Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов
ВРЕМЯ РАБОТЫ
9:00-18:00 Вых
MROS заявила о рекордном числе обращений, касающихся коррупции в Швейцарии. В 2018 году в MROS было подано более 6000 обращений. Эта цифра на треть превысила показатели 2017 года. Порядка 30% обращений касались отмывания денег. В соответствии с последним докладом, ежедневно в данную структуру поступает около 25 сообщений. Около 90% всех обращений, связанных с подозрительной активностью […]
Citi в настоящее время завершает процесс выхода из совместного предприятия с миноритарными ценными бумагами в Китае. По предварительным данным, этот процесс будет завершен к концу 2019 года. Об этом решении было впервые объявлено в конце прошлого года. Считается, что подобные действия проложат путь в Китай американскому банку. Из проверенных источников стало известно, что планы Citi […]
После переговоров в Никосии с министром финансов Греции Христосом Стайкурасом, Харис Георгиадис подчеркнул сходства в экономической политике двух государств. Георгиадис также добавил, что политикам удалось прийти к определенному консенсусу касательно создания механизма сотрудничества и координации, в том числе в рамках европейской повестки дня, на технократическом и политическом уровне. Министр финансов Греции Кристос Стайкурас заявил, что […]
Австрия является одной из самых привлекательных стран Европы как в качестве ПМЖ, так и для инвестирования в местную экономику. Высокие зарплаты, европейский уровень образования и медицина, широкие возможности для ведения бизнеса – все это предлагает иностранцу Австрийская Республика. Поэтому неудивительно, что с каждым годом иммигрантов в эту страну становится все больше. Почему стоит получить ВНЖ […]
Барселона предлагает иностранцам не только комфортные условия для жизни, но и возможность выгодного вложения средств. Особой популярностью пользуются инвестиции в недвижимость для последующей сдачи в аренду или перепродажи. Дополнительным стимулом к инвестированию является стабильно высокий спрос и повышение цен на квартиры и дома. Последние пару лет стоимость объектов недвижимости в Барселоне постоянно растет, поэтому неудивительно, […]
Франция добавила Сейшельские острова в свой черный список налоговых убежищ, поскольку островное государство не предоставило адекватной информации о некоторых французских оффшорных организациях, действующих в их юрисдикции. Выступая во вторник перед СНС, посол Франции на Сейшельских островах Доминик Мас заявил, что Сейшельские острова, как и другие страны, которые также были занесены в черный список, не спешили […]
Снять квартиру в Испании – дело не сложное, однако у новичков могут возникнуть трудности при поиске недвижимости и оформления документации. Большинство туристов или людей, посетивших страну по рабочим вопросам, останавливаются в хостелах или отелях. Это не удобно по многим причинам: ограничения регламентом, завышенные цены на номера и подобное. В настоящее время предлагается большое количество вариантов […]
При рассмотрении вопроса о переезде в любую точку мира, переезд и вариант купить недвижимость в Испании, как правило, рассматривает довольно много людей. В стране привлекает совершенно разное: высокий уровень жизни, низкие, относительно Европы цены, внешняя красота, культура и тд. Почему стоит купить недвижимость в Испании? Этот текст не был бы написан, если бы сам автор не […]
Пока рынок недвижимости Испании бьет все рекорды по темпам развития, впору задуматься о приобретении жилья в этой солнечной стране. Уровень жизни, экология, географическое расположение – кажется, что все факторы сошлись воедино, чтобы создать самые благоприятные условия для инвестиций в недвижимость. И пока кто-то рассуждает о целесообразности покупки апартаментов в Испании, более предприимчивые люди уже вовсю […]
Ситжес располагается в 30-40 минутах езды от Барселоны. Этот курортный городок – один из ярчайших примеров эклектики. Он совмещает в себе аристократизм и изысканность с одной стороны и размеренную жизнь пригорода с другой. По этой причине зажиточные иностранцы нередко заглядываются на испанскую «провинцию», намереваясь купить недвижимость в Ситжесе. Каковы риски и преимущества этой затеи, будем […]
Представитель Министерства финансов выступил с заявлением о том, что рассматривается новый закон, который обяжет иностранных граждан платить налог на недвижимое имущество по новым ставкам. По его словам, уже в январе 2020 года он вступит в силу. Эту информацию опубликовало Сейшельское информационное агентство. Налог на недвижимость будет применяться к иностранцам, будь то физические лица или компании, […]
Греческое правительство, которое ищет новые пути для стимулирования роста экономики с момента своего вступления в должность в июле, объявило о новой программе non-dom. Это нововведение является частью более крупной налоговой реформы, которая также включает пониженные ставки для предприятий и мелкого бизнеса, одноразовый налог в размере 15% на опционы на акции, более низкую ставку налога на […]
Как оказалось, примерно четверть ВВП Португалии оседает в оффшорах. Но даже эти показатели нельзя назвать рекордными, ведь страна занимает в рейтинге лишь третье место. Лидерами по выводу денег в оффшоры стали Мальта и Кипр с показателями 31 и 38% соответственно. ЕС опубликовала исследования, относительно которых в период 2004-2016 годов Португалия потеряла более 1,3 миллиарда евро […]
Известно, что вместе с планом бюджета на грядущие три года в Госдуме были предложены и некоторые изменения в налоговой политике. Так, Министерство финансов собиралось внести 2 серьезных новшества: Уменьшить минимальный срок пребывания в 2 раза. Для установления налогового резидентства руководствоваться базисом «центра жизненных интересов». Наряду с неясной ситуацией, сложившейся вокруг амнистии капитала, российские бизнесмены не […]
Недавно ФАТФ сделала два публичных заявления. После тщательного анализа они определяют страны, которые имеют серьезные бреши в своих системах противодействия преступному отмыванию средств и способствованию распространения терроризма или оружия массового поражения. В первом заявлении говорится о том, что контрмеры нужно принять по 2 странам: Ирану и КНДР. ФАТФ настоятельно рекомендуют контролировать функционирование банков Ирана и […]
Согласно новым предлагаемым поправкам в налоговое законодательство статус огромнейшего числа граждан РФ может измениться. Министерство финансов предлагает сократить минимальный требуемый срок пребывания на территории РФ вдвое, а также реализовать принцип ЦЖИ. Согласно ему налоговое резиденство может присваиваться независимо от того, в какой стране гражданин пребывает фактически. Вскоре после заявления о поправках глава Министерства финансов А. […]
Как сообщил спикер парламента Д. Разумков, на этой неделе планируется рассмотреть два законопроекта, которые направлены на борьбу с оффшорами. Преимущественно об этом шла речь на заседании согласительного комитета ВР Украины, которое состоялось 28 октября. В ходе собрания спикер напомнил, что работа предпринимателей, имеющих статус физлиц (ФОП), была упрощена Радой. Так, лимит годового дохода для них […]
Миллиардер Том Горс, известный как владелец команды «Детройт Пистонс», недавно пополнил свой банковский счет очередной десятизначной суммой. А все потому, что предпринимателю удалось провернуть сделку всей своей жизни, используя льготы в США. Результатом таких манипуляций стал крупный доход от фирмы Platinum Equity Partners, принадлежащей Горсу. Компания со штаб-квартирой в Беверли-Хиллс специализируется на прямом инвестировании. В […]
Президиум Верховного суда утвердил постановление, относительного которого силовики не могут использовать в своей работе декларации, поданные по закону об амнистии капитала. Напомним, что ранее суд не усмотрел нарушения в подобных действиях со стороны правоохранительных органов. Точку в этой спорной ситуации поставил ВС по поручению председателя Вячеслава Лебедева. При этом Верховный суд пояснил, что спецдекларацию можно […]
Еще до конца этого года информацию о большинстве компаний Латвии можно изучить на местных открытых ресурсах. Но уже с января 2020-го Регистр предприятий берет на себя некоторые полномочия относительно хранения и распространения данных. Так часть информации о предприятиях попадает в закрытые разделы, доступ к которым будут иметь только правоохранительные органы. Комментарий каналу LTV дала Гуна […]
Консультации по правилам борьбы с отмыванием денег (для единых семейных офисов) будут проводиться на протяжении одной недели, с 28 октября по 4 ноября 2019 года. Что касается TCSPs, то министерство попросило их предоставить свод правил своим клиентам, а затем узнать их мнение. Этот проект полностью соответствует определению закона «Об инвестициях в ценные бумаги для семейных […]
Закон о корпоративной прозрачности, который требует от компаний раскрывать своих настоящих владельцев, был одобрен голосованием 249-173, при этом 25 республиканцев поддержали в голосовании 224 демократов. «США неоднократно убеждались в том, что самая большая лазейка в борьбе с отмыванием денег – это легкость, с которой можно включить анонимную подставную компанию”, — сказал Кларк Гаскойн, заместитель директора […]
Аналитическая компания Transparency International выпустила доклад о практиках отмывания денег в Великобритании. В ходе расследования было проанализировано более 400 случаев отмывания денег и коррупции, а общая сумма таких махинаций превысила 325 миллионов фунтов. Этот доклад позволяет оценить роль Великобритании в крупнейших коррупционных скандалах последних десятилетий. Это углубленное расследование выявило почти 600 британских предприятий, учреждений и […]
Стало известно о грядущих изменениях в налоговом законодательстве Республики Кипр. По заявлению главы местного Министерства финансов, эти поправки благотворно отразятся на собираемости налогов на Кипре. Это и неудивительно, ведь требования ужесточились, а за неуплату НДС ввели уголовное наказание. Минфин Кипра предложил обязать каждого гражданина, получающего доходы на территории острова, подавать электронную декларацию. Напомним, сегодня этот […]