Предлагаем вам возможность открыть платёжный счет для приёма и отправки средств, даже если вы занимаетесь рискованным бизнесом: криптовалютами, Forex и т.п. При желании существует возможность получить IBAN в различных уважаемых юрисдикциях и банках.
Для кого это предложение
Если ваша компания серьёзно занимается криптовалютами или торговлей Forex, или иным рискованным по мнению обычного банка бизнесом, открыть счет будет непросто даже при наличии лицензии. К тому же его могут закрыть по минимальному поводу.
А если вы зарегистрировали компанию в оффшоре, то шансы на нормальную работу в современном мире уменьшаются со скоростью падающего курса венесуэльского боливара.
Что делать? Использовать другие пути, в том числе платёжные системы с расширенными возможностями. И именно такую мы хотим вам сегодня предложить.
Платёжная система для рискованного бизнеса
Это европейская платёжная система, которая работает на 4 континентах и предлагает свои услуги корпоративным клиентам, финансовым учреждениям и стартапам.
Система предлагает современные банковские решения, в том числе денежные переводы, обмен валюты, инвестиции и т.п.
Компания уже работает и получила лицензии в Германии, Чехии, Южной Африке, Сингапуре, Гонконге, США и Панаме. И это только часть стран.
Благодаря этому вы получаете доступ к широкой платёжной сети, в которую входят в том числе банки первой величины. Вы сможете принимать деньги от клиентов, предлагая им IBAN наиболее близкий к ним, например, в Великобритании, Сербии, Чехии, Люксембурге и т.п.
При этом важно отметить: изначально вы получаете лишь номер счета внутри платёжной системы и для перевода к вам, клиенту необходимо указывать информацию в цели платежа. При желании вы можете запросить личный IBAN и, если вы соответствуете требованиям системы, получить его. Тогда вы сможете выставлять клиентам счета с указанием собственного банковского счета несмотря на то, что счет находится в платёжной системе.
Переводы могут занимать до 4-х дней. Это связано в том числе с тем, что платёжная система выполнят нормы Anti-Money Laundering (антиотмывочное законодательство) и следит за тем, чтобы не финансировался терроризм.
Если у специалистов компании возникнут вопросы к вам, они попросят дополнительные документы, чтобы подтвердить транзакцию.
При регистрации вас также проверят на соответствие законодательству. Именно за due diligence (проверку документов и нового клиента) и берётся плата.
Для финансовых учреждений количество работы больше, поэтому и цена выше.
Платёжная система работает с различными валютами, в том числе USD и EUR.
Если вы создали форекс-брокера без дополнительного регулирования и даже в классическом оффшоре, платформа готова рассмотреть вашу заявку на открытие счета.
Страны, где возможно получить IBAN-номер
Если вы хотите получить IBAN-номер для своей компании, то убедитесь, что она находится в одной из разрешённых стран.
Список актуален на январь 2019 года.
| Австралия |
| Австрия |
| Аландские острова |
| Бельгия |
| Болгария |
| Великобритания |
| Венгрия |
| Гваделупа |
| Германия |
| Гернси |
| Гибралтар |
| Гонконг |
| Греция |
| Дания |
| Джерси |
| Израиль |
| Индия |
| Ирландия |
| Исландия |
| Испания |
| Италия |
| Каймановы острова |
| Канада |
| Кипр |
| Китай |
| Латвия |
| Литва |
| Лихтенштейн |
| Люксембург |
| Майотта |
| Мальта |
| Мартиника |
| Монако |
| Нидерланды |
| Новая Зеландия |
| Норвегия |
| Остров Мэн |
| Польша |
| Португалия |
| Реюньон |
| Румыния |
| Сент-Мартен (французская часть) |
| Сингапур |
| Словакия |
| Словения |
| США |
| Тайвань |
| Финляндия |
| Франция |
| Хорватия |
| Чехия |
| Швейцария |
| Швеция |
| Эстония |
| Южная Африка |
| Южная Корея |
| Япония |
Расходы на открытие счета и его обслуживание
Расходы на открытие счета делятся на три части: регистрация профиля и проверка due diligence; депозит в систему; и текущие расходы, которые зависят от типа счета и количества транзакций.
Плата за регистрацию счета в платёжной системе составляет от 2999 EUR. (для КРИПТО- бизнесов взымается повышенный тариф на открытие счета, стоимость оценивается индивидуально и зависит от бизнес-модели, страны регистрации компании и пр. факторов).
При открытии счета для оффшорной или любой другой компании, необходимо зачислить 5 000 EUR, это разовая комиссия за открытие счета.
При открытии счета для финансового учреждения (FI, EMI, PSP) разовая комиссия за открытие составит 10 000 EUR.
Текущие расходы:
| Счет для компании | Счет для финансового учреждения | |
| Ежемесячное обслуживание (поддержка дополнительных валют бесплатно) | 30 EUR | 500 EUR |
| Перевод между счетами внутри системы | Бесплатно | Бесплатно |
| Входящие платежи | 2,5% или от 30 EUR | 2,5% или от 30 EUR |
| Исходящие платежи | 2,5% или от 40 EUR | 2,5% или от 40 EUR |
Важно понимать: размер комиссии за открытие счета, как и текущие ставки на транзакции зависят от политики платёжной системы и могут поменяться, как в меньшую, так и в большую сторону. Перед оформлением заказа уточняйте актуальные данные у консультанта.
Комиссия за входящие и исходящие платежи может меняться в зависимости от оборота по счету.
Как открыть счет в европейской платёжной системе для рискованного бизнеса (криптовалюты, Forex и т.п.)?
- Обратиться по адресу info@offshore-pro.info и сообщить о желании открыть счет в платёжной системе.
- Прислать документы, которые запросит консультант для первичной проверки.
- Оплатить услугу открытия счета для компании – от 2999 EUR
Оплатить можно при помощи банковской карты, банковского перевода, Bitcoin, MoneyGram, WebMoney, Western Union. - После получения одобрения в открытии счета необходимо оплатить разовую комиссию за открытие корпоративного счета – 5 000 EUR или 10 000 EUR, если это счет для финансового учреждения.
- Мы открываем для вас счет в платёжной системе.
- После подтверждения вы получите полный доступ к счету в платёжной системе.
При желании вы можете запросить у платёжной системы личный IBAN номер для банковских
