ОЭСР обновила список стран для автоматического обмена и запустила механизм по раскрытию схем уклонения от CRS

ОЭСР официально обновила список двухсторонних соглашений по автоматическому обмену налоговой информацией. Теперь их более 1800 и число продолжит расти. К тому же в ОЭСР запустили систему отчётности, которая позволит сообщать о наличии схем, которые помогают уклонится от CRS.

Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) создала единый Стандарт обмена информацией (CRS). В рамках правил ОЭСР осуществляется проект по автоматическому обмену налоговой информацией. И организация следит за тем, чтобы каждое заинтересованное государство вписалось в программу и выполнило её требования.

5 мая ОЭСР обновила список соглашений между странами об автоматическом обмене. В общую копилку добавилось 500 двухсторонних соглашений между 60 странами. Теперь общее число подобных договорённостей достигло 1800. Если учесть, что в программе обмена информацией участвует более 100 стран, то получится в среднем по 18 соглашений на страну.

На практике же ситуация и сложнее, и комичнее одновременно.

Дело в том, что перед тем, как попасть в сей список, необходимо в индивидуальном порядке договориться. Иными словами, если хочешь 10 соглашений, договорись с 10 странами. Здесь складывается два момента: не все хотят сотрудничать друг с другом (пока что), плюс переговоры требуют времени.

Франция сочла публичный страновый отчет ОЭСР неконституционным

Существует два основных способа начать переговоры: в ручном режиме, которым в частности планирует пользоваться Сингапур, и в полуавтоматическом, когда страны составляют списки «желаемых» партнёров и если обе стороны совпадают, как в приложении знакомств, то начинаются непосредственно переговоры.

В итоге получается так, что самые широкие сети договорённостей у стран Европы и ЕС, поскольку весь блок автоматически обменивается данными. Плюс многие из них находят общий язык и с другими государствами, вне ЕС (у Великобритании 48 соглашений, у Латвии – 53).

При этом в списке всё ещё много стран, которые вообще ни с кем не договорились. Среди них и вышеупомянутый Сингапур и оффшорный Белиз, и уважаемые Арабские Эмираты, и гордая Россия.

Последняя вообще выглядит странно: власти пугают жителей и бизнес автоматическим обменом, карой небесной и прочими развлечениями из парка аттракционов, а по факту не предпринимают никаких заметных телодвижений в нужную сторону.

На кого сейчас обращено пристальное внимание ОЭСР и ФАТФ?

Даже переговоры со Швейцарией, которые активно обсуждались в СМИ проводились по инициативе швейцарской стороны. В Альпийской Республике явно понимают, что необходимо не только говорить, но и что-то делать. Тем более за свою репутацию и чистоту швейцарцы теперь стоят горой – хватило проблем с США и Германией с Францией.

Поэтому все обещания российских чиновников «узнать и наказать» за незадекларированные и незаконные доходы выглядят смешно. До мая ещё был шанс, что переговоры действительно идут. Но теперь непонятно: будет ли обмен в 2018 году, как обещали, или нет.

Следующий этап обновления базы данных соглашений – июль 2017 года. Ждать не так чтобы долго. Но даже если Россия заключит соглашения с кем-то, то вряд ли информация появится у российских налоговиков ранее 2019 года.

ОЭСР тем временем продолжит разворачивать свою собственную систему по борьбе с налоговыми уклонениями и нелегальными доходами.

Вскрылось: Автообмен ОЭСР будет работать только при обоюдном согласии! Лучший результат 46 стран из 84

ОЭСР запустила механизм по раскрытию схем уклонения от CRS.

В ОЭСР понимают, что далеко не все согласятся сразу и бесповоротно следовать новым правилам. Автоматический обмен информацией усложняет работу не только банкам, которым взвалили на плечи всю самую сложную работу по сбору и передаче информации: но и тем, кто хотел оставаться в тени по различным причинам.

Поэтому планируется 3-шаговая программа по борьбе с уклонением от автоматического обмена. И один из них сделан: в строй введен механизм, который позволит сообщать о различных схемах уклонения от автоматического обмена и CRS. Речь идёт, как о реально используемых методах, так и о потенциальных дырах в законах и правилах, которые возможно использовать ради ухода от отчётности.

Да, мы теперь говорим не только непосредственно об уклонении от налогов, но и об уклонении от отчётности и автоматического обмена. Одно вытекает из другого, но выглядит в любом случае забавно.

Сообщать о подобных дырах необходимо через портал Автоматического обмена.

Помимо этого, страны-участницы автоматического обмена обязуются внедрить поправки в законы, которые обеспечат не только сам обмен, но и ограничения по обходу CRS.

Процесс идёт и только набирает обороты.

Экономика некоторых карибских стран может рухнуть если ОЭСР и США не изменят тактику

Как это сказывается на практике?

Россия пока в обмене не участвует – это вывод номер 1. Однако это не означает, что россиянам легко и просто спрятать свои деньги и не платить налоги. Любой банк в любой стране мира сегодня под давлением международных требований. И даже если он не обязан отсылать ваши данные российским налоговикам, это не значит, что он с радостью начнёт «мыть» ваши деньги.

Наоборот: банки стали настолько осторожными и аккуратными, что любое подозрение в нелегальности или даже недостаточной обоснованности происхождения ваших денег способно привести к отказу в обслуживании.

Открыть счет за границей стало сложно. А ведь иностранный банковский счет – это первый пункт в личной программе диверсификации активов и рисков! Без него – никуда!

Как быть? Как защитить свои активы и не дать им сгореть в пекле девальвации или неразумной политики конкретного государства?

Как определить налоговое резидентство? Полный список по странам ОЭСР

Воспользоваться услугами специалистов. Открыть иностранный счет можно, если за вас готовы поручиться те, кому доверяют в банках. Таким доверенным лицом для банков можем стать мы. Банки доверяют нашему мнению, нашему уровню подготовки и нашей собственной проверке клиентов.

Мы следим, чтобы среди клиентов не оказалось мошенников и преступников, а банки лояльно относятся к тем, кто приходит по нашей рекомендации. Однако это не значит, что будет просто: необходимо чётко выполнять требования банка, готовить и оформлять документы, вовремя их подавать.

И только в этом случае шанс открыть иностранный банковский счет становится заметным.

Приглашаем вас записаться на бесплатную консультацию или сразу перейти к процедуре pre-approval. Это позволит вам сэкономить время и ресурсы при открытии банковского счета.

Подробнее на info@offshore-pro.info.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность