Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Автор: Valentin Averbukh

Автор: Valentin Averbukh

Э-почта: [email protected]

Биография:
Валентин Авербух – автор, специализирующийся на общих вопросах ведения традиционного и цифрового бизнеса. Профильные юрисдикции – Сингапур, Португалия, Венгрия, Люксембург, Беларусь, Индонезия, Нидерланды, Мальта, Черногория, Чехия, Швейцария. Образование экономическое.
Базовая специализация:
• Регистрация компаний.
• Оншорные, мидшорные и оффшорные юрисдикции для бизнеса.
• Сфера финтех и криптовалют (включая технологии блокчейн, цифровые финансовые активы, системы электронных денег).
• Организация реального присутствия в юрисдикции (substance).
• Регулирование криптовалют в различных юрисдикциях.
• Рекомендации о том, как купить, зарегистрировать (открыть) компанию или фирму.
• Финансовое регулирование.
• Инкорпорация.
• Вопросы, связанные с ВНЖ, ПМЖ и гражданством.
• Покупка недвижимости.
• Банковские счета в оффшорных, мидшоных и оншорных юрисдикциях.
• Отчётность, налогообложение.
• Холдинговые компании.
• Современные экономические тенденции с учётом требований финансовых регуляторов, процедуры и нормативы (BEPS, FATCA, AML, KYC, OECD).
С порталом на постоянной основе сотрудничаю с мая 2019 года. Основные акценты в работе – полное погружение в тему, комплексный анализ конкретной услуги (сервиса), максимальный учёт предпочтений целевой аудитории.
Евросоюз запускает единые разрешения на работу и проживание для иностранцев


Иммиграционный кризис, с которым столкнулась Западная Европа в последние несколько лет, вполне мог стать причиной для резкого ужесточения отношения к иностранцам. Но страны ЕС, понимая, что одними только запретительными и ограничительными мерами ситуацию не исправишь, решили подойти к проблеме с другой стороны. Новая директива Евросоюза, вводящая единые разрешения на работу и проживание, которые можно получить по упрощённой программе, уже начала действовать с 20 мая.

Читать далее
В ОАЭ упростили выдачу паспортов, удостоверений личности и карт ВНЖ


Иммиграционная политика в экономически развитых странах редко бывает благожелательной к иностранцам. О прямом запрете на въезд речь не идёт, но организационные процедуры, связанные с получением ВНЖ или гражданства, оформлением паспорта (удостоверения личности), часто максимально усложняются. Причина такой политики кроется в желании избежать иммиграционного кризиса и падения уровня жизни. Но власти ОАЭ выбрали другой путь — они упростили многие административные процедуры, через которые проходят иностранцы, переселяющиеся в Эмираты.

Читать далее
Секретная недвижимость в Дубае — опубликованы первые результаты международного расследования Dubai Unlocked


Инвестиции в недвижимость — один из лучших способов защиты и диверсификации активов. Жильё в развитых странах стабильно дорожает, разница между ценой покупки и продажи заметно больше, чем доход по банковским депозитам. Однако рынок недвижимости привлекает не только легальных инвесторов, но и лиц, которые ищут способ отмыть грязные деньги или спрятать активы от налоговой службы. Масштабное расследование OCCRP, вскрывшее многочисленные нарушения при сделках с элитным жильём в Дубае, — лучшее тому подтверждение.

Читать далее
В Евросоюзе ужесточают борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма


Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма идёт в ЕС не первый год, но заметных успехов национальным регуляторам и центральным европейским структурам добиться не удалось. «Серый» бизнес и отдельные физические лица постоянно модифицируют схемы обхода положений AML CFT, что значительно усложняет эффективное противодействие нарушениям. Поможет ли справиться с проблемой новый пакет законов, принятый в Евросоюзе в конце апреля 2024 года?

Читать далее
Опубликованы официальные комментарии ОЭСР ко второму компоненту GloBE


Размывание налоговой базы — одно из тех финансовых нарушений, которые очень трудно определить. Ещё сложнее доказать факт наличия умысла, ведь граница между легальной фискальной оптимизацией и агрессивными методами, предполагающими перемещение прибыли и искусственное сокращение налогооблагаемой базы, очень тонкая. Чтобы внести ясность в этот вопрос, ОЭСР выпустила официальные комментарии и практические примеры, описывающие применение второго компонента GloBE.

Читать далее
Европейская комиссия оценила успехи Кипра в борьбе с отмыванием денег


Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма в Европе привела к ужесточению проверок не только денежных операций отдельных граждан, но и соблюдения рекомендаций Европейской комиссии MONEYVAL. Это стало причиной того, что многие юрисдикции Европы, считающиеся низконалоговыми, попали в зону усиленного контроля европейских регуляторов. Одна из таких стран – Кипр, власти которого прошли очередную проверку MONEYVAL.

Читать далее
Банки Черногории становятся всё более привлекательными для иностранных клиентов


При выборе иностранного банка частные и корпоративные клиенты традиционно отдают предпочтение финансовым учреждениям развитых европейских стран. Но только ими список возможных вариантов не ограничивается. Банки Швейцарии неохотно открывают счета клиентам из некоторых юрисдикций, у них довольно жёсткая процедура комплаенса и контроль операций клиента. Поэтому рост популярности финансовых учреждений в других странах (например, в Черногории) вполне закономерен.

Читать далее
Жилой комплекс CC Towers Iskele на Северном Кипре — лучшее бюджетное предложение в 2024 году


Недорогая недвижимость – это почти всегда компромиссы. Застройщик, который ориентируется на покупателей с ограниченным бюджетом, вынужден серьёзно экономить, чтобы вписаться в нужный ценовой диапазон. Под сокращение обычно идёт дизайн, качество материалов, пакет предустановленной техники и мебели. Но иногда на рынке недвижимости Северного Кипра встречаются исключения, не вписывающиеся в стандартные рамки. Если вам интересны квартиры и студии с ценой квадратного метра менее 2 тыс. EUR, рекомендуем обратить внимание на ЖК CC Towers Iskele.

Читать далее
Недорогие квартиры-студии у моря в курортном городе Искеле, Северный Кипр


Бюджетная недвижимость от застройщика, ориентированная на покупателей с минимальными требованиями, на Северном Кипре представлена широко. Такие объекты подходят для жизни, их можно сдавать в аренду и получать доход, но финансовый эффект от инвестиций в любом случае будет относительно небольшим. Причина – неизбежные компромиссы, на которые пришлось пойти для снижения цены. Но иногда из этого правила бывают исключения. Одно из них – квартиры-студии в Искеле.

Читать далее
Студии и квартиры в ЖК Countryside West на Северном Кипре – сочетание комфорта и инвестиционной привлекательности


Недвижимость Северного Кипра, доступная к покупке, может быть двух видов. Одни объекты подходят для долговременных инвестиций, когда требование к быстрой окупаемости не является приоритетным. Другие, чаще всего значительно более доступные, выбирают для жизни. Случаев, когда недвижимость одинаково хорошо подходит для обеих этих задач, крайне мало. Но студии и квартиры в жилом комплексе Countryside West – редкое исключение из этого правила.

Читать далее
В каких странах Европы предусмотрены налоги на богатство и имущество?


Обязанность каждого человека – своевременная выплата персональных налогов в полном объёме. Они в косвенной форме есть даже в оффшорных юрисдикциях. Общемировые тенденции таковы, что фискальная нагрузка постепенно снижается, но в развитых странах Европы персональные налоги часто остаются высокими. А в некоторых юрисдикциях законом предусмотрены специальные налоги на богатство и имущество. Поэтому состоятельные лица должны тщательно выбирать страну для проживания.

Читать далее
В Армении могут вдвое увеличить налог с оборота для малого и среднего бизнеса


Ситуация в экономике Армении остаётся напряжённой. Конфликт с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха создал дополнительную нагрузку на бюджет. Крупные промышленные предприятия испытывают сложности со сбытом продукции, отягощённые кадровым дефицитом, из-за чего бюджетные поступления снизились. Поэтому ставка на малый и средний бизнес была бы логичной. Но власти Армении выбрали более жёсткий вариант. Они предложили вдвое увеличить налог с оборота для малых и средних компаний.

Читать далее
Граждане Саудовской Аравии, Омана и Бахрейна теперь могут получить многократные визы в Евросоюз


Визовые требования в отношении граждан монархий Персидского залива при посещении стран Евросоюза в последние несколько десятков лет сложно назвать особенно жёсткими. Проблем с выдачей разрешения на въезд не было, задержки носили технический характер. Редкое исключение – многократные визы, их подданные Саудовской Аравии, Омана и Бахрейна получить не могли. Но теперь такая возможность в действующих правилах визового контроля предусмотрена.

Читать далее
Как подать заявку на исключение зарубежной компании из реестра иностранных юридических лиц в Великобритании?


Требование к иностранным компаниям, владеющим недвижимостью в Великобритании, по раскрытию своих бенефициаров существует с 2022 года. Соответствующие нормативы содержатся в законе об экономической преступности. Он же регламентировал ведение реестра иностранных юрлиц. Механизма, вводящего процедуру исключения компаний из него, ранее не было. Но 17 апреля 2024 года он был официально запущен.

Читать далее
Как точно определить юрисдикцию регистрации контрагента при подписании бизнес-контактов в Китае?


При заключении большей части реальных сделок деловые люди из Китая указывают в качестве контрагента компанию в своей стране и дают местные реквизиты. Но в редких случаях китайским остаётся только физический адрес. Данные самой компании и номер её банковского счёта указывает на Гонконг. Как это может повлиять на сделку и как точно определить, где зарегистрирована компания-контрагент?

