Адвокатов на Кипре обязали до 8 апреля сообщить о клиентах, попавших под санкции против России

Коллегия адвокатов (CyBAR) ожидала до конца марта информацию о лицах и организациях, получающих услуги ее членов и подпадающих под санкции против России. Однако 31 марта Коллегия сообщила о продлении срока до 8 апреля.

Адвокатов на Кипре обязали до 8 апреля сообщить о клиентах, попавших под санкции против России

Адвокаты на Кипре - картинка

Notice blue

Обращайтесь к нашим экспертам за консультациями по международному налоговому планированию, регистрации компаний и банковских счетов на Кипре, вопросам управления и отчетности КИК перед российскими налоговыми органами. Для связи с экспертами напишите письмо на указанную в конце статьи электронную почту.

В циркуляре CyBAR призывает адвокатов-членов на Кипре принять и внедрить систему процедур соблюдения санкций и строго соблюдать меры и санкции в отношении юридических и физических лиц, попадающих в санкционные списки по мере их обновления.

Ранее установили сроки до 31 марта 2022 года сообщить Департаменту по надзору и соблюдению GPA о юридических и физических лицах, являющихся клиентами адвокатов на Кипре и попадающих в санкционные списки Совета Евросоюза связанных лиц.

В случае, если адвокаты CyBAR на Кипре предоставляют услуги указанным россиянам, необходимо указать их имена, вид заложенной собственности (жилье, депозиты, предметы роскоши), а также ее стоимость. Подчеркивается что такое же обязательство применяется в случае дальнейшего применения дополнительных мер и санкций.

Что обязаны сделать адвокаты?

Коллегия адвокатов Кипра CyBAR напомнила своим членам, что они должны применять надлежащую политику для обеспечения соблюдения ими ограничительных мер, принимаемых и время от времени публикуемых соответствующими организациями, включая контрольные и санкционные списки до принятия любых действий, подпадающих под обязанность поставщика административных и юридических услуг.

В циркуляре, указывается, что финансовые санкции запрещают организациям совершать действия от имени россиян и подконтрольных им компаний, в отношении которых действуют санкции, а также вести конкретные виды коммерческой деятельности.

Ответственные лица должны, подчеркивает CyBAR, проверять списки финансовых санкций на Кипре перед предложением услуг и выполнением транзакций для россиян.

Судебное преследование и риски для юристов и сферы услуг Кипра

CyBAR указывает, что нарушение наложенных санкций может привести к уголовному преследованию и санкциям со стороны Совета директоров GPA, поскольку они предусмотрены статьей 59 ч. 1 (д), 59 (6) (а) i-vii и 59 (6) (a4) (b) Закона о предотвращении и борьбе с доходами от незаконной деятельности от 2007 г. (188 (I) / 2007).

На Кипре действуют институциональные уголовно-правовые последствия для адвокатов. Юристы — высокорисковая профессия, они могут косвенно стать «профессиональными пособниками» подсанкционных лиц, являющихся резидентами России, занимающихся сокрытием подлежащей аресту собственности, со всеми таящимися и вытекающими из этого рисками, как для самих юристов, так и для более широкой сферы услуг, но и страны в целом.

Инструкции от CyBAR

CyBAR Кипра предоставил инструкции юристам-членам о применении антироссийских санкций Евросоюза в отношении клиентов, предусмотренных соответствующим циркуляром и Ассоциацией сертифицированных бухгалтеров.

Циркуляром от 16 марта CyBAR проинформировал об объявлениях, касающихся сводного списка санкций Евросоюза против России, а также о соответствующем сообщении Министерства финансов Кипра с упоминанием о деятельности вновь созданной рабочей группы по координации и процессу применения финансовых санкций “Консультативный комитет по финансовым санкциям” (ECC) и Группы по обеспечению соблюдения санкций (MEC).

Предоставлять юридические услуги для компании или россиянина, находящихся под санкциями Евросоюза, разрешается только ради обеспечения жизнедеятельности организации и основной деятельности, без которых невозможно работать на законных основаниях.

Министерство финансов Кипра ссылается, среди прочего, на заключение Евросоюза, включающего основные услуги по подготовке годового отчета, осуществлении бухучета, налоговых деклараций, обеспечению администрирование и возврат налогов.

CyBAR призывает своих членов внедрять надлежащую политику для обеспечения соблюдения ограничительных мер, принятых и опубликованных компетентными органами, включая постоянные проверки санкционного списка до осуществления каких-либо действий, согласно должностным обязанностям поставщиков админуслуг и юридических советников.

CyBAR посоветовал юридическим фирмам и трастовым компаниям на Кипре следить за списками финсанкций, перед тем как предлагать юридические услуги и осуществлять транзакции от имени подсанкционных россиян. Кроме того, CyBAR призывает фирмы на Кипре:

  • Принять соответствующие меры для реализации «программы соблюдения санкций» и проводить постоянную оценку рисков своих клиентов.
  • Принять незамедлительные меры по реализации мер и санкций в отношении юридических и физических лиц, принятых Советом Евросоюза.
  • Информировать Департамент по надзору за соблюдением требований CyBAR до 8 апреля 2022 г., по адресу aml@cba.org.cy в случае сотрудничества с россиянами, находящимися под санкциями. Примечание: CyBAR продлил первоначальный крайний срок 31 марта до 8 апреля.
  • В случае введения дополнительных ограничительных мер и санкций против России и Беларуси в связи с ситуацией в Украине проинформировать CyBAR в течение 10 дней с момента публикации соответствующих мер/санкций, как определено во втором пункте выше.

Нарушение введенных финансовых санкций может привести к уголовному преследованию и санкциям юридических консультантов со стороны CyBAR.

Notice blue

Предлагаем воспользоваться услугами наших экспертов для регистрации бизнеса на Кипре и управления КИК:

Наши услуги

Чтобы получить консультацию по услугам от наших экспертов, напишите письмо на электронную почту info@offshore-pro.info.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.