В ABLV пришли первые кредиторы и возникли опасения, что при ликвидации уничтожат доказательства по отмыванию

Во второй половине июня в ликвидируемый латвийский банк обратились первые кредиторы. Активность запросов высокая. При этом общество за открытость Delna заявило, что в ходе самоликвидации могут пропасть доказательства отмывания на 102,3 миллиона долларов США.

Первые кредиторы обратились в ABLV

Самоликвидация ABLV идёт п плану

Комиссия рынков финансов и капитала (КРФК) разрешила банку ABLV начать самоликвидацию, признало ликвидационный совет. При этом процесс самоликвидации банка проходит контролируемо под наблюдением как КРФК, так и Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств.

С 18 июня до 18 сентября принимаются заявки кредиторов на средства в банке, которые оказались больше страховой суммы, т.е. 100 тысяч евро. В данный момент кредиторов больше интересует дополнительная информация: какие документы необходимо подготовить, как оформить и подать.

Если вы среди них, не упустите момент.

Над заявками и процессом ликвидации банка продолжает работать 400 сотрудников банка. На данный момент уволили 294 человека, остальных продолжат сокращать по мере необходимости.

Многим известно, что группа ABLV включает в себя не только банк, но и несколько дочерних предприятий. В данный момент основное внимание направлено на ликвидацию непосредственно банка, а компании, в которые вложено 190 миллионов, попробуют сохранить и найти для них заинтересованных инвесторов. Правда, после свежих поправок и тотальной направленности на изгнание из Латвии капитала из СНГ, найти нужное количество желающих будет сложно.

По планам, самоликвидация продлится 5 лет, однако большую часть средств планируют выплатить в ближайшие 2 года. Первые выплаты могут начаться уже в декабре 2018 года, поскольку после окончания приёма заявок 18 сентября, потребуется ещё 3 месяца на их проверку. Это как раз 18 декабря. Скорее всего спешить не будут, поскольку там вскоре Рождество и Новый Год, но вероятность существует.

Однако существует вероятность того, что процесс могут затянуть. Дело в том, что ликвидаторов просят обратить внимание на возможное отмывание в банке в прошлом и беспокоятся о том, что будут уничтожены доказательства преступления.

Кто принимает решения: Латвия согласует ликвидацию ABLV с США

При ликвидации пропадут доказательства отмывания 100 миллионов?

Общество за открытость Delna, а также Hermitage Capital Management обратились к правоохранительным органам Латвии с просьбой тщательно расследовать дело об отмывании средств через латвийский банк ABLV. Между прочим, Hermitage являлась работодателем адвоката Сергея Магнитского, который сообщил о крупной схеме по отмыванию преступных средств из России. Его бывший работодатель считает, что при самоликвидации ABLV могут быть потеряны доказательства данного правонарушения.

Заявление – реакция на тот факт, что КРФК разрешила банку провести контролируемую, но всё же самоликвидацию. Hermitage уверены, что банк помог перевести незаконно 102,3 миллиона долларов США, которые связаны с мошенничеством и которое раскрыл покойный Сергей Магнитский.

По версии Hermitage банк позволил отмыть как минимум 19 миллионов долларов при незаконном перечислении 102,3 миллионов. Считается, что такие суммы не могли провести без разрешения высшего руководства банка, а значит оно знало о преступлении и скрывало его.

Из Латвии утекает 36 миллионов евро в день

Теперь же, когда банк ликвидируют, существует вероятность того, что доказательства данной нелегальной операции скроют навсегда.

Проблемой данного дела называют не только то, что сделка проводилась 10 лет назад; не только в том, что банк находится на самоликвидации; но и в том, что счета в ABLV, по версии Delna, зачастую были зарегистрированы на номинальных владельцев и директоров компаний, которые выстроены в многослойные системы владения. Найти истинного бенефициара непросто.

На взгляд некоторых специалистов, момент для заявления выбран не просто так. После официального начала самоликвидации бывшее руководство отстранено от управления банком и практически не может повлиять на происходящее. При правильной настройке правоохранительных органов, найти нужную информацию никто не помешает. А толковать полученные данные можно так, как угодно и никто не сможет объяснить иначе.

Это делает данное заявление в полицию несколько рискованным для вкладчиков, которые ждут своих средств. Оно способно удлинить процедуру проверки. Если найдут состав для уголовного преследования, то весь процесс может встать.

7 причин для отказа: почему латвийские банки могут отказать клиентам в обслуживании

Интересный факт: пока фонд Hermitage Capital пытается доказать факт мошенничества и отмывания, одного из основателей – Уильяма Браудера – приговорили к 9 годам заключения. В России, за преднамеренное банкротство, ущерб государству на 3,5 миллиарда рублей. Также его обвиняют в фальсификации налоговых деклараций и в незаконном использовании льгот, предназначенных для инвалидов.

Как вывести деньги из Латвии

В целом же мы продолжаем говорить о том, что инвестиционный климат в Латвии для выходцев из СНГ испортился окончательно. Риски потерять деньги выросли из-за кризиса в банковской сфере, из-за новых правил борьбы с компаниями-пустышками (shell-companies), из-за прямого нежелания работать с «русскими» деньгами.

При этом под одну гребёнку попали и западные инвесторы, которым закрыли счета и с которых, точно также, как и с русских, сняли непомерные комиссии за обслуживание.  Они и раньше не часто заглядывали в Латвию, а теперь причин для любви и уважения стало ещё меньше.

И вам оставаться здесь небезопасно, кроме случая, когда вы получили здесь ВНЖ и планируете просто жить. Во всех иных ситуациях предлагаем вам открыть иностранный банковский счет в надёжных и проверенных юрисдикциях, подальше от рискованной Латвии.

Где открыть счет? Узнайте на бесплатной консультации, записавшись по адресу info@offshore-pro.info прямо сейчас.


Теги:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.