Министр финансов Латвии предупредила, что 10 латвийских банков, который работают с нерезидентами, находятся в зоне риска после событий в ABLV. Американцы намекают, что в Латвии продолжают отмывать деньги.
«Сценарий, если банки будут медлить, может повториться», сказала министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола, указывая на пример ABLV. Аналогичные претензии США могут выдвинуть в сторону 10 банков Латвии, которые активно сотрудничают с рискованными клиентами или нерезидентами.
По заявлениям главы Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Петериса Путниньша, 10 банкам, которые работают с нерезидентами, придётся сменить модель работы или самоликвидироваться. Такая модель бизнеса «более не жизнеспособна». При этом он подчеркнул, что закрытие банков – это не самоцель. Важно, чтобы банки приняли собственное решение и действовали по закону.
Официального плана по закрытию банка нет, но то что рынок «продолжит очищаться в том же динамичном темпе» говорит глава FKTK. При этом он же говорит, что главное «не перестараться», ведь не все нерезиденты являются рискованными клиентами. Необходимо отсекать лишь тех, кто находится в списках санкций, отмывает деньги, финансирует терроризм.
FinCEN: Латвийскому банку ABLV грозит отключение доступа к доллару
США готова помочь Латвии стать лучше
Для того, чтобы разобраться с ситуацией в банке ABLV, в Латвию прибыли представители американского FinCEN во главе с заместителем секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли.
Они получили доступ к данным банка, а также провели ряд встреч с местными органами власти. По результатам переговоров, стало известно, что американские партнёры выразили поддержку Латвии. Ограничились словами. Факты, доказывающие наличие каких-либо нарушений, предоставлять отказались, ссылаясь на то, что ещё не вышли 60 дней, в течение которых банк имеет право предоставить опровергающие обвинение доказательства в FinCEN.
Иными словами, организация нанесла непоправимый урон финансовому учреждению в другой союзной стране, не предоставила доказательства и отказывается это делать, ссылаясь на собственный закон. Если смотреть взвешенно, если бы в интересах партнёров из США было остановить отмывание, обеспечить законность, то отчёт пошёл бы сначала на стол правительства или ЦБ Латвии, плюс в банк. А лишь затем в общий доступ.
Если же обвинения сразу оказались в общем доступе, необходимо предоставить доказательства вины. Однако мы живём в эпоху пост-демократии, когда доказательства для обвинения и уничтожения противника не нужны. Данный метод используется повсеместно: от травли в социальных сетях, до политических дебатов и экономической политики.
США лишь обещают, что предоставят больше данных впоследствии.
На данный момент Латвия и США единодушны во мнении, что необходимо резко сократить обслуживание рискованных клиентов. Если перевести на общепонятный язык: убрать с рынка капитал из России и других стран СНГ, который составляет большую часть нерезидентного капитала в Латвии.
Предупреждения латвийскому банковскому секторы поступали неоднократно от США и ОЭСР – Организации Экономического Сотрудничества и Развития. Ожидались активные действия против рискованных нерезидентов. Видимо американского аудита, изменения правил, вступления в ОЭСР, в систему автоматического обмена и т.п. для США, которая ни с кем не обменивается налоговыми данными и не отменяет секретные компании на своей территории, недостаточно для доказательства лояльности высоким идеалам демократии.
Так что США намекнули на то, что у них есть доказательства отмывания нелегальных средств другими банками в Латвии. Если ситуация не изменится, отчёты подобные ABLV могут появиться и на другие банки.
Шантаж и запугивание? Нет, не слышали.
Зависимость мира от доллара начинает уже утомлять. Ожидаем, когда Китай завоюет рынок и обеспечит юаню статус резервной валюты хотя бы в своём регионе. Тогда появится возможность для манёвра.
Из латвийского ABLV за несколько дней вывели 600 миллионов евро
Спасаем деньги из Латвийских банков
Ситуация вокруг ABLV серьёзно поменяла отношение нерезидентов к банкингу в Латвии. Местные чиновники пусть уверяют жителей, что уход миллиардов евро не нанесёт вреда экономике, но наша задача защитить собственные активы.
Проблема в том, что вывести средства из Латвии стало несколько сложнее. Во-первых, деньги из ABLV, даже полученные в рамках программы гарантированных вкладов, практически не принимают за пределами Латвии. Однако существует информации, что некоторые банки в целом отказались принимать средства из латвийских банков.
Оставаться внутри банковский системы Латвии становится чрезмерно опасно. США и власти Латвии обещают приключения ещё 10 банкам – именно тем, которые работают с нерезидентами. Требуется найти страны и банки, которые примут деньги из Латвии, пока не стало слишком поздно.
Есть ли выход?
Да, но при одном условии: если вы точно знаете, куда обратиться.
Как и куда вернуть деньги из латвийского ABLV?
Для тех, кто не хочет оказаться запертым в системе, а затем и лишиться собственных активов по надуманным и не очень причинам, предлагаем свои услуги. Мы знаем, куда следует вывести ваши деньги. Мы сотрудничаем с теми банками, которые уже ждут ваших вкладов.
Отыскать их было непросто, но всё же мы их нашли. Хотите узнать, где находятся ваши спасители? Вам требуется всего лишь записаться на бесплатную консультацию по подбору иностранного счета, чтобы узнать больше.
Бесплатный подбор
личного банковского счета за границей для
лиц с депозитом €5000+ от банковского
эксперта с опытом 7+ лет.
личного банковского счета за границей для лиц с депозитом €5000+ от банковского эксперта с опытом 7+ лет.
Действовать необходимо быстро, риски растут. Министр финансов Латвии заявила, что у банков «мало времени», чтобы перестроиться. Это значит, что банки в любой момент могут или сами отказаться от клиентов-нерезидентов, или сделать это под давлением. В обоих случаях ваша ситуация не будет столь выгодной и предсказуемой.
Пока же ситуация не дошла до критической, вы сможете самостоятельно принять решение и вывести средства из опасной зоны на подходящих условиях.
Записывайтесь на консультацию по подбору иностранного счета сейчас: info@offshore-pro.info
