После расчистки банковской системы Кипра от российского капитала под удар США попали Сейшелы

Маршалл Биллингсли, занимающий пост помощника министра финансов США по вопросам финансирования терроризма выступил перед журналистами с официальным заявлением. Речь шла о том, что Сейшельским островам необходимо обращать больше внимания на создание оффшорных подставных компаний без эффективного реестра бенефициарных собственников. Подставной компанией называют бизнес, созданный для хранения средств и управления финансовыми операциями другого лица. В отличие от традиционных компаний, подставные корпорации не имеют сотрудников и не торгуются на биржах. Они не зарабатывают деньги и не предоставляют клиентам продукты или услуги. Напомним, что недавно произошла масштабная проверка счетов в банках Кипра.

Помощник секретаря провел ряд встреч с представителями Центрального банка Сейшельских островов, Министерства финансов, генерального ревизора, группы финансовой разведки (ГФР) и руководителями правительств. Встречи позволили американской команде оценить банковский сектор, важность корреспондентского банковского дела, связи с банками Соединенных Штатов, а также критический прогресс, который должен быть достигнут в области борьбы с отмыванием денег, как это было со счетами в банках Кипра.

Отсутствие реестра бенефициарных владельцев затрудняет процесс комплексной проверки частных банков. Поэтому Сейшелы должны ввести новое законодательство, чтобы исправить огромную лазейку в действующих законах. Также весьма проблематичным является отсутствие реестра бенефициарных собственников, который позволяет отделу финансовых расследований немедленно понять, кто на самом деле стоит за той или иной компанией.

По прогнозам специалистов Центробанка, внесение поправок в закон произойдет в конце текущего года. На данный момент ведутся консультации по внедрению нового законодательства.

Если вам необходима консультация по открытию счета в банке Кипра, напишите нам на электронный адрес: info@offshore-pro.info. Наши специалисты помогут вам в решении любых финансовых вопросов.

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность