Услуга недоступна.
Во многих странах мира бизнес сталкивается с различными ситуациями, связанными с политическими событиями, законодательными казусами или произволами, а также с налоговым давлением государства, которое не позволяет, не только развиваться предпринимательству, но и создаёт условия трудные для существования. Во избежание подобных причин многие ищут спасение в оффшорных зонах и государствах, где созданы благоприятные условия для работы бизнеса и гарантируется надёжная сохранность личных капиталов. Одной из самых достойных стран для перевода своего бизнеса можно назвать Панаму.
Offshore Pro Group предлагает вам пакет услуг с открытием панамской компании в дистанционном режиме (без необходимости вашего визита в страну), а также корпоративный счёт в Baltic International Bank в Латвии, после личной встречи с банкиром в Риге или одном из представительств банка в Москве, в Киеве, или в Лондоне.
Говоря о Панаме, хочется сказать, что это наиболее прогрессирующая страна в Карибском регионе, и даже в Латинской Америке. Оффшор в Панаме — это практическое решение многих вопросов по бизнесу, который позволяет диверсифицировать свои активы. Перенаправление бизнес-проектов по разным сферам, способствует устойчивости бизнеса, которая будет влиять на риски по критическим убыткам. В Панаме законодательство создало все условия для привлечения иностранных компаний и инвесторов в страну, при этом гарантируется высокий уровень конфиденциальности, защиты капитала и частной жизни. Также закон запрещает вмешиваться и разглашать корпоративную информацию и нарушать банковскую тайну. Вмешательство возможно только в случае рассмотрения уголовного дела, и делается это только с разрешения суда Панамы, в других случаях нарушение закона влечёт уголовное наказание вплоть до тюремного срока.
Налогообложение в государстве построено на условиях территориальной принадлежности доходов, полученных компаниями или физическими лицами. Если свою деятельность компания ведёт за пределами государства Панама и доходы получает вне её юрисдикции, то налоги не взимаются. Единственно, что должна оплатить компания или корпорация 1 раз в год – это государственную пошлину в размере 300 USD. Следующими преимуществами панамской компании можно назвать быстрое формирование и регистрацию компаний, корпораций, при этом закон не запрещает при формировании использовать назначение «номинальных директоров». Назначение данных лиц, имеет цель представлять компанию в обществе, а в принципе они не могут влиять на управление компанией, не имеют отношения к активам и исключается их материальная заинтересованность. Таким образом, используя «назначенных директоров» можно добиться полной анонимности владельца компании и в Государственном реестре будут фигурировать совсем другие фамилии.
Упоминая о преимуществах панамской юрисдикции, нельзя не сказать о следующем:
- В стране нет валютного регулирования и контроля над валютными поступлениями в страну, а также выводом валюты из страны. Государственной валютой является доллар США, который является одной из твёрдых мировых валют.
- Удобное месторасположение государства на континенте, его близость к США.
- Хорошая инфраструктура с качественными транспортными развязками и телекоммуникационными линиями, являющимися лучшими в мире.
- Благоприятный умеренный тропический климат, и место, где отсутствуют ураганы, смерчи, цунами и наводнения, что лишний раз говорит о надёжности данной юрисдикции в случае приобретения различных объектов недвижимости и вложений в инфраструктуру государства.
Помимо всего, открытие компании открывает возможности получения второго гражданства Панамы, где панамский паспорт может расширить сферу деятельности для бизнеса и перемещения по миру.
Мы занимаемся открытием компаний в Панаме и предлагаем ознакомиться с нашими ценами:
Регистрация компании (S.A/INC/Corp) в Панаме
| Базовый комплект документов при регистрации компании: S.A./INC/CORP | |
|
$ 2915
за 12 рабочих дней |
| Апостилированный комплект копий корпоративных документов: S.A./INC/COR | |
|
$ 3515
за 12 рабочих дней |
| Апостилированный комплект регистрационных документов компании +: S.A. /INC/CORP с 3 номинальными директорами и акционером | |
|
$ 6770
за 14 рабочих дней |
| Плата за ежегодное продление компании
|
7250$ |
| Ежегодная оплата номиналов (дополнительно, если номиналы используются) | + 2295$ |
Немаловажное значение в перспективах развития бизнеса имеет выбор банка и его юрисдикция. Большим авторитетом пользуются Европейские частные банки, которые могут представить максимум услуг и банковских продуктов на высшем мировом уровне. Одним из таких банков является Baltic International Bank в Латвии, который был образован в 1993 году и представляет свой высококлассный сервис Частного Банкинга для клиентов с солидным достатком и состоятельных семей.
