Автор: Valentin Averbukh

Опубликовано 990 статей
Автор: Valentin Averbukh

Э-почта: info@offshore-pro.info

Биография:
Валентин Авербух – автор, специализирующийся на общих вопросах ведения традиционного и цифрового бизнеса. Профильные юрисдикции – Сингапур, Португалия, Венгрия, Люксембург, Беларусь, Индонезия, Нидерланды, Мальта, Черногория, Чехия, Швейцария. Образование экономическое.
Базовая специализация:
• Регистрация компаний.
• Оншорные, мидшорные и оффшорные юрисдикции для бизнеса.
• Сфера финтех и криптовалют (включая технологии блокчейн, цифровые финансовые активы, системы электронных денег).
• Организация реального присутствия в юрисдикции (substance).
• Регулирование криптовалют в различных юрисдикциях.
• Рекомендации о том, как купить, зарегистрировать (открыть) компанию или фирму.
• Финансовое регулирование.
• Инкорпорация.
• Вопросы, связанные с ВНЖ, ПМЖ и гражданством.
• Покупка недвижимости.
• Банковские счета в оффшорных, мидшоных и оншорных юрисдикциях.
• Отчётность, налогообложение.
• Холдинговые компании.
• Современные экономические тенденции с учётом требований финансовых регуляторов, процедуры и нормативы (BEPS, FATCA, AML, KYC, OECD).
С порталом на постоянной основе сотрудничаю с мая 2019 года. Основные акценты в работе – полное погружение в тему, комплексный анализ конкретной услуги (сервиса), максимальный учёт предпочтений целевой аудитории.
Оформление сертификата SNI в Индонезии + формальные платежи

Оформление сертификата SNI в Индонезии + формальные платежи


Оформление сертификата SNI в Индонезии – задача достаточно сложная, но вполне выполнимая, если доверить её решение грамотному посреднику. Но многие отечественные бизнесмены, планирующие работать в этой перспективной юрисдикции, решают идти более «простым» (с их точки зрения) путём и выполнить поставленную задачу самостоятельно. Результат таких усилий в большинстве случаев ожидаемо плачевный. Во-первых, определить, какая именно лицензия […]

Читать далее
Криптовалютное регулирование в 2020 году в разных регионах: LATAM, другие страны

Криптовалютное регулирование в 2020 году в разных регионах: LATAM, другие страны


Криптовалютное регулирование в 2020 году в масштабах мировой экономики только подтверждает тезис о «закате» эры дикого рынка и его перехода на цивилизованные рельсы. Относится к этому факту можно по-разному, но точно не стоит сожалеть о том, что теперь ведение прибыльного бизнеса в секторе цифровых финансовых активов станет невозможным. Да, свободный рынок предоставлял больше возможностей для […]

Читать далее
Криптовалютное регулирование в 2020 году в разных регионах: Азия

Криптовалютное регулирование в 2020 году в разных регионах: Азия


Криптовалютное регулирование в 2020 году в Азии будет следовать двумя разными по сути курсами. Один из них можно условно назвать «разрешительным». Он чаще всего практикуется в странах, где цифровые активы уже стали реальным рыночным инструментом. Другой – «запретительный», или, что будет несколько точнее, — настороженно негативный. Из этого можно сделать вывод, что дальнейшая судьба электронных […]

Читать далее
Криптовалютное регулирование в 2021 году в разных регионах: Европа

Криптовалютное регулирование в 2021 году в разных регионах: Европа


Криптовалютное регулирование в 2021 году в Европе примерно соответствовало общемировым тенденциям. По состоянию на момент написания материала (середина января) системообразующие законы приняты не были, но многие государства разработали свои собственные правила игры. Которые, отметим, достаточно сильно отличаются. Поэтому нельзя исключить ситуацию, когда с ратификацией общего для Евросоюза закона существующие правила ведения криптовалютного бизнеса будутпересмотрены. В […]

Читать далее
Криптовалютное регулирование в 2021 году в разных регионах: СНГ, Северная Америка

Криптовалютное регулирование в 2021 году в разных регионах: СНГ, Северная Америка


О том, что криптовалютное регулирование в 2021 году будет лишь ужесточаться, мы говорили уже не раз и не два. Национальные структуры вынуждены синхронизировать законы не только с требованиями и пожеланиями FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), но и с пятой директивой ЕЭС (5AMLD). Если же […]

Читать далее
Криптовалюты в 2020 году: анонимность биткойна и других монет

Криптовалюты в 2020 году: анонимность биткойна и других монет


Анонимность биткойна стала одним из основных факторов его взрывной популярности в конце нулевых годов XXI. Возможность уйти в расчётах от традиционных банковских услуг, верификации личности, отказ от ввода персональных данных и «чистая» финансовая история делали BTC крайне привлекательным вариантом для трейдеров, серьёзных биржевых игроков и компаний, которые не хотели афишировать транзакции. К сожалению, детище Сатоси […]

Читать далее
Анонимные криптовалюты в 2020 году: перечень монет и их перспективы на будущее

Анонимные криптовалюты в 2020 году: перечень монет и их перспективы на будущее


Считается, что анонимные криптовалюты в 2020 году могут составить серьёзную конкуренцию как самому биткойну, так и многочисленным альткоинам и стейблкоинам. Основная причина подобного мнения – гораздо более высокий уровень приватности при проведении любых коммерческих операций с ними. Иными словами, отследить куплю, продажу и обмен токенов практически невозможно, а алгоритмы добавления новых записей в сеть блокчейн […]

Читать далее
Ошибки в криптобизнесе: ТОП 5 самых распространённых промахов

Ошибки в криптобизнесе: ТОП 5 самых распространённых промахов


О том, что ошибки в криптобизнесе могут привести к самым печальным последствиям, говорено уже много. Но в обществе в последнее время начало распространятся убеждение, будто бы в 2020 году, благодаря усилиям регуляторов, риски стали намного меньше, поэтому думать о безопасности и вкладывать средства в системы защиты уже необязательно. Так ли это на самом деле? Если […]

Читать далее
Правовое регулирование рынка криптовалют в 2019 году: правила становятся жёстче

Правовое регулирование рынка криптовалют в 2019 году: правила становятся жёстче


О том, что правовое регулирование рынка криптовалют в 2019 году будет только усиливаться, мы говорили не раз, и наши прогнозы полностью оправдались. Индустрия, изначально ориентированная на свободу, анонимность и отсутствие контроля, постепенно становится всё более регулируемой со стороны центральных банков и финансовых регуляторов. Стал ли бизнес, связанный с рынком цифровых активов, от этого проще? Однозначно […]

Читать далее
Внебиржевой трейдинг криптовалют в 2020 году: особенности, преимущества и недостатки

Внебиржевой трейдинг криптовалют в 2020 году: особенности, преимущества и недостатки


Внебиржевой трейдинг криптовалют в 2020 году станет одним из самых востребованных вариантов купли-продаже монет, т. к. он обеспечивает гораздо больше возможностей для серьёзных инвесторов. Но многие игроки рынка ошибочно считают его недостаточно защищённым, рискованным и незаконным, т. к. все операции будут происходить в обход посредника. Так ли это на самом деле? В общем и целом, […]

Читать далее
Криптовалютный бизнес в 2020 году: прогнозы и самые ожидаемые события

Криптовалютный бизнес в 2020 году: прогнозы и самые ожидаемые события


О том, что криптовалютный бизнес в 2020 году совсем не настолько плох, как это пытаются представить некоторые «эксперты», мы уже говорили. В году ушедшем в индустрии случилось много важных событий, и большая их часть была всё же со знаком «плюс». Возврата биткойна к котировкам конца декабря 2017 года мы так и не дождались, но торжественных […]

Читать далее
Криптовалютный бизнес в 2019 году: итоги и перспективы

Криптовалютный бизнес в 2019 году: итоги и перспективы


Криптовалютный бизнес в 2019 году не упал в глубокое пике, и это, пожалуй, является главным его достижением. После фантастического взлёта в декабре 2017 года рынок цифровых активов продемонстрировал явную тенденцию к спаду, которая оставалась доминирующей и следующие 12 месяцев. Каким запомнился уходящий год нашим экспертам? Что интересного случилось в мире цифровых активов? Каковы общие перспективы […]

Читать далее
Майнинг биткойнов в 2020 году: доходный бизнес или рискованное предприятие?

Майнинг биткойнов в 2020 году: доходный бизнес или рискованное предприятие?


Майнинг биткойнов в 2020 году всё ещё остаётся в понимании многих наших соотечественников реальным способом поправить своё материальное положение. Казалось бы, что может быть проще: купить компьютер с несколькими видеокартами, подключиться к сети Интернет и начать зарабатывать деньги. Но все эксперты в один голос утверждают, что такой вариант в «домашнем» исполнении является как минимум очень […]

Читать далее
Выбираем лучший электронный кошелёк в 2020 году – часть 2

Выбираем лучший электронный кошелёк в 2020 году – часть 2


О том, что выбрать лучший электронный кошелёк в 2020 году довольно трудно, мы уже поговорили в первой части материала. В нём основной акцент был сделан на теоретическую информацию: виды e-wallet, принципы работы, наиболее значимые преимущества, базовые тарифы и условия обслуживания. Изначально мы не планировали делать продолжение, т. к. любая конкретика требовала указания данных реального сервиса, […]

Читать далее
Выбираем лучший электронный кошелёк в 2022 году

Выбираем лучший электронный кошелёк в 2022 году


Выбрать лучший электронный кошелёк в 2021 году стало значительно сложнее – выбор стал больше, а качество, надёжность и безопасность некоторых предложений вызывают вопросы. Как подобрать лучшее предложение по сумме характеристик и избежать ошибок. Какие варианты есть для бизнеса и «обычной» жизни? Читайте в статье, подготовленной нашими экспертами.

Читать далее
Как заработать биткойны в 2020 году: советы наших экспертов

Как заработать биткойны в 2020 году: советы наших экспертов


Можно ли заработать биткойны в 2020 году и есть ли в этом реальный смысл, учитывая общую стагнацию криптовалютного рынка, падение основных котировок и ужесточение контроля со стороны финансовых регуляторов? Ответ на этот вопрос будет во многом зависеть от того, о каких суммах говорить. Времена, когда получить BTC можно было, не делая вообще ничего, давно прошли. […]

Читать далее
Лучшие криптовалютные биржи в 2020 году: прогноз экспертов и советы по выбору

Лучшие криптовалютные биржи в 2020 году: прогноз экспертов и советы по выбору


Криптовалютные биржи в 2020 году останутся единственно правильным вариантом для серьёзных игроков, которым light-форматы заработка – лендинг и стейкинг – стали тесными. Тем более, что говорить о майнинге как таковом на излёте второго десятилетия XXI века в контексте реальной прибыли уже не приходится. Но найти подходящую площадку гораздо труднее, чем может показаться на первый взгляд. […]

Читать далее
Лендинг криптовалют в 2020 году: условия, преимущества, рекомендуемые биржи

Лендинг криптовалют в 2020 году: условия, преимущества, рекомендуемые биржи


Лендинг криптовалют в 2020 году станет если не основным, то одним из главных способов заработка на цифровых активах. Суммы, которые вы сможете получать, относительно небольшие, но зато бизнес будет полностью пассивным, а риск – минимальным, хотя и не нулевым. По сути, лендинг – это «одалживание» криптовалюты торговой площадке, с которой вы сотрудничаете. Это и является […]

Читать далее
Рынок криптовалют в 2019 году: взлёты и падения осени

Рынок криптовалют в 2019 году: взлёты и падения осени


Рынок криптовалют в 2019 году оказался совсем не таким предсказуемым, как полагали многие эксперты. Сюрпризов в мире цифровых активов хватало, и почти все они стали для трейдеров не только неожиданными, но и весьма неприятными. Стабильного роста биткойна, которому прочили курс от 15 до 20 тысяч USD, мы так и не дождались. Укрепления монет из ТОП-10 […]

Читать далее
Стейкинг криптовалют в 2020 году: токены и площадки

Стейкинг криптовалют в 2020 году: токены и площадки


Считается, что стейкинг криптовалют в 2020 году – занятие мало перспективное, а по степени риск оно почти не отличается от майнинга или игре на бирже. Утверждение это как минимум весьма спорное. Ведь для добычи монет придётся потратить довольно много средств, да и счета за электроэнергию станут очень тяжёлым грузом для бюджета. К тому же, это […]

Читать далее
Стейблкоины в 2020 году: криптовалюты с привязкой к реальным активам

Стейблкоины в 2020 году: криптовалюты с привязкой к реальным активам


Разговоры о том, что стейблкоины в 2020 году не будут пользоваться особенной популярностью у инвесторов, можно воспринимать по-разному. С одной стороны, стабильные криптовалюты с очень низкой волатильностью и привязкой к какому-либо реальному активу действительно не позволяют зарабатывать, а это, по сути, и есть главное преимущество цифровых денег. Поэтому основные игроки рынка зачастую обходят их стороной, […]

Читать далее
ТОП-10 криптовалют в 2020 году: куда вкладывать деньги

ТОП-10 криптовалют в 2020 году: куда вкладывать деньги


Каким будет ТОП-10 криптовалют в 2020 году? Поиски ответ на этот непростой вопрос занимают не только серьёзных аналитиков, инвесторов и биржевиков, но и обычных людей, которые планируют вложиться в цифровые активы, но ещё не выбрали конкретную монету. С ростом неопределённости на криптовалютном рынке этот интерес становится всё более выраженным, но найти обзор, хоть сколько-нибудь внушающий […]

Читать далее
Новости Сингапура: арест россиянина по обвинению в мошенничестве

Новости Сингапура: арест россиянина по обвинению в мошенничестве


Мы уже несколько раз писали о том, что найти грамотного, добропорядочного и стабильного посредника в Сингапуре крайне тяжело. И дело здесь отнюдь не в дележе рынка и не в желании выдать за новости Сингапура рекламу собственных услуг. Мы действительно считаем эту юрисдикцию крайне выгодной для ведения бизнеса, и хотим предостеречь вас, уважаемые коллеги, что мошенничество […]

Читать далее
Лёд тронулся: криптовалюты в Украине получили зелёный свет

Лёд тронулся: криптовалюты в Украине получили зелёный свет


Криптовалюты в Украине получили законный статус. В самом начале декабря случилось это знаковое для всех стран бывшего СССР событие. В юрисдикции, первой среди всех постсоветских республик, разрешили цифровые активы. По крайней мере, именно так была подана новость о постепенном внедрении норм FATF и AML. Новые власти страны поспешили объявить о серьёзных, знаковых подвижках, которые выведут […]

Читать далее