Данная Услуга Более Не Доступна
С огромным удовольствием представляю Вашему вниманию статью, в которой я подробно расскажу о самом большом банке Латвии ABLV Bank и процедуре открытия счетов – личных и корпоративных в нем удаленно (без Вашего личного присутствия).
Для начала краткое знакомство с банком.
ABLV Bank – основные факты:
— Крупнейший независимый частный банк Латвии;
— Контрольный пакет акций принадлежит гражданам Латвии Эрнесту Бернису – Председатель Правления банка, Исполнительный Директор (СEO) и Олегу Филю – Председатель Совета Банка;
— Представительства группы в 7 странах СНГ;
— В банках группы работает более 500 высококвалифицированных сотрудников.
Обслуживание клиентов/ Приватбанкиры
Мы говорим о крупнейшей команде в банковской отрасли Латвии, а это более 70 высококвалифицированных приватбанкиров – экспертов в области предоставления финансовых услуг банком ABLV.
Приватбанкиры предложат вашему бизнесу наиболее подходящие и эффективные решения, привлекая по необходимости других специалистов – брокеров, юристов, дилеров.
С каждым клиентом банка работает команда из трех приватбанкиров, которые всегда в курсе дел клиента.
Финансовые результаты ABLV Bank:
— Вклады – 2.3 млрд.евро*
Первое место в рейтинге латвийских банков.
— Активы – 2.6 млрд.евро*
Четвертое место в рейтинге латвийских банков.
— Прибыль – 27.2 млн. евро*
В качестве финансового партнера и эксперта в области управления как личным капиталом, так и финансами предприятия ABLV Bank выбирают состоятельные клиенты из стран Балтии и СНГ, которые заинтересованы в индивидуальных решениях и персональном подходе.
Клиенты – частные лица ABLV Bank это:
— предприниматели;
— руководители;
— высококвалифицированные персоналы – адвокаты, финансовые консультанты, спортсмены, врачи, художники и ученые;
— состоятельные семьи;
— владельцы недвижимого имущества.
Клиенты – юридические лица (предприятия) ABLV Bank это:
— торговые предприятия, работающие в сфере импорта и экспорта в странах Балтии и СНГ;
— поставщики транспортных, туристических, коммуникационных и других услуг;
— инвестиционные компании, занимающиеся недвижимостью, коллективными инвестициями, инвестициями в частный капитал;
— финансовые организации – инвестиционные компании, страховые общества, пенсионные фонды, брокерские компании и финансовые посредники;
— многоотраслевые холдинги.
ABLV Bank придерживается принципов политики «Знай своего клиента» и может потребовать дополнительные документы или информацию при открытии счета.
ABLV Bank строго соблюдает требования процедуры «Знай своего клиента» и проверяет клиентов и информацию о них перед открытием счета.
Сотрудничество с банком начинается с открытия счета.
Мы поможем вам удаленно открыть мультивалютный расчетный счет (это один счет для всех видов валют) в ABLV Bank. Такой счет очень удобный и популярный. По такому счету вы сможете проводить расчеты (расчетные операции), тарифы на все операции банка предоставлены в таблице для скачивания внизу данной статьи.
Давайте рассмотрим перечень документов и форм, которые должны предоставлять юридические и физические лица для открытия счета в ABLV Bank.
Бесплатный подбор
личного банковского счета за границей для
лиц с депозитом €5000+ от банковского
эксперта с опытом 7+ лет.
личного банковского счета за границей для лиц с депозитом €5000+ от банковского эксперта с опытом 7+ лет.
Открытие счета удаленно для иностранного юридического лица в банке ABLV Bank
Документы для заполнения для юридического лица:
1) Заявление юридического лица на открытие расчетного счета;
2) Анкета зарубежного клиента — юридического лица;
3) Заявление о бенефициаре;
4) Карточка образцов подписей и печати юридического лица;
5) Заявление юридического лица на открытие карточного счета;
6) Заявление на получение интернет – банка;
7) Комплект документов.
Для открытия расчетного счета юридическому лицу – иностранной компании в ABLV Bank необходимо предоставить следующие документы:
1. Регистрационное свидетельство (удостоверение) или Свидетельство о регистрации компании — Certificate of Incorporation или другой документ, подтверждающий факт государственной регистрации предприятия.
Данный документ должен быть заверен апостилем (апостиль должен быть выдан в стране регистрации компании);
“Легализация и апостиль как способы заверения регистрационных документов оффшорной компании”
2. Учредительный договор (Memorandum) и Устав компании (Articles of Association).
3. Протокол о назначении директора;
4. Доверенность с апостилем, которой подтверждаются полномочия лица открывать счета и управлять счетами от имени компании на основании доверенности;
5. Сертификат о хорошем состоянии компании — Certificate of Good Standing или другой документ, заверенный апостилем;
Данный документ предоставляется для компании, которой больше одного года. Сертификатом о хорошем состоянии подтверждается, что у компании нету никаких задолженностях на момент открытия счета в банке по оплате государственных пошлин за продление ее деятельности, и что она находится в хорошем состоянии – дееспособна.
6. Паспорт или удостоверение личности лица (или лиц), управляющего (управляющих) счетом.
Компания должна предоставить информацию по использованию будущего счета в банке:
— для каких целей открывается корпоративный счет в банке;
— предоставить информацию о бизнесе (деятельности нерезидентной компании);
— валюта счета, объем проводок за месяц, годовой оборот Вашей компании, контрагенты из каких стран будут сотрудничать с Вами и т.д.;
— проинформировать банк о бенефициарах по счету (выгодоприобретателях).
Мы с радостью поможем вам в заполнении всех требуемых банковских форм.
“Заполнение форм-заявок на открытие счета в оффшорном или иностранном банке за Вас”
Открытие счета удаленно для иностранного физического лица в банке ABLV Bank
Документы для заполнения для физического лица:
1) Заявление физического лица на открытие расчетного счета;
2) Анкета зарубежного клиента – частного лица;
3) Карточка образцов подписей физического лица;
4) Заявление физического лица на открытие карточного счета;
5) Заявление на получение интернет – банкинга;
6) Комплект документов.
Для открытия расчетного счета физическому лицу – нерезиденту в ABLV Bank необходимо предоставить следующие документы:
1) Паспорт или удостоверение личности.
2) Предоставить подтверждение адреса (счет за коммунальные услуги, в котором четко прописано Ваше имя и адрес, документ не должен быть старше 3 месяцев с даты подачи заявления на открытие счета в ABLV Bank).
Обязательно рассказать банку о целях использования счета.
Процедура нашего сотрудничества. Сначала мы попросим Вас прислать отсканированные копи по адресу электронной почты. Для открытия корпоративного счета Вы также должны прислать подробное описание деятельности компании:
— для каких целей открывается корпоративный счет в банке;
— предоставить информацию о бизнесе (деятельности нерезидентной компании);
— валюта счета, объем проводок за месяц, годовой оборот Вашей компании, контрагенты из каких стран будут сотрудничать с Вами и т.д.;
— проинформировать банк о бенефициарах по счету (выгодоприобретателях).
Очень важно указать работающий номер телефона, по которому с Вами можно связаться и адрес для корреспонденции.
Далее Вам будет назначена встреча для прохождения идентификации в одном из представительств банка ABLV, на которую Вы должны будете взять все необходимые документы, перечисленный выше.
Представительства банка ABLV, в которых можно пойти идентификацию
Центральный офис:
ул. Элизабетес, д. 23
Рига, LV-1010, Латвия
Представительства в Гонконге, а также:
Россия: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург
Украина: Киев, Одесса
Беларусь: Минск
Казахстан: Алматы
Азербайджан: Баку
Узбекистан: Ташкент
В конце нашего знакомства с ABLV Bank мне бы хотелось рассказать о такой услуге банка, как доверительное управление средствами клиентов (фидуциарные услуги).
Ваш бизнес может оказаться в разных ситуациях и мы говорим именно о тех вещах, которые заставляют клиентов обращаться к профессиональным консультантам в поиске верного решения в условиях не самых лучших для бизнеса.
Рассмотрим первую из них – недружественное поглощение, когда ваш бизнес хотят захватить третьи лица. В таком случае выходом является обременение актива кредитом (ABLV Bank предоставляет возможность получения кредита юридическим лицам с успешным бизнесом и позитивной кредитной историей). Такой ход снижает привлекательность в разы и вероятность такого поглощения существенно снижается.
Вторая беда может быть связана с ситуацией, когда возникает конфликт с партнером по бизнесу или, например, когда в бизнес инвестируете только вы и возник спор с учредителями. ABLV Bank в таком случае может предложить решение путем предоставления кредита компании. С момента подписания кредитного договора компания отвечает перед банком – кредитором на основании этого договора. Бенефициар (реальный владелец и выгодоприобретатель) получает доход на основании кредитного договора.
Мы можем предположить и третью ситуацию – бизнес (компания) без истории денег. Это ситуация, при которой все ваши основные средства аккумулированы вне юрисдикции основного бизнеса. Банк поможет вам осуществить рээкспор капитала и ваш бизнес получит легитимную историю.
Ждем на ваши заказы и вопросы на электронную почту info@offshore-pro.info.
Дорогие читатели блога, приглашаем вас “следовать” за нами в Twitter https://twitter.com/#!/Offshore_Wealth, чтобы не пропустить самое интересное.
Мы очень стараемся предоставлять самую актуальную и интересную информацию для вас, с огромнейшим удовольствием делимся секретами западной практики ведения бизнеса и всеми новинками оффшорных продуктов.
