Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов
9:00-18:00 Вых
Налоговая служба внутренних доходов США (IRS) в июле 2019 года начала рассылку писем налогоплательщикам, связанным с виртуальными валютными операциями. На сегодняшний день было отправлено 10 000 писем с уведомлением о налогах по всем транзакциям за период с 2013 по 2015 годы, о которых ведомство не получило своевременную декларацию от владельцев Письмо от IRS может получить […]
Последние новости в области финтех инноваций и блокчейн технологий в 2019 году – отчет EBA от 18 июля 2019 года по нормативно-правовой базе относительно финтех компаний на международном рынке, а также лицензирование проектов в контексте PSD2 и регулирование блокчейн финансов от Банка международных расчетов (BIS). Изменения касаются, как начинающих финтех-фирм, нацеленных на международный рынок, так […]
Bitcoin – одна из первых крипто валют, покоривших международный уровень своей анонимностью и надежностью. Сегодня ICO проекты активно развиваются во всех странах, включая Гибралтар. На фоне международного кризиса, правительство всех государств стремится урегулировать крипто направление бизнеса, изменив его анонимность и отсутствие связи с финансовыми институтами мировых держав. Законодательство Гибралтара регулирует деятельность крипто бизнеса, но только […]
Специалист по оффшорам, а сегодня подозреваемый в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, Игорь Стуканов, задержан силовиками Республики Беларусь 12 августа 2019 года. Если правоохранительные органы найдут достаточно доказательств, подтверждающих причастность и вину бизнесмена в мошеннических оффшорных схемах, то ему грозит обвинение по ст. 243 УК РБ – до семи лет лишения свободы. До недавнего […]
2 сентября адвокат бизнесмена Олега Дерипаска подал ходатайство в Окружной суд Колумбии с возражениями на встречный иск Минфина США. Основной акцент Эрик Феррари (адвокат Дерипаски) делает на неправомерное применение к подзащитному определения «русский олигарх», апеллируя к Пятой поправке Конституции США. Начало санкций против Дерипаска Скандал вокруг миллиардера Олега Дерипаски начался с момента включения его в […]
После назначения на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, споры вокруг Brexit не утихают. Канцлер Германии Ангела Меркель после недавней пресс-конференции, выразила свое мнение относительно выхода Великобритании из ЕС по более мягкому сценарию, если будет найден компромисс между ЕС и британскими властями. Однако волнения не утихают, а иностранные инвесторы задумываются о своем присутствии на территории британской […]
Технология распределенного реестра и Blockchain – два разных, но схожих по принципу действия технических процесса хранения данных, известных со времен создания Биткоин в 2009 году. Наряду с большим вниманием международных бизнесменов к крипто валютному рынку, в том числе к созданию FinTech компаний, назревает вопрос о несовместимости некоторых моментов Блокчейн технологий с Общими правилами защиты данных […]
Последние годы в СМИ часто фигурируют сообщения о бегстве вкладчиков третьих стран, особенно россиян, с банков Кипра. По статистике, банковская система Кипра до кризиса 2013 года имела большой приток капиталов из третьих стран. Например, в 2012 году сумма депозитов составляла 21,5 млрд Евро, а в 2019 году эта цифра едва дотягивает до отметки 6,7 млрд Евро. […]
Согласно проведенным исследованиям Копенгагенского университета совместно с МВФ установлено, что примерно 15 триллионов долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) является фикцией. Единственная цель применения ПИИ – минимизировать налог транснациональных корпораций. В процентном соотношении, сумма вложений, не облагаемых налоговой ставкой, составляет почти 40% от общего объема иностранных инвестиций в мире. Как работает данная схема и зачем – […]
Судебный спор между подразделениями Deutsche Bank (Deutsche Bank Americas Holdings Corp. и Deutsche Bank Trust Company Americas) и компанией Aluminium Silicon Mill Products (ASMP) из Швейцарии возник из-за замороженного перевода на сумму 212 тыс долларов США. Сотрудники финансового учреждения объяснили причину «не законченной транзакции» только в июне 2019 года, указав на участие в сделке бизнесмена […]
Налоговая служба Португалии (РТА) объявила в 2019 году, что все виды криптовалют, в том числе биткоин, не будут облагаться налогом НДС. Это касается физических лиц, инвестирующих в криптовалюту, продающих/покупающих биткоин, совершающих обмен на фиатные деньги. Налог на добавленную стоимость и подоходный налог по таким операциям будет равен нулевой ставке, что открывает ряд возможностей для граждан […]
Правительство Швеции планирует повысить налоги для банков с целью увеличения расходов на военные сборы и оборону страны. Такое заявление сделала Магдалена Андерссон (министр финансов Швеции) 31 августа 2019 года, добавив, что бюджет страны получит дополнительно порядка 508 млн. долларов в год. Эта сумма позволит повысить ВВП на оборону к 2025 году с 1% до 1,5%. […]
На конец 2018 года, уровень бедности и социальной изоляции в Кипре достиг докризисных показателей и составил 23,9% относительно 25,2 в 2017 году. Однако, ликовать пока рано, так как власти острова продолжают ужесточать требования к иностранным клиентам, а банковский сектор оффшорной юрисдикции терпит активный отток капитала инвесторов. Данные показатели были представлены службой статистики острова, специалисты которой […]
Выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) может быть отложен до 2020 года в случае принятия законопроекта Палатой лордов. 4 сентября 2019 года Палата общин одобрила отсрочку Brexit, если соглашение с Брюсселем не будет достигнуто. За данное решение проголосовало 327 депутатов, а против, меньшинство из общего числа – 299. Новый премьер-министра Борис Джонсон ранее призывал голосовать всех […]
Начиная с июля 2018 года, в лондонском суде продолжаются слушания по делу об отчуждении доли одного из совладельцев холдинга «Норебо» против его воли. Иск подал Александр Тугушев, обвинив Виталия Орлова в незаконном изъятии 33% доли от общего капитала рыбного холдинга «Норебо». Общая стоимость акций составляет $350 тыс. За год судебного разбирательства в деле открылось много […]
Российские бизнесмены и богатые люди выбирают оффшоры с выгодными налоговыми ставками. Почему деньги российских вкладчиков «утекают» со счетов банков Кипра и где их «конечная станция»? В 2018 году в банковском секторе Кипра наблюдается значительное снижение российских депозитов, которых осталось не более Є3 млрд. По мнению финансовых аналитиков, отток капитала из банков Республики Кипр обоснован обменом […]
13 февраля 2019 года Совет Министров Республики Кипр утвердил и одобрил ряд поправок к Кипрской схеме получения гражданства за инвестиции. Теперь стать гражданином республики и получить на Кипре паспорт будет гораздо сложнее, а проверка каждого претендента на благонадежность будет проводиться тремя независимыми компаниями. На реализацию данной схемы правительство Кипра выделило более 1,4 млн евро, а […]
Бывшая служба финансовой разведки Латвии, ныне Служба финансового контроля (СФК), ждет от ликвидаторов банка ABLV данные по подозрительным сделкам. Возврат крупных вкладов (более 100 тысяч евро) планируется начать с сентября 2019 года. Перед выдачей сбережений, проводится тщательная проверка на легальность денежных поступлений. Уже заморожено 90 млн евро, что говорит о том, что деньги получат далеко […]
В конце июля 2019 года, руководство одного из крупнейших банков Швейцарии, UBS, объявило о понижении процентных ставок на денежные вклады свыше 2 млн франков. При этом ставка будет не просто снижена, а станет отрицательной – минус 0,75%, что должно подтолкнуть вкладчиков к правильному распределению активов. По мнению аналитиков ЕЦБ, финансы следует хранить не в наличной […]
В 2019 году Россия ратифицировала ряд налоговых оглашений об избежание двойного налогообложения (СоИДН), в том числе со Швецией и Австрией. Также в текущем году вступила в действие Конвенции с Японией, в которой предусмотрены лояльные налоговые ставки на дивиденды 5% для организаций, соответствующих ряду условий. Нововведения в СоИДН между Россией, Японией, Швецией, Австрией Протокол со Швецией […]
Скандальное дело мирового масштаба по панамским бумагам и отмытым через оффшоры 1,2 млрд долларов получило мировую огласку в фильме Стивена Содерберга «Laundromat». Дебют киноленты состоится 1 сентября 2019 года на кинофестивале в Венеции, а всемирная премьера запланирована на 18 октября, о чем сообщила компания Netflix. Что предлагает известный режиссер Фильм «Прачечная самообслуживания» основан исключительно на […]
Клиенты Bank of America, Charles Schwab и TD Bank из Финляндии получили повестки «John Doe» по ходатайству налоговой службы (IRS) в федеральный суд Северной Каролины. Обращение IRS было удовлетворено судом США 1 мая 2019, что позволило проверяющим структурам получить информацию по финским резидентам и связанным банковским счетам, а также иным операциям с платежными картами вышеупомянутых […]
Центробанк Кипра обеспокоен активной распродажей залоговой недвижимости банков «с молотка», что может привести к падению цен на жилье и замедлению их роста. 31 мая 2019 года был обнародован «Доклад о финансовой стабильности Республики Кипр за 2018 год», в котором ЦБ отметил, что на балансе коммерческих банков находится слишком много объектов недвижимости, ранее заложенной клиентами. Последние […]
Министерство финансов РФ предложило изменить порядок признания предпринимателей резидентами России, а также внести поправки по налоговым льготам. Эти меры необходимы для ужесточения контроля над валютными операциями и возврата денег, которые российские бизнесмены активно переводят в оффшоры. Новые изменения по налогам для резидентов РФ и их статусу Новые правила, предложенные Минфином в 2019 году, представлены в […]