В США коррумпированными олигархами из России займется группа KleptoCapture

В группу, созданную по инициативе Генпрокурора, войдут профессионалы, много лет занимающиеся борьбой с отмыванием теневых доходов, принуждением к уплате налогов. С данного момента средства роскоши, ценные активы состоятельных россиян под угрозой, если будет доказаны факты обхода санкций.

KleptoCapture

Зачем создана группа KleptoCapture

Оперативная группа получила красноречивое название – KleptoCapture. Создана в марте 2022-го по инициативе американских правоохранителей с целью обеспечения соблюдения антироссийских санкций, экономических контрмер, экспортных ограничений. 

Задание для работы группы KleptoCapture – обеспечить максимальный эффект от введения санкций, наложенных в отношении России в целом, а также персонально на олигархов и правительственных чиновников. Участники американской правоохранительной группы будут находить и арестовывать активы физических и юридических лиц, которые нарушают эти санкции. А граждане, которые будут помогать коррупции и уклонению от санкций, могут быть лишены прав на убежище в США и также привлечены к ответственности. 

Как будет работать антикоррупционная группа 

Члены рабочей группы намерены задействовать все средства и ресурсы, чтобы заморозить и конфисковать активы тех олигархов, которые будут заподозрены в уклонении от санкций. Оперативная группа KleptoCapture создана при Канцелярии заместителя Генпрокурора США. 

Состав антикоррупционной группы:

  • прокуроры;
  • аналитики;
  • следователи;
  • профессионалы из прокурорского департамента – эксперты в сфере борьбы с коррупцией, отмыванием денег, ухода от санкционных ограничений и экспортного контроля, конфискации активов, уклонения от уплаты налогов, сбора международных доказательств, расследования нацбезопасности. 

Во главе группы назначается прокурор по борьбе с коррупцией, который прикомандирован к заместителю Генпрокурора. Это руководитель с большим опытом расследований по возвращению незаконных активов и ведению дел, связанных с российской организованной преступностью. В руководящую верхушку войдут заместители директоров из отделов нацбезопасности и криминальных дел, юристы, налоговые специалисты, прокуроры, сотрудники из отделов по гражданским делам. 

В составе оперативной группы также много аналитиков и следователей из многих федеральных агентств, включая ФБР, Департамент внутренней безопасности, IRS, Служба почтовой инспекции. 

Миссия целевой группы KleptoCapture

  • Расследование и рассмотрение дел в суде во всех случаях обхода санкций (уже давно действующих, недавно введенных или которые только будут приниматься в будущем).
  • Борьба с незаконными попытками обойти ограничения, введенные в отношении российских банков, в том числе с преследованием тех, кто пытается уклониться от мер по борьбе с отмыванием денег, обмане при прохождении проверки KYC.
  • Попытки использовать криптовалюту для обхода американских санкций, отмывания доходов, полученных коррупционным путем, или в результате обхода установленных ограничений.
  • Использование органов гражданской и уголовной конфискации активов для ареста имущества, принадлежащего лицам, находящимся под санкциями, или такого, что признано как полученное незаконным способом. 

Целевая группа KleptoCapture дополнит работу трансатлантической оперативной группы, об организации которой было объявлено 26 февраля президентом и руководителями Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Канады. В задачи этой межгосударственной группы входит нахождение и конфискация активов частных лиц и компаний по всему миру, которые попали под санкции. 

Notice blue

Проконсультируйтесь, как защитить свои активы. У нас есть готовые решения – как купить компанию, создать траст в оффшоре, как открыть счет, как зарегистрировать яхту, самолет в безопасной юрисдикции. Состоятельные россияне, которые еще не попали под санкции, должны смотреть на два шага вперед на случай расширения санкционной политики.

Полномочия антикоррупционной группы

Члены группы KleptoCapture будут использовать все инструменты и полномочия, наделенные Министерством юстиции США, чтобы предотвратить попытки состоятельных россиян уклониться от экономических санкций. 

В арсенале у целевой группы самые передовые методы расследования, включая анализ данных, отслеживание криптовалюты, данные внешней разведки и информация от финансовых регуляторов и партнеров из частного сектора. Все это будет на службе для выявления случаев уклонения от санкций и связанных с ними уголовных проступков. 

Вошедшие в группу KleptoCapture эксперты ожидают, что особо состоятельные олигархи могут инициировать судебные процессы для защиты своих интересов, и заявляют о готовности в них участвовать. Это может несколько отсрочить момент взятия под стражу. Даже если ответчики не могут быть немедленно задержаны, то аресты активов и гражданская конфискация незаконных доходов, включая личную недвижимость, финансовые и коммерческие активы, будут иметь место. Судебное преследование все равно будет осуществляться, если обвинения в уклонении от санкций будут подтверждены фактами и подкреплены нормами закона.  

При необходимости информация, собранная в ходе расследований целевой группы KleptoCapture, будет передаваться межведомственным и зарубежным партнерам для более точного выявления активов. На все найденное имущество будут налагаться санкции и применяться иные экономические контрмеры. 

Оперативники будут проводить расследования, при обнаружении фактов нарушений будут практиковаться преследования в судебном порядке за любые уголовные преступления, связанные с миссией работы данной группы. 

Речь может идти о расследовании таких правонарушений:

  • заговоры с целью обмана США путем вмешательства в законные функции правительства и воспрепятствования им; 
  • отмывание денег; 
  • подача ложных данных в финансовые учреждения; 
  • банковское мошенничество; 
  • различные налоговые правонарушения. 

Notice blue

Это очень серьезные обвинения. Максимальное наказание за некоторые из преступных деяний составляет до 20 лет лишения свободы. Обязательно проконсультируйтесь с нашими экспертами, если планируете открыть счет в банке или собственную платежную систему в США, чтобы подготовить максимально «чистый» и полный пакет документов. Это нужно, чтобы обезопасить себя не только от отказа в обслуживании, но и чтобы в дальнейшем не было криминальных разбирательств. 

Для получения консультаций пишите нашим экспертам. Для связи используйте удобные каналы: почту info@offshore-pro.info или любой из мессенджеров по номерам +372 5 489 53 37 или +372 5 495 26 39 .

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.