Арестован владелец крупнейшей биржи биткоинов BTC-e, платформу подозревают в отмывании $4 миллиардов

США попросили греческих коллег арестовать владельца крупнейшей платформы по торговле битконами в связи с обвинением в отмывании денег. Биржа закрыта, предъявлен штраф на 110 миллионов долларов. Самому владельцу выписан штраф на 12 миллионов.

25 июля в Греции арестовали Александра Винника, гражданина РФ, который создал и управлял крупнейшей биткоин биржей BTC-e. Сразу же после этого биржа заявила о том, что ушла на технические работы на несколько часов, которые продолжаются до сих пор. С 26 июля обновлений в twitter портала не было.

По мнению аналитиков все деньги, которые в данный момент были внутри системы, уже или в ближайшее время будут украдены.

Охота за преступниками

Винник отдыхал в Греции, когда его арестовали сотрудники греческой полиции. Однако за ним уже давно наблюдали, как греки, так и американское ФБР. По версии американских правоохранительных органов, Винник с партнёрами создал в 2011 году платформу и через неё отмыл порядка 4 миллиардов долларов.

Общий список нарушений Винника и его компании насчитывает 21 пункт. До последнего времени постановления суда о выдаче ордера было засекречено, хотя сам он был выдан 17 января 2017 года.

Проблема платформы не в том, что она занималась криптовалютами, а в том, что действовала на территории США незаконно, отмывала деньги и помогала обходить закон другим лицам.

По имеющимся данным, администрация сайта в личном общении через чат давала конкретные советы, как проводить незаконные денежные операции, как отмывать доходы и выводить прибыль от незаконной деятельности при торговле наркотиками, оружием и т.п.

При этом платформа сохраняла высокую степень анонимности своих клиентов, требуя предоставить лишь е-мейл адрес, пароль и имя пользователя. Это в отличие от других популярных и расположенных в тех же США платформ, которые просят пройти полную идентификацию и прислать копию паспорта.

Биткоин не признаем, но налоги заплатите: Колумбия хочет обложить криптовалюты налогом, не признавая их

По версии следователей BTC-e отмывала и прятала нелегальные средства, в том числе украденные на других платформах или полученные от вымогательства программами наподобие «Cryptolocker» и «Locky». Даже к Liberty Reserve, которую США закрыли в 2013 году, платформа имела отношение – она была клиентом LR, а затем переняла часть активов.

Возможно ситуация не стала бы столь явной и не дошла бы до арестов в гостиницах, если компания заранее начала выходить из тени и отмывать свою репутацию, а не деньги. Как оказалось, у компании не было реального юридического лица, владельцы оставались в тени, плюс не было лицензии для проведения финансовой деятельности. При том, что сервера стояли в США и работали с американскими гражданами.

Таким образом система нарушала базовые принципы Anti Money Laundering (AML) законодательства и это не вспоминая о непосредственно самом отмывании.

Bitcoin должен стать легальным в России: мир признает биткоин легальным платёжным средством

К чему приведёт расправа?

Представители финансовой спецслужбы США FinCEN, которая активно подключилась к расследованию, не скрывают, что происходящее сегодня послужит уроком другим и сдержит наглое использование криптовалют при отмывании преступных доходов.

По крайней мере в таких масштабах.

Пока что понятно, что компания получила штраф на 110 миллионов, а Александр Винник – 12 миллионов. При этом он находится на территории Греции и ждёт экстрадиции в США, которая в организуется в данный момент.

Скорее всего в США ему грозят дополнительные штрафы и тюремное заключение от 5 до 20 лет по разным нарушениям. Если сложить все сроки вместе, то выйдет до 55 лет.

При этом остаётся вопрос: вернут ли деньги тем вкладчикам, которых привлёк масштаб и продолжительная история платформы и которые оставались законопослушными гражданами?

Есть подозрение, что денег они лишились. Скорее всего сейчас их средства перекачиваются в другие платформы и кошельки, если конечно ФБР и FinCEN физически не отключили сервера BTC-e от Интернета.

К сожалению, главное преимущество криптовалют – скорость и анонимность – в таких ситуациях играет против владельцев цифровых активов. Это риск, который накладывается в связи с минимальным регулированием цифровых валют и высокой степенью независимости от государств и Центральных банков.

С другой стороны, где выше риск, там и выше потенциальные заработки. Если бы биткоин не оставался бы рискованным капиталовложением, то вряд ли бы он продолжал стремительный рост. Аналитики банков, бизнес-изданий и даже государственные деятели предсказывают рост биткоина до 5-10 тысяч долларов с примерно 3 тысяч сегодня.

Оформляем в Антигуа и Барбуде гражданство за инвестиции в 2017 году, расплачиваясь биткоинами и пользуясь другими преимуществами

Биткоин в законе

Несмотря на то, что крупная биржа рухнула и вызвала ажиотаж в правоохранительных органах размахом своей нелегальной деятельности, биткоин всё ещё остаётся игроком на поле финансовых и инвестиционных продуктов. Его статус до конца не определён в мире (кроме, как в Японии, которая признала криптовалюты легальным средством платежа, но не валютой). Это не мешает изучать его, инвестировать в него и даже использовать для развития бизнеса.

Всё больше сфер бизнеса, даже оффлайн, используют биткоин для привлечения внимания и увеличения доходности. Если хотите прокатиться на такси за биткоины, то приезжайте в Таллинн – там предприимчивый таксист, который узнал о существовании биткоина по телевизору, увеличил свой доход втрое после введения платежей в криптовалюте.

В России с биткоинами пока двояко: часть властей говорит о возможной легализации. Другая, как судебные власти в Петербурге, блокируют сайты с информацией о криптовалюте и крипто-обменники пачками по сорок штук.

Как передать биткоин по наследству: опасности, возможности, планирование

Использовать биткоины можно и нужно, но осторожно. Если же вы используете биткоин как инвестиционный продукт, то выбирайте платформы, где выполняются правили AML и KYC. Иначе США закроют и конфискуют ваши деньги «за отмывание».

Если же биткоины вам непонятны, то открывайте иностранный банковский счет: это не так прибыльно, как рискованные инвестиции, но стабильно, удобно и безопасно. Записывайтесь на бесплатную консультацию прямо сейчас!

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность