Автор: Оксана Гавшина

Опубликовано 113 статей
IRS на охоте – резиденты США обязаны платить налог по криптовалютным операциям

IRS на охоте – резиденты США обязаны платить налог по криптовалютным операциям


Налоговая служба внутренних доходов США (IRS) в июле 2019 года начала рассылку писем налогоплательщикам, связанным с виртуальными валютными операциями. На сегодняшний день было отправлено 10 000 писем с уведомлением о налогах по всем транзакциям за период с 2013 по 2015 годы, о которых ведомство не получило своевременную декларацию от владельцев Письмо от IRS может получить […]

Читать далее
ЕВА и BIS разработали программы по регулированию FinTech на международном уровне

ЕВА и BIS разработали программы по регулированию FinTech на международном уровне


Последние новости в области финтех инноваций и блокчейн технологий в 2019 году – отчет EBA от 18 июля 2019 года по нормативно-правовой базе относительно финтех компаний на международном рынке, а также лицензирование проектов в контексте PSD2 и регулирование блокчейн финансов от Банка международных расчетов (BIS). Изменения касаются, как начинающих финтех-фирм, нацеленных на международный рынок, так […]

Читать далее
Гибралтар – регулирование виртуальной валюты

Гибралтар – регулирование виртуальной валюты


Bitcoin – одна из первых крипто валют, покоривших международный уровень своей анонимностью и надежностью. Сегодня ICO проекты активно развиваются во всех странах, включая Гибралтар. На фоне международного кризиса, правительство всех государств стремится урегулировать крипто направление бизнеса, изменив его анонимность и отсутствие связи с финансовыми институтами мировых держав.  Законодательство Гибралтара регулирует деятельность крипто бизнеса, но только […]

Читать далее
Белоруссия «чистит» ряды оффшорных специалистов – Игорь Стуканов один из первых

Белоруссия «чистит» ряды оффшорных специалистов – Игорь Стуканов один из первых


Специалист по оффшорам, а сегодня подозреваемый в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, Игорь Стуканов, задержан силовиками Республики Беларусь 12 августа 2019 года. Если правоохранительные органы найдут достаточно доказательств, подтверждающих причастность и вину бизнесмена в мошеннических оффшорных схемах, то ему грозит обвинение по ст. 243 УК РБ – до семи лет лишения свободы. До недавнего […]

Читать далее
Дерипаска не олигарх – споры в суде США по вопросу санкций Минфина

Дерипаска не олигарх – споры в суде США по вопросу санкций Минфина


2 сентября адвокат бизнесмена Олега Дерипаска подал ходатайство в Окружной суд Колумбии с возражениями на встречный иск Минфина США. Основной акцент Эрик Феррари (адвокат Дерипаски) делает на неправомерное применение к подзащитному определения «русский олигарх», апеллируя к Пятой поправке Конституции США. Начало санкций против Дерипаска Скандал вокруг миллиардера Олега Дерипаски начался с момента включения его в […]

Читать далее
Великобритания, Brexit – влияние на ПИИ и мировую экономику

Великобритания, Brexit – влияние на ПИИ и мировую экономику


После назначения на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, споры вокруг Brexit не утихают. Канцлер Германии Ангела Меркель после недавней пресс-конференции, выразила свое мнение относительно выхода Великобритании из ЕС по более мягкому сценарию, если будет найден компромисс между ЕС и британскими властями. Однако волнения не утихают, а иностранные инвесторы задумываются о своем присутствии на территории британской […]

Читать далее
Исследование Европарламента по теме Блокчейн и GDPR

Исследование Европарламента по теме Блокчейн и GDPR


Технология распределенного реестра и Blockchain – два разных, но схожих по принципу действия технических процесса хранения данных, известных со времен создания Биткоин в 2009 году. Наряду с большим вниманием международных бизнесменов к крипто валютному рынку, в том числе к созданию FinTech компаний, назревает вопрос о несовместимости некоторых моментов Блокчейн технологий с Общими правилами защиты данных […]

Читать далее
Диверсификация вкладов россиян на Кипре – изгой или бегство?

Диверсификация вкладов россиян на Кипре – изгой или бегство?


Последние годы в СМИ часто фигурируют сообщения о бегстве вкладчиков третьих стран, особенно россиян, с банков Кипра. По статистике, банковская система Кипра до кризиса 2013 года имела большой приток капиталов из третьих стран. Например, в 2012 году сумма депозитов составляла 21,5 млрд Евро, а в 2019 году эта цифра едва дотягивает до отметки 6,7 млрд Евро. […]

Читать далее
Исследование МВФ и университета Копенгагена – 40% иностранных инвестиций в обход налогов

Исследование МВФ и университета Копенгагена – 40% иностранных инвестиций в обход налогов


Согласно проведенным исследованиям Копенгагенского университета совместно с МВФ установлено, что примерно 15 триллионов долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) является фикцией. Единственная цель применения ПИИ – минимизировать налог транснациональных корпораций. В процентном соотношении, сумма вложений, не облагаемых налоговой ставкой, составляет почти 40% от общего объема иностранных инвестиций в мире. Как работает данная схема и зачем – […]

Читать далее
Deutsche Bank против Уральского завода или как санкции против Вексельберга влияют на международные транзакции

Deutsche Bank против Уральского завода или как санкции против Вексельберга влияют на международные транзакции


Судебный спор между подразделениями Deutsche Bank (Deutsche Bank Americas Holdings Corp. и Deutsche Bank Trust Company Americas) и компанией Aluminium Silicon Mill Products (ASMP) из Швейцарии возник из-за замороженного перевода на сумму 212 тыс долларов США. Сотрудники финансового учреждения объяснили причину «не законченной транзакции» только в июне 2019 года, указав на участие в сделке бизнесмена […]

Читать далее
Список стран с безналоговым режимом для биткоин и криптовалют дополнила Португалия

Список стран с безналоговым режимом для биткоин и криптовалют дополнила Португалия


Налоговая служба Португалии (РТА) объявила в 2019 году, что все виды криптовалют, в том числе биткоин, не будут облагаться налогом НДС. Это касается физических лиц, инвестирующих в криптовалюту, продающих/покупающих биткоин, совершающих обмен на фиатные деньги. Налог на добавленную стоимость и подоходный налог по таким операциям будет равен нулевой ставке, что открывает ряд возможностей для граждан […]

Читать далее
«Защита» от России в Швеции – новый налог на банки в бюджет обороны

«Защита» от России в Швеции – новый налог на банки в бюджет обороны


Правительство Швеции планирует повысить налоги для банков с целью увеличения расходов на военные сборы и оборону страны. Такое заявление сделала Магдалена Андерссон (министр финансов Швеции) 31 августа 2019 года, добавив, что бюджет страны получит дополнительно порядка 508 млн. долларов в год. Эта сумма позволит повысить ВВП на оборону к 2025 году с 1% до 1,5%. […]

Читать далее
Экономика Кипра стабилизируется – уровень бедности ниже докризисных показателей

Экономика Кипра стабилизируется – уровень бедности ниже докризисных показателей


На конец 2018 года, уровень бедности и социальной изоляции в Кипре достиг докризисных показателей и составил 23,9% относительно 25,2 в 2017 году. Однако, ликовать пока рано, так как власти острова продолжают ужесточать требования к иностранным клиентам, а банковский сектор оффшорной юрисдикции терпит активный отток капитала инвесторов. Данные показатели были представлены службой статистики острова, специалисты которой […]

Читать далее
Brexit в Великобритании получит отсрочку до 2020 года – Джонсон потерпел поражение

Brexit в Великобритании получит отсрочку до 2020 года – Джонсон потерпел поражение


Выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) может быть отложен до 2020 года в случае принятия законопроекта Палатой лордов. 4 сентября 2019 года Палата общин одобрила отсрочку Brexit, если соглашение с Брюсселем не будет достигнуто. За данное решение проголосовало 327 депутатов, а против, меньшинство из общего числа – 299. Новый премьер-министра Борис Джонсон ранее призывал голосовать всех […]

Читать далее
Виталий Орлов и его компаньоны – «Норебо» в Лондоне и кто заплатит налоги

Виталий Орлов и его компаньоны – «Норебо» в Лондоне и кто заплатит налоги


Начиная с июля 2018 года, в лондонском суде продолжаются слушания по делу об отчуждении доли одного из совладельцев холдинга «Норебо» против его воли. Иск подал Александр Тугушев, обвинив Виталия Орлова в незаконном изъятии 33% доли от общего капитала рыбного холдинга «Норебо». Общая стоимость акций составляет $350 тыс. За год судебного разбирательства в деле открылось много […]

Читать далее
Банки Кипра «опустели» – в 2019 году сумма российских вкладов Є3 млрд.

Банки Кипра «опустели» – в 2019 году сумма российских вкладов Є3 млрд.


Российские бизнесмены и богатые люди выбирают оффшоры с выгодными налоговыми ставками. Почему деньги российских вкладчиков «утекают» со счетов банков Кипра и где их «конечная станция»? В 2018 году в банковском секторе Кипра наблюдается значительное снижение российских депозитов, которых осталось не более Є3 млрд.  По мнению финансовых аналитиков, отток капитала из банков Республики Кипр обоснован обменом […]

Читать далее
Получить паспорт на Кипре будет сложнее – новые правила кипрского гражданства 2019

Получить паспорт на Кипре будет сложнее – новые правила кипрского гражданства 2019


13 февраля 2019 года Совет Министров Республики Кипр утвердил и одобрил ряд поправок к Кипрской схеме получения гражданства за инвестиции. Теперь стать гражданином республики и получить на Кипре паспорт будет гораздо сложнее, а проверка каждого претендента на благонадежность будет проводиться тремя независимыми компаниями. На реализацию данной схемы правительство Кипра выделило более 1,4 млн евро, а […]

Читать далее
В ABLV в Латвии ищут «грязные деньги» – заморожено 90 млн. евро

В ABLV в Латвии ищут «грязные деньги» – заморожено 90 млн. евро


Бывшая служба финансовой разведки Латвии, ныне Служба финансового контроля (СФК), ждет от ликвидаторов банка ABLV данные по подозрительным сделкам. Возврат крупных вкладов (более 100 тысяч евро) планируется начать с сентября 2019 года. Перед выдачей сбережений, проводится тщательная проверка на легальность денежных поступлений. Уже заморожено 90 млн евро, что говорит о том, что деньги получат далеко […]

Читать далее
Пора инвестировать – с 1 ноября UBS вводит отрицательные процентные ставки для богачей

Пора инвестировать – с 1 ноября UBS вводит отрицательные процентные ставки для богачей


В конце июля 2019 года, руководство одного из крупнейших банков Швейцарии, UBS, объявило о понижении процентных ставок на денежные вклады свыше 2 млн франков. При этом ставка будет не просто снижена, а станет отрицательной – минус 0,75%, что должно подтолкнуть вкладчиков к правильному распределению активов. По мнению аналитиков ЕЦБ, финансы следует хранить не в наличной […]

Читать далее
Россия ратифицировала несколько СоИДН и снизила требования по льготным налогам

Россия ратифицировала несколько СоИДН и снизила требования по льготным налогам


В 2019 году Россия ратифицировала ряд налоговых оглашений об избежание двойного налогообложения (СоИДН), в том числе со Швецией и Австрией. Также в текущем году вступила в действие Конвенции с Японией, в которой предусмотрены лояльные налоговые ставки на дивиденды 5% для организаций, соответствующих ряду условий. Нововведения в СоИДН между Россией, Японией, Швецией, Австрией Протокол со Швецией […]

Читать далее
Скандал по Панамским документам, оффшорам и $1,2 млрд представлен в киноленте «Laundromat»

Скандал по Панамским документам, оффшорам и $1,2 млрд представлен в киноленте «Laundromat»


Скандальное дело мирового масштаба по панамским бумагам и отмытым через оффшоры 1,2 млрд долларов получило мировую огласку в фильме Стивена Содерберга «Laundromat». Дебют киноленты состоится 1 сентября 2019 года на кинофестивале в Венеции, а всемирная премьера запланирована на 18 октября, о чем сообщила компания Netflix. Что предлагает известный режиссер  Фильм «Прачечная самообслуживания» основан исключительно на […]

Читать далее
Неуплата налогов в оффшорах – жители Финляндии получат повестки «John Doe» от IRS

Неуплата налогов в оффшорах – жители Финляндии получат повестки «John Doe» от IRS


Клиенты Bank of America, Charles Schwab и TD Bank из Финляндии получили повестки «John Doe» по ходатайству налоговой службы (IRS) в федеральный суд Северной Каролины. Обращение IRS было удовлетворено судом США 1 мая 2019, что позволило проверяющим структурам получить информацию по финским резидентам и связанным банковским счетам, а также иным операциям с платежными картами вышеупомянутых […]

Читать далее
Падение цен на недвижимость на Кипре от продажи залогового жилья по прогнозам ЦБ

Падение цен на недвижимость на Кипре от продажи залогового жилья по прогнозам ЦБ


Центробанк Кипра обеспокоен активной распродажей залоговой недвижимости банков «с молотка», что может привести к падению цен на жилье и замедлению их роста. 31 мая 2019 года был обнародован «Доклад о финансовой стабильности Республики Кипр за 2018 год», в котором ЦБ отметил, что на балансе коммерческих банков находится слишком много объектов недвижимости, ранее заложенной клиентами.  Последние […]

Читать далее
Минфин предложило новые правила налоговых льгот для резидентов РФ

Минфин предложило новые правила налоговых льгот для резидентов РФ


Министерство финансов РФ предложило изменить порядок признания предпринимателей резидентами России, а также внести поправки по налоговым льготам. Эти меры необходимы для ужесточения контроля над валютными операциями и возврата денег, которые российские бизнесмены активно переводят в оффшоры. Новые изменения по налогам для резидентов РФ и их статусу Новые правила, предложенные Минфином в 2019 году, представлены в […]

Читать далее