Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов
ВРЕМЯ РАБОТЫ
9:00-18:00 Вых
Уже на 6 января в Управление полиции и пограничной охраны и посольства Эстонии поступило 1378 заявлений от желающих получить временный вид на жительство. Больше всего заявок поступило от желающих работать и вести предпринимательскую деятельность на территории государства. При этом разрешений, которые могут быть выданы на основании иммиграционной квоты, на 120 меньше. Лиис Валк, советник-эксперт Управления […]
Россияне, имеющие счета в иностранных банках, могут спать спокойно. С начала этого года отменяются ограничения по зарубежным счетам. Это нововведение действует при одном условии – счет должен быть открыть в финансовом учреждении, ведущем деятельность на территории ЕАЭС. Также возможно открытие счета в одном из банков стран, обменивающихся налоговой информацией с РФ в автоматическом режиме. На […]
Франция обновила свой список территорий, не сотрудничающих в налоговых вопросах. Евросоюз активно борется с отмыванием денег и финансированием терроризма, и ведущие европейские государства также стараются не отставать. Ежегодно Франция публикует свой личный «черный список». И этот год не стал исключением. В перечень оффшоров водят 13 юрисдикций. Причем в новой редакции из него было вычеркнуто целых […]
Двое украинцев были уличены в отмывании крупных сумм через швейцарский финансовый центр. В центре скандала оказался Николай Мартыненко, который уже успел запустить руку в украинский бюджет, занимая пост депутата Верховной Рады. Личность второго подозреваемого не разглашается. Зато известна сумма махинаций, достигающая 3 миллионов евро. В конце прошлого года прокуратура Швейцарии заявила, что собирается обвинить двоих […]
После очередных санкций, России было запрещено выпускать облигации в долларах. Соответственно, Минфин начал искать новые пути, оценивая возможность перехода на евро. На данный момент ведутся консультации с крупным представителем клиринговых систем на долговых рынках. Напомним, что в 2018 году в РФ были выпущены еврооблигации. Это произошло впервые за пять лет. В прошлом году произошел возврат […]
Верховный Суд вынес новое постановление. Теперь недостаточно совершить ошибку в расчетах, чтобы попасть за решетку за налоговое преступление. Нужно иметь умысел, который будет доказан в ходе следствия. О разработке этого документа было известно заранее, причем в свое время его положения наделали немало шуму среди предпринимателей и юристов. Однако в итоге все как-то устаканилось. Одним из […]
Представители финансового центра Катара сообщили о запрете любых операций с использованием криптовалюты. С этого момента на территории страны запрещена торговля цифровыми активами. Обналичить их также не удастся. По заявлению финансового регулятора, данное ограничение касается всех без исключения видов криптовалюты. Теперь они не могут использоваться ни для оплаты каких-либо товаров и услуг, ни с целью инвестирования. […]
Ранее парламент Германии уже неоднократно принимал поправки к законам, направленным на борьбу с отмыванием денег. Одним из стимулов к таким изменениям были ужесточившиеся директивы ЕС, которым Германия всячески стремится соответствовать. Предложенный недавно пакет реформ направлен на ужесточение системы налогообложения по отношению к нотариусам, агентам по недвижимости, аукционным домам и прочим видам бизнеса, которые так или […]
Министерство финансов Нидерландов объявило о выпуске списка низконалоговых юрисдикций. Этот перечень будет использоваться для следующих нужд: Разработка правил и их применение для регулирования деятельности контролируемых иностранных компаний. Выдача рулингов по обновленным правилам. При условном применении налогов у источника при выплате роялти и процентов (с 1 января 2021 года). Согласно последним изменения, в список были добавлены […]
Пакет нововведений был согласован в среду рано утром на заседании Кабинета министров. Теперь он будет направлен в Брюссель для изучения Европейской комиссией. Законопроект о финансировании направлен на то, чтобы дефицит бюджета к 2020 году оставался на уровне чуть более 2% валового внутреннего продукта. Чтобы достичь целевого показателя дефицита 2021 года в 1,8% ВВП, правительство предложило […]
Громкое дело компании «ТАМИ и КО» продолжает набирать обороты. В начале прошлого года общество с ограниченной ответственностью «ТАМИ и КО» обратилось в арбитражный суд с целью оспорить ранее принятое решение Федеральной налоговой службой. В ходе судебного разбирательства были заслушаны представители обеих сторон, в результате чего требования истца остались без удовлетворения. В материалах дела значится, что […]
С 1 января 2020 года GST будет применяться к цифровым услугам, приобретаемым потребителями в Сингапуре у зарегистрированных за рубежом поставщиков услуг GST. Что это значит? С 1 января 2020 года, если вы являетесь потребителем в Сингапуре, вам нужно будет платить GST за цифровые услуги, приобретенные у зарегистрированных за рубежом поставщиков услуг GST. В настоящее время […]
Дело основывалось на завещании Берил Коултер, которая умерла в 2007 году. Она оставила свое состояние в размере 1,7 миллиона фунтов стерлингов трасту, который обеспечивает жильем пожилых людей в Джерси, где проживала и сама Берил. Ее исполнители в установленном порядке заявили о благотворительном освобождении от IHT по этому наследству. Но HMRC настаивали на том, что данный […]
В течение 30 лет латвийский Регистр предприятий о юридических лицах накапливал информацию о бенефициарах, должностных лицах и владельцах. И теперь эти данные попали в общий доступ. Причем речь не идет о преступном «сливе» информации в сеть – все более чем законно. Подобное стало возможно благодаря поправкам к Закону о Регистре организаций ЛР. Эти изменения вступили […]
30 сентября прошедшего года Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», а также подготовленные Минфином общие ориентиры бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год. В документе предлагается ряд налоговых инициатив, направленных на создание конкурентной среды и стабильных фискальных условий. […]
По инициативе Минфина было создало 6 новых подразделений, занимающихся вопросами с наивысшим приоритетом. Их полномочия напрямую связаны с наиболее подозрительными странами и организациями. И список, состоящий из Северной Кореи, Ирана и преступной группировки ИГИЛ дополняет Россия. О создании новых подразделений официально сообщила Сигал Манделкер, занимающая пост заместителя министра финансов. Госпожа Манделкер поведала о создании принципиального […]
В докладе ОЭСР говорится о том, что в 2019 году объем обмена информацией в значительной степени увеличился. На момент составления документа в процедуре принимало участие 94 юрисдикции, что было отражено в соответствующей таблице. В текущем году было успешно завершено порядка 6100 двухсторонних обменов. Также было отменено около 550 национальных исключений из-под автоматического обмена. Предоставленный отчет […]
Краудфандингом называют одну из форм коллективного финансирования. Она предполагает выставление проекта на всеобщее обозрение с целью получения добровольных взносов. Особую популярность эта система получила в США, где подобным образом финансируются технические инновации, арт-проекты и многое другое. Димитра Калогиру подчеркнула, что если законопроект будет внедрен, то краудфандингом на территории Кипра смогут пользоваться те фирмы, которые были […]
Ранее ПАО МЕТКОМБАНК направило ходатайство в суд Свердловской области. Исковое заявление было направлено на организацию-резидента Республики Кипр WINTERLUX LIMITED, которая и выступила ответчиком по суду. МЕТКОМБАНК просил о взыскании убытков с кипрской компании с доплаченного налога на прибыль. По сути дела, кипрский WINTERLUX LIMITED (ответчик) предоставил МЕТКОМБАНКУ (истцу) письмо с несоответствующими действительности заверениями, что у […]
Вилла в Испании – предел мечтаний для многих жителей стран СНГ. И это неудивительно, ведь страна известна своим мягким климатом, теплым морем, богатым историческим наследием и высоким уровнем жизни. А менталитет местных жителей и лояльность властей делают Испанию чуть ли не лучшей страной для проживания. Даже среди высокоразвитых европейских стран Испания выделяется целым рядом возможностей […]
Уди Адири поставил ультиматум таким гигантам газодобывающей отрасли, как Shell, Delek Drilling и Noble Energy. Генеральный директор израильского министерства энергетики выступил с официальным заявлением. В тексте его обращения говорится о том, что скважина «Афродита» будет законсервирована до тех пор, пока не начнет действовать соглашение об эксклюзивности экономических зон. Договор между государствами был подписан еще в […]
Европейский парламент настаивал на том, чтобы страны ЕС двигались в направлении публичности страновых отчетов. Так, еще 24 октября 2019 года была принята резолюция Евросоюза, относительно которой информация о размерах налогов транснациональных компаний должна была стать общедоступной. Считалось, что подобная мера позволит повысить прозрачность системы налогообложения, предотвратив незаконный перевод прибыли в низконалоговые юрисдикции. Однако подобным планам […]
Срок действия разъяснений по налоговым счетам составляет 5 лет. В связи с этим управление налоговой полиции Ирландии обновило руководство по налогам. В частности, был изменен пункт 37-00-41, который определяет особенности продления разъяснений, выданных еще 5 лет назад. Как продлить и что для этого требуется Если срок налогового решения истекает, от заявителя требуется: Предъявить копию старого […]
В прошлом году ЕС пережил свой самый большой скандал с отмыванием денег, когда выяснилось, что 200 миллиардов евро ($220 миллиардов) было проведено в подозрительных платежах между 2007 и 2015 годами через Danske Bank (DANSKE.CO), крошечный эстонский филиал. Также стало известно о ряде случаев с крупнейшим кредитором Мальты. Банк Валлетты, по словам Европейского центрального банка, в […]