Результаты второго раунда экспертной оценки Глобального Форума ОЭСР в отношении юрисдикции Сент-Китс и Невис

Результаты второго раунда экспертной оценки Глобального Форума ОЭСР в отношении юрисдикции Сент-Китс и Невис


Глобальный Форум ОЭСР недавно завершил второй раунд экспертной оценки юрисдикции Сент-Китс и Невис. Второй раунд обзора объединяет две фазы, в которые входят анализ нормативно-правовой базы и уровень готовности юрисдикции к обмену налоговой информацией по запросу. Уровень «прозрачности» и соответствия Сент-Китс и Невис в плане обмена налоговой информацией по запросу Международный стандарт обмена информацией по запросу […]

Читать далее
Маленькая юрисдикция Гибралтар может стать большой проблемой для Брексита

Маленькая юрисдикция Гибралтар может стать большой проблемой для Брексита


После долгого затишья переговоров по Брекситу есть надежда, что процесс «развода» ЕС и Великобритании завершится обоюдным подписанием договора. Тем не менее ещё могут возникнуть препятствия, если не будут учтены интересы Испании в вопросе Гибралтара. Одобрение договора о Брексите 25 ноября 2018 года лидерами 27 стран Европейского Союза на специальном саммите в Брюсселе выводит на финишную […]

Читать далее
Сингапур вводит налог на иностранную прибыль зарубежных поставщиков цифровых услуг

Сингапур вводит налог на иностранную прибыль зарубежных поставщиков цифровых услуг


Парламент Сингапура 19 ноября 2018 года принял проект закона, направленный на налогообложение «товаров и услуг». Это значит, что начиная с 2020 года, под налогообложение попадает прибыль зарубежных поставщиков цифровых услуг, работающих в стране. Справедливые условия игры на цифровом поле Сингапура С целью поддержания развития инновационных цифровых услуг на национальном уровне, правительство Сингапура представило проект закона […]

Читать далее
Deutsche Bank снова под пристальным вниманием правоохранителей Германии

Deutsche Bank снова под пристальным вниманием правоохранителей Германии


Под пристальным вниманием правоохранительных органов Германии снова оказался крупнейший банк страны – Deutsche Bank. Прокуратура считает, что некоторые сотрудники банка халатно относились к своим обязанностям, а также помогали клиентам «отмывать деньги», полученные преступным путём. Очередная «чёрная полоса» для Deutsche Bank Утром в четверг 29 ноября 2018 года целый эскорт полицейских автобусов прибыл к штаб-квартире Deutsche […]

Читать далее
Введение дополнительного контроля на Невисе

Введение дополнительного контроля на Невисе


По итогам последней оценки юрисдикции Невиса в части налоговой «прозрачности», Глобальный форум определил, что Невис является соответствующей юрисдикцией, однако существует ряд недостатков, которые необходимо исправить. Комиссия по Кодексу поведения ЕС (EU Code of Conduct Commission) совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) также проводила исследования в юрисдикции Невис, касающиеся борьбы с вредной налоговой практикой. […]

Читать далее
Юрисдикция Мальты – одно из лучших мест для запуска ICO и развития криптобизнеса

Юрисдикция Мальты – одно из лучших мест для запуска ICO и развития криптобизнеса


Мальта совсем недавно стала популярным местом для развития криптобизнеса, запуска ICO и других инноваций, основанных на технологиях блокчейн. В отличие от других стран, запрещающих криптоконверсии, Мальта создала легальные условия, с чётко определёнными законами и регуляторными правилами. Мальтийская модель внедрения технологий блокчейн В первых числах ноября этого года на Мальте прошёл так называемый «Блокчейн саммит», на […]

Читать далее
Предписание Центрального банка Кипра относительно компаний-оболочек

Предписание Центрального банка Кипра относительно компаний-оболочек


Центральный банк Кипра опубликовал предписание всем своим банковским учреждениям относительно сотрудничества с компаниями-оболочками, и обязал банки соблюдать указанные регуляторные нормы, соответствующие противодействию «отмывания денег». Кипр пытается «отбелить» репутацию своих банков Наступление финансового кризиса в 2013 году на Кипре, спровоцировало ситуацию, когда государство уже задумывалось об объявлении дефолта. Тогда Европейский Союз решил оказать финансовую помощь по […]

Читать далее
Штрафы швейцарского банка UBS к завершению судебного процесса могут сильно увеличиться

Штрафы швейцарского банка UBS к завершению судебного процесса могут сильно увеличиться


Неделю назад закончился очередной раунд судебного процесса по делу «О незаконной легализации доходов и уклонение от уплаты налогов» во Франции против швейцарского банка UBS. В то время как прокурора потребовала от банка выплатить штраф в размере 3,7 млрд. евро, адвокаты UBS заявили о неадекватности данной суммы. Судебные тяжбы UBS Group AG в Соединённых Штатах Один […]

Читать далее
Украина планирует ввести новые налоговые правила для КИК, которые обяжут компании платить налоги с зарубежной прибыли

Украина планирует ввести новые налоговые правила для КИК, которые обяжут компании платить налоги с зарубежной прибыли


Платить украинцев за доходы, полученные за рубежом, хочет заставить Министерство финансов Украины и Национальный банк. Эти два правительственные подразделения презентовали проект закона, основанный на стандартах BEPS, что будет способствовать борьбе с агрессивным планированием налогов и уклонением от уплаты налогов. Украинская деоффшоризация После двух лет работы над законами, противодействующими отмыванию денег, украинский Нацбанк и Минфин анонсировали […]

Читать далее
Состоявшийся автоматический обмен налоговой информацией в Швейцарии – это начало конца банковской тайны страны

Состоявшийся автоматический обмен налоговой информацией в Швейцарии – это начало конца банковской тайны страны


Более 300 лет банковская тайна Швейцарии привлекала к себе капитал со всего мира, что сделало страну крупнейшим финансовым оффшорным центром. В октябре 2018 года государство вступило в практическую фазу автоматического обмена информацией, а это значит наступило начало конца банковской тайны страны. Банковская тайна Швейцарии не просто ослабевает, а рушится навсегда Родоначальница банковской тайны – Швейцария, […]

Читать далее
Попавшим под санкции компаниям и физическим лицам Россия может предложить льготы

Попавшим под санкции компаниям и физическим лицам Россия может предложить льготы


Международные санкции, направленные против российских компании и олигархов продолжаются. В связи с этим Российский Союз предпринимателей и Промышленников (РСПП) предлагает правительству России изменить подход к антиоффшорному закону. Будет ли введён мораторий на применение антиоффшорного закона КИК? Совсем недавно Союз предпринимателей и промышленников России представил свои предложения в министерство финансов, касающиеся ослабления требований антиоффшорного законодательства по […]

Читать далее
Первый случай применения Великобританией Закона «О необъяснимом происхождении богатства»

Первый случай применения Великобританией Закона «О необъяснимом происхождении богатства»


Закон «О необъяснимом происхождении богатства» в Великобритании вступил в силу в конце января 2018 года и только в октябре этого года был впервые применён. Под действие этого закона попала Замира Гаджиева, которая в Лондоне имеет два объекта роскошной недвижимости общей стоимостью 22 млн. фунтов стерлингов. Судебное дело Замиры Гаджиевой Продолжительное время данные о расследовании и […]

Читать далее
В Монако по подозрению в коррупции задержан российский миллиардер

В Монако по подозрению в коррупции задержан российский миллиардер


Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев 6 ноября 2018 года был задержан полицией в Монако, но через сутки был освобождён под «судебное обязательство». Ему было выдвинуто обвинение в коррупции, а также в пассивном и активном влиянии на министра юстиции Княжества с целью оказания давления на оппонента. Политика, криминал или олигарха просто преследует невезение? Совсем недавно Дмитрия Рыболовлева […]

Читать далее
Нидерланды создают свой список низконалоговых юрисдикций, хотя сами могут оказаться в «чёрном списке» ЕС

Нидерланды создают свой список низконалоговых юрисдикций, хотя сами могут оказаться в «чёрном списке» ЕС


Нидерланды рассматривают введение налоговых поправок, направленных на противодействие уклонению от уплаты налогов с учётом требований Пятой Директивы ЕС. Однако страна может сама оказаться в «чёрном списке» ЕС среди низконалоговых юрисдикций, если не перестанет применять налоговое законодательство, способствующее недобросовестной конкуренции. Четыре страны-члена ЕС – реальные претенденты на попадание в «чёрный список» Евросоюза Почти год назад Европейский […]

Читать далее
Росфинмониторинг берёт контроль над оборотом криптовалютных активов

Росфинмониторинг берёт контроль над оборотом криптовалютных активов


Контролем оборота криптовалютных активов будет заниматься Росфинмониторинг. В целях имплементации международных стандартов ФАТФ по противодействию «Отмыванию денег» и финансированию терроризма, российский парламент в первом чтении принимает ряд законопроектов по регулированию данного сектора. Исследование ФАТФ в сфере виртуальных валют и услуг За короткий промежуток времени виртуальные валюты стали выгодным цифровым активом и способом оплаты, который продолжает […]

Читать далее
В России будут отслеживать финансовые операции по банковским картам

В России будут отслеживать финансовые операции по банковским картам


Россия намерена жёстче контролировать финансовые операции и отслеживать снятие наличных средств по банковским картам, выпущенных эмитентами иностранных банков. Законопроект был разработан правительством России и в первом чтении принят нижней палатой парламента.. Платёжные карты под «прицелом» Росфинмониторинга Таким образом правительство Российской Федерации хочет внести изменения в ст. 6 Закона №115, направленного на борьбу с легализацией доходов, […]

Читать далее
Три направления получения прибыли от инвестиций в области недвижимости Панама Сити

Три направления получения прибыли от инвестиций в области недвижимости Панама Сити


Инвестиции в недвижимость Панама Сити, Панама предоставляют возможность инвестору получать прибыль от трёх основных направлений в секторе недвижимости. Первое направление – это недвижимость, рассчитанная на местных жителей, второе – на эмигрантов и путешественников, а третья – это изысканное жильё VIP-класса. Недвижимость Панамы как способ защиты активов и получения стабильного дохода Многие состоятельные люди России, Украины […]

Читать далее
В Панаме продлена амнистия относительно наказаний за неуплату налогов на недвижимую собственность

В Панаме продлена амнистия относительно наказаний за неуплату налогов на недвижимую собственность


Недавно, 11 сентября 2018 года после нескольких месяцев обсуждений и трёхкратного чтения в Национальной Ассамблее Панамы, был принят закон, продлевающий мораторий на неприменение штрафных санкций за неуплату подоходного налога на недвижимую собственность. Панама последние годы принимает ряд шагов по увеличению прибыли государственного бюджета. Основной акцент делается на бюджеты муниципалитетов панамских городов и населённых пунктов, в […]

Читать далее
«Отмывание грязных денег» постсоветскими и российскими олигархами в эстонском филиале Danske Bank проводились через британские компании

«Отмывание грязных денег» постсоветскими и российскими олигархами в эстонском филиале Danske Bank проводились через британские компании


Продолжающийся скандал вокруг эстонского представительства Danske Bank в Эстонии затрагивает интересы Великобритании. Угрозу представляют «отмытые грязные деньги» постсоветских и российских олигархов, которые проводились через британские компании. Великобритания подключается к расследованию фактов «отмывания денег» в эстонском филиале Danske Bank. Национальное Агентство по борьбе с преступностью (NCA) заявляет, что получила информацию о причастности зарегистрированных в Великобритании компаний, […]

Читать далее
Финансовый отчёт и внутренний аудит эстонского филиала Danske Bank повлёк за собой отставку исполнительного директора

Финансовый отчёт и внутренний аудит эстонского филиала Danske Bank повлёк за собой отставку исполнительного директора


Генеральный директор Danske Bank в Копенгагене Томас Борген ушёл в отставку после проведённого в банке внутреннего аудита. Финансовый отчёт, который деловая общественность ждала от банка показал, что «подавляющее большинство» сделок были подозрительными. Прогнозируемая отставка Томасу Боргену 54 года, в банк он пришёл работать в 1997 году, а в должность Генерального директора вступил в 2013 году, […]

Читать далее
Российские банковские «чёрные списки» клиентов могут скоро стать прозрачней

Российские банковские «чёрные списки» клиентов могут скоро стать прозрачней


По инициативе Национального Совета финансового рынка России (НСФР) предлагается внести в обязанности кредитных организаций и финансовых учреждений обязательное информирование клиента с указанием причин отказа в использовании его банковского счёта. Хотели как лучше, а получилось как всегда Министерство Финансов России подготовило поправки к закону 115-ФЗ, который направлен на противодействие «отмывания денег» и финансирования терроризма. С осени […]

Читать далее
McDonald’s в Люксембурге не получал налоговые льготы от государства и не нарушал законов ЕС

McDonald’s в Люксембурге не получал налоговые льготы от государства и не нарушал законов ЕС


Европейская Комиссия 19 сентября 2018 года, после проведённого расследования, связанного с вопросами налогообложения ресторана быстрого питания McDonald’s в Люксембурге заявила, что компания не нарушала налоговых законов ЕС и не получала специальных льгот от государства. Причины неуплаты налогов McDonald’s в Люксембурге выяснены История с расследованием неуплаты налогов McDonald’s началась 3 декабря 2015 года. Тогда Европейская Комиссия […]

Читать далее
Бывший банкир швейцарского банка Julius Baer & Co. Ltd обвиняется в содействии «отмыванию денег»

Бывший банкир швейцарского банка Julius Baer & Co. Ltd обвиняется в содействии «отмыванию денег»


Бывший управляющий активами по недвижимости компании Julius Baer Group Ltd, Матиас Крулл, 24 июля 2018 года был арестован в Майами. Уже 22 августа он признал себя виновным в фальшивых инвестиционных схемах с недвижимостью Майами и «отмывании денег» на сумму 1,2 млн. долларов. Под подозрением банки Европы и Америки Министерство Юстиции США заявило, что дело связано […]

Читать далее
ABLV Bank требует от полиции расследовать факты клеветы на банк и сектор финансов Латвии

ABLV Bank требует от полиции расследовать факты клеветы на банк и сектор финансов Латвии


После того, как ABLV Bank в Латвии был обвинён Соединёнными Штатами в «отмывании денег», счета его были заблокированы, и банк вскоре начал процедуру ликвидации. В то же время администрация банка считает, что это спланированная кампания по дискредитации банка и страны в целом, поэтому банк требует от полиции провести расследование фактов клеветы. Как всё начиналось? Для […]

Читать далее