интересах корпоративных клиентов один расчётный счёт может обслуживать несколько человек. Надёжность и защита кредитной карты обеспечивается наличием электронного микро — чипа и магнитного покрытия.
- Плата за обслуживание MasterCard Standard – 20 EUR в год
- Срочное изготовление (в течение 8 рабочих часов) – 15 EUR
- Замена карты (дубликат) – 7 EUR
- Годовое обслуживание дополнительной карты – 7 EUR
- Срок действия карты – 2 года
MasterCard Gold
Помимо всех предыдущих преимуществ MasterCard Gold дополнительно подкреплена страховыми выплатами при несчастных случаях в отпуске, путешествиях или во время деловых поездок за границу, также здесь заложены компенсационные механизмы в случае получения медицинской помощи.
- Плата за обслуживание основной карты – 100 EUR.
- Обслуживание дополнительной карты – 60 EUR.
MasterCard Platinum
Это кредитная карта для привилегированных клиентов банка, которые беспокоятся о своём престиже и хотят получить максимум услуг. Здесь предусмотрены более высокие страховые выплаты в ситуациях, связанными с несчастными случаями и медицинской помощью во время путешествий или деловых поездок за границей.
- Плата за годовое обслуживание карты – 200 EUR.
- Плата за дополнительную карту – 120 EUR.
Виртуальная карта
LPB банк представляет своим клиентам виртуальную карту, которая может быть использована для покупок товаров и услуг в Интернете, при наличии интернета, пользоваться картой можно в любой точке мира. Она обеспечивается современными защитными свойствами, что гарантирует надёжную защиту данных клиента. Даже в случае кражи или потери, данные счёта владельца карты исключают утечки и взломы, потому что карта функционирует только в виртуальном виде. Банк присваивает пользователю номер карты и выдаёт секретный CVV код, информация о платежах и остатке средств по виртуальной карте может быть получена через интернет-банк. Пополнение виртуальной карты можно производить с другого счёта, с другого банка или наличными в филиалах банка Latvijas Pasta banka.
- Срок действия карты – 1 год
- Плата за изготовление карты – 7 EUR
- Замена или изготовление дополнительной карты – 7 EUR
- Комиссии за покупки на территории Латвии и за границей – не взимаются
- Выдача документов для подтверждения сделки – 14,23 EUR
- Допустимый дневной лимит – 3 000 EUR или эквивалент в других валютах
- Допустимый месячный лимит – 30 000 EUR или эквивалент в других валютах.
Интернет-банк
Интернет-банк позволяет клиентам, при наличии интернета, осуществлять любые финансовые операции из офиса, дома или любого места за границей. Это самый удобный и наиболее выгодный способ проводить платежи или переводы, так как тарифы ниже, чем в банковских центрах обслуживания, также здесь можно получить информацию по проведению все операций по счетам. Чтобы получить доступ к услуге, клиент должен подать заявление на подключение. Также банк предоставляет электронное устройство DigiPass, которое применяется для более надёжной защиты личных данных, при входе в банковскую систему. Этот электронный калькулятор кодов генерирует секретные пароли и выдаёт последовательность из набора цифр и букв, которые вводит владелец при регистрации на банковском сайте.
- Подключение к услуге Интернет-банк – бесплатно.
- Выдача паролей – бесплатно.
- Замена пароля – 3 EUR
- Устройство DigiPass выдача 50 EUR.
- Замена DigiPass – 30 EUR.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ УСЛУГИ
LPB банк предоставляет возможность вложений в такие инструменты денежного рынка как:
- Ценные бумаги с фиксированным доходом
- Акции
- Фьючерсные опционы и контракты
Клиенты смогут получать прибыли на основе операций с финансовыми инструментами, которые будут зависеть от изменений цены на финансовом рынке. Также клиенты могут получать доход от роста цены по долговым ценным бумагам. Банк Latvijas Pasta banka предоставит профессиональные консультации и уделит индивидуальное внимание каждому клиенту, а также в самые короткие сроки обеспечит качественное обслуживание и представит выгодные тарифы.
Брокерские услуги банк LPB обеспечивает за счёт доступа на международные рынки такие как: Forex, фондовые биржи, внебиржевой рынок облигаций, товарно-сырьевой рынок.