Юрисдикция Латвии для международных корпораций и иностранных компаний предлагает разнообразные услуги банковского сектора, здесь насчитывается 28 банков, из которых 9 представляют иностранные филиалы коммерческих банков. Хотя членом Евросоюза страна уже была с 2004 года, на протяжении многих лет Латвия ставила своей целью присоединения к Еврозоне и достигла её в 2014 году, теперь Центральный банк Латвии является членом финансовой системы Евросоюза и государственной валютой является евро (EUR). Кроме этого Латвия, адекватно реагируя на финансовый кризис, провела конкретные реформы, где упростила и сделала более прозрачной налоговую систему, а также требования административных и бухгалтерских правил, чем привлекла интерес иностранных инвесторов в свою страну.
Обсудить детали с экспертом
Уточните список необходимых документов, узнайте обо всех нюансах процесса, сроках и стоимости у профессионалов портала.
Связаться с экспертомУдобнее через мессенджер?
Первой причиной привлекательности можно назвать членство страны в Евросоюзе, где иностранные европейские компании могут вести свою коммерческую деятельность наравне с латвийскими гражданами. В этом направлении, по уровню соответствия законодательства международным стандартам, Латвия опередила многие страны мира.
Baltic International Bank является собственностью граждан Латвии, семей братьев Белоконь Валерия и Вилория, которые владеют 99,9% акций банка, где 69,98% находится у Валерия, а 30,01% у Вилория. Уже более 20 лет банк обеспечивает высокое качество предоставляемых услуг, постоянно внедряя новые методы и виды банковских продуктов, банк старается быть надёжной опорой своим клиентам и создаёт комфортные финансовые условия по управлению активами.
Корпоративный мультивалютный счёт
Корпоративный мультивалютный счёт в Baltic International Bank позволяет юридическим лицам проводить финансовые операции и сделки в любых видах валют, при этом в отличие от обычного счёта, средства поступают на мультивалютный счёт в той валюте, в которой была отправлена.
Тарифы банка Baltic International Bank
| Открытие счета | |||||||
| Открытие расчётного счёта, также сюда входит предоставление Интернет-банк и электронное устройство безопасности Digipass. | От 150 до 250 EUR | ||||||
| Срочное открытие расчётного счёта, также с услугой Интернет-банка и устройством безопасности Digipass | От 250 до 500 EUR | ||||||
| Закрытие счёта | |||||||
| По банковской инициативе | БЕСПЛАТНО | ||||||
| Для граждан Латвии | 50 EUR | ||||||
| Для нерезидентов страны | 100 EUR | ||||||
| Открытие депозитного счёта | БЕСПЛАТНО | ||||||
| Открытие временного счёта, с предоставлением справки о сумме внесения уставного капитала | 30 EUR | ||||||
| Также с 1 сентября 2015 года будет взиматься плата с физических лиц за закрытие счёта | |||||||
| Минимальный среднемесячный остаток на счету | 100 000 EUR | ||||||
| Обслуживание счёта | |||||||
| Индивидуальное обслуживание клиента | От 10 до 500 EUR | ||||||
| Индивидуальное обслуживание корпоративных клиентов | От 50 до 500 EUR | ||||||
| Процентные начисления банка от суммы остатка на счету | |||||||
| Остаток на конец дня суммы до 1 000 000 EUR | 0% | ||||||
| От 1 000 001 до 5 000 000 EUR | Мину 0,20% годовых | ||||||
| Остаток на конец дня суммы более 5 000 001 EUR | Минус 0,5% годовых | ||||||
| Процентное списание производится в первый день каждого месяца (Периодичность и дата списания прерогатива руководства банка и может быть изменена). | |||||||
| Обслуживание счёта сделки | |||||||
| Рассмотрение заявки при стандартных условиях сделки (без залога) | 250 EUR | ||||||
| Заявка на нестандартную сделку | Зависит от договора, минимально 500 EUR | ||||||
| Открытие и обслуживание счёта сделки при стандартной операции | 0,5% от суммы сделки, минимально 50 EUR | ||||||
| Открытие и обслуживание счёта сделки при не стандартной операции | Зависит от договора, минимум 1000 EUR | ||||||
| Изменение договорных условий (стандартная операция) | 0,20% от сделки (минимально 100 EUR) | ||||||
| Изменение договорных условий (не стандартная операция) | Зависит от договорённостей (минимально 150 EUR) | ||||||
| Переводы | |||||||
| Входящие переводы | |||||||
| Евро (EUR) | До 280 000 EUR | БЕСПЛАТНО | |||||
| Более 280 000 EUR | 2 EUR | ||||||
| Доллар США (USD) | До 370 000 USD | БЕСПЛАТНО | |||||
| Более 370 000 USD | 4 USD | ||||||
| Другие виды валют | БЕСПЛАТНО | ||||||
| Внутрибанковские переводы | |||||||
| Переводы в пределах счетов одного клиента | БЕСПЛАТНО | ||||||
| Переводы между клиентами в EUR | В ручную | Электронный | |||||
| До 280 000 | Резиденты Еврозоны | 1,5 EUR | 0,4 EUR | ||||
| Нерезиденты | 7 EUR | 5 EUR | |||||
| Более 280 000 | Резиденты Еврозоны | 3 EUR | 2 EUR | ||||
| Нерезиденты | 7 EUR | 5 EUR | |||||
| Переводы между клиентами в USD | До 370 000 | Резиденты Еврозоны | 9 USD | 7 USD | |||
| Нерезиденты | 12 USD | 10 USD | |||||
| Более 370 000 | Резиденты | 18 USD | 14 USD | ||||
| Нерезиденты | 24 USD | 20 USD | |||||
| Переводы в других видах валют (эквивалент к EUR) | До 280 000 | Резиденты | 1,5 EUR | 1 EUR | |||
| Нерезиденты | 7 EUR | 5 EUR | |||||
| Более 280 000 | Резиденты | 3 EUR | 2 EUR | ||||
| Нерезиденты | 7 EUR | 5 EUR | |||||
| Ставка по использованному неразрешённому овердрафту на расчётном счету. Взимание комиссии происходит на 3-й день с момента использования | 60% в год
Минимально 7,11 EUR |
||||||
| Исходящие переводы BIB (Стандарт) и SEPA,в пределах Латвии, при предоставлении поручения до 13-00, исполняются в течение дня. Сумма комиссии зависит от суммы транзакции и от метода перевода (ручной или электронный режим), а также от гражданства страны. Комиссии колеблются в пределах от 04 EUR до 14 EUR. | |||||||
| Исходящие переводы (SEPA) в пределах ЕС (кроме Латвии) исполняются на следующий день. Комиссия от 04 EUR до 14 EUR. | |||||||
| Срочные переводы по Латвии исполняются в течение дня, если поручение представлено до 15-00. Комиссия от 5 до 28 EUR. | |||||||
| Стандартные международные переводы, при предоставлении поручения до 14-00 исполняются в течение дня. Комиссия банка рассчитывается также от представляемой суммы перевода, кода платёжного поручения и статуса клиента в стране. Суммы комиссий в евровалюте в пределах от 10 до 54 EUR, в долларах США от 35 до 90 USD. | |||||||
| Срочные международные переводы обслуживаются вне очереди. Комиссии в евро валюте в пределах от 20 до 64 EUR, в долларах США от 50 до 105 USD. | |||||||
| Комиссия за нестандартный перевод в пределах до 0,4% от суммы (минимально 200 EUR). | |||||||
Кредитные карты банка Baltic International Bank
Для более удобного использования возможностей счёта в банке Baltic International Bank клиентам предлагаются платёжные карты VISA и MasterCard. Также банк предлагает кредитные карты American Express, где он является официальным дилером по распространению услуг карты в полном объёме.
VISA Infinite
Кредитная карта VISA Infinite — это наивысший сервис обеспечения платёжных возможностей управления своим счётом.
Консьерж-сервис, который представляет банк, позволяет использовать широкие возможности при путешествиях, оплаты счетов в ресторанах, магазинах и других жизненных ситуациях, связанными с оплатами. Также оказывается страховая поддержка при непредвиденных ситуациях для всех членов семьи, несмотря на то, что они могут путешествовать отдельно друг от друга. Обеспечивается страховая сумма 5 000 000 евро. Помимо этого предоставляется:
- Возможность получения беспроцентного кредита на срок до 40 дней.
- Владельцам карты обеспечен свободный доступ в VIP-залы международных аэропортов по всему миру.
- Возможность получить элитные предложения от сервиса VISA International.
- Использование платёжной кредитной карты White Card, которая входит в комплект услуг VISA Infinite.
Карта White Card
Платёжная карта White Card послужит клиенту надёжным щитом для обеспечения анонимности, чтобы избежать лишнего любопытства и оградить себя от посторонних глаз.
При совершении оплат информация о владельце платежа скрыта, карта привязана к отдельному карточному банковскому счёту с обеспечением её электронным чипом и другими всеми необходимыми мерами защиты. При совершении финансовых расчётов, карта поддерживается SMS-услугой, которая обеспечивает защиту входа в систему и посылает сообщения о проведённом платеже, также на проведение финансовых сделок устанавливаются определённые лимиты.
Кредитные карты MasterCard
Владельцам карты MasterCard предоставляются самый высокий уровень международного обслуживания, где обеспечивается индивидуальный подход и эксклюзивные привилегии.
Кредитные карты MasterCard
| Виды услуг MasterCard Business | USD | GBP | EUR |
| Выдача, замена карт | |||
| Выдача карты | бесплатно | ||
| Выдача дополнительной карты | бесплатно | ||
| Годовая плата за карту | USD 100 | GBP 65 | EUR 70 |
| Годовая плата за дополнительную карту | USD 60 | GBP 45 | EUR 50 |
| Годовые процентные ставки | |||
| Годовая процентная ставка карточного кредита | 22 % в год | ||
| Годовая процентная ставка за превышение карточного кредитного лимита | 60 % в год | ||
| Годовая штрафная процентная ставка за просрочку | 37 % в год | ||
| Получение наличных денег | |||
| Получение наличных денег в Baltiс International Bank (информация в банке) | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| Получение наличных денег в любом другом банке | 2% (мин. USD 7) | 2% (мин. GBP 5) | 2% (мин. EUR 5) |
| Получение наличных денег в банкоматах других банков | 1,50% (мин. USD 4) | 1,50% (мин. GBP 3) | 1,50% (мин. EUR 3) |
| Дополнительные условия | |||
| SMS услуга (в месяц, за карту) | USD 3 | GBP 2 | EUR 2 |
| Комиссия за конвертацию валюты | 2,50 % от суммы сделки | ||
| Комиссия за предоставление бонус-овердрафта | 0,3% от суммы бонуса (мин. 30 EUR) | ||
| Комиссия за покупки в Латвии | бесплатно | ||
| Комиссия за покупки за рубежом | бесплатно | ||
С остальными тарифами Baltic International Bank можно ознакомится по адресу.
MasterCard Business – поможет корпоративным клиентам упростить расчёты, связанные с ведением бизнеса.
На одном из счетов могут быть закреплены определённое количество платёжных карт, которые могут быть использованы компанией для сотрудников, при этом упрощается контроль над расходами и обеспечивается удобный сервис.
Maestro – дебитная карта считается начальным уровнем в финансовой культуре пользования картой.
Здесь воплощён ненавязчивый стиль и простота в использовании карты. Карта может быть доступна для клиентов с нулевой банковской историей, а также применена для использования детьми при оплатах за услуги или товары.
MasterCard- Standard
Это классическая кредитная карта, при помощи которой можно рассчитываться в любой части мира за предоставленные услуги и совершать платежи за покупки в различных магазинах, а также проводить оплаты в сети Интернет.
MasterCard Gold – это повышенный статус для клиента.
Здесь представлены дополнительные возможности по проведению платежей, которые обеспечены также более высоким сервисом, чем в классической карте.
Amber Card – Янтарная платёжная карта, здесь в названии подчёркивается истинно Прибалтийское происхождение и роли янтаря для жителей Латвии.
При использовании карты Amber Card в магазинах и за услуги обеспечивается исключительная конфиденциальность её владельцу, где не будет фигурировать его фамилия и имя. Кредитная карта будет уместна для тех, кто не хочет общественного внимания к своей персоне и карта гарантировано обеспечит анонимность платежа.
MasterCard Platinum – платиновая карта подчёркивает высокий статус владельца, который подкрепляется предоставлением высокого уровня комфорта и международного сервиса.
Платиновая кредитная карта говорит о солидности и респектабельности владельца, что немаловажно для представителей руководства компании. Здесь представлены круглосуточные услуги консьерж-сервиса и свободный доступ к VIP-залам международных аэропортов.
MasterCard World Signia – это самый высший уровень предоставляемого сервиса MasterCard и банка Baltic International Bank.
