Компания на Кайманах и счет в IFSPAY для проведения ICO удаленно

В 2018 году количество участников финансового сектора, которые никогда не слышали о биткойне, блокчейне, криптовалютах и ICO, уверенно приближается к нулю. Для тех, кто уже определился с идеей проекта, остается открытым вопрос выбора юрисдикции. Каймановы острова являются выгодной и удобной юрисдикцией для регистрации компании под ICO. Мы предлагаем Вам комплексную услугу, которая позволит провести ICO с максимальной выгодой: регистрация компании на Каймановых островах и счет в платежной системе IFSPAY в Грузии в удаленном формате.

Основные факты об юрисдикции Каймановы острова (Острова Кайман):

• Столица: Джорджтаун
• Площадь: 264 км²
• Население: 54,397
• Расположение: западная часть Карибского моря

Финансовый центр Каймановы острова

Каймановы острова сегодня являются пятым по величине финансовым центром мира. Здесь зарегистрировано около 300 банков и трастовых компаний, а также почти 100,000 компаний.

Будучи одной из колоний Британской Короны, Каймановы острова традиционно имеют одну из самых стабильных форм правления. Местную политическую структуру возглавляет назначенный Великобританией губернатор, который выступает в качестве Председателя Исполнительного совета, а также избранное Законодательное собрание. Согласно правилам собственной Конституции, все законодательные акты должны быть санкционированы обеими палатами, чтобы стать законом.

Почему стоит выбрать Каймановы острова для регистрации компании?

Существует множество причин, по которым корпорации, банки и частные лица выбирают именно Каймановы острова для того, чтобы зарегистрировать бизнес и инвестировать свои средства. Главной причиной, несомненно, является полное отсутствие прямого налогообложения для корпораций, трастов или частных лиц, а также отсутствие налогообложения имущества и наследства. Кроме того, на Кайманах нет валютного контроля. В свою очередь, современные технологии позволяют обрабатывать заявки на регистрацию новых компаний в течение двух рабочих дней.

Наконец, законы Каймановых островов обеспечивают полную защиту и конфиденциальность для инвесторов, бенефициаров, акционеров и директоров корпораций, зарегистрированных на Каймановых островах. Защита конфиденциальности может быть отменена только судами, в случае если есть обоснованное подозрение в преступной деятельности, такой как отмывание денег.

Иностранные инвесторы и бизнесмены обычно выбирают для осуществления оффшорной деятельности на Кайманах компанию, освобожденную от налогов (Exempted Company). У такой компании есть ряд существенных преимуществ, а именно:

• анонимность;
• отсутствие налогов;
• конфиденциальность — реестр участников и директоров закрыт для публичного просмотра, поэтому имена инвесторов остаются конфиденциальными;
• у компании может быть только один директор;
• нет требований по отчетности;
• не требуется ежегодное проведение собраний акционеров или директоров.

ICO на Кайманах

ICO (первичное предложение монет) в наше время становится все более популярным инструментом для привлечения инвестиций и поддержки проектов, связанных с технологией блокчейн. Ни для кого не секрет, что один из важнейших факторов успеха ICO — это выбор юрисдикции, в которой будет зарегистрирована компания. Каймановы острова являются в этом плане отличным решением.

На Кайманах создан благоприятный законодательный и налоговый режим, а также лояльное отношение к ICO. В то же время, Кайманы пока не стали топовым местом для проведения ICO (как, например, Австралия и Сингапур), благодаря чему предлагают более доступные условия.

Безналоговая компания на Кайманах как эмитент ICO

Компания, освобожденная от налогов (безналоговая компания) на Кайманах может быть использована в качестве структуры для проведения ICO. На сегодняшний день власти Каймановых островов не публиковали никаких специальных указаний в отношении ICO. Тем не менее, при регистрации структуры для проведения ICO, юристы советуют принимать во внимание требования и нормы следующих законов:

• Закон о денежных услугах;
• Закон об инвестировании в ценные бумаги;
• Закон о доходах от преступной деятельности, Положения о борьбе с отмыванием денег и существующие инструкции;
• Закон о взаимных фондах;
• FATCA и Единый стандарт отчетности;
• Режим бенефициарного владения;
• Закон об электронных транзакциях.

Расценки

Стоимость регистрации компании:

Зарегистрированный капитал	Первый год	Ежегодный сбор
$50,000	$2,999	$1,499

В стоимость входит основная работа по регистрации компании на Каймановых островах, выплата всех государственных сборов за регистрацию и гербовых сборов, подготовка Меморандума об ассоциации, организационные протоколы и начальное совещание директоров для назначения должностных лиц, открытия банковского счета и т. д.

Ежегодные сборы:

Зарегистрированный капитал	Первый год	Ежегодный сбор
$50,000	$1,499	$1,499

Другие услуги

Вид услуги	Стоимость
Услуги директора (для корпоративных структур)	USD 7,499 – 10,499 в год
Услуги директора (для фондов)	USD 10,499 — 22,499 в год
Услуги виртуального офиса	USD 3,749 — 4,499 в год
Услуги акционера	USD 3,749 в год
Услуги секретаря	USD 2,249
Услуги регистратора, трансфертного агента/администратора (определяется в индивидуальном порядке)	USD 22,499 (мин) в год
Услуги Hold Mail	USD 525 в год
Заверение документов — нотариальное, апостиль, консульская легализация	USD 1,049 за документ
Только нотариальное заверение документов	USD 149 за документ
Услуги секретаря — например, подготовка доверенности	USD 1,049 за документ
Подготовка резолюции о смене акционеров и директоров	USD 1,799 за документ
Подготовка резолюции о смене названия	USD 1,799 за документ
Подготовка свидетельства (сертификата) о полноценном статусе и свидетельства о полномочиях	USD 1,049 за документ
Услуги доверительного управления	USD 7,499 — 14,999 в год
Создание нерегулируемого фонда	USD 5,999 — 8,999
Создание регулируемого фонда	USD 10,499 — 22,499
Открытие нового счета в банке	USD 1,049 за один счет для субъекта
Поддержка собрания директоров для фондов, регулируемых CIMA	USD 1,049 — USD 1,799 за собрание

Требования для инвестиционных фондов на Кайманах

Общие требования для всех регулируемых CIMA фондов

Администратор должен обеспечить и предоставить декларацию в CIMA о том, что:

• каждый промоутер фонда имеет хорошую репутацию; и
• управление фондом будет осуществляться лицами, имеющими хорошую репутацию и обладающими достаточными знаниями для управления фондом.

Регистрационные документы для CIMA:

• текущий документ о размещении фонда или последний проект;
• письмо о согласии от утвержденного аудитора Каймановых островов; или письмо о согласии его администратора;
• там, где это применимо — заверенная копия свидетельства о инкорпорации или регистрации, выданная Регистратором компаний или доказательство регистрации или учреждения партнерства или паевого траста; а также
• первый ежегодный регистрационный взнос в размере $4,635.

Безналоговые фонды

Для фондов, освобожденных от налогообложения, действуют следующие требования:

• нет обязательства регистрироваться в CIMA;
• не может иметь больше 15 прямых инвесторов (не считая номинальных);
• учредительные документы компании должны предоставлять большинству инвесторов возможность назначать или убирать оператора фонда;
• иностранный взаимный инвестиционный фонд освобожден от регистрации в CIMA, если он не предлагает свои доли членам общественности на Каймановых островах (не считая безналоговые компании, зарегистрированные на Кайманах, или обычные нерезидентные компании);
• фонды с одним инвестором по определению освобождены от регистрации в CIMA;
• фонды, выпускающие долговые обязательства/векселя, не подлежат регистрации в CIMA.

