В мировой истории такое понятие как отмывание «грязных» денег возникло в начале прошлого века. Началось все с того, что американские власти, в борьбе с организованной преступностью, во что бы то ни стало хотели отправить в тюрьму «крестных отцов» — если не за главные преступления (рэкет, убийства и т. д.), то хотя бы за неуплаченные налоги.
Одним из первых «попал под раздачу» всем хорошо известный Аль Капоне. После этого в Чикаго одна за другой начали открываться новые прачечные, которые нужны были не столько для стирки белья, сколько для «стирки грязных денег» своих владельцев.
Тогда власти США пошли еще дальше и объявили преступлением саму легализацию теневых доходов. А уже в конце прошлого века эта проблема стала актуальной для всего мира.
В 1989 году на Саммите в Париже была основана Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Целью организации является разработка мер, необходимых для эффективной борьбы с отмыванием денег, а также подготовка рекомендаций для отдельных государств, входящих в ее состав.
Российские реалии
В соответствии с Российским законодательством, наказание за легализацию денежных средств, добытых преступным путем, регламентировано статьями 174 и 174.1 Уголовного кодекса РФ.
7 июля 2015 года Пленум Верховного Суда РФ опубликовал постановление «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».
Постановление является своего рода разъяснением для нижестоящих судов, как нужно применять нормы вышеупомянутых статей УК РФ. Новые правовые позиции, по мнению экспертов, могут позволить расширить область применения двух пока еще достаточно редких статей.
Первая предусматривает наказание для тех, кто отмывает добытые преступным путем деньги для себя лично. Вторая статья предусматривает наказание для помощников преступников, которые так или иначе оказывают содействие в отмывании грязных денег.
Первая статья пока применяется чаще, чем вторая. Однако, как правило, она применяется в качестве дополнительной – 170 случаев против 19-ти в качестве основного обвинения.
По другой статье, для помощников, в течение прошлого года осудили 22 человека. Среди них – банковские клерки, бухгалтеры, мелкие коммерсанты и тому подобные личности.
Самой известной фигуранткой дела об отмывании денег стала Евгения Васильева, обвиняемая по делу об «Оборонсервисе». Ее осудили по нескольким статьям, включая статьи за растрату и мошенничество, а отмывание денег стало дополнительным обвинением.
Что изменится?
В постановлении содержатся пояснения, что считается имуществом, добытым преступным методом. Это не только денежные средства или иное имущество, незаконное приобретение которых является признаком конкретного состава преступления, но и денежные средства или иное имущество, полученные в качестве материального вознаграждения за совершенное преступление либо в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте.
В постановлении также содержатся рекомендации упрощенного подхода к доказательству «грязи» на деньгах. Выводы о преступном характере происхождения средств можно сделать в случае закрытия уголовного дела по нереабилитирующим обстоятельствам. При этом, деньги или имущество в настоящий момент могут и не фигурировать в каком-либо обвинительном приговоре.
Нереабилитирующими обстоятельствами считается истечение срока давности или амнистия. То есть, обвиняемый в преступлении не был оправдан, но ответственности избежал. В материалах уголовного дела, при этом, должны иметься доказательства, которые свидетельствуют о наличии преступления, а также оценка следствия.
На основании обстоятельств дела может быть установлена цель придания легального статуса имуществу, приобретенному незаконно. Проявлением этой цели может считаться:
- приобретение недвижимости, предметов роскоши или произведений искусства, при условии сокрытия происхождения средств на их приобретение;
- сделки по отчуждению имущества, приобретенного преступным путем;
- фальсификация возникновения прав на какое-либо имущество;
- финансовые операции по обналичиванию средств, приобретенных преступных путем;
- совершение финансовых операций с участием подставных лиц, не информированных о том, что средства или имущество приобретены преступным путем;
- финансовые операции или сделки со средствами, полученными незаконным путем, при участии оффшорных контрагентов;
- финансовые операции или сделки с помощью электронных средств платежа, которые принадлежат лицам, не осведомленным о преступном происхождении средств.
Кроме того, внимание судей обратили на необходимость активнее прибегать к конфискации имущества у лиц, которых признали виновными в отмывании средств. По закону, конфискация может применяться, но на практике это случается редко. Так, в прошлом году были конфисковано около 17,7 миллионов рублей у 20 осужденных в легализации преступных доходов лиц.
