Российская таможенная служба напоминает, что с 4 февраля текущего года в силу вступили новые правила для тех, кто перевозит через границу Евразийского экономического союза денежные средства на сумму от 100 000 долларов. Теперь одновременно с подачей пассажирской декларации на таможне придется предоставить также документы, в которых отражено происхождение столь крупной суммы.
Соответствующее решение было подготовлено на основании плана по внедрению рекомендации 32 «Курьеры наличных». Такая инициатива направлена на борьбу с отмыванием средств. В качестве страны-участницы ФАТФ, Российская Федерация обязана отслеживать и пресекать средства, которые были получены незаконным путем и могут быть направлены на финансирование терроризма.
Потому лицо, перемещающее деньги, обязано объяснить и подтвердить их происхождение. Документом, имеющим достаточную силу, считаются: бумаги, что подтверждают факт гражданско-правовых операций (дарственная, завещание и пр.), а также документы, полученные в банке, и иллюстрирующие получение кредита, конверсионную операцию и др.
Если подтверждающие документы отсутствуют, то совершить перемещение денежных средств будет невозможно.
Хотите открыть счет в иностранном банке? В этом случае вам лучше обратиться к профессионалам, которые займутся всеми нюансами сделки. Чтобы получить профессиональную консультацию, напишите нам на info@offshore-pro.info. Наши специалисты предложат вам лучшие варианты.