Администрируемые фонды

Для администрируемых фондов действуют следующие требования:

• необходимо назначить администратора паевого (взаимного) фонда на Каймановых островах;
• нет ограничений минимального количества инвесторов или минимального объема инвестиций, внесенных каждым инвестором;
• регистрационные документы для CIMA: формы MF2 м MF2А.

Регулируемые фонды

Для регулируемых фондов действуют следующие требования:

• нет ограничений минимального количества инвесторов фонда;
• минимальная доля участия потенциального инвестора в капитале фонда должна составлять $100,000 или эквивалент в любой другой валюте, или доли участия в фонде должны котироваться на фондовой бирже, признаваемой CIMA;
• регистрационные документы для CIMA: форма MF1.

Лицензированные фонды

Для лицензированных фондов действуют следующие требования:

• регистрационные документы для CIMA: форма MF3;
• заполненные личные анкеты, три рекомендательных письма и справка о несудимости от: (а) всех директоров корпоративного фонда; или (б) всех директоров корпоративного трасти доверительного паевого фонда; или (в) всех директоров любого корпоративного генерального партнера фонда партнерства с ограниченной ответственностью.

Регулируемые мастер-фонды

Для регулируемых мастер-фондов действуют следующие требования:

• регистрационные документы для CIMA: форма MF4.

Счет в IFSPAY для компании, зарегистрированной на Кайманах

IFSPAY (International Financial Services) — это поставщик финансовых услуг, зарегистрированный и лицензированный в Грузии. IFSPAY предоставляет финансовые услуги в соответствии с законодательством Грузии как частным лицам, так и компаниям.

IFSPAY стремится предоставить наиболее инновационные и комфортные условия работы для своих клиентов и максимально упрощать процедуру денежных транзакций.

Одно из главных преимуществ IFSPAY — это возможность для клиента согласовать свой бизнес-счет с электронным кошельком и выполнять все соответствующие операции с электронной валютой.

Среди других преимуществ IFSPAY:

• возможность осуществлять быстрые денежные переводы в любой валюте, включая криптовалюты;
• осуществление всех процессов в режиме онлайн, простое управление счетом из любой точки мира;
• низкая комиссия на проведение операций.

Защита от рисков в IFSPAY

IFSPAY предлагает своим клиентам возможность получить надежную защиту от рисков, связанных с отмыванием денег, мошенничеством и несоответствием нормативным требованиям. Одним из главных рисков, связанных с международными платежами, является потенциальная ненадежность клиентов и партнеров.

Услуги IFSPAY включают в себя сильнейшие системы AML (Борьба с Отмыванием Денег) и KYC (Знай Своего Клиента), а также политику приватности, которые в совокупности должны помочь Вашему бизнесу:

• осуществить полную проверку личности;
• ускорить адаптацию клиентов;
• автоматизировать процессы мониторинга клиентов и проверки due diligence;
• минимизировать риски и усилить соответствие правовым нормам.

Процедура регистрации компании на Кайманах и открытия счета в IFSPAY для ICO

---

Затем будет необходимо заполнить опросник KYC для открытия счета в IFSPAY:

Информация о компании:

Заполните форму — Компания на Кайманах и счет в IFSPAY

Документы, необходимые для открытия счета в IFSPAY

• Свидетельство о регистрации;
• Учредительные документы компании;
• Решение о создании компании;
• Лицензии на ведение деятельности (если есть);
• Договор на открытие счета;
• Цветная фотокопия паспорта владельца (-ев) компании;

Все документы подаются онлайн, личное присутствие не требуется. Для подтверждения личности клиента может потребоваться видеозвонок по Skype.

Открытие счета занимает 3 банковских дня с момента подачи всех необходимых документов.

Для начала процедуры регистрации компании на Кайманах и открытия счета в IFSPAY, а также для получения дополнительной информации обращайтесь к нашим специалистам по электронной почте: in**@*****************th.info.