Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Корпоративная платежная система в сочетании с оффшорными анонимными дебитными картами предоплаты

Уважаемые читатели InternationlWealth.info, портала об оффшорных банковских счетах и анонимных дебитных картах! Если вам нужны НЕ надежные оффшорные анонимные дебитные карточки, для получения которых не требуется предоставлять копию паспорта, то для вас дальнейшее чтение данного раздела портала о низконалоговых схемах бессмысленно.

Корпоративная Платежная Система в Сочетании с Оффшорными Анонимными Дебитными Картами Предоплаты

Все программы анонимных оффшорных дебитных карт являются достаточно незащищенными. Большинство из них существуют два-три года. Чем меньше оффшорный банк, который продает такие карты, не запрашивает у своих клиентов документацию, тем выше риск, что VISA или MasterCard вскоре получат жалобу о мошенничестве и будут вынуждены прикрыть данную программу, расторгнуть договор с банком.

Подобной карточной программой являлась Choice bank limited. Наши коллеги распространяли анонимные карты в течение пяти лет. Их продавали по 30 евро плюс доставка, а некоторые агенты по продажам продавали такие же по 500-750 евро за штуку. Банк запрашивал только скан паспортной копии, подписанную форму с контактной информацией на одном листе. Даже при столь мизерном количестве запрашиваемых документов некоторые клиенты из России и стран СНГ крутили носом и писали нам на и-мейл, что если мы просим их копию паспорта, то таковая карта анонимной не является.

По этой причине сразу поясним, что называем анонимной оффшорной дебитной картой:

  1. Вы можете снимать деньги анонимно в любой местной валюте. При снятии денег в банкомате не отображается ваше имя. Информация о вас не занесена на магнитную полосу карточки.
  2. Вы можете делать покупки анонимно в любом магазине, в Интернете.
  3. Если по каким-то причинам карта попадет в руки налоговой службы (обыск у вас в офисе), то нет никаких прямых доказательств того факта, что она принадлежит вам.

Нам кажется, мы привели три достаточно веские причины, которые дают нам право пользоваться этим термином.

Для тех любителей экстремальных покупок через Интернет, которые хотят полную анонимность, существуют предприниматели, действительно открывающие подобные карты либо на корпоративных лиц, либо на отчаянных молодых людей с лицами без определенного места жительства в вперемешку. Следует помнить, что такие программы являются незаконными. Даже если предположить, что данные предприниматели не польстятся на ваши деньги (что вряд ли), то такие программы не ведутся с ведома банка и при первой же жалобе любого другого клиента о не вовремя заряженной карте, все карточки, оформленные на некую компанию, будут заблокированы, а средства конфискованы.

После того как мы объясняем данный факт клиентам, все еще остаются люди, которые готовы рисковать, поэтому для наших читателей мы советуем следующее.

Если вы покупаете анонимную оффшорную дебитную карту и при этом у вас не просят паспорт, то кладите на нее ровно столько денег, сколько не жалко потерять. Относитесь к данной транзакции, примерно как к ставке в казино, чтобы вам не было жалко ваших кровно заработанных сбережений. К сожалению, пересылка денег на любые оффшорные банковские карты и счета подразумевает оплату как минимум международного платежа плюс фиксированной или процентуальной оплаты за поступление денег. Таким образом, для того чтобы иметь на счету 200 долларов, которые не жалко потерять, вам надо переслать 260-280 долларов. Некоторые продавцы вам об этом не скажут, если вы отдельно не спросите.

Вернемся к случаю с достаточно стабильной карточной программой Choice bank limited, которая продержалась довольно долго. При возникновении конфликтной ситуации с одним из клиентов банка, который производил мошеннические операции (компания Epay), MasterCard посчитали, что Choice bank limited запрашивал у клиентов недостаточное количество информации.

Программа распространения оффшорных анонимных дебитных карт, с которой мы работаем в данный момент, просуществовала уже десять лет. Этот банк является слишком крупной рыбой, поэтому MasterCard вряд ли решится на закрытие этой программы без очень веских причин. Заказ подобных карт происходит так:

  • Вы присылаете оплату за карточку и за доставку курьером. Кроме оплаты нам понадобится копия паспорта, копия документа, который подтверждает ваш адрес проживания. Сканированные документы мы должны получить до того, как вышлем вам карту. На одну паспортную копию разрешено прислать только одну. Вы можете получить скидку при заказе нескольких оффшорных дебитных карточек предоплаты для нескольких сотрудников или агентов по продажам вашей фирмы. Естественно, мы можем послать несколько штук на адрес вашего офиса сразу, и вы сэкономите на доставке, но документы, подтверждающие личность и адрес проживания каждого владельца карты должен быть подтвержден сканированными копиями до момента высылки.
  • Сразу после их получения карт должны будете послать сертифицированные или нотаризированные паспортные копии вместе с копиями документов, которые доказывают ваш адрес проживания на указанный мною адрес. Сертифицированная паспортная копия дает клиенту возможность сэкономить на услугах нотариуса. Вашу копию паспорта может заверить банкир или юрист бесплатно. При заказе последующих карт или в случае абсолютного доверия к нам, вы можете сразу высылать заверенную паспортную копию вместе с копией документа, доказывающего ваш адрес проживания непосредственно при оформлении заказа. Досрочная высылка оригиналов не отменяет необходимости послать сканированные копии документов.

Документом, который доказывает ваш адрес проживания, может быть:

  • Счет за телефон, газ, воду или коммунальные услуги, в котором прописан ваш адрес и имя фамилия. Написание имени и фамилии должно полностью совпадать с информацией в паспорте.
  • Распечатка из банка (сроком не старше трех месяцев), которая отражает состояние вашего личного текущего банковского счета, включает в себя ваше имя и адрес. Она должна быть на банковском бланке, подписана его представителем финансового учреждения.
  • В крайнем случае, заверенная копия перевода страницы паспорта с пропиской.

Для того чтобы вам было понятно, чем именно являются долгосрочные банковские программы анонимных карточек, я расскажу о том, для чего их распространяют зарубежные банки. Это, по сути, способ платежа заработной платы, комиссионных или премий прямо на банковский счет без необходимости заполнять чеки, стоять в длинных очередях, а проводить трансакции всего лишь одним нажатием мышки.

Банки никогда не продают оффшорные анонимные дебитные карты напрямую, а только через те организации, которые подали заявку на получение доступа к корпоративной платежной системе. Выдавая доступ к выдаче и подзарядке таких карт, банк, в обычных случаях, выдает право владельцам бизнес-компаний, в том числе оффшорных бизнес-компаний с ограниченной ответственностью, право на распространение анонимных карт среди работников и агентов своей фирмы.

Зарубежным работникам больше не надо заниматься заполнением чеков, нести расходы по межбанковским переводам или почтовым пересылкам, решать другие проблемы отправителя. Директора могут перечислять командировочные, деньги на репрезентативные расходы, а также премии напрямую из оффшора. Именно на таких корпоративных клиентов банк и провайдеры оффшорных бизнес-услуг надеются.

К сожалению, карточки иногда пытаются заказать двадцатилетние умники, чтобы купить определенный домен в Интернете анонимно для какой-либо полулегальной деятельности. Такие клиенты быстро теряют интерес, когда узнают, что для приобретения анонимной оффшорной дебитной карты нужно предоставить оригиналы заверенных копий идентификационных документов.

Этот финансовый продукт — прежде всего часть и инструмент оффшорной корпоративной платежной системы, которые в свою очередь, являются хорошим решением для бесперебойной, защищенной от девальвации выплаты комиссионных или зарплат своим сотрудникам в течение 24 часов, что позволяет сэкономить Ваше время и деньги. Каждому сотруднику открывается персональный банковский счет с банковской картой и ПИН-конвертом к ней, а также с кодом доступа в интернет-банк для проверки баланса счета онлайн.

Ваши сотрудники и агенты получают доступ к своим денежным средствам с помощью анонимной дебитной банковской карты предоплаты, действительной в течение трех лет, которая принимается в разных странах, в 1,000,000 банкоматах и в 30,000,000 POS-терминалах (торговых точках).

Преимущества оффшорной корпоративной платежной системы:

  • Число анонимных дебитных карт, которые может выдавать ваша оффшорная фирма, ограничено только количеством ваших работников, агентов и прочих людей, которым вы доверяете и которые смогут предоставить необходимые документы.
  • Поручения по переводу денежных средств выполняются за один банковский день.
  • Выполнение переводов денежных средств подтверждаются банком в кодированном файле.
  • Сотрудники и агенты компании получают доступ к своим деньгам уже на следующий день.
  • Платежная система сэкономит как ваши денежные средства, так и ваших сотрудников.
  • Ваши сотрудники могут проверить свой баланс в любое удобное для них время, пользуясь кодом доступа к интернет-банку, который предоставляется бесплатно.

Оффшорная корпоративная платежная система может действительно помочь успешному развитию вашего международного бизнеса, будет оптимальным решением в получении платежей сотрудниками!

Для чего же оффшорным банкам давать право на распространение карточек бизнес-консультантам?

Всем подряд такое право не дают. Стать распространителем достаточно дорого. Для получения права на распространение карт оффшорный консультант должен встретиться с уполномоченным представителем банка несколько раз. На технический счет для подзарядки карт нужно внести солидную страховочную сумму.

И консультант, и банк рискуют при распространении данного финансового инструмента среди новых и непроверенных клиентов. И если в случае с консультантами все ясно (прямая выгода от продажи карточек в виде единоразового гонорара), то зачем же оффшорные банки идут на подобный огромный риск — риск разрыва договора с VISA или MasterCard?

Ответ достаточно прост. Финансовые учреждения постоянно ищут новых клиентов — владельцев успешных и растущих международных бизнесов. Если вы банально не воруете деньги через Интернет или не занимаетесь другими видами мошенничества, то оно будет полностью на вашей стороне.

Оффшорные анонимные дебитные карты — один из лучших инструментов привлечения новых клиентов.

  1. Клиент начинает пользоваться картой и понимает, что если он хочет самостоятельно контролировать поступления, то ему нужен оффшорный личный или корпоративный счет в том же банке.
  2. При активном использовании оффшорных дебитных карт счет в том же банке — вопрос экономии времени и денег
  3. Бизнес-партнеры солидных фирм рано или поздно узнают о наличии такого финансового продукта у фирмы-партнера и начинают думать, а не заказать ли им такой же.

Надеемся, теперь вы знаете намного больше об этом инструменте, чем до этого. Если вы заинтересованы именно в оффшорной корпоративной платежной системе, то напишите по адресу: [email protected].

платная услуга PRE—APPROVAL для желающих открытия иностранного банковского счета
Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.