Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Мошенники массово спекулируют на отключении России от SWIFT – новая схема обмана

Ситуация на Украине стала поводом для активизации мошенников по банковским продуктам. Как стало известно, после первого объявления санкций по отключению России от системы международных переводов SWIFT, злоумышленники начали массовый обзвон клиентов, предлагая им свои услуги.

Мошенники SWIFT - картинка
sign
Личный счет
Бесплатный подбор

личного банковского счета за границей для
лиц с депозитом €5000+ от банковского
эксперта с опытом 7+ лет.

личного банковского счета за границей для лиц с депозитом €5000+ от банковского эксперта с опытом 7+ лет.

Свяжемся с вами в течение 10 минут

Схема мошенничества по санкциям на SWIFT

Notice blue

Важно! Не передавайте конфиденциальную информацию по счетам и картам по телефону и любым каналам связи. Настоящие сотрудники банка никогда не запросят код CVV или ОТР (одноразовый пароль), что является первым признаком обмана.

Основная схема обмана телефонных мошенников аналогична другим и сводится к следующему:

  • Мошенники звонят клиенту и сообщают об отключении от SWIFT. Обязательно представляются сотрудниками банка и даже могут совершать обзвон с подменой номера, схожего с единым номером банка.
  • Просят сообщить конфиденциальные данные карты (номер с обратной стороны CVC, как минимум и СМС как максимум), объясняя это разными причинами – закрытый список клиентов, перевод денег на защищенный счет, идентификация и прочее.
  • Далее возможно несколько сценариев:
    • отключение мошенника после получения кода с карты – обман с расходованием средств с карты клиента посредством неподтвержденных покупок или других операций с картой;
    • предложение внести клиента в список исключений, что будет подтверждено СМС уведомлением, которое надо передать злоумышленнику;
    • предложение перевести деньги на безопасный счет, что также требует СМС подтверждения.

Два последних пункта – самый опасный и дорогостоящий обман для клиента, когда человек самостоятельно соглашается перевести свои финансы на счет мошенника.

Справка: общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — это международная межбанковская система передачи данных и совершения транзакций. В настоящее время от нее планируется отключить российские банки, что не является полным крахом для владельцев зарубежных счетов.

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.