Банки в Латвии: ABLV подал в суд на ЕЦБ, а из Rietumu за 3 месяца ушёл 1 миллиард евро

ввод денег из банков Латвии

Латвийский банк ABLV, принявший решение о самоликвидации, продолжает отстаивать свои права и репутацию. Он подаёт заявление в суд, чтобы выяснить, как решения ЕЦБ и Управления Единого Регулирования повлияли на последующие события. Тем временем стало известно, что из другого известного латвийского банка уже ушло порядка 1 миллиарда евро, а международные аудиторы предупреждают о рисках этого кредитного учреждения.

ABLV подаёт в суд на Европейский Центральный банк

Стало известно, что латвийский банк подаёт заявление в суд, чтобы он рассмотрел решение, принятые Европейским Центральным банком (ЕЦБ) и Управлением единого регулирования. По мнению представителей банка ABLV, несвоевременные и неконкретные действия регуляторов привели к необходимости ликвидировать банк.

В ABLV заявили, что обращение в суд никоим образом не повлияет на процесс ликвидации банка. Цель этого мероприятия – очистить репутацию банка, его владельцев и сотрудников. В случае, если ABLV выиграет дело, то возможно проще решится ситуация с взысканием убытков.

ABLV просит уточнить, было ли право у ЕЦБ предлагать ликвидировать банк по местному законодательству, а также насколько обоснованной была оценка финансовой ситуации в банке.

Куда уходят деньги из Латвии? Куда перевести активы нерезидентам

В кредитном учреждении подчёркивают, что ни местные, ни международные регуляторы не критиковали банк за капитализацию и его высокую доходность. Лишь высказали осторожные предположения о возможных проблемах с ликвидностью в будущем. Тем более, что аналогичное заявление относительно люксембургского филиала банка оказалось спекуляцией.

В ABLV отмечают, что ЕЦБ не обеспечил ясность своей позиции относительно опубликованной FinCEN информации, которая стала поводом для краткосрочных задержек доступа к части ликвидных активов. В банке считают, что ЕЦБ неоперативно и недостаточно отреагировал на события, в то время как глава ЦБ Латвии и член совета ЕЦБ позволил себе крайние высказывания о тотальной невозможности сотрудничества с ABLV.

Несвоевременная и недостаточная реакция стала причиной, по которой ABLV принял решение провести самоликвидацию и защитить активы вкладчиков.

Европа и ЕЦБ оказались не готовы к претензиям FinCEN и не знали, как реагировать на происходящее, как отстаивать свою независимость от мнения США. Предлагается рассмотреть проблему в Суде ЕС.

Почему-то кажется, что дело затянут на года и решение, даже если будет в пользу ABLV, уже никого не порадует.

ОЭСР проверит, как Латвия борется с отмыванием денег, а Danske Bank планирует уйти из Прибалтики

Из Rietumu вывели миллиард евро

За первый квартал объём вкладов в латвийском банке Rietumu banka сократился почти на миллиард евро. 900 миллионов евро или 37,5% вкладов решили покинуть банк.

При этом Rietumu отмечает, что массовый отток средств не повлиял на оперативную деятельность. В отчёте говориться: «Благодаря осторожной политике управления ликвидностью, банк успешно перенес отток этих средств».

Уровень ликвидности банка чрезвычайно высок: вместо требуемых 100% он составляет 1011% на конец марта.

Напомним, что после кризиса с ABLV, Rietumu принял решение сменить базовую валюту с доллара на евро, заморозил счета оффшорных компаний, потребовав пройти глубокую проверку и показать истинных бенефициаров компании, запланировал отказаться от 4 000 рискованных клиентов. По оценке аудиторов KPMG это две трети иностранных клиентов.

Также аудиторы отметили, что из-за новой стратегии банка, которую спешно вводят по требованию латвийских властей, у Rietumu могут возникнуть проблемы с «непрерывностью деятельности». Иными словами, что банк продолжит работать и не планирует ликвидироваться или прекращать обслуживание клиентов.

Дополнительным риском для банка служит судебное разбирательство по поводу штрафа в размере 80 миллионов во Франции. Французские правоохранители считают, что банк помогал отмывать деньги.

Фог Расмуссен: нужно избежать хаоса

По мнению Фога Расмуссена, бывшего генерального секретаря НАТО, а теперь заместителя председателя латвийского Norvik Banka, во время сокращения нерезидентского бизнеса необходимо избежать хаоса.

Главная задача – сохранить стабильность латвийской банковской системы. При этом важно сокращать объём вкладов нерезидентов, контролировать процесс и не допускать хаоса.

Вводить изменения необходимо организовано, чтобы избежать оттока капитала. К сожалению, сказать, что происходит то, о чём говорит Расмуссен, пока нельзя. Лишь за 1,5 месяца из Латвии вывели 2,15 миллиардов евро. Rietumu потерял 900 миллионов.

Даже те банки, которые работают с нерезидентами по остаточному принципу, видят отток средств. Как компенсировать потери? Рассчитывают привлекать инвесторов из Европы. Однако даже они зачастую, согласно новым правилам о компаниях-пустышках, относятся к рискованным клиентам. Именно от рискованных клиентов банки и стремятся освободиться.

Выходит так, что предсказуемость и стабильность банковского сектора Латвии падает. Отток средств лишь провоцирует дальнейшее ухудшение ситуации. Пока существует возможность, необходимо вывести свои активы за пределы рискованной зоны.

Куда податься международному инвестору? Даже с учётом того, что не все европейские банки принимают деньги из Латвии, перед вами достаточно широкий выбор. Например, вы можете открыть счет в Сербии (с визитом для личного счета и дистанционно для корпоративных целей). Помимо Сербии мы можем предложить и другие направления.

Подробнее о них вы узнаете на бесплатной консультации. Записывайтесь по адресу info@offshore-pro.info и защищайте активы эффективно.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность