Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Защита активов при ликвидации компании в Умм-Аль-Кувейне

В этой статье мы рассмотрим то, как защищаются интересы владельцев бизнеса и кредиторов при ликвидации компании в свободной зоне Умм-Аль-Кувейн. Этот вопрос очень важен, ведь у компании могут быть крупные активы, которые можно вывести владельцам, менеджерам, ликвидаторам при ликвидации или до запуска этого процесса. Важным элементом защиты можно назвать ответственность владельцев и должностных лиц.

Рассмотрим средства правовой защиты, которые могут быть дополнительно применены при нарушениях. Эти средства применяются при условии, что они не должны влиять на какие-либо другие предписанные санкции и средства защиты, предусмотренные другим применимым законодательством.

Предлагаем вместе с компанией открыть счет в ОАЭ!

Какие санкции могут налагаться на должностных лиц компании в Умм-Аль-Кувейне?

Если должностное лицо предприятия будет виновно в каком-то нарушении или превышении полномочий, то при заявлении любого пострадавшего (например, ликвидатора), оно может быть подвергнуто ряду санкций. 

Например, оно может нести личную ответственность по долгам и обязательствам фирмы всеми своими личными активами. Кроме этого суды могут обязать его произвести:

  • возврат денег компании, ее имущества, которое такое лицо неправильно их использовало;
  • компенсацию предприятию какого-либо вреда, причиненного злоупотреблением или нарушением, а также компенсацию другого долга перед компанией;
  • распределение имущества корпорации.  

В качестве уполномоченного судового органа может быть назначен федеральный суд ОАЭ, который имеет юрисдикцию на территории эмирата Умм-Аль-Кувейн. Это может быть:

  • Федеральный Суд Первой Инстанции эмирата Умм-Аль-Кувейн;
  • Федеральный Апелляционный Суд эмирата Умм-Аль-Кувейн;
  • Федеральный Верховный Суд.

Какие нарушения могут повлечь наложение санкций на должностных лиц?

Если лицо являлось/является должностным лицом компании, и в течение 12 месяцев, непосредственно предшествующих началу ликвидации, совершило или сознательно имело отношение к следующим нарушениям:

  • сокрытие части имущества предприятия определенной установленной стоимости или дороже,
  • сокрытие любого долга фирмы,
  • мошенническое изъятие какой-либо части имущества корпорации;
  • сокрытие, уничтожение, порча, фальсификация какой-либо книги/документа, относящихся к имуществу или делам компании,
  • внесение ложной записи в книгу/документ, затрагивающий или относящийся к имуществу/делам юрлица,
  • мошенническое изменение, а также упущение данных в документах;
  • передача в залог, изъятие имущества фирмы, которое было получено в кредит и не было оплачено (за исключением случаев, когда это было сделано при обычном ходе бизнеса компании),

если это было сделано с целью сокрытия состояния компании или обмана кредиторов, то такое лицо, при заявлении любого пострадавшего, может быть подвергнуто санкциям.

Санкции также могут налагаться, если должностное лицо предприятия:

  • сделало подарок, передало имущество, привело к наложению обеспечительных мер на имущество компании;
  • скрыло, изъяло часть имущества фирмы в течение 2 месяцев до или после даты какого-либо неисполненного распоряжения о выплате денег, полученных за имущество;
  • сознательно имело отношение к этим нарушениям.

Это средство правовой защиты не должно применяться, если лицо докажет, что во время совершения такого нарушения оно не имело намерения обманывать кредиторов.

Если должностные лица во время ликвидации предприятия:

  • уничтожают, искажают, изменяют, фальсифицируют книги, документы, ценные бумаги, либо имеют отношение к ложной или мошеннической записи в реестре, книге отчетов, документе, принадлежащем фирме с намерением обмануть кого-либо,
  • делают материальное упущение в ведомостях, относящимся к делам корпорации,
  • делают ложный отчет, совершают любое другое мошенничество с целью получения согласия кредиторов на заключение договора со ссылкой на такие дела предприятия,

то по заявлению пострадавшей стороны они могут быть подвергнуты санкциям. 

Если в ходе ликвидации выяснится, что:

  • бизнес фирмы велся с намерением обмануть ее кредиторов или других лиц, осуществлялся в мошеннических целях, и должностное лицо сознательно имело отношение к таким нарушениям,
  • такая компания сознательно пошла на ликвидацию по неплатежеспособности и до начала ликвидации директор знал (или должен был знать), что не было разумной перспективы избежать такой процедуры,

то должностные лица по заявлению пострадавшего лица, в том числе ликвидатора, могут быть подвергнуты санкциям.

Чтобы узнать требования к регистрации компании в ОАЭ и открытию корпоративного счета, свяжитесь с нами. Мы проконсультируем вас и окажем необходимое правовое сопровождение.

Мини-Анкета для Регистрации Компании в ОАЭ
Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.