Маршалл Биллингсли, занимающий пост помощника министра финансов США по вопросам финансирования терроризма и банковской системы выступил перед журналистами с официальным заявлением. Речь шла о том, что Сейшельским островам необходимо обращать больше внимания на создание оффшорных подставных компаний без эффективного реестра бенефициарных собственников. Подставной компанией называют бизнес, созданный для хранения средств и управления финансовыми операциями другого лица. В отличие от традиционных компаний, подставные корпорации не имеют сотрудников и не торгуются на биржах. Они не зарабатывают деньги и не предоставляют клиентам продукты или услуги. Напомним, что недавно произошла масштабная проверка счетов в банках Кипра.
Помощник секретаря провел ряд встреч с представителями Центрального банка Сейшельских островов, Министерства финансов, генерального ревизора, группы финансовой разведки (ГФР) и руководителями правительств. Встречи позволили американской команде оценить банковский сектор, важность корреспондентского банковского дела, связи с банками Соединенных Штатов, а также критический прогресс, который должен быть достигнут в области борьбы с отмыванием денег, как это было со счетами в банках Кипра.
Отсутствие реестра бенефициарных владельцев затрудняет процесс комплексной проверки частных банков. Поэтому Сейшелы должны ввести новое законодательство, чтобы исправить огромную лазейку в действующих законах. Также весьма проблематичным является отсутствие реестра бенефициарных собственников, который позволяет отделу финансовых расследований немедленно понять, кто на самом деле стоит за той или иной компанией.
По прогнозам специалистов Центробанка, внесение поправок в закон произойдет в конце текущего года. На данный момент ведутся консультации по внедрению нового законодательства.
Если вам необходима консультация по открытию счета в банке Кипра, напишите нам на электронный адрес: info@offshore-pro.info. Наши специалисты помогут вам в решении любых финансовых вопросов.
