Оформление лицензии НБУ для инвестирования за границу (только для налоговых резидентов Украины)

Гонорар за помощь в получении лицензий на инвестирование на сумму до 50 000 Евро — 500 Евро.

Живописная «земля, заселенная своим народом», чьи густые леса и широкие поля омываются Черным и Азовским морями, а границы государства граничат с такими стратегически важными странами, как Россия, Белоруссия, Польша, Венгрия, Румыния и Молдавия. Все это Украина. Страна, которая имеет отличное месторасположение для ведения международного бизнеса, как на Востоке, так и на Западе.

Многочисленные граждане Украины стремятся идти в ногу со временем и диверсифицировать риски. Если Вы являетесь постоянным читателем портала Internationalwealth.info, то наверняка хорошо проинформированы о последних мировых тенденциях. Финансовый сектор словно «скрипучая телега» начал набирать молниеносную скорость перемен, финансовая «телега покатилась с горки». Подписываются многочисленные соглашения об обмене конфиденциальной информацией между многочисленными европейскими странами, банки теряют стабильность, что приводит многие страны к пропасти банкротства, а в СМИ только и слышится грозящие всем расправой, слово- деоффшоризация. Все это нагоняет весьма неприятные мысли и ощущения. Практически каждый предприниматель стремиться «распихать» свои сбережение в максимальном количестве стран с использованием многочисленных инструментов. Но все ли это могут сделать?

Давайте же поговорим с Вами о возможностях иностранного инвестирования для граждан Украины. Оказывается, что данная процедура не столь проста в отличие от других стран мира. Что же является этому причиной? А причина в требованиях законодательства, ведь подавляющее большинство стран мира имеют валютный контроль, и Украина – не исключение. Для того чтобы Вы могли переправить свои средства за пределы Украины, или например предоставить кредит не гражданину Украины в иностранной валюте, Вам придется обратиться в Национальный Банк Украины, который и решит, предоставить ли Вам для свершения Ваших планов специальную лицензию или нет. Мало кому это понравиться. Однако если Вы, являясь гражданином Украины, решите ослушаться, тогда Вас оштрафуют на сумму средств, которую Вы планировали перечислить или переправить без разрешения Национального Банка Украины. И штраф Вам насчитают в национальной валюте Украины в соответствии с обменным курсом Национального Банка Украины в день, когда Вас оштрафуют. Интересно, но получается, если Вы нарушите данный закон, то у Вас не только заберут все инвестиции, так еще и заставят заплатить разницу по обменному курсу.

Правительства не перестают удивлять, они контролируют народ, когда он зарабатывает деньги и снимает не маленькие налоги, так даже заработав эти деньги надо просить разрешение вывезти их из страны.

Давайте немного глубже заглянем в смысловую базу данного закона. Что же подразумевается под иностранными инвестициями, и что ими вовсе не является. Может не так все плохо?

Мы подробно изучили нормативную базу, Хозяйственный кодекс и Налоговый кодекс Украины, а также декрет КМУ «О системе валютного регулирования и валютного контроля», указ Президента Украины «О неотложных мероприятиях по возврату в Украину валютных ценностей, которые незаконно находятся за ее пределами» и приказ Минфина «Об утверждении формы Декларации о валютных ценностях, доходах и имуществе, которые принадлежат резиденту Украины и находятся за ее пределами», чтобы проанализировать данную ситуацию и рассказать Вам подробней о её специфике.

Предположим, Вы всю жизнь откладывали копеечку к копеечке и наконец, решили прикупить себе дачу за пределами Украины. Но, увы, без разрешения Национального Банка Украины Вы этого сделать не сможете. В соответствии с законом запрещается без лицензии Национального Банка Украины проводить сделки, по итогу заключения которых гражданин Украины станет владельцем основных фондов, нематериальных активов, корпоративных прав, ценных бумаг и их производных в обмен на валютные ценности с целью получения прибыли или достижения социального эффекта. Получается, что все основные виды инвестиций: капитальные инвестиции, финансовые, прямые финансовые инвестиции и портфельные финансовые инвестиции попадают под данный закон. Вы спросите, а как насчет, реинвестиции, когда у Вас уже есть инвестиции и Вы хотите вновь пустить прибыль в оборот. Нет, этого закон тоже не допускает.