Управление активами. Для клиентов, которым необходимо оказание помощи в вопросах инвестиционных решений, LPB банк предлагает услуги профессионалов в области долгосрочного планирования размещений активов. Специалисты банка в индивидуальном порядке проводят анализ размещения средств и в зависимости от поставленных целей и потребностей клиента выносятся наиболее приемлемые решения, где заложено увеличение прибылей и надёжное сохранение капитала. Сюда входят:
- Доверительное управление
- Инвестиционные фонды
- Структурированные продукты
- Операции на валютном рынке
Данные виды инвестиций обеспечиваются при консультативной и информационной поддержке банка.
Процедура дистанционного открытия панамской компании и корпоративного счёта в Latvijas Pasta banka с личным посещением банка
Для того чтобы получить услугу от компании Offshore Pro Group на открытие счёта в Latvijas Pasta banka и учреждение оффшорной компании в Панаме, вам необходимо обратиться к нам по средствам электронной почты по адресу: info@offshore-pro.info.
Далее необходимо оплатить комиссию, за помощь в вопросе учреждения компании в Панаме и открытие счета в Latvijas Pasta banka. Комиссию за предоставление услуг можно оплатить карточкой, через систему Western Union, WebMoney или банковской транзакцией. Стоимость предоставления услуг составляет 5480 USD.
После оплаты комиссии мы сразу же начинаем подготовку документации.
Для регистрации компании в Панаме от физических лиц потребуются следующие документы:
- Заявление на регистрацию компании, где должно быть указано её предпочтительное название, с указанием всех реквизитов основателей, директоров и акционеров (страна проживания, гражданство, адреса, сайт (если есть), профессия и другое). Описание направления бизнеса.
- Нотариально заверенная копия заграничного паспорта или другой идентификационный документ, где обязательно должны отражаться страницы с подписью и фотографией.
Примечание: В случае отказа нотариуса завизировать загранпаспорт, необходимо сделать перевод на английский у присяжного переводчика (основные страницы: фото и подпись), затем сшейте копию оригинала копий паспорта с переведённым экземпляром и заверьте у нотариуса.
- Доказательство проживания, сюда должны входить копии счетов оплат за коммунальные услуги, или выписки банковских счетов (кредитных карт), где отражается действительный адрес проживания, который необходим для подтверждения адреса.
Примечание: данные по счетам за коммунальные услуги к моменту подачи на регистрацию пакета документов не должны превышать 2-х месячного срока, должны быть переведены на английский язык, быть заверенными у нотариуса и чётко отражать адрес проживания конкретного физического лица.
Для открытия корпоративного счёта в Latvijas Pasta banka, вам понадобиться лично встретиться с банкиром Latvijas Pasta banka в Риге или одном из представительств банка. А также предоставить следующие оригиналы или нотариально заверенные копии документов:
- Заполнить и подписать заявление на открытие корпоративного счёта в LPB банке, а также анкету клиента и банковский договор о предоставлении банковских услуг.
- Заполнить банковскую форму «Информация об истинном выгодополучателе».
- Представить подтверждение состоятельности клиента в виде налоговой декларации, выписки банковских счетов или с депозитария.
- Резюме бенефициара компании (подписанное им лично);
- Рекомендательные письма на бенефициара от публичных партнеров, или документ о правах собственности на недвижимость, или документ, подтверждающий владение долями в другой компании, или другие документы, подтверждающие финансовую состоятельность бенефициара
- Ксерокопии загранпаспорта всех физических лиц, которые будут являться уполномоченными подписывать финансовые документы по счёту от имени компании, с указанием их адресов проживания и телефонов. При встрече с банкиром, позднее, вы представите оригиналы документов.
- Описание сферы деятельности клиента (партнеры, регионы работы, система взаиморасчетов, желательно схема работы и т. д.), подписанное агентом или клиентом
Примечание: все документы должны быть переведены на английский язык и нотариально заверены. Если документы компании выданы не в Европе, то необходим Apostille.
Открытие счета возможно не только на загранпаспорт, но и на местный паспорт. Главное, чтобы при открытии счета, номер данного паспорта фигурировал в юридических документах.
По окончанию процедуры Вы будете обладателем зарегистрированной оффшорной панамской компании и счета в европейском банке. Для начала процедуры открытия панамской оффшорной компании и счета в LPB, пишите нам по электронному адресу info@offshore-pro.info.
