Новые правила для перемещения крупных сумм через границу ЕАЭС

Российская таможенная служба напоминает, что с 4 февраля текущего года в силу вступили новые правила для тех, кто перевозит через границу Евразийского экономического союза денежные средства на сумму от 100 000 долларов. Теперь одновременно с подачей пассажирской декларации на таможне придется предоставить также документы, в которых отражено происхождение столь крупной суммы.

Соответствующее решение было подготовлено на основании плана по внедрению рекомендации 32 «Курьеры наличных». Такая инициатива направлена на борьбу с отмыванием средств. В качестве страны-участницы ФАТФ, Российская Федерация обязана отслеживать и пресекать средства, которые были получены незаконным путем и могут быть направлены на финансирование терроризма.

Потому лицо, перемещающее деньги, обязано объяснить и подтвердить их происхождение. Документом, имеющим достаточную силу, считаются: бумаги, что подтверждают факт гражданско-правовых операций (дарственная, завещание и пр.), а также документы, полученные в банке, и иллюстрирующие получение кредита, конверсионную операцию и др.

Если подтверждающие документы отсутствуют, то совершить перемещение денежных средств будет невозможно.

Хотите открыть счет в иностранном банке? В этом случае вам лучше обратиться к профессионалам, которые займутся всеми нюансами сделки. Чтобы получить профессиональную консультацию, напишите нам на info@offshore-pro.info. Наши специалисты предложат вам лучшие варианты.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность