Автор: Pavel Maslov

Опубликовано 552 статей
Зарегистрировать онлайн из России компанию в Панаме

Зарегистрировать онлайн из России компанию в Панаме


Зарегистрировать компанию в Панаме онлайн из России наша компания сможет максимально быстро, надёжно и конфиденциально. Регистрация в одной из самых перспективных юрисдикций откроет для Вас невероятные возможности, как для бизнеса так и получения второго резидентства. Успешный бизнес — это кормушка для власти — не дайте себя проглотить! Ведение бизнеса в России, как впрочем и во […]

Читать далее
Покупка недвижимости в концепции получения резидентства Панамы

Покупка недвижимости в концепции получения резидентства Панамы


Покупка недвижимости в Панаме это не только возможность для получения резидентства и второго гражданства, но также надёжная и прибыльная инвестиция на международном уровне. Панама предлагает комфортные условия для бизнеса и постоянного места жительства. Панама – лучший выбор в качестве второго дома Если Вы в 2019 году рассматриваете различные варианты получения резидентства за границей и получение […]

Читать далее
Активы российских клиентов ABLV Bank под угрозой конфискации в Латвии

Активы российских клиентов ABLV Bank под угрозой конфискации в Латвии


В результате конфликта между двумя контролирующими ведомствами Латвии и ужесточения правил банковского надзора в финансовом секторе, под угрозой конфискации оказались активы состоятельных российских клиентов ABLV Bank. Уже более года продолжается скандал с известным в Латвии банком ABLV. После того, как Центральный банк страны отказался отстаивать интересы банка, он находится в стадии самоликвидации с июня 2018 […]

Читать далее
Инвестиции в недвижимость в районе Клейтон, Панама Сити – это путь к получению резидентства Панамы

Инвестиции в недвижимость в районе Клейтон, Панама Сити – это путь к получению резидентства Панамы


Район Клейтон в Панама Сити – это один из тихих элитных городских районов столицы. Инвестиции в недвижимость Панамы даёт право иностранцу на получение резидентства в стране. Район Клейтон, расположенный в СЭЗ «Город знаний», открывает возможность бизнесу использовать различные налоговые льготы. Панама – маленькая страна с большими возможностями В международных рейтингах Панама на протяжении уже многих […]

Читать далее
Swedbank причастен к «отмыванию денег в странах Балтии: Кто следующий?

Swedbank причастен к «отмыванию денег в странах Балтии: Кто следующий?


Национальное шведское телевидение SVT на днях сообщило, что Swedbank имеет отношение к «отмыванию денег» через филиалы эстонского Danske Bank и другие представительства банка в странах Балтии. Что обнаружили шведские журналисты относительно Swedbank? Тележурналисты заявили, что контролирующие органы финансового сектора Швеции и Эстонии договорились о совместных действиях и возбудили дело по подозрению в «отмывании денег» различными […]

Читать далее
США могут не ввести санкции против латвийского ABLV Bank

США могут не ввести санкции против латвийского ABLV Bank


FinCEN должен отозвать предложение о санкциях против латвийского ABLV Bank. К такому решению пришли адвокаты банка, так как учреждение находится в процессе самоликвидации и не представляет угрозы для финансовой системы США. Будут или не будут введены санкции против ABLV Bank? С февраля 2017 года продолжается история с ABLV Bank, который стал объектом внимания Департамента по […]

Читать далее
Продление амнистии капиталов в России на новых условиях

Продление амнистии капиталов в России на новых условиях


Продление амнистии капиталов в 2019 году, которое громко анонсировали буквально все СМИ России, будет основано на новых условиях. Министерство Финансов России объявило, что сейчас разрабатываются поправки к закону. Российская амнистия капитала – это одноразовое мероприятие с многократными попытками И так эпопея с российской амнистией продолжается! Первая амнистия, которая была объявлена «исключительно одноразовой акцией» и внушала […]

Читать далее
Blockchain-технологии в Австралии: Перспективы проведения ICO

Blockchain-технологии в Австралии: Перспективы проведения ICO


Австралия в отличие от некоторых государств, которые официально не признают Blockchain-технологии и запрещают законно проводить ICO, является одной из перспективных юрисдикций в сфере криптобизнеса и использования криптовалют. Условия проведения ICO и стандарты Blockchain в Австралии Недавно, 3 января 2019 года исполнилось 10 лет со дня появления первой виртуальной криптовалюты Биткоина. С каждым годом популярность технологии […]

Читать далее
Упрощение доступа к банковской тайне в Украине

Упрощение доступа к банковской тайне в Украине


В Украине с 4 февраля 2019 года вступают в силу изменения Центрального банка, которые упрощают доступ налоговой инспекции и другим контролирующим органам к информации о банковских счетах украинских резидентов. Какие будут нововведения? Нововведение, а это постановление Нацбанка №27, касается всех финансовых учреждений Украины. Данное распоряжение финансового регулятора страны изменяет порядок доступа к информации о банковских […]

Читать далее
Борьба за активы латвийского ABLV Bank: процесс самоликвидации затягивается

Борьба за активы латвийского ABLV Bank: процесс самоликвидации затягивается


После того, как ABLV Bank 12 июня 2018 года получил одобрение регулятора на самоликвидацию, активный процесс до сих пор затягивается. Спорный вопрос относительно методики ликвидации банка создаёт неясности состоятельным клиентам, имеющих на счетах более 100 000 EUR. «Перетягивание канатов» между двумя государственными структурами Латвии В Латвии продолжаются споры вокруг ABLV Bank, где по мнению экспертов политики […]

Читать далее
Амнистия российских капиталов будет продлена ещё на год

Амнистия российских капиталов будет продлена ещё на год


Недавно президент России заявил, что минимум ещё на год продлится амнистия российских капиталов. Это заявление прозвучало на форуме «Деловая Россия», который проходил под патронатом партии власти «Единая Россия». Чем новая амнистия отличается от предыдущих? Продление амнистии российских капиталов, заявленное Путиным, как и прежде преподносится обществу, как дополнительная помощь и льгота для бизнеса. На самом деле […]

Читать далее
Эстонские банки будут контролировать счета любовниц политически известных лиц: Где хранить деньги, если не в странах Балтии?

Эстонские банки будут контролировать счета любовниц политически известных лиц: Где хранить деньги, если не в странах Балтии?


Банковские клиенты в Эстонии, которые потенциально могут являться деловыми партнёрами чиновников и политиков, а также любовницами, попадают под мониторинг национальных банков. Будут отслеживаться финансовые операции на предмет «отмывания денег». Новые методы борьбы с «отмыванием денег» в Эстонии В начале этого месяца Управление по Финансовому Надзору (Financial Supervision Authority (FSA)) Эстонии выпустило новую инструкцию. Данный документ […]

Читать далее
Решение купить оффшор в 2019 предполагает оценку рисков

Решение купить оффшор в 2019 предполагает оценку рисков


В 2019 году решение купить оффшор для бизнеса остаётся актуальным, как и прежде. Необходимость предусмотреть потенциальные риски никогда не будет лишней пока в Вашей стране существует коррупция, чрезмерное налоговое давление и финансовые ограничения. На что нужно обратить внимание перед тем как купить оффшор? Чтобы купить оффшор сегодня не понадобится много времени и усилий. Главное правильно […]

Читать далее
Парламент Эстонии разрешил нотариусам заверять документы онлайн

Парламент Эстонии разрешил нотариусам заверять документы онлайн


Государственное Собрание Эстонии 30 января 2019 года рассмотрело и приняло поправки к Закону «О нотариальном удостоверении», которые разрешают нотариусам заверять документы в онлайн режиме, с помощью видеоконференции. Какие изменения появились в полномочиях нотариусов в Эстонии? Поправки к закону были приняты большинством голосов в количестве 76 депутатов парламента (общее количество 101 депутат). Таким образом поправки вводят […]

Читать далее
Налогообложение доходов от криптоактивов для физических лиц в Великобритании

Налогообложение доходов от криптоактивов для физических лиц в Великобритании


Управление по доходам и таможенным сборам Великобритании (HMRC) недавно опубликовало правила налогообложения криптоактивов, которые имеют физические лица, являющиеся налоговыми резидентами страны. Отчёт Специальной Группы «Cryptoassets» Криптоактивы в Великобритании можно назвать новым типом активов, который стал более распространённым и популярным в стране за последние несколько лет. Ещё в конце 2018 года Специальная Группа «Cryptoassets» опубликовала итоговый […]

Читать далее
LLC или IBC в Невисе – все еще надёжный способ защиты Ваших активов от судебных исков в 2019

LLC или IBC в Невисе – все еще надёжный способ защиты Ваших активов от судебных исков в 2019


Наличие высокого уровня конфиденциальности в структурах LLC или IBC, а также правовые особенности юрисдикции Невис, позволяют обеспечить надёжную защиту Вашим активам от потенциальных рисков, связанных с судебными исками кредиторов. Невис – лучшая юрисдикция для защиты активов Ключевым моментом в случае необходимости защиты активов является правильное использование «теории флагов», особенно в вопросе подбора соответствующей юрисдикции. Следующий […]

Читать далее
Новый закон Люксембурга. Обновлены требования к ведению реестра бенефициаров

Новый закон Люксембурга. Обновлены требования к ведению реестра бенефициаров


Новый закон Люксембурга включает в себя обновлённые требования к ведению Реестра бенефициарных собственников юридических лиц, зарегистрированных в юрисдикции страны, включая инвестиционные фонды. Обновление закона Люксембурга связано с выполнением обязательств страны по внедрению в национальное законодательство норм и правил по «отмыванию денег» согласно требованиям IV Директивы AML ЕС, а также стандартов V Директивы ЕС, обеспечивающих открытый […]

Читать далее
Вступление в силу Закона об «Economic substance» на Бермудах

Вступление в силу Закона об «Economic substance» на Бермудах


Закон об «Economic substance» вступает в силу на Бермудах с 1 января 2019 года. Данный закон стал результатом обязательств тех стран, которые в своё время были определены Евросоюзом в «серый список» несоответствующих юрисдикций. Очередная юрисдикция «прогнулась» перед ЕС Бермуды, как и другие заморские территории Великобритании также вынуждены подчиниться требованиям Совета Европы по соблюдению требований «Economic […]

Читать далее
В добровольно-принудительном порядке оффшоры выполняют требования ЕС по «Economic substance»

В добровольно-принудительном порядке оффшоры выполняют требования ЕС по «Economic substance»


Многие страны спешат выполнять требования ЕС по соблюдению правил «Economic substance». Оффшоры в добровольно-принудительном порядке вносят поправки в законы, касающиеся международных компаний, чтобы не оказаться в новом «чёрном списке» ЕС в 2019 году. Кто не «прогнётся» перед ЕС и ОЭСР – окажется в «чёрном списке» Ещё 13 декабря 2018 года Европейский Союз заявил, что намерен […]

Читать далее
Невис вносит изменения в законодательство сектора финансовых услуг

Невис вносит изменения в законодательство сектора финансовых услуг


В результате давления Европейского Союза Невис вносит поправки в законы сектора финансовых услуг. Изменения касаются законодательства, регулирующего бизнес корпорации Невиса (IBC) и компании с ограниченной ответственностью (LLC). Невис выполняет рекомендации для стран «серого списка» Юрисдикция Сент-Китс и Невис, которая долгое время раздражала европейских регуляторов своей оффшорной привлекательностью для бизнеса, в последних числах уходящего 2018 года […]

Читать далее
Высокопоставленный чиновник МВД России «пострадал» за наличие зарубежных активов

Высокопоставленный чиновник МВД России «пострадал» за наличие зарубежных активов


Речь идёт о высокопоставленном чиновнике, занимающему должность Начальника ГУ МВД России в подразделении по противодействию экстремизму – Тимуре Валиулине. Бракоразводный процесс с супругой обернулся для чиновника скандалом и выявил незадекларированные зарубежные активы. Стремительная карьера закончилась «утратой доверия» Карьера Тимура Валиулина началась в 1988 году. В 1992 году он поступил на службу в Главное Управление полиции […]

Читать далее
Поправки к Закону о IBC в Белизе начнут действовать с 1 января 2019 года

Поправки к Закону о IBC в Белизе начнут действовать с 1 января 2019 года


С 1 января 2019 года в Белизе начнут действовать поправки к Закону о Международных Бизнес Компаниях (IBC), которые отвечают стандартам Евросоюза и ОЭСР. Внесение поправок исключает вероятность внесения Белиза в «чёрный список» несоответствующих юрисдикций. Белиз вынужден внедрять международные стандарты Белиз, который расположен к югу от Мексики, известен как активный оффшорный финансовый центр с развитой банковской […]

Читать далее
В Эстонии арестованы десять сотрудников Danske Bank

В Эстонии арестованы десять сотрудников Danske Bank


Около полторы недели назад в Эстонии были арестованы десять бывших сотрудников филиала Danske Bank. Они подозреваются в пособничестве «отмыванию денег» в особо крупных размерах и это не последние аресты по данному делу. Количество арестов в деле Danske Bank будет расти Вы наверняка слышали о деле филиала Danske Bank в Эстонии, информация о котором в ноябре […]

Читать далее
Финансовый сектор Латвии находится в шаге от катастрофы

Финансовый сектор Латвии находится в шаге от катастрофы


Латвия, которая до недавнего времени была успешной в Евросоюзе, оказалась в шаге от финансовой катастрофы. Причиной этому послужили неэффективные меры противодействия финансированию терроризма и «отмыванию денег» (AML/CTF) в финансовом секторе страны. Несмотря на то, что для латвийской экономики 2018 год был вполне успешным, драматические события февраля в банковском секторе страны могут сильно повлиять на экономические […]

Читать далее