Против компаний-пустышек и российского капитала в Европе ведётся планомерная борьба. Первой под удар попала Латвия, затем возникли проблемы на Кипре. Аналитики предсказывают, что вскоре под аналогичное давление попадут банки Мальты. В целом европейский банкинг в данный момент находится под серьёзной атакой со стороны США и чем это закончится пока непонятно.
Европа борется с отмыванием денег. В этом её активно стимулируют США своими рекомендациями и судебными исками. Причём, как показывает практика, большая часть стран, против которых сегодня ведётся борьба, так или иначе связана с российскими деньгами. В первую очередь это Латвия и Кипр, а также есть первые признаки изменений в Эстонии.
Самовольную борьбу с россиянами ведут в Великобритании и уже потеряли как минимум миллиард фунтов за счет отказа выдать Роману Абрамовичу инвесторскую визу – он отказался инвестировать в реновацию стадиона Челси в связи с ухудшением инвестиционного климата в стране.
Однако под пристальным вниманием в последние дни оказалась Мальта. Она пользовалась меньшей популярностью у россиян, в сравнении с Латвией или Кипром, однако эксперты уверяли, что именно Мальта станет центром притяжения для выходцев из России и СНГ после банковского кризиса в Латвии.
Видимо эти выкладки прочитали и в контролирующих органах Европы и США.
Расследование против финансовой разведки Мальты
Европейская служба банковского надзора (EBA) начала расследование против финансовой разведки Мальты, поскольку считает, что служба способствовала отмыванию средств через банк Pilatus. Деятельность банка заморожена с марта после того, как США выдвинули обвинения и арестовали владельца банка иранского происхождения Али Садру Хашеми Неджаду за попытки обойти санкции против Ирана.
Не только в Латвии: проблемы с нерезидентным банкингом по всему миру
По данным предварительного расследования, контролирующая служба Мальты не соответствовала требованиям ЕС по борьбе с отмыванием. Она не настояла на том, чтобы банк внёс изменения в свою деятельность, не наказала достаточно за нарушения.
Вообще же Мальту с Латвией связывает не только давление в связи с отмыванием денег. В апреле СМИ сообщили, что в 2015 году глава администрации премьера-министра Мальты, плюс министр туризма получили подозрительно крупную сумму (1,4 миллиона долларов) из банка ABLV. По версии некоторых экспертов, это может быть взятка и она может иметь связь с убийством журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая как раз-таки расследовала коррупционный скандал, связанный с премьер-министром страны.
Несмотря на то, что компаний, которые переводили деньги уже нет, а Pilatus подал в суд на журналистку, которой теперь тоже нет, на мальтийский банк обратили внимания США. Далее мы уже может предсказывать один из нескольких сценариев: Мальта будет игнорировать предписания, пока не применять силовые методы (как в Латвии); Мальта будет внедрять изменения, а ЕС и США подгонять; Мальта быстро внедрит изменения, чтобы сохранить рынок.
Последний вариант возможен, если в гости приедут представители американского Минфина, которые гастролируют по Европе и намекают на необходимость избавляться от компаний-пустышек и российских денег. Такое случилось в Латвии, на Кипре, частично в Эстонии. Почему не случится и на Мальте?
В чём смысл усилившейся борьбы с отмыванием средств?
По мнению множества аналитиков, изменения в банковском секторе Европы происходят в первую очередь под давлением США. Обвинения банков, строгие рекомендации и намёки на санкции при их невыполнении – инструменты заокеанских коллег.
В чём смысл данной международной игры? Аналитики выделяют несколько версий.
Первая – это продолжение геополитической борьбы с Россией. Давление на российский капитал повсеместно вызывает строго негативную реакцию у бизнеса и держателей капитала, что, потенциально, может привести к отставке президента и смене политического курса. Множество россиян хранит деньги в Европе, поэтому игра стоит свеч.
К тому же, благодаря давлению на страны ЕС, удаётся отвлечь их от разногласий по поводу санкции против России (в Европе нет единогласия по этому вопросу). В итоге европейцы защищают свои интересы и у них нет ресурсов, чтобы каким-либо образом помочь россиянам или противостоять Штатам.
Другая возможная причина – это просто попытка взять под контроль финансовую систему мира. Европа остаётся достаточно мощным финансовым блоком, с политикой и решениями которого необходимо считаться даже США. Тем более, что в Европе находится несколько крупных оффшоров, через которые протекают миллиарды долларов.
Желание взять под контроль денежные потоки – стратегическое решение. Тем более, что существуют версии о том, что Штаты целенаправленно подставляют в том числе британские оффшоры, чтобы переманить капитал к себе. Речь идёт об информационных утечках, требованиях делиться данными в одностороннем порядке и т.п.
США считаются крупнейшим оффшором, который практически не предоставляет информацию в мир, не присоединился к автоматическому обмену данными и до сих пор предлагает анонимные компании. Спрос на банковские и корпоративные услуги в США со стороны нерезидентов вырос.
Регистрация ООО (LLC) в США, штат Делавэр
Однако США не единственное направление, куда могут отправиться россияне и граждане СНГ, которых просят уйти из Латвии, с Кипра или других юрисдикций. Во-первых, остаются достаточно независимые и проверенные юрисдикции, работать с которыми можно и нужно. Во-вторых, на рынке восходят новые звёзды, которые привлекают внимание предпринимателей не только из СНГ, но и со всего мира.
О таких юрисдикциях мы рассказываем на сайте, а также на консультациях. Запишитесь на встречу со специалистом прямо сейчас. Отправьте письмо на е-мейл info@offshore-pro.info и узнайте, где в современном прозрачном мире стоит открыть банковский счет или компанию, как подготовить документы, во сколько это обойдётся на самом деле и, самое главное, как это сделать легально, чтобы третьи лица не смогли придраться и лишить вас ваших же активов.
Не теряйте времени даром: info@offshore-pro.info.
