Босс МВД Великобритании держит отчет о БОСС

Буквально несколько недель назад, 27 июня 2019 года, Парламент Великобритании выслушал доклад министра внутренних дел Саджид Джавида о выполнении соглашения по обмену информацией с зависящими от Великобритании территориями.

О чем шла речь?

Министр внутренних дел Великобритании затронул острый вопрос обмена данными о бенефициарах из созданных реестров на островах Джерси, Гернси (без Сарк), Мэн, а еще 6 заморских территорий Великобритании: Ангилья, Бермудские острова, Британские Виргинские острова (система BOSS), Каймановы острова, Гибралтар и острова Теркс и Кайкос.

Почему вопрос стоит остро? Дело в том, что данный обмен информацией, своего рода новшество.

Двустороннее соглашение об обмене нотами (СоОН или EoN, Exchange of Notes) между Великобританией и каждой из юрисдикций вступили в силу 1 июля 2017 года. С тех пор правоохранительные органы Королевства могут свободно запрашивать информацию из реестров данных островов, а данные юрисдикции могут получать информацию о компаниях перекрестно в Великобритании.

Доклад министра был информативный и охватывал период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2018 года. Приведем основные материалы из отчета, предоставленного властям.

Краткий обзор данных отчета

Основные результаты работы министерства МВД Великобритании представлены в следующих тезисах:

  • Данные о бенефициарах отныне находятся в быстром и легком доступе. Сегодня собрано 500 тыс. записей в базах данных 9 стран Соединенного Королевства.
  • МВД располагает 87 % информации о всех компаниях. Планируется к декабрю 2020 года достичь 100 % уровня.
  • Каждая юрисдикция теперь имеет доступ к информации о бенефициарах британских компаний. В числовом выражении это 3,8 млн. лиц.
  • За первые 18 месяцев, как было введено в действие оглашение об обмене информацией, было осуществлено 296 запроса. А также через систему BOSS BVI, по данным Министерства финансов – 241 запрос.
  • 118 запросов содержали комплексный ответ.
  • Ответы на все вопросы были предоставлены точно в срок (кроме четырех).
  • Были выявлены и некоторые проблемы в виде устаревших данных в информационной базе.

Министр МВД также обозначил в своем докладе, что все справки о бенефициарах запрашивались и отправлялись строго конфиденциально. Никто, кроме уполномоченных лиц, к ним не имел доступа. Полностью секретными были и остаются даже сами факты запросов. Не разглашается об этом даже и самим бенефициарам, к которым относился запрос непосредственно.

Что в итоге?

По результатам рассмотрения отчета, министерство МВД Великобритании получило следующие рекомендации:

  • Имеющие реестры должны быть 100% заполнены до конца 2020 года.
  • Будет рассмотрен вопрос расширения сферы действия
  • Теперь должны будут рассматриваться запросы не только по уголовным делам, но и по гражданским, касаемых налогов.
  • Необходимо включить информацию о бенефициарах трастов.

Данные вопросы, которые были подняты и открыты на заседании парламента Великобритании, будут и далее обсуждаться. Обозначено совершенно четко, что существующий диалог и взаимодействие будет и дальше всесторонне поддерживаться.

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность