Недавно ФАТФ поделилась своими результатами оценки российской антиотмывочной системы. Вердикт был положительным – российские власти всячески препятствуют финансированию терроризма и ведут борьбу с нелегальным обогащением. В современной России приняты грамотные законы, призванные снизить возможные риски и эффективно расследовать и преследовать любые попытки финансирования терроризма. Об этом заявили представители ФАТФ после проведения очередного этапа своих исследований.
Напомним, что группа ФАТФ была создана в 1989 году странами G7. Россия является постоянным членом группы с 2003 года и с тех пор ведет активную борьбу с отмыванием денег.
Несмотря на то, что РФ удостоилась высокой оценки, специалисты ФАТФ указали на некоторые слабые места, которым желательно уделить особое внимание. В частности, России посоветовали сделать упор на выявление сложных схем отмывания денег, которые осуществляются посредством других стран. Для этого необходимо ввести новые алгоритмы надзора.
По заявлению Росфинсониторинга, российская антиотмывочная система получила высокую оценку от ФАТФ. Она соответствует современным международным стандартам, что позволило России занять пятое место в мире по эффективности борьбы с отмыванием денег. Повторная проверка будет проведена в 2023 году.
По заявлению представителей ФАТФ, Росфинмониторинг использует в своей работе передовые технологии. Был высоко отмечен уровень автоматизации процессов, позволяющих определять приоритетность и расследовать возможные правонарушения. К тому же, Росфинмониторинг обладает огромной базой данных, которая постоянно пополняется.
В ходе пленарной недели ФАТФ, прошедшей в Париже, обсуждались итоги оценки российской антиотмывочной системы. Специалисты обговорили несколько спорных положений в Росфинмониторинге, сделав акцент на том, что они не оказали существенного влияния на итоговую оценку. В отчет попали максимально объективные данные о борьбе с отмыванием денег в РФ, которые соответствуют действующему положению дел.
Если вас интересует открытие счета в иностранном банке или ведение бизнеса за границей, напишите нам на info@offshore-pro.info.
