Автор: Оксана Гавшина

Опубликовано 74 статей
Масштабные поправки в НК РФ на рассмотрении Госдумы

Масштабные поправки в НК РФ на рассмотрении Госдумы


В конце мая 2019 года в Госдуму поступил проект по обновлению некоторых статей налогового законодательства, что затронет физлица, малый, средний и крупный бизнес России. Цель президентских поправок – исключить уход от НДС по стандартным схемам при реорганизации компаний и при использовании спецрежима. В новой редакции предусмотрены восстановление сумм НДС, ОС, НМА по товарам и имущественным […]

Читать далее
В Афинах россиянину придется заплатить штраф за перевозку крупной суммы денег

В Афинах россиянину придется заплатить штраф за перевозку крупной суммы денег


В транзитной зоне афинского аэропорта, россиянину предъявлены обвинения в незаконной перевозке крупной суммы денег, незадекларированной в стране Евросоюза. 800 тысяч долларов прошли декларацию в России и вызвали подозрение сотрудников безопасности во время досмотра пассажиров в международном аэропорту в Афинах. Инцидент произошел 22 мая во время перелета россиянина из Москвы в Стамбул транзитом через Грецию. Гражданин […]

Читать далее
Ситуация на Кипре не должна остро интересовать российского президента

Ситуация на Кипре не должна остро интересовать российского президента


В мае 2019 года состоялась встреча между Конгрессменом США Элиот Энгель и главой Республики Кипр Никосом Анастиадисом, на которой председатель комитета заявил об излишнем внимании правительства России к энергетической программе Кипра. В то же время, от комментария о турецком буровом судне, направленном в эксклюзивную экономическую зону Республики, представитель комитета по иностранным делам конгресса США уклонился. […]

Читать далее
Вторая за год блокировка объектов недвижимости в Великобритании

Вторая за год блокировка объектов недвижимости в Великобритании


Второй раз за год британские власти применили в действии закон «о грязных деньгах», заблокировав 3 объекта недвижимости в Лондоне. Иностранный подданный, относящийся к политически значимым лицам, должен дать объяснение о происхождении средств на покупку апартаментов, общая стоимость которых составила 80 млн фунтов стерлингов. По мнению сотрудников агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), недвижимое имущество […]

Читать далее
В 2019 году отток вкладов со счетов на Кипре превысил показатели 2012 года в 3,5 раза

В 2019 году отток вкладов со счетов на Кипре превысил показатели 2012 года в 3,5 раза


Если в 2012 году каждый третий евро в банках Кипра был российским, то в апреле 2019 года вкладчикам принадлежит только каждый седьмой евро. Основной вывод финансов приходится на россиян, что привело к сокращению депозитов на 1,5 млн евро, а общий спад вкладов резидентов третьих стран составил 14,65 млрд евро. Центробанк Республики Кипр не разглашает информации […]

Читать далее
Декларирование и амнистия капиталов в РФ продлены до 1 марта 2020 года

Декларирование и амнистия капиталов в РФ продлены до 1 марта 2020 года


Закон о добровольной сдаче декларации физическими лицами по активам и счетам в банках подписан В.В. Путиным. Изменения вступили в силу с 1 июня 2019 года и касаются так называемой амнистии капиталов, выводимых за пределы России. Согласно документу, с 1 июня 2019 года начинается третий этап декларирования, который продлится до 29 февраля 2020 года включительно. Действующий […]

Читать далее
Богатые люди России и их наследники – сколько получат дети миллиардеров первой волны

Богатые люди России и их наследники – сколько получат дети миллиардеров первой волны


Как миллиардеры России, вошедшие в список 100 богатейших людей согласно статистике Forbes, передадут свое наследие детям? Российские миллиардеры первой волны не бессмертны, и, на смену им приходят их дети, как второе поколение Forbes. Еще 15 лет назад на 100 богатейших людей России приходилось всего 156 наследников первой линии (детей). В 2019 году у первой волн […]

Читать далее
Регистрация компании Грузии с банковским счетом в Silk Road Bank в Македонии – от 6950 EUR

Регистрация компании Грузии с банковским счетом в Silk Road Bank в Македонии – от 6950 EUR


В 2019 году регистрация компании в Грузии стала особенно популярной среди местных бизнесменов и иностранных инвесторов. Это обусловлено ростом экономики государства, а также лояльной налоговой политикой и выгодным стратегическим расположением страны на развилке торговых путей между Азией и Европой. Для сохранности активов рекомендуется открыть запасной корпоративный счет в Македонии на выгодных условиях, предоставляемых банком Silk […]

Читать далее
ФБР за вывод бенефициаров «из тени» в 2019 году

ФБР за вывод бенефициаров «из тени» в 2019 году


ФБР США предлагает руководству страны пересмотреть конфиденциальность и прозрачность конечных бенефициаров. Также, по мнению сотрудников Федерального Бюро Расследований, необходимо усовершенствовать политику относительно shell-компаний, которые и сегодня остаются под защитой законодательства, не открывая реестры и сохраняя неприкосновенность финансовых операций. В мае 2019 года в Конгрессе США выступил заместитель директора Отдела уголовных дел ФБР Стивен Д’Антуоно. В […]

Читать далее
Регистрация обычной компании в Грузии с банковским счетом в Capital Security Bank Limited на Островах Кука от 6950 EUR

Регистрация обычной компании в Грузии с банковским счетом в Capital Security Bank Limited на Островах Кука от 6950 EUR


За последние годы в Закавказье наблюдается рост экономики, что заинтересовало многих иностранных инвесторов и бизнесменов. В 2019 году в Грузии зарегистрировать компанию имеют возможность подданные любого государства, в том числе РФ, Белоруссии, Китая, стран Европы и СНГ. Для ведения бизнеса и налоговой отчетности необходимо иметь банковский корпоративный счет по месту регистрации компании, а также запасной […]

Читать далее
Регистрация обычной компании в Грузии с банковским счетом в Caye International Bank Limited в Белизе от 6950 EUR

Регистрация обычной компании в Грузии с банковским счетом в Caye International Bank Limited в Белизе от 6950 EUR


В 2019 году, Закавказье остается одним из перспективных мест для иностранных инвестиций и открытия бизнеса. Регистрация обычной компании в Грузии проходит в упрощенном режиме по общим правилам, как для резидентов, так и для нерезидентов государства. Кроме корпоративного счета по месту ведения бизнеса, который является обязательным элементом для налоговой отчетности, можно открыть запасной банковский счет в […]

Читать далее
Почему не стоит экономить на консультациях или дело о «Вятском квасе» и оффшорах с обысками МВД

Почему не стоит экономить на консультациях или дело о «Вятском квасе» и оффшорах с обысками МВД


В мае 2019 года на кировский пивоваренный завод «Вятич», сотрудники МВД вновь нагрянули с обыском. Что ищут сейчас? Действия сотрудников правоохранительных органов (обыск, изъятие документов, среди которых спец декларация с секретными сведениями по счетам) прокомментировал директор и владелец АО «Вятич» Н. Курагин, предположив, что это рейдерский захват, интересный какому-то лицу. Напомним, что обыски начались в […]

Читать далее
В Швейцарии будут пересмотрены правила корпоративного налогообложения

В Швейцарии будут пересмотрены правила корпоративного налогообложения


Ранее отвергнутая реформа правил налогообложения для корпоративных клиентов Швейцарии была одобрена большинством избирателей на Референдуме 19 мая 2019 года. Льготный режим для мультинациональных компаний планируется отменить, что повлечет за собой ряд изменений в законодательстве, в том числе в пенсионной системе государства. Более 64% избирателей проголосовали в пользу одобренного правительством плана корпоративного налога. Из 26 регионов, […]

Читать далее
Инспекционный визит сотрудников Moneyval по проверке финансового сектора Кипра в 2019 году

Инспекционный визит сотрудников Moneyval по проверке финансового сектора Кипра в 2019 году


В мае 2019 года эксперты Комитета по борьбе с коррупцией Совета Европы, известного как Moneyval, прибыли на Кипр с инспекцией. Цель визита – оценка предпринятых руководством страны мер по борьбе с коррупцией и отмыванием денег. Результат проведенной проверки будет опубликован в СМИ к концу 2019 года. Напомним, что последний (четвертый) визит проверяющих из Еврокомиссии на […]

Читать далее
У украинцев изъят почти миллион евро при попытке ввоза валюты в Латвию

У украинцев изъят почти миллион евро при попытке ввоза валюты в Латвию


Службой государственных доходов Латвии сообщается, что 16 мая 2019 года в аэропорту «Рига» у четырех пассажиров с Украины было изъято 400 тысяч евро и 500 тысяч долларов (почти 450 евро по курсу на дату событий), нелегально ввозимых на территорию стран ЕС. Деньги обнаружены в ходе проверки ранее поступившей информации о возможном нелегальном ввозе недекларируемой валюты. […]

Читать далее
Обычная компания в Грузии и банковский счет в BOSLIL Bank Limited (Сент-Люсия)  —  6950 EUR

Обычная компания в Грузии и банковский счет в BOSLIL Bank Limited (Сент-Люсия) — 6950 EUR


В 2019 году, Грузия потерпела настоящий туристический и коммерческий бум в хорошем понимании. На сегодняшний день в стране наблюдается рост экономики, ежедневно регистрируются новые предприниматели и прогрессирует банковский сектор. Открыть банковский счет для обычной компании в Грузии можно без лишней бюрократической волокиты в двух вариациях – для ведения бизнеса в Закавказье в одном из 15 […]

Читать далее
Операции по сделкам до 1 млн рублей вне компетенции Росфинмониторинга

Операции по сделкам до 1 млн рублей вне компетенции Росфинмониторинга


По инициативе регулятора, подконтрольная сумма по сделкам должна быть повышена с 600 тыс руб до 1 млн руб. Центробанк России выступил с предложением на заседании Госдумы при рассмотрении закона о контроле отмывания денег и их движения между счетами резидентов/нерезидентов РФ.  Директор департамента ЦБ РФ Илья Ясинский озвучил инициативу, а Минфин РФ поддержал предложение, высказав свое […]

Читать далее
Казахстан открыт для инвесторов Кипра – подписан текст Конвенции о двойном налогообложении

Казахстан открыт для инвесторов Кипра – подписан текст Конвенции о двойном налогообложении


15 мая Казахстан и Кипр заключили соглашение об избежание двойного налогообложения, согласно утвержденного 30 мая 2018 года текста Конвенции ОЭСР. Это позволит добиться стабильного обмена информацией между налоговыми службами государств и предотвратит уклонение от налогов на доходы. Как сообщает пресс-служба Минфина КР, встреча представителей двух государств состоялась 15 мая в казахской столице Нур-Султан, где и […]

Читать далее
Новые санкции Конгресса против России на госдолг, банки и энергопроекты

Новые санкции Конгресса против России на госдолг, банки и энергопроекты


Сенаторы Конгресса США в очередной раз предложили ввести новые санкции, направленные на ужесточение мер по сделкам с облигациями российских банков и инвестиции энергопроектов. Черновой документ опубликован на официальном сайте Конгресса, но еще не подписан президентом. Санкции касаются прошедших событий и предполагаемых вмешательствах со стороны России на грядущих в 2020 году выборах президента США. Что будет […]

Читать далее
Банк «ABLV» в Латвии и всемирная проблема по отмыванию денег

Банк «ABLV» в Латвии и всемирная проблема по отмыванию денег


Американская система FinCEN по борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями, не вела никаких переговоров с КРФК (комиссии рынка финансов и капитала) по согласованию методологии в вопросе самоликвидации «ABLV» банка в Латвии. В посольстве США в Риге заявили, что высказывание КРФК об одобрении FinCEN выбранной методологии касаемо банка ABLV, является неверным. Да, FinCEN признает, что латвийский […]

Читать далее
Родственник миллиардера Д. Рыболовлева хочет стать президентом Уругвая в 2019 году

Родственник миллиардера Д. Рыболовлева хочет стать президентом Уругвая в 2019 году


Выборы президента Уругвая состоятся в октябре 2019 года, но уже несколько кандидатов выдвинули свои кандидатуры на пост главы государства. Один из неожиданных претендентов – Хуан Сартори, зять известного миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Чтобы мечта бизнесмена и начинающего политика воплотилась в реальность, ему предстоит победить на предстоящих праймериз, организатором которых является оппозиционная Национальная партия. Хуан Сартори – […]

Читать далее
ВНЖ за престижные апартаменты «Сады Тбилиси» в Грузии

ВНЖ за престижные апартаменты «Сады Тбилиси» в Грузии


Как получить ВНЖ в Грузии через покупку квартиры в апартаментах «Сады Тбилиси» в 2019 году? Какая минимальная сумма взноса на жилье для получения ВНЖ? Как оформить документы и куда обратиться? Мы подготовили достоверные факты и доказательства того, что вид на жительство в Грузии за покупку недвижимости в «Сады Тбилиси» можно оформить быстро и легко, что […]

Читать далее
Куда уходят деньги иностранных инвесторов из российских банков?

Куда уходят деньги иностранных инвесторов из российских банков?


В 2018 году Центробанк России отметил односторонний поток денег, выведенных в зарубежные оффшоры с минимальным возвратом в банки РФ. За последний год, приток иностранных инвестиций (ПИИ) снизился более чем в три раза, упав с отметки $28,6 млрд, зафиксированной в 2017 году, до $8,8 млрд за 2018 год, что в процентном соотношении ВВП означает спад с […]

Читать далее
Модельная налоговая конвенция ОЭСР в России

Модельная налоговая конвенция ОЭСР в России


1 мая 2019 президентом РФ был подписан закон о принятии к исполнению на территории РФ норм многосторонней налоговой Конвенции, разработанной ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития). Данный документ уже был предварительно принят и подписан 68 странами, включая Россию в 2017 году в Париже, но ратифицирован (принят к исполнению) только сейчас. Основное направление нововведения – противодействие […]

Читать далее