Любая юрисдикция предлагает свои преимущества и Кипр не исключение. Однако слабым местом практически всегда оказывается человеческий фактор. Именно люди готовы нарушать слово, договор и вместо защиты ваших активов пытаться их захватить.
За попытку рейдерского захвата, а также за взятки и коррупцию, злоупотребление должностным положением, за сговор с целью совершить преступление и мошенничество, суд Кипра признал виновными высокопоставленных и известных людей. В первую очередь это замгенпрокурора Риккос Эротокриту, а также известные и популярные юристы Андреас Кипризоглу и Панайотис Неоклеус вместе с фирмой последнего Andreas Neocleous & Co.
Им всем грозит до 7 лет лишения свободы.
Рейдерский захват по-кипрски: активы в России, мошенники на Кипре
На сложившуюся ситуацию очень интересно смотреть в перспективе, учитывать разные факторы, которые вылились в современную ситуацию.
Причиной, которая послужила приговору, стала жадность некоторых юристов и активное сопротивление истинных владельцев российских активов.
Дело в том, что клубок начал развязываться несколько лет назад, когда семья Захаровых –владельцы элитного посёлка «Росинка» — столкнулись с тем, что их же юристы стремятся выкинуть их из бизнеса. Захватить типично рейдерским способом имущество в другой стране.
Кусочек действительно лакомый: 4 сотни квартир, которые сдаются в аренду иностранным дипломатам, руководителям иностранных компаний в России. Часть квартир вообще выкуплена США.
Конфиденциальность бенефициара и защита от рейдерских захватов
Учитывая, что создавался и эксплуатировался актив с начала 90-х годов, то легко понять, что произошло: ради защиты от силовиков, местных преступников и всех, кому не лень, была создана иностранная структура. Она прикрывала истинных владельцев (семью Захаровых) и позволяла продолжать работу в штатном режиме.
И пока глава семейства Олег Захаров был жив, созданная структура себя оправдывала. Но после его смерти в 2006 году, начались первые попытки перехватить контроль над ценным активом.
У кипрских юристов такой опыт уже был. Вот и интересный факт: Неоклеус в своё время состоял в настоящей террористической группировке EOKA и даже был пожизненно посажен. Но потом его выпустили и он начал расти, как политически, так и экономически. Но опыт молодости пригодился.
Однако россияне оказались не промах – со своими местными захватчиками работать умели. И поэтому, несмотря на подкуп следователей и чиновников в России и на Кипре, быстрый захват не удался.
Завершающий же акт истории начался тогда, когда в России арестовали руководителя следственного отдела СКР по Красногорску Александра Губанова, который требовал взятку в размере 5 миллионов долларов у директора «Росянки». А суды в России киприоты проигрывали…
В итоге было принято решение обвинить россиян в том, что они похитили бизнес Неоклеуса и в этом ему помог бы замгенпрокурора Эротокрит за 515 тысяч евро.
Как происходит рейдерский захват бизнеса через акционерный капитал?
Спустя несколько лет на Кипре вынесли приговор. Его поочередно читали 3 судьи. Документ занял 300 страниц и оглашение длилось 9 часов в прямом эфире, за которым следила вся индустрия на Кипре. Это произошло 8 февраля. 17 февраля должны были озвучить конкретные сроки, которые назначены каждому лицу. Предполагалось, что замгенпрокурору дадут максимальные 7 лет.
Однако на встрече защитник бывшего чиновника вёл речь 2 часа и убеждал смягчить приговор: и возраст у подсудимого серьёзный (61 год); и в тюрьму аккуратно сажать, а то его бывшие противники по суду отомстят; и сыну репутацию попортят; и вообще, это была вынужденная мера, поскольку во время стрижки 2013 года Эротокрит потерял 630 тысяч евро и это привело к обнищанию и унижению.
Последний пункт, между прочим, очень важен каждому, кто открывает банковские счета: 100% гарантии стабильности никто не обещает. Именно поэтому так важно диверсифицировать активы по разным банкам и юрисдикциям. Один счет за границей – этого уже недостаточно. Иначе в случае кризиса или стрижки, все ваши активы канут в лету, как у замгенпрокурора.
Банковские счета резидентов РФ за границей: что делать в 2017-м?
И у вас будет слишком большой соблазн совершить преступление. И поплатиться за него, как в случае замгенпрокурора.
В итоге судьи взяли ещё время на подумать и итоговое решение о заключении вынесут в марте.
Рейдерские захваты бывают разные…черные, белые и совсем кровавые
Рейдерский захват по-кипрски: выводы для держателей активов
Ситуация достаточно мерзкая: люди, которых уважали, которые обеспечивали защиту на протяжении многих лет вдруг оказались преступниками и пытались захватить чужие активы.
После такого в России доверие к трастам и прочим инструментом с потерей прямого контроля над активами ещё больше снизится. Но в этой ситуации скрыт важный момент.
Он заключается в том, что диверсификация необходима не только для того, чтобы снизить финансовые или экономические риски. Она требуется и для того, чтобы снизить человеческий фактор, риски со стороны людей.
Мы видим, что всё чаще обычные служащие даже самых уважаемых банков в Люксембурге, Сингапуре или иной стране, «сливают» данные органам или в общий доступ. Их за это судят и их за это поддерживают самые разные активисты.
Иногда, как в случае с Кипром, юристы используют наше доверие, чтобы заработать мошенническим способом. И прибегают на этом пути к самым жёстким мерам.
Для всех нас это значит следующее:
- Необходимо понимать, как работает структура, в которую мы кладём собственные активы для защиты;
- Диверсификация необходима на разных уровнях: от банковских счетов в 3-х странах, до двух-трёх регистраторов офшорных компаний, чтобы минимизировать человеческий фактор.
Мы предлагаем вам оба подхода: максимально подробные и понятные ответы на ваши вопросы о процедуре открытия счета, о получение ВНЖ или второго гражданства. И мы же предлагаем вам самые разные инструменты для диверсификации: счет в Швейцарии и Сингапуре, компания на Невисе и в США, золото в Гонконге и картины в Польше.
Подробности вы узнаете у консультантов портала: info@offshore-pro.info.