Владелец данной карты обеспечивается многими привилегиями и пользуется эксклюзивными услугами, а также такими преимуществами как:
- Беспроцентный кредит до 40 дней.
- Круглосуточная поддержка консьерж-сервиса, позволяющая оперативно решать вопросы клиента.
- Страховка на сумму до 7,5 миллионов евро, при совершении поездок и путешествиях.
- Предоставление программы MasterCard Premium Collection, которая позволяет пользоваться специальными предложениями по размещению в шикарных отелях, предоставление услуг проката автомобиля и много другое.
- В комплект сервиса карты входит карта Amber Card.
Хочется напомнить, что все виды MasterCard обеспечены высочайшей степенью защиты, в которую входят электронный чип, защита 3D Secure относительно платежей в Интернете, привязка к отдельному счёту, ограничения на основе лимитов и SMS-сообщения в качестве авторизации карты, а также предоставление отчётов по последним 5 сделкам.
American Express
Также банк Baltic International Bank предлагает использование своими клиентами различных видов карт American Express:
- Green Card – классический вид услуг.
- Gold Card – престижные виды услуг.
- Platinum Card – изысканный подход к оказываемым услугам.
- Centurion Card – эксклюзивный сервис с самым высоким уровнем обслуживания клиентов.
- Company Card – карта для более удобного использования расчётов компаниями и возможности применение её персоналом.
Интернет-банкинг
Услуга Интернет-банка, которую представляет Baltic International Bank позволяет, не смотря на время суток, в комфортных условиях в удалённом режиме проводить нужные финансовые платежи и сделки. Интернет-банк предоставляет возможности управления счётом компании и проведение инвестиционных финансовых операций.
Интернет-платформа способна, в круглосуточном режиме, фиксировать операции и в случае необходимости обеспечивает клиента полным финансовым отчётом. Для защиты данных клиента используется электронно-кодирующее устройство Digipass, которое при каждом входе авторизации на компьютере преобразует секретный код, подлинность которого контролирует банковская система. Также такое устройство существует и для мобильной версии, то есть для смартфона или мобильного телефона, где есть возможность введения электронной подписи, которая будет служить подтверждением платежа или сделки. Программное обеспечение банк предоставляет, оно соответствует современным техническим требования и способно организовать качественный сервис для любых современных мобильных аппаратов, а также приспособлено для разных операционных систем.
Кредитование
Для корпоративных клиентов банк Baltic International Bank предлагает:
- Кредиты
Для перспективных проектов компаний, Baltic International Bank готов выделять финансирование, как в Латвии, так и на проекты в странах Восточной и Западной Европы. Также банк может рассматривать варианты выделения кредита под залог недвижимости в Великобритании.
- Овердрафты
В качестве решения вопросов по управлению денежными потоками Baltic International Bank может предоставить овердрафт на короткий период, сроком 90 дней. Данный продукт будет лучшим вариантом для достижения целей в краткосрочной перспективе, банк не будет долго рассматривать заявки на выделение овердрафта, поэтому вы в короткий срок сможете решить возникшие задачи.
Международное торговое финансирование
Для компаний, занимающихся торговыми операциями на международном торговом рынке, будут интересны продукты, которые позволят проводить сделки при недостатке оборотных средств. Baltic International Bank предлагает продукты, альтернативные факторингу и кредитным линиям. Они позволят своевременно и в короткий срок осуществить задуманные планы.
- Компенсационный аккредитив применяется в случае недостаточных средств для совершения сделки покупки. Первый аккредитив оформляется на третье лицо, на «посредника», для получения второго аккредитива. Такая система используется в случаях, когда покупатель или продавец хочет скрыть имя истинного покупателя, где в качестве покупателя фигурирует имя посредника.
Рассмотрение заявления на получение аккредитива – 300-500 EUR.
Процентная ставка – от 0,2% до 1% от суммы лимита.
Рассмотрение заявки на изменения договорных условий – 200-300 EUR.
Ставка увеличения суммы – от 0,2 до 1% от увеличения суммы.
Другие изменения условий лимита аккредитива – 300-500 EUR.
Досрочное погашение аккредитива – бесплатно.
Выдача выписок и справок – 20 EUR.
- Предэкспортное финансирование. Данный вид финансирования банк может предоставить для предэкспортной операции по закупке, переработке или транспортировке товара предназначенного для экспорта. Клиенту не требуется расходовать оборотные средства, так как банк полностью финансирует операцию с предоставлением банковских гарантий.
- Постэкспортное финансирование — это выделение кредитной линии при ситуации отсрочки платежей. Банк выделяет финансирование после момента отгрузки товара (согласно договору купли-продажи), при этом окончательная выделенная сумма поступает на счета спустя определённый срок.
- Постимпортное финансирование используется для погашения контракта по импорту в случае необходимости отсрочки платежа. Финансирование осуществляется после получения банком всех торговых документов.
Управление семейным капиталом
Одно из главных направлений обслуживания клиентов Baltic International Bank — это управление семейными активами. Сюда входят услуги по налоговому планированию, юридические консультации, а также защита семейных капиталов. Банком оказывается помощь по ведению бизнеса и оказания содействия по финансированию для возможности дальнейшего развития и роста.
Процедура дистанционного открытия панамской компании и корпоративного счёта в Baltic International Bank.
Для того чтобы получить услугу от компании Offshore Pro Group на открытие счёта в Baltic International Bank и учреждение оффшорной компании в Панаме, вам необходимо обратиться к нам по средствам электронной почты по адресу: info@offshore-pro.info.
Далее необходимо оплатить комиссию, за помощь в вопросе учреждения компании в Панаме и удаленное открытие счета в Baltic International Bank. Комиссию за предоставление услуг можно оплатить карточкой, через систему Western Union, WebMoney или банковской транзакцией. Стоимость предоставления услуг составляет 5480 USD.
После оплаты комиссии мы сразу же начинаем подготовку документации.
Для регистрации компании в Панаме от физических лиц потребуются следующие документы:
- Заявление на регистрацию компании, где должно быть указано её предпочтительное название, с указанием всех реквизитов основателей, директоров и акционеров (страна проживания, гражданство, адреса, сайт (если есть), профессия и другое). Описание направления бизнеса.
- Нотариально заверенная копия заграничного паспорта или другой идентификационный документ, где обязательно должны отражаться страницы с подписью и фотографией.
Примечание: В случае отказа нотариуса завизировать загранпаспорт, необходимо сделать перевод на английский у присяжного переводчика (основные страницы: фото и подпись), затем сшейте копию оригинала копий паспорта с переведённым экземпляром и заверьте у нотариуса.
- Доказательство проживания, сюда должны входить копии счетов оплат за коммунальные услуги, или выписки банковских счетов (кредитных карт), где отражается действительный адрес проживания, который необходим для подтверждения адреса.
Примечание: данные по счетам за коммунальные услуги к моменту подачи на регистрацию пакета документов не должны превышать 2-х месячного срока, должны быть переведены на английский язык, быть заверенными у нотариуса и чётко отражать адрес проживания конкретного физического лица.
Для открытия корпоративного счёта в Baltic International Bank, вам понадобиться лично встретиться с банкиром Baltic International Bank в Риге или одном из представительств банка в Москве, в Киеве, или в Лондоне.
А также предоставить следующие оригиналы или нотариально заверенные копии документов:
- информация о Бенефициарах — Истинных получателях дохода (в дальнейшем ИПД), их источниках дохода, принадлежащей собственности и т.д. Это может быть:
- Биография (CV) ИПД;
- сведения о ИПД, полученные из публично доступных источников;
- сведения о роде деятельности ИПД;
- справки или выписки из регистров недвижимости или иных имущественных регистров о принадлежащем ИПД имуществе;
- справки из регистров предприятий (регистров коммерсантов), в которых указаны сведения об акциях или долях капитала, принадлежащих ИПД;
- сведения от держателя счета о принадлежащих ИПД ценных бумагах;
- сведения о месте работы ИПД, занимаемой должности, роде деятельности, профессии, образовании и пр.;
- сведения об уровне и виде доходов ИПД (заработная плата, дивиденды);
- декларации о доходах ИПД;
- заключенные ИПД договора предприятий – если есть;
- документы, подтверждающие законность дарения или вступления в наследство ИПД;
- документы, подтверждающие отчуждение принадлежащего ИПД имущества;
- рекомендательные письма других кредитных учреждений, обслуживающих ИПД;
- другие документы или информация, подтверждающая имущественное положение ИПД и источники происхождения денежных средств.
По окончанию процедуры Вы будете обладателем зарегистрированной оффшорной панамской компании и счета в европейском банке с многолетними традициями. Для начала процедуры открытия панамской оффшорной компании и счета в Baltic International Bank, пишите нам по электронному адресу info@offshore-pro.info.