Получается, что если Вы, как любой успешный предприниматель хотите стать еще более успешным благодаря международным инвестициям, Вы не можете этого сделать, не получив разрешение Национального Банка Украины в виде индивидуальной лицензии на инвестирование за рубеж. Все Ваши планы и намеренья должны пройти тотальную проверку и контроль.

Хотите участвовать в иностранных инвестициях? Не забудьте получить индивидуальную лицензию Национального Банка Украины.

Неужели все? Давайте рассмотрим, что же закон допускает предпринимать без получения лицензии Национального Банка Украины. В соответствии с законом инвестициями не являются следующие операции:

1. операции резидентов по перечислению или вывозу валютных средств, ранее ввезенных на законных основаниях;
2. операции резидентов по перечислению средств для содержания собственных представительств (филиалов) за рубежом согласно их смете расходов (за исключением приобретения за рубежом недвижимого имущества);
3. операции резидентов по оплате своих долговых обязательств по договорам поставки, оказания услуг и т.д.;
4. операции резидентов по перечислению средств в счет оплаты процентов по договорам кредита, займа;
5. вывоз резидентом средств, ранее ввезенных на Украину как инвестиция;
6. оплата членских (вступительных) взносов в иностранные (международные) организаций и учреждения;
7. создание и функционирование дипломатических, консульских, торговых и других официальных представительств за рубежом, которые пользуются иммунитетом и дипломатическими привилегиями;
8. получение корпоративных прав нерезидентных компаний в подарок резидентами Украины.

Итак, все предельно ясно, но если Вы, являясь резидентом Украины, желаете осуществлять полноценную бизнес деятельность и производить иностранные инвестиции. Давайте рассмотрим сам процесс получения данной «всемогущей» лицензии, а также причины и возможные варианты отказа Вам в предоставлении данной лицензии.

В первую очередь, как в любом бюрократическом процессе Вам необходимо собрать пакет документов для подачи в Национальный Банк Украины для получения лицензии.

Финансовые инвестиции из Украины за рубеж

Для примера сначала возьмем финансовые инвестиции. Предположим, Вы решили расширить свой бизнес или просто выгодно инвестировать свободные средства, и присмотрели для себя отличный вариант приобретения акций английской компании. Для этого Вы заключаете с продавцом договор купли продажи и начинаете процесс получения письменного разрешения – лицензии Национального Банка Украины.

Какие документы Вам потребуются? Список не длинный, но доставит Вам определенные бюрократические трудности.

1. Само заявление в Национальный Банк Украины о выдаче индивидуальной лицензии;
2. Оригиналы или нотариально заверенные копии договоров (соглашений) или других документов (решения учредителей, протокол общего собрания участников или акционеров), которые являются основанием для осуществления Ваших инвестиции за границу;
3. Оригиналы или нотариально заверенные копии документов регистрации объекта инвестиции за границей (выписка из торгового, банковского или судебного реестров) и его учредительных документов;
4. Название, адрес украинского банка, где открыт банковский счет инвестора в соответствующей иностранной валюте (валюте инвестирования) с полным и подробным указание всех банковских реквизитов (МФО, № счета, код ЭДРПОУ, адрес банка) – это может быть справка из банка;
5. Название, адрес иностранного банка и реквизиты счета, в том числе и его собственника, на который инвестируются средства;
6. Легализованная копия проспекта эмиссии объекта инвестиции, подтвержденная соответствующим контрольным органом страны-эмитента.
7. Документ, который подтверждает внесение платы за выдачу лицензии.

Как Вы видите из списка документов, лицензия является еще не только прекрасным способом фискального контроля в стране, но и дополнительным заработком для государственной казны. Никто не обещал, что лицензия будет бесплатной.

