Новый закон Люксембурга. Обновлены требования к ведению реестра бенефициаров

Новый закон Люксембурга. Обновлены требования к ведению реестра бенефициаров


Новый закон Люксембурга включает в себя обновлённые требования к ведению Реестра бенефициарных собственников юридических лиц, зарегистрированных в юрисдикции страны, включая инвестиционные фонды. Обновление закона Люксембурга связано с выполнением обязательств страны по внедрению в национальное законодательство норм и правил по «отмыванию денег» согласно требованиям IV Директивы AML ЕС, а также стандартов V Директивы ЕС, обеспечивающих открытый […]

Читать далее
Вступление в силу Закона об «Economic substance» на Бермудах

Вступление в силу Закона об «Economic substance» на Бермудах


Закон об «Economic substance» вступает в силу на Бермудах с 1 января 2019 года. Данный закон стал результатом обязательств тех стран, которые в своё время были определены Евросоюзом в «серый список» несоответствующих юрисдикций. Очередная юрисдикция «прогнулась» перед ЕС Бермуды, как и другие заморские территории Великобритании также вынуждены подчиниться требованиям Совета Европы по соблюдению требований «Economic […]

Читать далее
В добровольно-принудительном порядке оффшоры выполняют требования ЕС по «Economic substance»

В добровольно-принудительном порядке оффшоры выполняют требования ЕС по «Economic substance»


Многие страны спешат выполнять требования ЕС по соблюдению правил «Economic substance». Оффшоры в добровольно-принудительном порядке вносят поправки в законы, касающиеся международных компаний, чтобы не оказаться в новом «чёрном списке» ЕС в 2019 году. Кто не «прогнётся» перед ЕС и ОЭСР – окажется в «чёрном списке» Ещё 13 декабря 2018 года Европейский Союз заявил, что намерен […]

Читать далее
Невис вносит изменения в законодательство сектора финансовых услуг

Невис вносит изменения в законодательство сектора финансовых услуг


В результате давления Европейского Союза Невис вносит поправки в законы сектора финансовых услуг. Изменения касаются законодательства, регулирующего бизнес корпорации Невиса (IBC) и компании с ограниченной ответственностью (LLC). Невис выполняет рекомендации для стран «серого списка» Юрисдикция Сент-Китс и Невис, которая долгое время раздражала европейских регуляторов своей оффшорной привлекательностью для бизнеса, в последних числах уходящего 2018 года […]

Читать далее
Высокопоставленный чиновник МВД России «пострадал» за наличие зарубежных активов

Высокопоставленный чиновник МВД России «пострадал» за наличие зарубежных активов


Речь идёт о высокопоставленном чиновнике, занимающему должность Начальника ГУ МВД России в подразделении по противодействию экстремизму – Тимуре Валиулине. Бракоразводный процесс с супругой обернулся для чиновника скандалом и выявил незадекларированные зарубежные активы. Стремительная карьера закончилась «утратой доверия» Карьера Тимура Валиулина началась в 1988 году. В 1992 году он поступил на службу в Главное Управление полиции […]

Читать далее
Поправки к Закону о IBC в Белизе начнут действовать с 1 января 2019 года

Поправки к Закону о IBC в Белизе начнут действовать с 1 января 2019 года


С 1 января 2019 года в Белизе начнут действовать поправки к Закону о Международных Бизнес Компаниях (IBC), которые отвечают стандартам Евросоюза и ОЭСР. Внесение поправок исключает вероятность внесения Белиза в «чёрный список» несоответствующих юрисдикций. Белиз вынужден внедрять международные стандарты Белиз, который расположен к югу от Мексики, известен как активный оффшорный финансовый центр с развитой банковской […]

Читать далее
В Эстонии арестованы десять сотрудников Danske Bank

В Эстонии арестованы десять сотрудников Danske Bank


Около полторы недели назад в Эстонии были арестованы десять бывших сотрудников филиала Danske Bank. Они подозреваются в пособничестве «отмыванию денег» в особо крупных размерах и это не последние аресты по данному делу. Количество арестов в деле Danske Bank будет расти Вы наверняка слышали о деле филиала Danske Bank в Эстонии, информация о котором в ноябре […]

Читать далее
Финансовый сектор Латвии находится в шаге от катастрофы

Финансовый сектор Латвии находится в шаге от катастрофы


Латвия, которая до недавнего времени была успешной в Евросоюзе, оказалась в шаге от финансовой катастрофы. Причиной этому послужили неэффективные меры противодействия финансированию терроризма и «отмыванию денег» (AML/CTF) в финансовом секторе страны. Несмотря на то, что для латвийской экономики 2018 год был вполне успешным, драматические события февраля в банковском секторе страны могут сильно повлиять на экономические […]

Читать далее
Bank of Nova Scotia продаёт часть активов на Карибах

Bank of Nova Scotia продаёт часть активов на Карибах


Кредиторов Канады всегда привлекало Карибское море, но спустя 129 лет Bank of Nova Scotia решил продать часть своих активов, расположенных в 9 юрисдикциях на Карибах. Такое решение банк связывает с реализацией стратегии «По выходу из непрофильных операций», начатой пять лет назад. Ситуация с продажей активов Scotiabank Третий по объёмам активов банк Канады – Scotiabank (BNS) […]

Читать далее
Громкое заявление Росфинмониторинга о расследовании «Панамских бумаг»

Громкое заявление Росфинмониторинга о расследовании «Панамских бумаг»


Российская Федеральная служба по финансовому мониторингу заявила о результатах расследования утечки «Панамских бумаг», появившихся в СМИ в 2016 году. По утверждениям чиновников было выявлено огромное количество оффшорных компаний, в которых бенефициарами являются российские граждане. Публичное заявление с большим секретом Чем ближе приближается 2019 год, тем чаще возникают различные громкие заявления российских чиновников о эффективной борьбе […]

Читать далее
Израиль усиливает контроль над налогоплательщиками криптобизнеса

Израиль усиливает контроль над налогоплательщиками криптобизнеса


Израильское налоговое управление (ITA) в целях предотвращения уклонений от уплаты налогов, решило усилить меры контроля над налогоплательщиками криптобизнеса включительно с криптотрейдерами и инвесторами криптовалют. Израильские меры борьбы с уклонением от уплаты налогов на крипторынке Израиль является активным участником крипто-мира, где множество крипто-энтузиастов проводят ICO, открывают Интернет-платформы по обмену валюты, а также участвуют в развитии различных […]

Читать далее
Регистрация компании в Панаме 2019

Регистрация компании в Панаме 2019


Регистрация компании – важный момент в бизнесе, так как от выбора юрисдикции будут зависеть многие решающие факторы. В Панаме созданы максимум условий не только для иностранных инвестиций и бизнеса, но и для комфортного проживания в стране. Ужесточение законов – это повод, чтобы задуматься Обращая внимание сегодня на экономическую и политическую ситуацию в мире, то можно […]

Читать далее
Сможет ли Дубай возродить былую инвестиционную привлекательность?

Сможет ли Дубай возродить былую инвестиционную привлекательность?


Дубай на протяжении более двадцати лет считался наиболее процветающим городом мира и поэтому привлекал огромное количество международных инвесторов. Но последние годы инвестиционная привлекательность падает, жизнь дорожает и многие иностранцы покидают страну. Факторы, влияющие на снижение привлекательности Дубай Отсутствие корпоративного и личного налога, ограничений на репатриацию прибыли и капитала сделали страну одной из менее сложных юрисдикций […]

Читать далее
Первый судебный процесс по расследованию «Панамских бумаг», где обвинения выдвинуты американцу

Первый судебный процесс по расследованию «Панамских бумаг», где обвинения выдвинуты американцу


Судебный процесс был начат в США против четырёх фигурантов, связанных с расследованием утечки «Панамских бумаг» всем известной юридической фирмы «Моссак Фонсека». Американские прокуроры утверждают, что это только первые результаты расследований, где выявлены факты налогового мошенничества. «Первые американские ласточки» из панамского досье После появления «Панамских бумаг» прошло уже более 2, 5 года и только в начале […]

Читать далее
«Экспертная оценка Глобального Форума юрисдикции Сент-Китс и Невис»

«Экспертная оценка Глобального Форума юрисдикции Сент-Китс и Невис»


Глобальный Форум ОЭСР недавно завершил второй раунд экспертной оценки юрисдикции Сент-Китс и Невис. Второй раунд обзора объединяет две фазы, в которые входят анализ нормативно-правовой базы и уровень готовности юрисдикции к обмену налоговой информацией по запросу. Уровень «прозрачности» и соответствия Сент-Китс и Невис в плане обмена налоговой информацией по запросу Международный стандарт обмена информацией по запросу […]

Читать далее
Маленькая юрисдикция Гибралтар может стать большой проблемой для Брексита

Маленькая юрисдикция Гибралтар может стать большой проблемой для Брексита


После долгого затишья переговоров по Брекситу есть надежда, что процесс «развода» ЕС и Великобритании завершится обоюдным подписанием договора. Тем не менее ещё могут возникнуть препятствия, если не будут учтены интересы Испании в вопросе Гибралтара. Одобрение договора о Брексите 25 ноября 2018 года лидерами 27 стран Европейского Союза на специальном саммите в Брюсселе выводит на финишную […]

Читать далее
Сингапур вводит налог на иностранную прибыль зарубежных поставщиков цифровых услуг

Сингапур вводит налог на иностранную прибыль зарубежных поставщиков цифровых услуг


Парламент Сингапура 19 ноября 2018 года принял проект закона, направленный на налогообложение «товаров и услуг». Это значит, что начиная с 2020 года, под налогообложение попадает прибыль зарубежных поставщиков цифровых услуг, работающих в стране. Справедливые условия игры на цифровом поле Сингапура С целью поддержания развития инновационных цифровых услуг на национальном уровне, правительство Сингапура представило проект закона […]

Читать далее
Deutsche Bank снова под пристальным вниманием правоохранителей Германии

Deutsche Bank снова под пристальным вниманием правоохранителей Германии


Под пристальным вниманием правоохранительных органов Германии снова оказался крупнейший банк страны – Deutsche Bank. Прокуратура считает, что некоторые сотрудники банка халатно относились к своим обязанностям, а также помогали клиентам «отмывать деньги», полученные преступным путём. Очередная «чёрная полоса» для Deutsche Bank Утром в четверг 29 ноября 2018 года целый эскорт полицейских автобусов прибыл к штаб-квартире Deutsche […]

Читать далее
Введение дополнительного контроля на Невисе

Введение дополнительного контроля на Невисе


По итогам последней оценки юрисдикции Невиса в части налоговой «прозрачности», Глобальный форум определил, что Невис является соответствующей юрисдикцией, однако существует ряд недостатков, которые необходимо исправить. Комиссия по Кодексу поведения ЕС (EU Code of Conduct Commission) совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) также проводила исследования в юрисдикции Невис, касающиеся борьбы с вредной налоговой практикой. […]

Читать далее
Юрисдикция Мальты – одно из лучших мест для запуска ICO и развития криптобизнеса

Юрисдикция Мальты – одно из лучших мест для запуска ICO и развития криптобизнеса


Мальта совсем недавно стала популярным местом для развития криптобизнеса, запуска ICO и других инноваций, основанных на технологиях блокчейн. В отличие от других стран, запрещающих криптоконверсии, Мальта создала легальные условия, с чётко определёнными законами и регуляторными правилами. Мальтийская модель внедрения технологий блокчейн В первых числах ноября этого года на Мальте прошёл так называемый «Блокчейн саммит», на […]

Читать далее
Предписание Центрального банка Кипра относительно компаний-оболочек

Предписание Центрального банка Кипра относительно компаний-оболочек


Центральный банк Кипра опубликовал предписание всем своим банковским учреждениям относительно сотрудничества с компаниями-оболочками, и обязал банки соблюдать указанные регуляторные нормы, соответствующие противодействию «отмывания денег». Кипр пытается «отбелить» репутацию своих банков Наступление финансового кризиса в 2013 году на Кипре, спровоцировало ситуацию, когда государство уже задумывалось об объявлении дефолта. Тогда Европейский Союз решил оказать финансовую помощь по […]

Читать далее
Штрафы швейцарского банка UBS к завершению судебного процесса могут сильно увеличиться

Штрафы швейцарского банка UBS к завершению судебного процесса могут сильно увеличиться


Неделю назад закончился очередной раунд судебного процесса по делу «О незаконной легализации доходов и уклонение от уплаты налогов» во Франции против швейцарского банка UBS. В то время как прокурора потребовала от банка выплатить штраф в размере 3,7 млрд. евро, адвокаты UBS заявили о неадекватности данной суммы. Судебные тяжбы UBS Group AG в Соединённых Штатах Один […]

Читать далее
Украина планирует ввести новые налоговые правила для КИК, которые обяжут компании платить налоги с зарубежной прибыли

Украина планирует ввести новые налоговые правила для КИК, которые обяжут компании платить налоги с зарубежной прибыли


Платить украинцев за доходы, полученные за рубежом, хочет заставить Министерство финансов Украины и Национальный банк. Эти два правительственные подразделения презентовали проект закона, основанный на стандартах BEPS, что будет способствовать борьбе с агрессивным планированием налогов и уклонением от уплаты налогов. Украинская деоффшоризация После двух лет работы над законами, противодействующими отмыванию денег, украинский Нацбанк и Минфин анонсировали […]

Читать далее
Состоявшийся автоматический обмен налоговой информацией в Швейцарии – это начало конца банковской тайны страны

Состоявшийся автоматический обмен налоговой информацией в Швейцарии – это начало конца банковской тайны страны


Более 300 лет банковская тайна Швейцарии привлекала к себе капитал со всего мира, что сделало страну крупнейшим финансовым оффшорным центром. В октябре 2018 года государство вступило в практическую фазу автоматического обмена информацией, а это значит наступило начало конца банковской тайны страны. Банковская тайна Швейцарии не просто ослабевает, а рушится навсегда Родоначальница банковской тайны – Швейцария, […]

Читать далее