14 дней, чтобы уйти: в Латвии приняли закон о запрете компаний-пустышек

Сейм в окончательной чтении принял закон

В четверг 26 апреля 2018 года во втором и окончательном чтении Сейм Латвии принял закон, который запрещает банкам работать с компаниями-пустышками. Финансовым учреждениям даётся 14 дней, чтобы попрощаться с клиентами, попадающими под это определение.

Практически не у кого не было сомнений, что новый закон в Латвии примут. Однако оставалась надежда, что организуют адекватный переходный период, помогут банковской системе перестроится без провокации на дефолт.

Этого не случилось.

В четверг Сейм Латвии принял закон во втором и окончательном чтении. По идее поправки в закон необходимо провозгласить президенту страны. После этого у банков будет 14 дней, чтобы сообщить клиентам, которые попадают под определение «компания-пустышка», о прекращении сотрудничества. Новые клиенты больше не смогут открыть счета в латвийских банках, если попадут под определение shell-company.

22 тысячи клиентов пытаются найти замену латвийским банкам. А мы знаем, куда вам податься!

В течение 60 дней необходимо закрыть счет в банке. Если не успеть вывести деньги в срок, то бизнес не сможет ими оперировать, а перевести остаток можно будет только на личный счет в этом или ином банке.

К концу июня с компаниями-пустышками в Латвии будет покончено. Цена этого решения не осознаётся властями или же тщательно скрывается.

Напоминаем, что согласно правилам Латвии, компанией-пустышкой признаётся любая компания, у которой есть хотя бы один признак:

  • Юридическое лицо не ведёт хозяйственную деятельность или экономическая ценность деятельности компании непропорционально низка;
  • В юрисдикции, в которой зарегистрирована компания, не требуется по закону подавать отчётность (намёк на классические оффшоры);
  • У лица в стране регистрации нет места для ведения хозяйственной деятельности.

Как отмечали эксперты, под определение компании-пустышки попадают тысячи активных компаний, которые зарегистрированы не только в классических офшоров, типа Невис, БВО, Сейшелы, с которыми уже пару лет неохотно сотрудничали в Латвии, но и вполне себе оншорные юрисдикции, такие как Великобритания. В последней находится половина компаний-пустышек, которые сейчас обслуживаются в Латвии.

Личный счет в UniCredit Bank в Сербии 

Данные правила вынудят банки отказаться от тысяч клиентов в ближайшие недели. Особенно это касается тех банков, которая работают с нерезидентами. После ликвидации ABLV на рынке Латвии оставалось 12 банков, которые ориентировались на нерезидентов, которые теперь считаются рискованными клиентами. В том числе на тех, кто работал через компании, попадающие под определение shell-companies.

Такие банку уже ограничили работу с клиентами, уволили часть персонала, перевели основную валюту из доллара в евро (фактически, принудительно сконвертировав деньги). Некоторые клиенты столкнулись с заморозками счетов и чрезмерными требованиями по доказательству легальности средств и истинного бенефициара.

Теперь банкам официально требуется сообщить подобным клиентам, что им не рады (в течение 14 дней) и показать на дверь, чтобы вывести деньги.

При этом мы предвидим, что множество людей столкнуться с проблемой вывода средств. Сами латвийские банки потребуют всё новых документов и найдут поводы не отдавать деньги, брать по 1000 евро в месяц за обслуживание счета и всячески компенсировать собственные потери за счет вкладчиков.

Другая проблема в том, что даже получив деньги, непонятно, куда их выводить. Многие популярные европейские банки отказываются принимать средства из Латвии. Только те клиенты латвийских банков, которые обратились за помощью к нам, чётко знают, что им делать и где реально открыть банковские счета.

Времени на принятие решения осталось крайне мало. Открытие счета требует недели, не всегда удаётся уложиться даже в 1 месяц. Банки дотошно проверяют новых клиентов, особенно, если клиент приходит из опасного банка/юрисдикции, или если у принимающего банка у самого рыльце в пушку.

Это ещё одна причина, почему стоит обращаться к консультантам с большим практическим опытом. Мы учитываем множество факторов, будь то возможность открыть счет именно вам, или же насколько конкретный банк подходит для вашей бизнес-модели, расположения клиентов и типичной повседневной финансовой рутины.

Несмотря на всё происходящее, существует возможность открыть европейский счет, корпоративный или личный, как с визитом в страну банка, так и дистанционно. Необходимо лишь знать, куда обратиться.

Вы можете облегчить себе задачу и записаться на бесплатную консультацию по подбору банковского счета. Вы покажете, что именно вас интересует, для чего вам счет, а консультант подскажет несколько вариантов, где реально открыть банковский счет.

Да, мы действительно способны предложить вам не один, а несколько вариантов. Мало того, благодаря услуге pre-approval вы сможете подать заявку на открытие счета сразу в несколько банков. Такой подход сэкономит вам время и повысит шанс на успех: даже если один-два банка откажутся с вами сотрудничать, другие банки согласятся и вы продолжите работать с ними.

Закон в Латвии принят, осталось всего несколько дней, прежде, чем он вступит в силу. Те, кто долго откладывал решение о переезде в другую юрисдикцию, теперь будут вынуждены торопиться. У вас есть возможность успеть записаться на консультацию до начала новой волны ажиотажа.

Действуйте заранее, действуйте уверенно, защищайте активы. А мы вам в этом поможем: info@offshore-pro.info.

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность