Буквально несколько недель назад, 27 июня 2019 года, Парламент Великобритании выслушал доклад министра внутренних дел Саджид Джавида о выполнении соглашения по обмену информацией с зависящими от Великобритании территориями.
О чем шла речь?
Министр внутренних дел Великобритании затронул острый вопрос обмена данными о бенефициарах из созданных реестров на островах Джерси, Гернси (без Сарк), Мэн, а еще 6 заморских территорий Великобритании: Ангилья, Бермудские острова, Британские Виргинские острова (система BOSS), Каймановы острова, Гибралтар и острова Теркс и Кайкос.
Почему вопрос стоит остро? Дело в том, что данный обмен информацией, своего рода новшество.
Двустороннее соглашение об обмене нотами (СоОН или EoN, Exchange of Notes) между Великобританией и каждой из юрисдикций вступили в силу 1 июля 2017 года. С тех пор правоохранительные органы Королевства могут свободно запрашивать информацию из реестров данных островов, а данные юрисдикции могут получать информацию о компаниях перекрестно в Великобритании.
Доклад министра был информативный и охватывал период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2018 года. Приведем основные материалы из отчета, предоставленного властям.
Краткий обзор данных отчета
Основные результаты работы министерства МВД Великобритании представлены в следующих тезисах:
- Данные о бенефициарах отныне находятся в быстром и легком доступе. Сегодня собрано 500 тыс. записей в базах данных 9 стран Соединенного Королевства.
- МВД располагает 87 % информации о всех компаниях. Планируется к декабрю 2020 года достичь 100 % уровня.
- Каждая юрисдикция теперь имеет доступ к информации о бенефициарах британских компаний. В числовом выражении это 3,8 млн. лиц.
- За первые 18 месяцев, как было введено в действие оглашение об обмене информацией, было осуществлено 296 запроса. А также через систему BOSS BVI, по данным Министерства финансов – 241 запрос.
- 118 запросов содержали комплексный ответ.
- Ответы на все вопросы были предоставлены точно в срок (кроме четырех).
- Были выявлены и некоторые проблемы в виде устаревших данных в информационной базе.
Министр МВД также обозначил в своем докладе, что все справки о бенефициарах запрашивались и отправлялись строго конфиденциально. Никто, кроме уполномоченных лиц, к ним не имел доступа. Полностью секретными были и остаются даже сами факты запросов. Не разглашается об этом даже и самим бенефициарам, к которым относился запрос непосредственно.
Что в итоге?
По результатам рассмотрения отчета, министерство МВД Великобритании получило следующие рекомендации:
- Имеющие реестры должны быть 100% заполнены до конца 2020 года.
- Будет рассмотрен вопрос расширения сферы действия
- Теперь должны будут рассматриваться запросы не только по уголовным делам, но и по гражданским, касаемых налогов.
- Необходимо включить информацию о бенефициарах трастов.
Данные вопросы, которые были подняты и открыты на заседании парламента Великобритании, будут и далее обсуждаться. Обозначено совершенно четко, что существующий диалог и взаимодействие будет и дальше всесторонне поддерживаться.