Капитальные инвестиции из Украины за границу

Помимо финансовых инвестиций весьма актуален вариант с заграничной «дачей». Это относиться к капитальным инвестициям. В этом случае требуются перечисленные выше в примере финансовых инвестиций в пунктах 1, 4, 5 и 6, а также:

После того, как Вы запустили процесс предоставления Вам индивидуальной лицензии в любом из инвестиционных вариантов, начинается процесс рассмотрения заявки и выдачи лицензии. В данном этапе участвуют такие организации, как территориальное подразделение по борьбе с организованной преступностью МВД Украины и по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. Цель всей проверки — это выявить, являются ли Ваши средства полученными легальным способом. Если Вы можете доказать легальное происхождение денежных средств, то у Вас не возникнет проблем для получения данной лицензии.

Стоит отметить тот факт, что если обстоятельства складываются так и вдруг по каким -либо причинам Ваша лицензия Национального Банка Украины аннулирована, то Вы как резидент страны будете обязаны вернуть в страну все перечисленные средства, а также прибыль, полученную от их использования за границей. Если вы думаете, что сможете скрыть объем прибыли, полученный от инвестиций, то ошибаетесь. После предоставления лицензии Вы обязаны предоставить Национальному Банку Украины информацию о фактически осуществленной инвестиции, а также ежеквартально осуществлять декларирование валютных ценностей и имущества, которые находятся за пределами Украины.

Наконец, мы дошли до пункта, который описывает вероятность и причины того, почему и когда Вам могут отказать в присвоении инвестиционной лицензии Национального Банка Украины.

• В первую очередь, весьма стандартная причина, это отсутствие документа (документов), перечисленных в Инструкции;
• Вторая причина, это несоответствие предоставленных документов требованиям действующего законодательства Украины;
• Третья причина, это выявление в предоставленных документах недостоверной информации;
• Четвертая причина, это возбуждение дела о банкротстве;
• Пятая причина, это запрет или ограничение относительно иностранных инвестиций, предусмотренные действующим законодательством Украины и/или страны инвестиции;
• Шестая причина, это отрицательные выводы соответствующего территориального подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД Украины и (или) соответствующего территориального подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ;
• И седьмая причина, это получение от специальных государственных органов по борьбе с организованной преступностью негативных заключений относительно предоставления лицензии, если будет информация о том, что лицензия будет использована для легализации средств, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма или для других противоправных действий.

Помимо вышеперечисленного законодательство Украины предусматривает вариант аннулирования лицензии Национального Банка Украины. Основными причинами являются нарушение владельцем лицензии ее условий, требований действующего законодательства Украины; письменный отказ от осуществления инвестиции; прекращение инвестиции и установление факта предоставления резидентом документов для получения лицензии, которые содержат заранее недостоверную информацию;

Однако, несмотря на все трудности, которые вынуждены проходить Вы, как украинский инвестор, иностранное финансирование предоставляет для Вас лично и для Вашей компании широчайший спектр возможностей. Вы можете развивать свой бизнес со спокойной душой и активно участвовать на всех финансовых рынках мира, и, заметим, участвовать открыто (!).

Если Вы резидент Украины, планируете инвестирование за рубеж, и хотите получить индивидуальную лицензию НБУ через профессиональных практиков, имеющих соответствующий многолетний опыт работы, напишите на е-майл info@offshore-pro.info и закажите предварительную консультацию.

Список документов определяется индивидуально для каждого случая подачи заявки на получения лицензии. Вы можете заказать услугу сопровождения оформления лицензии НБУ для инвестирования за границу, стоимость которой составляет от 500 EUR.

Количество преимуществ можно перечислять очень долго, и скорее- всего Вы сами понимаете и осознаете реальный потенциал иностранного финансирования. Наша команда профессионалов Offshore Pro Group оффшорной индустрии может помочь Вам в вопросах инкорпорации иностранных и классических оффшорных компаний, открытия иностранного банковского счета и т.д., а самое главное -мы можем предоставить Вам дельные советы в вопросах налогового планирования и структурирования Вашего бизнеса. Правительства многих стран стремятся, ограничит свободу людей, но существует столько же вариантов обезопасить и защитить себя. Рекомендуем задуматься Вам о жизни под эгидой шести флагов и первым шагом Вашей независимости станет приобретение второго экономического гражданства Федерации Сент Киттс и Невис, которая поможет взглянуть на мир иначе.