В скандальном деле по филиалу Danske Bank в Эстонии, обвиняемого в отмывании денег из России и других стран, обнаружились новые факты. Айвар Рехе, экс-глава «дочки» банка на третий день поисков был найден мертвым. Что это – убийство из-за денег или самоубийство, как утверждает полиция?
Большие деньги – большие проблемы
Как отмечают критики, большие деньги не бывают без крови, что подтверждает ситуация с бывшим гендиректором эстонского филиала Danske Bank Айваром Рехе. Как заявил пресс-секретарь полиции г. Таллин, Кристьян Лукк, Рехе вышел из своего дома в понедельник утром и бесследно исчез.
Поиски пропавшего 56-летнего Рехе начались сотрудниками полиции и волонтерами в понедельник 23 сентября, а прекратились во вторник вечером. Поисковики прочесали лес возле дома и ближайшие окрестности, не обнаружив и следа Рехе. Возобновить розыск решили в среду, когда и обнаружилось тело гендиректора.
Согласно информации ERR, тело Рехе нашли в среду на заднем дворе его собственного дома, а все на месте происшествия указывало на самоубийство. Однако, данная информация имеет свои тайны. Например, как за сутки поисков тело не было обнаружено – невнимательность или его подбросили позже? Быть может это не самоубийство, а хорошо спланированное убийство?
Вопросов много, но, увы, получить 100% достоверные ответы на них не удастся. Все останется как есть ввиду подтвержденной официальной информации по суициду главы Danske Bank.
Комментарии Генпрокуратуры однозначные – все доказательства и информация по делу подтверждают самоубийства, в том числе заключение судмедэксперта.
Дело по «русской прачечной» было громким
Вернувшись к Danske Bank в Эстонии, где уже арестовано 10 сотрудников, следует вспомнить ряд событий по нашумевшему делу:
- расследование против банка, обвиняемого в отмывании денег, начали Минюст, Комиссия по ценным бумагам и биржам США, а также Дания, Великобритания и Франция;
- первым свой пост покинул глава Danske Томас Борген;
- внутреннее расследование, проведенное центральным офисом Danske в Копенгагене, было завершено весной прошлого года, по итогам которого было установлено – больше половины от общей суммы транзакций на 230 млрд долларов, прошедших через дочернее отделение в Эстонии за период 2005-2013 годы, были сомнительного происхождения;
- общая сумма отмытых денег за указанный период составила 150 млрд долларов, которые отправлялись из России через «дочку» и оффшоры при участии 15 тысяч нерезидентов и 177 российских клиентов в Эстонии;
- после возбуждения уголовного дела по факту мошенничества по финансовым операциям прокуратурой, был допрошен в том числе Рехе, которому прямых обвинений не предъявлялось;
- в феврале 2019 года Danske объявил о прекращении финансовых операций в Эстонии, балтийских странах и России, а на возврат вкладов клиентам банка, Эстонское управление финансового надзора отвело 8 месяцев.
На фоне этих событий всплывает информация о пропавшем Рехе, который, в данном деле не являлся фигурантом в качестве обвиняемого и не имел очевидных причин для суицида.
Как показывает оценка Международного валютного фонда, ежегодный объем недекларируемых активов и денег, отмытых незаконным путем, варьирует в диапазоне 2-5% от глобального ВВП, что в сумме достигает 2 трлн долларов.
Выкачивание денег из РФ через Danske происходило по заранее спланированной схеме – через посредника из Молдавии, где сегодня проблема деофшоризации стоит на повестке дня, с дальнейшей отправкой в компании, зарегистрированные в налоговых гаванях, таких, как Великобритания, Белиз, БВО. Даже не углубляясь в суть происходящего, можно сделать вывод, что репутация банка сильно пошатнулась, а вкладчики начнут выбирать более стабильные финансовые учреждения.
Чтобы не получилось «как получилось», лучше диверсифицировать свои капиталы в несколько банков в разных странах. Это позволит обезопасить активы от санкций, незапланированных проверок или мошенничества, что по отдельности и в совокупности наблюдается в нескольких финансовых институтах Европы.
Выбрать банк в одной из юрисдикций, а также открыть расчетный счет помогут специалисты нашего международного портала. Обратиться по любым вопросам можно по адресу: info@offshore-pro.info.
