Обычная с виду московская хрущевка оказалась подпольным бизнес-центром. Дело в том, что здесь зарегистрировано более тысячи юридических лиц. И эта цифра просто впечатляет. Для сравнения, в небоскребе «Империя», расположенном в «Москва-Сити», количество зарегистрированных фирм втрое меньше.
По заверению ФНС, на данный момент активно ведется ликвидация юрлиц из хрущевки, расположенной по адресу проспект Вернадского, 24. Выявить место массовой регистрации компаний удалось в ходе автоматической проверки «Такском-Досье». Причем жители дома понятия не имели о том, что проживают в крупнейшем бизнес-центре Москвы.
Еще в сентябре в хрущевке было зарегистрировано чуть более 500 организаций, но уже к середине октября их количество достигло 1113. Возвращаясь к «Империи» следует отметить, что в этом здании оформлено всего 366 компаний.
Как обычная пятиэтажка стала деловым центром
Речь идет об обыкновенной панельной хрущевке, которая уже отстояла свое и подлежит сносу. Наибольшее количество компаний было выявлено в 3-й комнате. Как же жилой дом, построенный в 1962 году, превратился в бизнес-центр?
Все началось с объявления в интернете, предлагающего за сумму от 35 тысяч рублей зарегистрировать юридическое лицо по данному адресу сроком на 11 месяцев. В тексте объявления также указывалось, что после регистрации компании клиент может не бояться неожиданных проверок налоговой. Зная стоимость услуги и количество клиентов, несложно подсчитать ориентировочный доход тех, кто решил заняться массовой регистрацией компаний. Он составил порядка 40 миллионов рублей.
Другой вопрос, кого могут заинтересовать подобные услуги. Как правило, это фирмы-однодневки, созданные для отмывания денег и внедрения различных мошеннических схем. Однако далеко не все юридические лица, зарегистрированные в хрущевке, могут оказаться на практике компаниями-однодневками. Одним из признаков такого бизнеса является наличие массового директора, который владеет более чем шестью фирмами. К другим признакам относится отсутствие сотрудников, убыточность компании, недавняя регистрация и т. д.
Следует заметить, что в ходе проверок регистрации компаний в хрущевке, не было выявлено массовых директоров. Однако у большинства фирм выявлены нарушения уплаты налогов. Некоторые организации имеют пометку «адрес недостоверен». Она свидетельствует о том, что выездная проверка не смогла подтвердить наличие фирмы. Кроме того, большинство юридических лиц в хрущевке ликвидировано.
ФНС заявила, что в пятиэтажном доме было зарегистрировано немногим более 800 компаний. Причем сегодня среди них не наберется и 150 действующих. Деятельность 655 юрлиц была прекращена в связи с различными основаниями. Эти компании либо уже не существуют, либо находятся на стадии ликвидации.
Напомним, двумя годами ранее был обнаружен «бизнес-центр» в общественном туалете, расположенном на Тверском бульваре. Сегодня здесь зарегистрировано порядка 291 компании, большая часть из которых находится на стадии ликвидации.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что бизнесменам нужно тщательно выбирать адреса для регистрации компаний. Это касается как оффшоров, так и работы на Родине. Чтобы получить профессиональную консультацию касательно регистрации компаний за границей, обратитесь к нашим специалистам, написав на электронный адрес: info@offshore-pro.info.
