За последние 10 лет финансовый мир стал во много раз более прозрачным. Требования к раскрытию информации выросли настолько, что в некоторых случаях стали походить на попытку нарушить границы частной жизни. Крупные государства и международные организации настаивают на том, чтобы раскрывались все возможные данные: о банковских счетах, о переводах, о владении компаниями. Однако несмотря на это остаются юрисдикции, которые стоят на страже вашей конфиденциальности. Одной из самых успешных в этом вопросе является Невис.
Невис – это крохотный островок в Карибском море, который входит в состав Федерации Сент Китс и Невис. При этом остров Сент Китс и остров Невис выбрали разные пути развития. Сент Китс – это больше про туризм, а Невис – больше про корпоративный сектор, причём, максимально секретный.
По мнению журналистов газеты The Guardian, Невис на сегодня является одним из последних, самых сильных оплотов конфиденциальности и секретности в оффшорном мире. Его специализация – создание компаний, которые обеспечивают своим владельцам неоспоримый уровень защиты личных данных.
К сожалению, это привлекает не только законопослушных предпринимателей, которые защищают свои активы от жадных кредиторов, недовольных разведённых супругов и меркантильных детей, но и мошенников, и коррупционеров. Последние сильно портят репутацию острову, поскольку вызывают международный гнев. Согласно данным утекших в общий доступ Райских бумаг, порядка 70 000 были зарегистрированных компаний приходилось на Невис. Но это ничего не дало расследователям: уровень секретности такой, что данных о владельцах нет даже у регистраторов компаний.
Это проблема для правоохранительных органов, но возможность для предпринимателей, которые хотят защитить свои активы. Благо, что практически всё законодательство Невиса работает на пользу инвесторов.
Во-первых, практически не существует способов повлиять на власти Невиса извне. Даже Сент Китс, собрат по Федерации, не смог убедить коллегу по союзу в изменениях. Невис защищает свои интересы настойчиво. Тем более, что есть что защищать: только затраты бизнеса на продление компании составили 16% доходов властей в 2015. Активные действия предпринимаются только тогда, когда юрисдикции грозит опасность попасть в чёрный список той или иной международной организации (FATF, ОЭСР, ЕС). Изменения принимаются, но суть остаётся так же: высокий уровень секретности.
Хотя Невис официально сообщил, что готов присоединиться к автоматическому обмену информацией о банковских счетах
Во-вторых, решения иностранных судов не имеют силы на территории Невиса. Это означает, что добиться справедливости можно только в суде самого Невиса. При этом, чтобы только начать делопроизводство, необходимо заплатить до 100 000 долларов, как гарант «серьёзности намерений». По словам местных чиновников, это защищает от подставных судов, направленных на получение прибыли и отвлечение внимания.
Помимо того, что необходимо заплатить, требуется предоставить однозначные доказательства того, что активы или действия компании на Невисе были незаконны. И даже в случае победы в суде, победители не могут претендовать на активы самой компании, а лишь на доходы бизнеса соразмерно той доли, которая принадлежит тому лицу, против которого вёлся суд. Иными словами, если в компании два партнёра и суд был против одного, то победившая сторона будет получать выплаты только с прибыли одного партнёра.
В-третьих, срок давности преступлений составляет всего 1-2 года, поэтому, если активы перевели в компанию или траст на Невисе и в течение 2 лет к ним не было претензий, возможности заполучить их обратно в пользу кредиторов или недовольных родственников будет крайне сложно.
Многие даже высокооплачиваемые юристы предпочитают не связываться с Невисом, а заниматься активами, которые остались за пределами островной юрисдикции.
Вышеупомянутая газета The Guardian опубликовала большой материал, в котором назвала Невис самым секретным оффшором, который не хочет меняться и помогает преступникам скрываться от правосудия. Премьер министр острова Марк Брентли (Mark Brantley) выразил сожаление о том, что журналист уважаемой газеты позволяет себе вводить читателей в заблуждение и наносить урон репутации финансового центра.
Премьер министр напомнил, что Невис признан «Largely Compliant» Организацией Экономического Сотрудничества и Развития, как и FATF. Международные организации признают предпринимаемые властями острова действия, как достаточные для соответствия международным стандартам хранения и обмена информацией о бенефициарах. Осуществляется обмен информацией о банковских счетах в рамках FATCA, CRS и т.п.
Чиновник отметил, что обмен осуществляется только в рамках согласованного сотрудничества и с соответственными правоохранительными органами или по решению суда. При этом остров продолжает защищать конфиденциальность данных, но не нарушает международных правил и сотрудничает с другими юрисдикциями.
Обвинения газеты на Невисе считают недопустимыми и создающими ложный образ для уважаемого финансового центра.
Невис – международный финансовый центр с высоким уровнем конфиденциальности
Невис – это экономически и политически стабильная юрисдикция, которая защищает свои интересы. На Невисе не боятся перечить крупным игрокам, особенно Великобритании, которая требует, чтобы бывшие имперские территории создали прозрачные регистры бенефициарных владельцев и вели себя дружелюбно.
На Невисе, как и в некоторых других юрисдикциях, отвечают, что прежде, чем станут прозрачными, пусть само Королевство решит свои проблемы с отмыванием денег, финансирование терроризма и прочими нарушениями, которые совершают иностранные лица на её территории.
Зарегистрировать компанию или траст на Невисе возможно дистанционно, без личного визита. При этом существует возможность дополнительно нанять номиналов, что ещё больше повышает уровень конфиденциальности.
Чаще всего выбирают одну из двух форм регистрации компании: Международная бизнес компания (IBC) и Общество с ограниченной ответственностью (LLC). Чтобы зарегистрировать компанию на Невисе, необходимо предоставить несколько вариантов названия (на случай, если одно из них окажется занятым); заверенные паспорт и доказательство адреса проживания; информацию о том, куда отправить документы курьером.
Для компании на Невисе можно открыть банковский счет. Это займёт время, поскольку репутация юрисдикции за последнее время пострадала из-за скандалов с утечкой информации, отмыванием денег и т.п. Как альтернатива на старте могут помочь платёжные системы, а также счет в GreenRock Securities.
Не забываем, что несмотря на высокий уровень конфиденциальности для владельцев компании, остальные требования международного сообщества остаются в силе. Это означает, что необходимо вести и хранить бухгалтерскую отчётность, быть готовым предоставить её в банк. Тем более, что велик шанс того, что со временем и классические оффшоры, такие как Невис, потребуют подавать отчётность ежегодно, чтобы соответствовать требованиям других государств.
Мы помогаем при регистрации компании на Невисе, при открытии счета для неё, а также предлагаем услуги по ведению бухгалтерии. Подробнее о каждом продукте ниже или у консультантов портала: info@offshore-pro.info.