Читать далее
Корпоративный счет для ведения бизнеса с Китаем


После введения международных санкций против России Китай стал важнейшим торговым партнёром РФ. Формально Поднебесная оставалась нейтральной, но компании КНР расширили связи с российским бизнесом, причём сотрудничество было и есть выгодным для обеих стран. Но после массового отказа банков Китая от работы с корпоративными клиентами из России возникла проблема проводки платежей из РФ в КНР.

Читать далее
В Саудовской Аравии приняты новые правила создания региональных штаб-квартир


О реальном экономическом присутствии при ведении бизнеса в другой стране лет 15 назад никто не задумывался. В безналоговых юрисдикциях массово регистрировались фантомные компании и открывались филиалы иностранных корпораций. Они часто не вели какую-либо деятельность в стране и служили только для агрессивной налоговой оптимизации. Но с началом эпохи деофшоризации ситуация изменилась. Чтобы соответствовать актуальным мировым тенденциям, налоговая служба Саудовской Аравии модифицировала правила создания региональных штаб-квартир в Королевстве.

Читать далее
Пассажиры трансграничных авиарейсов каждый год провозят сотни миллиардов контрабандных долларов США


Оборот наличных денег во всех развитых странах сейчас контролируется. Некоторые государства ограничили максимальную сумму сделок, для пополнения счёта нужно предоставить подтверждающие документы. Но досмотр пассажиров трансграничных авиарейсов часто не выполняется либо он формальный. Поэтому каждый год через аэропорты проходят сотни миллиардов долларов контрабандной валюты.

Читать далее
Экономика Китая скоро обгонит страны G7 и Индию


Прогнозы развития экономики зависят от множества факторов, многие из которых нельзя назвать объективными. Поэтому ценность исследований, позволяющих «заглянуть в будущее», достаточно спорная. Но если анализ подготовлен солидной, уважаемой компанией с использованием открытых источников, такая работа заслуживает пристального внимания. Поэтому прогноз МВФ, согласно которому в ближайшие несколько лет Китай станет мировым экономическим лидером, настолько ценен и важен.

Читать далее
Как выбрать направления для инвестирования в 2024 году


Считается, что основная цель инвестирования – получение прибыли и приумножение активов. Для того чтобы выгодно вкладывать деньги, значительного стартового капитала часто не требуется, поэтому инвестированием могут заниматься как фонды или крупные транснациональные компании, так и обычные люди. Но в отдельных случаях получение прибыли не является первостепенной задачей, если приоритетная цель – эффективная защита тех активов, которые уже есть. Какие же направления для инвестирования в 2024 году мы считаем самыми выгодными и безопасными?

Читать далее
Громкий финал истории с «Панамским досье» — 12 лет тюрьмы для обоих руководителей Mossack Fonseca


Панамская компания Mossack Fonseca – одна из самых уважаемых юридических структур страны. Её репутация до 2016 года была безупречной, а клиенты – весьма солидные люди и известные юридические лица. Но после публикации результатов независимого расследования, связанного с утечкой корпоративных документов (этот случай почти сразу же назвали «Панамским досье»), к Mossack Fonseca возникли вопросы. Финальная точка в этой истории была поставлена 18 апреля 2024 года. В этот день прокурор запросил для двух руководителей компании по 12 лет тюрьмы.

Читать далее
Ассоциация адвокатов Кипра усилила меры по противодействию фиктивным транзакциям


Нарушения, связанные с агрессивным налоговым планированием и размыванием налоговой базы, лет 15-20 назад часто оставались незамеченными. Но эпоха деофшоризации и усиленного контроля спровоцировала усиление внимания со стороны надзорных органов, в результате чего компании, практикующие сомнительные методы налоговой оптимизации, оказались в зоне риске.

Читать далее
При выплате НДС в Сингапуре теперь будет использоваться общенациональная сеть InvoiceNow


Налоговое законодательство Сингапура – одно из самых продуманных и эффективных. Во многом благодаря ему юрисдикция смогла стать региональным и мировым финансовым, деловым и hi-tech центром. Новые требования, касающиеся выплаты налога на добавленную стоимость, предполагают использование сети InvoiceNow, что должно обеспечить ещё больший уровень комфорта для бизнеса в Сингапуре.

Читать далее
В Евросоюзе изменились два важных корпоративных закона


Механизм принятия решений в Евросоюзе часто критикуют за излишний бюрократизм и медлительность. Но такой формат делопроизводства гарантирует учёт интересов всех сторон и минимальный риск того, что директивы ЕС будут содержать ошибки и проблемные участки. Типичный пример – поправки в законодательные акты, вносящие значительные изменения в механизм трансфертного ценообразования и налогообложения головных офисов для сегмента МСП.

Читать далее