Оффшор Гернси расширил свой арсенал по борьбе с отмыванием денег, введя процедуру суммарной гражданской конфискации по аналогии с оффшором Джерси. Упрощенная процедура будет применяться, если активы на банковском счете Бейливика не стали предметом «отсутствия согласия» в течение как минимум года.
Хотите открыть бизнес на Гернси? Обратитесь за помощью к нашим экспертам. Они помогут зарегистрировать компанию на Гернси и получить инвесторская визу. Для поддержания связи напишите письмо на электронную почту, указанную в конце статьи.
Поправки к закону о конфискации на Гернси
На Гернси уже существует гражданский закон о конфискации, а именно в Законе о гражданском судопроизводстве 2007 года (Закон о конфискации). Напоминаем, что ключевые особенности режима Закона о конфискации заключаются в следующем:
- Он предусматривает средства правовой защиты без вынесения обвинительного приговора на Гернси, что означает, что полномочия могут быть задействованы без вынесения обвинительного приговора по уголовному делу.
- Процесс является гражданским, а это означает, что факты должны быть доказаны в соответствии с более низким гражданским стандартом «на балансе вероятностей», а не в соответствии с уголовным стандартом «вне разумных сомнений».
- Полномочия на наложение ареста, задержание, замораживание банковского счета и конфискация подлежат минимальной сумме в размере 1000 фунтов стерлингов или эквивалентной суммы в иной валюте.
- Стандартный приказ о конфискации на Гернси может быть получен только в отношении активов, которые ранее были задержаны или заморожены.
- После вынесения постановления о конфискации и после того, как все апелляции исчерпаны, конфискованные активы и начисленные проценты зачисляются в Управление государственных доходов штата Гернси или иным образом по указанию Комитета по политике и ресурсам (например, в фонд арестованных активов).
Постановление 2022 года о конфискации денег в рамках гражданского судопроизводства (Бейливик Гернси) вносит поправки в Закон о конфискации:
- Введение упрощенной процедуры конфискации на Гернси в случае отказа правоохранительных органов в даче согласия на совершение сделки с конкретным имуществом.
- Перекладывание бремени доказывания в стандартных заявлениях о конфискации в гражданском порядке, так что, если суд Гернси заморозил активы, которые подозреваются в причастности к преступной деятельности, и Прокурор Его Величества затем подает заявку на вынесение постановления о конфискации, суд должен вынести постановление о конфискации, если оно не будет удовлетворено в отношении баланса вероятности того, что активы не связаны с преступной деятельностью.
- Наделение Комитета внутренних дел Гернси полномочиями издавать Положения о введении процедуры, в соответствии с которой приказ о конфискации может быть пересмотрен в случае обнаружения новых доказательств.
- Освобождение правоохранительных органов Гернси от расходов или убытков в связи с гражданско-правовым заявлением о конфискации, за исключением убытков, причиненных недобросовестным действием или бездействием
Каков новый упрощенный гражданско-правовой порядок конфискации?
В соответствии с режимом Гернси по борьбе с отмыванием денег лицо может запросить согласие у Подразделения финансовой разведки (FIU) до совершения соответствующего действия, которое, по его мнению, может привести к совершению преступления, связанного с отмыванием денег. Если FIU Гернси дает согласие, то согласие выступает в качестве защиты от преступления отмывания денег. До сих пор отказ в согласии служил неофициальным замораживанием вовлеченных активов, поскольку лицо, как правило, не будет продолжать деятельность, опасаясь совершения преступления по отмыванию денег.
Новая процедура суммарной конфискации позволит суду вынести постановление о конфискации активов на банковском счете Бейливика, если соответствующий запрос о согласии был сделан и отклонен не менее чем за 12 месяцев до этого. Приказ может быть издан только по заявлению прокурора Великобритании на том основании, что у нее есть разумные основания полагать, что средства на счете связаны с преступной деятельностью (и «отсутствие согласия» FIU Гернси, вероятно, устранит это препятствие).
Краткое уведомление о конфискации с подробностями судебного заседания должно быть вручено владельцу банковского счета и банку, в котором открыт счет. Если владелец счета не явится на слушание, суд Гернси может вынести постановление о конфискации без дополнительного уведомления получателя. Если владелец аккаунта появится, ему придется:
- убедить суд Гернси в том, что средства не являются доходами от незаконного поведения или предназначены каким-либо лицом для использования в противоправных действиях;
- просить, чтобы этот вопрос был решен в такой более поздний срок, как может распорядиться суд.
Обращайтесь к нашим экспертам за помощью в получении предпринимательской или инвесторской визы на Гернси. Мы поможем зарегистрировать компанию на Гернси, подробности вас ждут по ссылке.
Что означает новая упрощенная гражданско-правовая процедура конфискации для трастов?
Если трастовые активы являются предметом краткого уведомления о конфискации, то уведомление, скорее всего, будет доверенному лицу как владельцу счета. Траст обязан учитывать множество факторов, в том числе:
- В какой степени траст должен участвовать в разбирательстве?
- Каковы обязанности доверительного управляющего перед бенефициарами в целом? Если целью приказа о конфискации является один бенефициар, требуют ли интересы других бенефициаров оспаривания?
- Если процедура основана на отчете о подозрительной деятельности (SAR), поданном трастом, может ли доверительный управляющий продемонстрировать, почему был подан SAR и что есть основания для сохранения подозрений? Стоит отметить, что баланс вероятностей является более высоким стандартом, чем тот, который применяется при принятии решения о подаче SAR, когда достаточно простого подозрения. Это относится к существующим SAR, и любое время, прошедшее между уведомлением FIU Гернси владельца счета об отказе в согласии и началом действия Постановления, будет учитываться при расчете 12-месячного периода.
Вы можете получить бесплатную консультацию по регистрации оффшорного траста от наших экспертов:
трасты и фонды
бесплатная консультация по
выбору юрисдикции и банка,
вопросам регистрации.
бесплатная консультация по выбору юрисдикции и банка, вопросам регистрации.
Выводы
Для репутации Гернси как финансового центра жизненно важно, чтобы он не отставал от других юрисдикций в борьбе с финансовыми преступлениями, и это не случайно, что эти поправки вступают в силу, когда Гернси готовится к оценке Moneyval по борьбе с отмыванием денег в 2024 году.
Процедура суммарной конфискации может дать некоторое облегчение трасту, который оказался в подвешенном состоянии, удерживая активы, которые неофициально заморожены, но не в состоянии объяснить несчастным бенефициарам, почему распределение не может быть произведено из-за боязни совершения преступления, связанного с разглашением.
Однако это также будет означать, что попечители должны быть очень осторожны при принятии решения о подаче защитного SAR в первую очередь, поскольку теперь это может иметь более далеко идущие последствия.
В тех случаях, когда SAR поданы до вступления Постановления в силу, попечители теперь должны тщательно изучить ситуацию, чтобы определить, какие шаги им необходимо предпринять. Например, это может включать более тщательное предварительное расследование вопроса, чтобы убедиться, что траст имеет все возможности для рассмотрения любого уведомления о суммарной конфискации.
Чтобы получить консультацию от наших экспертов, напишите письмо на электронную почту info@offshore-pro.info.
