Частный Фонд в Панаме можно назвать лучшим решением для защиты международных активов, так как он наиболее эффективно может гарантировать безопасность заработанному имуществу. Политическая стабильность и строгость панамского законодательства обеспечат защиту от посягательств третьих лиц или правительств. Защитите свои активы уже сегодня Сегодня, как никогда, становится актуальным вопрос защиты активов. Многие состоятельные люди всё чаще сталкиваются […]

В течение 30 лет латвийский Регистр предприятий о юридических лицах накапливал информацию о бенефициарах, должностных лицах и владельцах. И теперь эти данные попали в общий доступ. Причем речь не идет о преступном «сливе» информации в сеть – все более чем законно. Подобное стало возможно благодаря поправкам к Закону о Регистре организаций ЛР. Эти изменения вступили […]

Не будем скрывать: свежие сводки новостей пугают. США атакует Иран, Иран отвечает ракетными ударами по американским базам. Вслед за нервными новостями, нервозность появляется на рынках. Вырос биткоин, выросло золото и подросло серебро. Люди стали больше внимания обращать на различные виды инвестиций, а не только на доллар и евро, которые в целом обесцениваются на фоне постоянно […]

Оффшорная компания имеет негативный оттенок в русскоязычных средствах массовой информации. В основном, это связано с тем, что примерно до 2014 года, в налоговых гаванях скрывалось много активов, нажитых нечестным путем. Во многих оффшорных компаниях хранились средства криминалитета и коррупционных семей. Однако, кроме этих средств, там были и капиталы международных предпринимателей и крупных компаний, которые выполняли […]

Как банкротство физлица/юрлица на территории Турецкой Республики пересекается с правовым полем Швейцарии? Возвращаясь к истокам принятия первого закона о банкротстве в Турции в 1932 году можно заметить, что за основу было взято именно Швейцарское право. Сегодня аналогия между двумя этими странами мало прослеживается, чему послужила реформа турецкой законодательной базы и закона «Об исполнительном производстве и […]

В средствах массовой информации и интернете, обычно, есть много пустословных обвинений, которые сопровождают любое упоминание офшорных компаний и зарубежных трастов. Для непосвященных, практически все иностранные компании, которыми владеют физические лица их страны, являются лишь прикрытием и теневыми инструментами для отмывания криминальных или коррупционных денег. Особенно последних, т.к. многие политики местного и федерального масштаба (или их […]

Уже в 2021 году потери от кибер-преступлений составят 6 триллионов долларов, в то время как в 2015 они были «всего» 3 триллиона. Деньги крадут со счетов, причём сразу взламывая сотни аккаунтов в банках. Находят бреши в системе защиты или просто копируют личную информацию с телефонов и компьютеров. Информация становится и заложником: специальные вирусы кодируют данные […]

А знали ли вы, что в начале XX века ученые доказали свойство «солнечного металла» эффективно лечить ревматоидный артрит? Так что золото способно сохранить не только денежные активы, но и ваше здоровье. В этой статье мы поговорим об инвестирование в золото и другие драгоценные металлы, как инструменте сохранения богатства. Тем более, что всё больше аналитиков предсказывают […]

Новое предложение Минфина коснулось тех компаний и граждан, которые попали под действие западных санкций. В первую очередь, речь идет о российских олигархах. Было предложено отнести их к особой категории, для которой будут прописаны определенные законодательные нормы. Соответствующий законопроект уже подан в Госдуму. И вероятность того, что законопроект вступит в силу в ближайшие месяцы просто огромная. […]

При расследовании уголовных дел ФСБ теперь сможет использовать декларации об амнистии капитала. И хотя власти заверяют обратное, суд не препятствует подобному положению вещей. В частности, недавно сотрудники ФСБ изъяли спецдекларации, расследуя дело о строительстве порта «Усть-Луга» в Ленинградской области. Владелец компании «Усть-Луга», Валерий Израйлит, через своих адвокатов делал попытки оспорить законность действий ФСБ, однако ни […]

Жить стало лучше – об этом свидетельствуют показатели мирового богатства, которые за последний год выросли на 2,6%. Мало того, в сравнении с предыдущим годом, более чем на процент поднялся уровень благосостояния на душу взрослого населения. Сейчас он бьет все рекорды, составляя более 70 тысяч долларов. Что же касается России, то здесь на 10% богачей приходится […]

В конце лета наконец-то были приняты поправки в Федеральный закон, касающийся валютного контроля. Ожидалось, что они привнесут положительные изменения, однако этим надеждам не суждено было сбыться. Со следующего года будут отменены ограничения, касающиеся зачисления средств от нерезидентов на банковские счета российских граждан, расположенных в государствах, обменивающихся налоговой информацией с РФ и являющихся членами ФАТФ. Кроме […]

Недавно ФАТФ поделилась своими результатами оценки российской антиотмывочной системы. Вердикт был положительным – российские власти всячески препятствуют финансированию терроризма и ведут борьбу с нелегальным обогащением. В современной России приняты грамотные законы, призванные снизить возможные риски и эффективно расследовать и преследовать любые попытки финансирования терроризма. Об этом заявили представители ФАТФ после проведения очередного этапа своих исследований. […]

Обычная с виду московская хрущевка оказалась подпольным бизнес-центром. Дело в том, что здесь зарегистрировано более тысячи юридических лиц. И эта цифра просто впечатляет. Для сравнения, в небоскребе «Империя», расположенном в «Москва-Сити», количество зарегистрированных фирм втрое меньше.  По заверению ФНС, на данный момент активно ведется ликвидация юрлиц из хрущевки, расположенной по адресу проспект Вернадского, 24. Выявить […]

Маршалл Биллингсли, занимающий пост помощника министра финансов США по вопросам финансирования терроризма выступил перед журналистами с официальным заявлением. Речь шла о том, что Сейшельским островам необходимо обращать больше внимания на создание оффшорных подставных компаний без эффективного реестра бенефициарных собственников. Подставной компанией называют бизнес, созданный для хранения средств и управления финансовыми операциями другого лица. В отличие […]

С 1 января 2015 года, в России начал действовать Закон «О налогообложении прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций», согласно которому все граждане и юридические лица, владеющие более 25% иностранной компании обязаны не только сообщать об этом факте ежегодно в налоговые органы, но также и выплачивать налоги с прибыли, полученной иностранной компанией. На самом […]

Существует специальная система автоматического обмена информацией по финансовым счетам между 75 странами. В их число входит и Швейцария. В текущем году она предоставила содружественным государствам данные о более чем 3 млн. счетов. Процесс проходит в рамках международного стандарта, разработанного ОЭСР. Основная его цель – борьба с уклонистами от уплаты налоговых взносов при регистрации компаний в […]

Банк Кипра планирует провести очередное сокращение сотрудников, чтобы освободить еще 400 рабочих мест. Напомним, что с 2013 года это уже четвертая добровольная пенсионная кампания, которая предлагает работникам до 200000 евро в обмен на увольнение. Генеральный директор банка Паникос Николау сослался на рост операционных расходов и назвал дальнейшее сокращение штата сотрудников важным шагом для удержания банка […]

17 октября состоялась экспертная сессия, посвященная выбору приоритетных направлений в налоговой политике России на ближайшие два года. Дискуссия привлекла к себе практикующих специалистов, ведущих представителей научного сообщества и государственных структур. Нешуточные страсти разгорелись при обсуждении планируемых изменений в правилах налогового резидентства физлиц. Также интерес участников вызвала разработка новых правил налогообложения цифровых компаний. В целом эксперты […]

Нашумевшее дело «Пугачев против России» приняло новый оборот. Очередное судебное заседание состоится в Париже между 12 и 17 ноября. Для участия в нем был приглашен Виктор Зубков – глава совета директоров «Газпрома» и Алексей Кудрин – глава Счетной палаты. Также среди приглашенных значится Оксана Рейнхард, являющаяся инвестбанкиром. Письма с приглашением выступить в суде были направлены […]

Зачем платить налоги, если можно работать неофициально? Тем более, что система налогов России оставляет желать лучшего. Как оказалось, так сегодня думает большинство россиян. Причем число желающих трудиться без оформления стремительно выросло за последние два года. Если еще в 2017 году таких была половина населения, то сегодня их уже почти 73%. Об этом свидетельствуют результаты исследований […]