Состоятельным украинцам пришла пора задуматься о защите своих активов и самих себя. Практически одновременно вызовы посыпались со всех сторон: введение е-декларации для чиновников с ее результатами, потенциальная конфискация имущества в Лондоне и на других запасных аэродромах, плюс запрет от НБУ на электронные деньги, такие как QIWI, WebMoney и Яндекс.Деньги.
Электронное декларирование доходов госслужащих – новый Майдан?
В конце октября закончился первый этап декларирования доходов государственных служащих. Реакция населения, откровенно говоря, однозначная и негативная. Некоторые эксперты, такие как директор социологической службы Виктор Небоженко сравнивает возможные последствия с Новым Майданом.
Согласно декларациям, у чиновников большие активы. Даже если не сказать огромные. Но и это не открытие для большинства, хотя и вызвало волну гнева и разочарование. Большинство экспертов и обычных граждан уверены, что в е-декларациях указали далеко не все. И большая часть осталась скрытой за офшорами, смешками и глупыми шутками.
Порошенко, НБУ и Панамские бумаги: что вскрыл панамский скандал о чиновниках Украины?
Но пока обычные люди спорят, будут ли для чиновников какие-либо последствия в виде налогов и наказаний или все как обычно останутся при своих, Небоженко отмечает другой момент.
Скрыть то скрыли, но забыли, куда вступили. Если бы Украина оставалась частью СССР или даже полноправным и признаваемым членом «дружбы с Россией», то шанс «проглотить» все был. Но Украина же стремится на Запад, к просвещённому миру богатства и демократической свободы.
А там, между прочим, сегодня властвует прозрачность и налоговые службы с расширенными полномочиями.
Украинские политики почти что в полном составе забыли о том, что весной 2016 года были Панамские бумаги, а до этого – другие офшорные скандалы. Они не учли действующие соглашения по обмену информацией и грядущий автоматический обмен банковскими данными.
Специалист предсказывает, что Западные экономические спецслужбы соединят воедино информацию из деклараций, из своих регистров и выплывших данных по офшорам и узнают, кто что скрыл. Что это значит? Одно из двух: или приятные доходы для иностранной казны из-за недоказанности легального происхождения, или манипуляция конкретными политиками ради сохранения тех или иных доходов.
Ведь Украину еще не до конца распродали, верно? Есть еще чем поживиться.
Купить оффшор Доминика из Украины
Чем это грозит обычному состоятельному человеку, который стремится вести свои дела тихо и даже легально? Во-первых, подобные декларации могут дойти и до обычных граждан, независимо от уровня их состояния. И тогда придётся доказать легальность происхождения своих активов.
Во-вторых, ненависть бедных, голодающих и просто раздавленных людей направлена не только против власти как таковой, но и против всех держателей капитала. Если вы можете себе позволить себе жить так, как вам нравится, никто не станет оценивать легальность ваших доходов, оправдывать вас. В лучшем случае вас просто будут ненавидеть. В худшем – постараются навредить вам или вашей семье.
Поэтому необходимо принимать меры: открывать иностранные банковские счета для легальных активов, чтобы ни украинская казна, ни иностранные налоговые службы, ни обычные граждане не смогли запустить руку в ваше имущество. А также подспорьем станет получение второго паспорта – для свободы путешествия по миру и безопасности, если кто-то решит отслеживать украинцев.
Самое простое второе гражданство для украинца на Карибах, а не в Беларуси
При этом важно правильно выбирать место будущей дисклокации. Тотальная прозрачность и легальность доходов – идея фикс для всего мира. В том числе и для популярного направления среди состоятельных мигрантов – Лондона.
Великобритания планирует конфискацию имущества, приобретенного на необъясненные средства
Мы уже писали о том, что и шейхам, и олигархам стоит опасаться нового законопроекта в Великобритании. Он уже прошел второе чтение и стремится к итоговому. И неважно, российский олигарх в Лондоне, или украинский. Если недвижимость, машина или картина стоят более 100 000 фунтов и происхождение средств вызывает подозрение, суд будет иметь право заморозить актив или даже конфисковать.
Для судебного постановления хватит и «разумных подозрений». Учитывая предыдущий пункт, про декларации чиновников и возможные несоответствия с реальностью, очень быстро может начаться волна заморозок и конфискаций. И это только среди украинских чиновников.
Раньше для такого действия необходим был судебный приговор в Англии или в стране обвиняемого. Теперь только «обоснованные подозрения». Разумеется, не только украинцы владеют недвижимостью в Лондоне нелегально – столица Королевства признана самым популярным местом по отмыванию нелегальных денег. До 100 миллиардов фунтов в год прокачиваются и отмываются в Лондоне.
Кто станет новым финансовым центром вместо Лондона: необычные последствия Brexit
По исследованию The Guardian, только в Сити и Вестминстере 10% недвижимости владеют офшорные компании. В некоторых случаях это законно и разумно, но в некоторых – способ скрыть истинного, не слишком чистоплотного владельца. К сожалению, это сильно портит репутацию офшоров. А значит любой офшорный владелец недвижимости вполне может стать тем самым «разумным подозрением» для проверки и ареста. А потом доказывай, что ты не верблюд и у тебя все в порядке.
