Теперь ФСБ сможет изымать декларации об амнистии капитала

При расследовании уголовных дел ФСБ теперь сможет использовать декларации об амнистии капитала. И хотя власти заверяют обратное, суд не препятствует подобному положению вещей. В частности, недавно сотрудники ФСБ изъяли спецдекларации, расследуя дело о строительстве порта «Усть-Луга» в Ленинградской области.

Владелец компании «Усть-Луга», Валерий Израйлит, через своих адвокатов делал попытки оспорить законность действий ФСБ, однако ни одна из них не увенчалась успехом. 10 октября Верхновный суд отклонил ходатайство о передаче жалобы в кассационную инстанцию.

По мнению экспертов, уже один тот факт, что декларация об амнистии регулирует в уголовном деле, является тревожным знаком. Такой прецедент способен подорвать доверие к амнистии капитала. Еще в 2014 году президент РФ заявил, что лица, использующие амнистию капитала, получают определенные правовые гарантии. Но по факту, грань этих гарантий размыта, что и доказывает дело Израйлита.

Обвинитель утверждает, что соучредитель компании «Усть-Луга» был членом преступной группы, поставлявшей в порт некачественные трубы. Огромные суммы денег, остававшиеся после такой «экономии», выводились за границу.

Получив доступ к личной переписке сотрудников «Усть-Луга», сотрудники ФСБ установили, то Израйлитом была подана декларация об амнистии еще в начале 2016 года. Примерно через год суд разрешил следователям изъять данный документ.

В результате на одном из слушаний прокурор признал, что фигурирование декларации в обвинительном заключении – это излишняя мера. Несмотря на то, что документ решено оставить в деле, его не будут рассматривать при вынесении окончательного приговора. Тем не менее, обвинитель до сих пор использует в деле некоторые сведения из декларации. Речь идет о заключениях специалистов ФНС, которые были вынесены в результате тщательного изучения данного документа.

По решению Дзержинского районного суда, закон об амнистии капитала не будет применен в данном деле, поскольку Израйлит обвиняется в преступлениях, на которые амнистия не распространяется. Верховный суд также не выявил нарушений. Подобное безразличие со стороны судебной системы фактически дает зеленый свет использованию спецдеклараций в качестве доказательств по уголовным делам.

Тем не менее, защита не оставляет попыток доказать собственную правоту. Если же это не удастся, адвокатам Израйлита придется обращаться в Конституционный суд, инициируя проверку норм Уголовно-процессуального кодекса. Ввиду последних событий бизнесмены относятся к подаче спецдеклараций без особого энтузиазма. Однако под ударом находятся именно те лица, кто уже успел подать декларацию, ведь силовики смогут без каких-либо преград получить доступ к нужной информации, впоследствии использовав ее в целях обвинения.

Бизнес-круги взбудоражены тем, что декларацию не только изъяли, но и успешно использовали в уголовном деле. Многие предприниматели высказали возмущение по этому поводу. Некоторые из них собираются обращаться к высокопоставленным чиновникам с целью получить объяснения подобного хода дел.

По мнению специалистов, подобное решение Верховного суда – это самая настоящая дискредитация закона об амнистии капитала. Обвинитель не имел никакого права использовать декларацию в деле без разрешения декларанта. Вне зависимости от судебного вердикта, использование спецдекларации в материалах уголовного дела является незаконным, ровно как и получение доступа к телефонным записям. Будет ли этот случай единичным – неизвестно. Но в любом случае, эта история дает достаточную почву для размышлений – опасения представителей крупного бизнеса могут быть вполне оправданы.

Если вы хотите вести успешный бизнес за границей, то наши специалисты вам помогут. Для получения профессиональной консультации, напишите нам на электронный адрес: info@offshore-pro.info

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность