Автор: Lada Sheralieva

Опубликовано 335 статей
Теперь ФСБ сможет изымать декларации об амнистии капитала

Теперь ФСБ сможет изымать декларации об амнистии капитала


При расследовании уголовных дел ФСБ теперь сможет использовать декларации об амнистии капитала. И хотя власти заверяют обратное, суд не препятствует подобному положению вещей. В частности, недавно сотрудники ФСБ изъяли спецдекларации, расследуя дело о строительстве порта «Усть-Луга» в Ленинградской области. Владелец компании «Усть-Луга», Валерий Израйлит, через своих адвокатов делал попытки оспорить законность действий ФСБ, однако ни […]

Читать далее
Кеннет Дарт – хозяин Каймановых островов

Кеннет Дарт – хозяин Каймановых островов


Кеннет Дарт – миллиардер, затворник, бывший гражданин США и фактический владелец Каймановых островов. Сегодня он считается самым крупным частным землевладельцем на архипелаге. Однако лишь несколько человек видели его, хотя Дарт прожил на Большом Каймане 25 лет. Ввиду таинственности и скрытности, жители сравнивали его с Бэтменом, Говардом Хьюзом, злодеем Бонда и обоими Уорреном и Джимми Баффетом. […]

Читать далее
Количество богачей в России увеличивается

Количество богачей в России увеличивается


Жить стало лучше – об этом свидетельствуют показатели мирового богатства, которые за последний год выросли на 2,6%. Мало того, в сравнении с предыдущим годом, более чем на процент поднялся уровень благосостояния на душу взрослого населения. Сейчас он бьет все рекорды, составляя более 70 тысяч долларов. Что же касается России, то здесь на 10% богачей приходится […]

Читать далее
ФАТФ – средство либерализации российского валютного контроля

ФАТФ – средство либерализации российского валютного контроля


В конце лета наконец-то были приняты поправки в Федеральный закон, касающийся валютного контроля. Ожидалось, что они привнесут положительные изменения, однако этим надеждам не суждено было сбыться. Со следующего года будут отменены ограничения, касающиеся зачисления средств от нерезидентов на банковские счета российских граждан, расположенных в государствах, обменивающихся налоговой информацией с РФ и являющихся членами ФАТФ. Кроме […]

Читать далее
Как в КНР карают неплательщиков налогов

Как в КНР карают неплательщиков налогов


КНР известна своими жесткими законами. И уклонение от уплаты налогов здесь тоже не жалуют. За неподачу налоговой декларации законодательством предусмотрены штрафы и принудительные взыскания. Рассмотрим основные правонарушения, которые допускаются гражданами КНР: Налоговая декларация не была подана в срок. В этом случае возможен штраф до 2 тысяч юаней жэньминьби. Эта сумма может быть увеличена до 10 […]

Читать далее
ФАТФ высоко оценила систему борьбы с отмыванием денег в России

ФАТФ высоко оценила систему борьбы с отмыванием денег в России


Недавно ФАТФ поделилась своими результатами оценки российской антиотмывочной системы. Вердикт был положительным – российские власти всячески препятствуют финансированию терроризма и ведут борьбу с нелегальным обогащением. В современной России приняты грамотные законы, призванные снизить возможные риски и эффективно расследовать и преследовать любые попытки финансирования терроризма. Об этом заявили представители ФАТФ после проведения очередного этапа своих исследований. […]

Читать далее
Евросоюз опубликовал список некооперативных юрисдикций

Евросоюз опубликовал список некооперативных юрисдикций


Евросоюз делает все возможное для совершенствования налоговой системы на глобальном уровне. Эти действия позволяют эффективно устранять налоговое мошенничество и препятствовать действиям уклонистов от уплаты налогов. Работа ЕС направлена борьбу с законами отдельных юрисдикций, а на поощрение позитивных изменений и открытого сотрудничества. Около двух лет назад ЕС определил список некооперативных юрисдикций для целей налогообложения. Сюда вошли […]

Читать далее
Регистрация в пятиэтажке: свыше 1100 компаний зарегистрировано в московской хрущевке

Регистрация в пятиэтажке: свыше 1100 компаний зарегистрировано в московской хрущевке


Обычная с виду московская хрущевка оказалась подпольным бизнес-центром. Дело в том, что здесь зарегистрировано более тысячи юридических лиц. И эта цифра просто впечатляет. Для сравнения, в небоскребе «Империя», расположенном в «Москва-Сити», количество зарегистрированных фирм втрое меньше.  По заверению ФНС, на данный момент активно ведется ликвидация юрлиц из хрущевки, расположенной по адресу проспект Вернадского, 24. Выявить […]

Читать далее
В Нью-Йорке больше не получится анонимно владеть недвижимостью

В Нью-Йорке больше не получится анонимно владеть недвижимостью


В Нью-Йорке изменились правила покупки недвижимости. Теперь конечный владелец объекта не может оставаться инкогнито. Напомним, ранее дорогая недвижимость в Нью-Йорке приобреталась по следующей схеме: купленная квартира записывалась на специально созданное ООО, сохраняя имя реального собственника в тайне. Теперь же вступил в силу закон, относительно которого покупка дорогой недвижимости не сможет пройти незамеченной для общественности. Еще […]

Читать далее
После расчистки банковской системы Кипра от российского капитала под удар США попали Сейшелы

После расчистки банковской системы Кипра от российского капитала под удар США попали Сейшелы


Маршалл Биллингсли, занимающий пост помощника министра финансов США по вопросам финансирования терроризма и банковской системы выступил перед журналистами с официальным заявлением. Речь шла о том, что Сейшельским островам необходимо обращать больше внимания на создание оффшорных подставных компаний без эффективного реестра бенефициарных собственников. Подставной компанией называют бизнес, созданный для хранения средств и управления финансовыми операциями другого […]

Читать далее
Каймановы острова создают реестр бенефициарных собственников

Каймановы острова создают реестр бенефициарных собственников


Правительство Каймановых островов вводит реестр бенефициарных владельцев компаний. Предпосылки к этому появились еще 6 лет назад. Однако предпринять реальные шаги в данном направлении местные власти решили лишь сейчас, когда наметились изменения в международных стандартах. Определенным толчком к подобному решению стал аналогичный опыт Великобритании. К тому же, многие страны Евросоюза ведут активную борьбу с незаконной коммерческой […]

Читать далее
ОАЭ и Маршалловы Острова исключены из «черного списка» ЕС

ОАЭ и Маршалловы Острова исключены из «черного списка» ЕС


Маршалловы Острова и ОАЭ больше не входят в список некооперативных юрисдикций, ввиду чего бенефициарные владельцы компаний получат меньше полномочий. Напомним, что в данный список включаются те страны, которые не сотрудничают с ЕС по вопросам уклонения от уплаты налогов. Для исключения из «черного списка» ЕС, Объединенным Арабским Эмиратам и Маршалловым Островам пришлось внести коррективы в систему […]

Читать далее
IRS обновила правила, упростив инвестиции в крипту

IRS обновила правила, упростив инвестиции в крипту


Налоговая служба США выпустила обновленное руководство для криптоинвесторов. В нем затронуты те вопросы, которые ранее оставались без внимания. Хорошая новость для тех, кто хочет инвестировать в крипту: налоговая служба США наконец-то выпустила обновленную версию руководства по налогообложению криптоинвесторов. Предыдущая версия документа IRS появилась в 2014 году и активно критиковалась за отсутствие пояснений по ряду вопросов. […]

Читать далее
Минфин готов пересмотреть реформу налогового резиденства

Минфин готов пересмотреть реформу налогового резиденства


Ранее объявленные нововведения касательно «90 дней» и «центра жизненных интересов» могут быть отложены. Все зависит от поддержки со стороны крупного бизнеса. Грядущая реформа налогового резидентства РФ может быть отложена в том случае, если она не найдет поддержки со стороны крупного бизнеса. Об этом заявил Антон Силуанов, занимающий пост главы ведомства. Ранее Минфин особо отличился, предложив […]

Читать далее
Швейцария: данные о 3,1 млн. финансовых счетов были переданы 75 странам

Швейцария: данные о 3,1 млн. финансовых счетов были переданы 75 странам


Существует специальная система автоматического обмена информацией по финансовым счетам между 75 странами. В их число входит и Швейцария. В текущем году она предоставила содружественным государствам данные о более чем 3 млн. счетов. Процесс проходит в рамках международного стандарта, разработанного ОЭСР. Основная его цель – борьба с уклонистами от уплаты налоговых взносов при регистрации компаний в […]

Читать далее
Американские французы противостоят FATCA: громкое дело для Еврокомиссии

Американские французы противостоят FATCA: громкое дело для Еврокомиссии


Представители французско-американских налогоплательщиков подали жалобу на Францию в Еврокомиссию. В тексте идет речь о соблюдении Францией закона США о налоговом соответствии иностранных счетов (FATCA). Если разбирательства будут неудачными, французские банки могут попасть в черный список, начиная с января следующего года. Франция подписала соглашение о предоставлении налоговой службе США персональных и финансовых данных о счетах и […]

Читать далее
Стало известно, сколько получают «золотые мальчики» на Кипре. Но так и не понятно, есть ли среди них «золотые девочки»

Стало известно, сколько получают «золотые мальчики» на Кипре. Но так и не понятно, есть ли среди них «золотые девочки»


Налоговики Кипра огласили информацию о доходах «золотых мальчиков». Сколько получают зажиточные киприоты и есть ли среди них женщины. Налоговый департамент острова Кипр обнародовал данные по заработным платам почти 700 «золотых мальчиков». Теперь доступны данные за период 2012-2017 гг. Согласно сводке средняя годовая цифра составляет более 100 тысяч евро в год. А первая восьмерка списка положила […]

Читать далее
Корпоративный счет для британской фирмы в Словакии удаленно

Корпоративный счет для британской фирмы в Словакии удаленно


Иностранные граждане, которые являются владельцами британской фирмы, зарегистрированной в Англии, Шотландии, Северной Ирландии или Уэльсе, могут осуществлять свою деятельность на территории Словакии при условии открытия корпоративного счета в государственном или частном банковском учреждении. Открытие корпоративного счета позволит не только подтвердить свою платежеспособность и возможность осуществлять предпринимательскую деятельность без ущерба для словацкой экономики, но и распоряжаться […]

Читать далее
Частный счет в Словакии удаленно

Частный счет в Словакии удаленно


Каждый иностранный гражданин, который хочет получить возможность жить, работать и учиться в европейской стране со стабильной и постоянно развивающейся экономикой, пользоваться всеми привилегиями, предоставляемыми коренному населению, должен получить карту ВНЖ. Получив вид на жительство в Словакии, иностранцы могут приобретать недвижимое имущество, устраиваться на перспективную работу, обучаться в ведущих высших учебных заведениях, а также получать качественное […]

Читать далее
Первый ВНЖ в Словакии: синяя карта удаленно

Первый ВНЖ в Словакии: синяя карта удаленно


Вид на жительство в Словакии гражданин другой страны может получить после процедуры оформления синей или, как ее еще называют – голубой, карты. Ее наличие заметно упрощает не только вопрос оформления ВНЖ, но и последующего устройства на работу на территории страны. В особенности это касается иностранных граждан с высшим профильным образованием, которые могут претендовать на занимание […]

Читать далее
Золотая виза в Испании

Золотая виза в Испании


Золотая виза позволяет не только быстрее и проще оформить ВНЖ в Испании, но и получить при этом множество привилегий. Основное условие для получения Золотой визы – инвестиции в недвижимость или экономику страны в размере 500000 евро. Сегодня по этой программе выдано наибольшее количество ВНЖ в Европе в обмен на инвестиции в недвижимость. Основные способы получения […]

Читать далее
Двойное налогообложение или новые правила налогового резидентства в России

Двойное налогообложение или новые правила налогового резидентства в России


Минфин не прекращает «радовать» россиян, проживающих за пределами РФ. На этот раз в его планах реформы, касающиеся налогового резидентства. Согласно планируемым изменениям, человеку будет достаточно проводить на территории страны 90 дней для получения статуса налогового резидента. Напомним, сегодня этот период составляет 183 дня. И такое положение дел невыгодно для тех россиян, которые живут «на две […]

Читать далее
Обвинение в рейдерском захвате: причастен ли Михаил Фридман к банкротству Zed Worldwide

Обвинение в рейдерском захвате: причастен ли Михаил Фридман к банкротству Zed Worldwide


В рамках дела о банкротстве компании Zed Worldwide антикоррупционная прокуратура Испании выдвинула обвинение в рейдерстве Михаилу Фридману. Последний является совладельцем «Альфа-групп». Слово «рейдер» использовал прокурор Хосе Гринда Гонсалес, пояснив, что оно широко используется в криминальных российских кругах и наиболее точно отражает действия Фридмана. Напомним, что рейдерство – это незаконный захват бизнеса, предполагающих экономическое давление, насилие […]

Читать далее
Назван самый привлекательный кантон для регистрации компаний в Швейцарии в 2019

Назван самый привлекательный кантон для регистрации компаний в Швейцарии в 2019


Специалисты Credit Suisse проводят исследования налогов в Швейцарии с 1997 года. Их рейтинг призван выявить те кантоны, которые обладают наилучшими условиями для ведения бизнеса.  Более 20 лет показатели были неизменными – Цуг ежегодно лидировал. И вот ситуация наконец изменилась – Цуг занял второе место. На первой же строчке оказался Базель, который за последний год поднялся […]

Читать далее