Кое-кто из «радетелей» скажет, что мол «пусть отбирают», больше вернется домой. Однако это не так: имущество отнимается в пользу государственной казны Великобритании. А значит даже нелегально выведенные средства не вернутся на родину.
Европейский Совет усиливает налоговую прозрачность и планирует вводить идентификацию бенефициаров
Что же делать тем, кто прикупил квартиру в Лондоне, но не хочет ее лишиться? Озаботьтесь документальным подтверждением законности происхождения как средств, потраченных на приобретение конкретной недвижимости, так и законности происхождения всего капитала. И хотя законопроект пока не принят, но шанс и соблазн слишком велик. К тому же эксперты почти в один голос говорят о том, что подобную инициативу переймут и другие страны, как минимум в Европе. И конфискации начнутся не только на Бонд и Бейкер стрит, но и на берегах Женевского озера и Адриатического моря.
Если, конечно, не докажешь легальное происхождение средств (вместе с уплатой налогов).
Разумно создать себе иностранный банковский счет, в банке, которому доверяют и которому вы сможете объяснить происхождение тех или иных сумм. Это облегчит все последующие шаги.
Почему мы так много уделяем внимания иностранному банковскому счету? Потому что возможностей вести адекватно дела за пределами Украины может не остаться.
Национальный Банк Украины запретил Webmoney, Qiwi и Яндекс.Деньги
Согласно сообщениям СМИ Украины, местные банки получили письмо, в котором говориться о запрете на использование систем электронных денег Webmoney, Qiwi и Яндекс.Деньги. По данным Центрального Банка, эти системы не согласовали предоставление своих услуг с регулятором.
По факту остался только WebMoney.UA, который договорился о регулировании.
Проблема данного письма в том, что речь идет о запрете, как для самих представителей услуги, так и для пользователей. Официально наказание для пользователей не указано, но юристы считают, что с властью и требованиями НБУ возможны в том числе и блокировки счетов.
Стоит ли декларировать оффшор резидентам Украины?
А ведь данные системы активно используются для бизнес-оплат, как компаниями, так и работниками. Особенно, если работодатель или заказчик расположен как раз в России. Экономика Украины и так далека от совершенства, а еще и перекрыли для многих канал получения средств на существования.
Состоятельным же лицам этот канал обходился дешевле для многих небольших сделок и найма иностранных специалистов. Теперь удобной альтернативой станут лишь иностранные банковские счета – чтобы и комиссии были ниже, и скорость отправки/получения денег выше.
Но этот коротенький список лишь малая доля запрещенных систем. Также под запрет, но ранее, попали системы «Колибри», «Blizko», «Anelik», Золотая Корона, «Лидер» и «Юнистрим».
Как действовать состоятельным украинцам, чтобы срочно защитить активы и себя?
Для состоятельного украинца опасности можно условно разделить на две группы: те, что исходят с территории Украины и международные риски.
Как иммигрировать в Германию из Украины?
Первую группу проще всего нивелировать с помощью создания иностранных банковских счетов. Они не позволят конфисковать активы ни властям, ни налетчикам. Но при этом все равно необходимо максимально прозрачно доказать иностранному банку, что ваши деньги имеют легальное происхождение. Это современный тренд и откровенный пунктик у каждого банка – иначе санкции. И он же – вторая международная проблема, которая решается только документальным подтверждением и аккуратным поведением.
В помощь будут и вторые паспорта. Это легальный документ нейтрального государства, в котором вы признаетесь гражданином, имеете право жить, открывать счета и путешествовать, например, в те же страны Европы без визы. В отличие от украинского паспорта, который не спешат брать в «дружную шенгенскую семью.»
Как получить второй паспорт? Можно воспользоваться любой программой натурализации, но это долго – от 3-х до 20 лет. Такого времени может просто не оказаться. Поэтому разумно воспользоваться программой второго гражданства за инвестиции.
Есть несколько стран, которые за адекватные инвестиции в экономику страны, готовы выдать вам на законных основаниях второй паспорт. Чаще всего речь идет о таких странах, как Сент Китс и Невис, Доминика (самая дешевая программа паспорта за инвестиции), Гренада (пока что самая быстрая программа), Кипр и Мальта. К ним постепенно добавляются новые игроки, такие как Св. Люсия.
В срок от 3 до 12 месяцев вы получите второй паспорт уважаемой страны и обеспечите себе и своей семье новый уровень комфорта и безопасности. Да, семья в подобных программах может получить паспорта вместе с главным заявителем!
Рекомендуем обратить пристальное внимание на эти моменты и принять решение максимально быстро. Почему? Потому что ситуация на Украине в любой момент может еще более ухудшиться, а требования во всем остальном мире – возрасти. Необходима подготовка и время, которого непростительно мало. Действовать нужно собранно, аккуратно и расчетливо.
Обращайтесь к нам за консультацией и полным сопровождением, как в вопросах открытия иностранного счета, так и в вопросах получения второго паспорта. Ведь мы работаем с официальными лицензированными агентами, через которых только и позволяется подавать заявки на получение второго паспорта. С нашим опытом и вашим устремлением, мы добьемся результата в максимально сжатые сроки.
Не тратьте время впустую, пишите прямо сейчас: info@offshore-pro.info.
